| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-04-28
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1998年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-30
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2002.06.30是北方国际(000065)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,中期分配方案为:转增 |
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2003-04-29
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注册地址由“深圳市福田区深南中路国际科技大厦11层（邮编：518033）”变为“深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9层（邮编：518040）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-15
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总经理由“王粤涛
”变为“李建民” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-28
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法定代表人由“刘跃森”变为“王晖” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-03-30
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公司股东股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东中国万宝工程公司与公司第二大股东中国北方工
业深圳公司于2003年11月18日签订了《股份转让协议》，根据该协
议：北方深圳公司将其持有的公司国有法人股1751.04万股，占公司
已发行总股份的10.78%的股权转让给公司第一大股东万宝公司。
公司于2004年3月29日收到第一大股东万宝公司的通知，万宝公
司与北方深圳公司有关公司股权转让的事宜已获国务院国有资产监督
管理委员会的批复同意。
同时，万宝公司与北方深圳公司对双方于2003年11月18日签订
的《股份转让协议》中转让价格条款进行修改，并签署了补充协议。
补充协议约定：本次股权转让价格为2.255元/股，转让价款为
39,485,952元人民币 |
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2004-04-24
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在埃塞俄比亚参股成立合资公司的关联交易 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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2004年4月7日，中国北方工业公司（简称：中方）和埃塞俄比亚
国防部（简称：埃方）在北京签订了《合资协议》，协议规定：由双
方推荐的合资方共同出资在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴建立一家股份有
限公司。根据双方协商，中方由中国万宝工程公司、公司以及一名自
然人于德伟为出资方；埃方由KALIY公司、 BRANA公司为出资方。
合资公司总投资287,398,000BIRR（折合32,897,369.57美元）。
万宝公司以机械设备、备品备件实物资产进行投资，出资额为
110,451,000BIRR（折合12,643,000美元），占总股本的38.43%；公
司以机械设备及存货实物资产进行投资，出资额为36,072,000BIRR
（折合4,129,000美元），占总股本的12.55%；于德伟以现金形式出
资50,000BIRR（折合5,723.3美元），占总股本的0.02%。
本次共同投资构成关联交易。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 0.60 |
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2004-04-28
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年4月23日刊登的《2004年第一季度报告》中遗漏了
期末股东总数，现给予补充：截止2004年3月31日，公司股东总数为
11694户。
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2004-05-14
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股本结构变更公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第二大股东中国北方工业深圳公司将其持有公司国有法人股
1751.04万股，占公司已发行总股份的10.78%的股权转让给公司第一
大股东中国万宝工程公司。
公司于2004年5月12日收到第一大股东万宝公司的通知，万宝公
司与北方深圳公司已办理完股权过户手续，现万宝公司仍为公司第一
大股东，北方深圳公司不再持有公司股份。
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1999-04-28
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1998年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.016，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.016，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.016，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-04-28
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1998年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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关于公司股权结构变更公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年11月18日，中国兵器工业集团公司下发了《关于西安惠安
化学工业有限公司对外投资企业股权划转的批复》文件，批准公司第
二大股东西安惠安化学工业有限公司持有的公司1320.96万股国有法人
股划转给西安北方惠安化学工业有限公司持有。2003年11月21日，西
安惠安与北方惠安签订了《股权划转协议书》，由北方惠安承继西安
惠安所持有的公司总股本中的8.13%的股权，即1320.96万股国有法人
股。
公司于2004年8月9日收到原股东西安惠安的通知，西安惠安与北
方惠安已办理完股权过户手续，至此西安惠安与北方惠安就有关公司
股权转让的事宜已全部办理完毕。现北方惠安持有公司1320.96万股，
占公司总股本的8.13%，为公司第二大股东，西安惠安不再持有公司股
份。
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2000-12-05
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2000.12.05是北方国际(000065)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9,配股比例:30,配股后总股本:10152.3万股) |
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2000-12-18
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2000.12.18是北方国际(000065)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9,配股比例:30,配股后总股本:10152.3万股) |
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2000-12-01
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2000.12.01是北方国际(000065)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:30,配股后总股本:10152.3万股) |
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2000-12-04
