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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-09-09
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2002年中期转增，10转增6登记日 ，2002-09-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-09
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2002年中期转增，10转增6除权日 ，2002-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-09-09
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2002年中期转增，10转增6转增上市日 ，2002-09-13 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-19
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-04-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-19
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-05-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-19
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-19
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-04-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-19
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-05-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-19
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.105
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 4.33
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-23
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对2004年3月18日刊登的《2003年年报摘要》及《2003年年
度股东大会会议通知》中的笔误进行更正如下：
1、《2003年年报摘要》中“会计数据和财务指标摘要”中扣除
非经常性损益的净利润本年比上年增减为-53.5%；
2、《2003年年报摘要》中“前十名股东及前十名流通股股东
持股表”（见全文）。
3、股东大会会议通知的“授权委托书及回执”均为参加2003年
年度股东大会。
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2004-03-19
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年3月18日刊登的《2003年年度股东大会会议通知》中，
将会议召开时间写为“2003年4月22日”，应该为“2004年4月22日”。
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2003-03-22
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监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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张昭辞去监事职务，推选杜晓东出任监事会职工监事。
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2003-04-12
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2002年年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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对公司在2002年年度报告作补充及更正。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 2.216
3、净资产收益率(%) 1.90
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2003-07