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2000.12.04是北方国际(000065)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:30,配股后总股本:10152.3万股) |
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2001-01-17
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2001.01.17是北方国际(000065)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:30,配股后总股本:10152.3万股) |
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2005-04-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-17 |
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2004-02-27
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关于监事会换届选举的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届监事会任期将于2004年4月23日届满。公司监事会现
将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、
监事候选人任职资格等情况进行公告，详情见全文。
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2004-04-22
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(000065)北方国际:召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2004年4月22日召开2003年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年4月22日上午9点
2、会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室
3、会议主要议题：
（1）审议公司2003年年度报告及摘要；
（2）审议董事会工作报告 ；
（3）审议监事会工作报告 ；
（4）审议2003年度利润分配和资本公积转增股本的议案；
（5）审议对北方华宸提供贷款担保的议案；
（6）审议铝业搬迁后原厂房、固定资产处置的议案；
（7）审议续聘会计师事务所的议案；
（8）审议《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易；
（9）审议董事会换届的议案；
（10）审议监事会换届的议案。
4、出席会议资格：
（1） 凡2004年4月16日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2） 本公司董事、监事及高管人员。
5、登记方法：
法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书及代理人身份证、股东代码卡；自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）于2004年4月19日至4月21日到本公司董秘处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
（1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
（2） 联系地址：北方国际合作股份有限公司(福田区天安数码城创新科技广场B座9层)
邮政编码：518040
联系电话：0755-83433389转6611
传 真：0755-83433331
联系人： 黄茜华、贺黎
特此通知。
北方国际合作股份有限公司
二OO四年三月十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位出席北方国际合作股份有限公司2002年年度股东大会，并按如下指示代为行使表决权。
股东姓名： 股东身份证号码： 股票数额：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签字（盖章）：
回 执
截止2004年4月16日，我单位（个人）持有北方国际合作股份有限公司股份 股，拟参加公司2001年年度股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人员： 股东签名（盖章）：
2004年 月 日
注：以上委托书和回执复印及剪报均为有效。
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-17
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公司股东股权转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年11月18日公司第一大股东中国万宝工程公司与公司第二大
股东中国北方工业深圳公司签署了《股份转让协议》，北方深圳公司
同意将其持有的公司17,510,400股国有法人股（占总股本的10.78%）
转让给万宝公司持有，本次股权转让价格为2.13元/股，转让价款为
37,297,152元人民币。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.089
2、每股净资产(元) 2.287
3、净资产收益率(%) 3.91
二、不分配，不转增 |
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9点,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2003年4月29日召开2002年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年4月29日上午9点
2、会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室
3、会议主要议题：
（1）、审议公司2002年年度报告及摘要；
（2）、审议董事会工作报告；
（3）、审议监事会工作报告；
（4）、审议2002年度利润分配和资本公积金转赠股本的议案；
（5）审议变更公司注册地址的议案；
（6）审议续聘会计师事务所的议案；
（7）审议提取公司奖励基金的议案；
（8）、审议调整董事会构成以及提名独立董事的议案；
（9）、审议修改公司章程的部分条款；
（10）、审议董事长的考核办法以及董事津贴的议案。
4、出席会议资格：
（1）凡2003年4月18日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员。
5、登记方法：
法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书及代理人身份证、股东代码卡；自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）于2003年4月24日至4月28日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
（1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
（2）联系地址：北方国际合作股份有限公司(福田区天安数码城创新科技广场B座9层)
邮政编码：518040
联系电话：0755-83433922、83433389-6611
传真：0755-83433331
联系人：黄茜华、贺黎
特此通知。
北方国际合作股份有限公司
二OO三年三月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席北方国际合作股份有限公司2002年年度股东大会，并按如下指示代为行使表决权。
股东姓名：股东身份证号码：股票数额：
序号议案名称赞成反对弃权
议案一审议2002年年度报告及年报摘要
议案二审议董事会工作报告
议案三审议监事会工作报告
议案四审议2002年度利润分配预案和资本金公积金转增股本议案
议案五审议变更公司注册地址的议案
议案六审议续聘会计师事务所的议案
议案七审议提取公司奖励基金的议案
（1）何晓东董事辞职
（2）李映红董事辞职
（3）聘请杨小青先生为董事
议案八审议关于调整公司董事会
构成及独立董事的议案
（4）聘请沈富腾先生为独立董事
（1）变更公司住所（第5条）
议案九审议变更公司章程的议案（1）变更董事构成（第93条）
议案十审议董事长的考核办法以及董事津贴的议案
其它
授权人签字：
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人帐户号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：受托人签字（盖章）：
回执
截止2003年4月18日，我单位（个人）持有北方国际合作股份有限公司股份股，拟参加公司2001年年度股东大会。
股东帐户：持股股数：
出席人员：股东签名（盖章）：
2003年月日
注：以上委托书和回执复印及剪报均为有效。
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.156
2、每股净资产(元) 2.197
3、净资产收益率(%) 7.11
二、不分配，不转增。
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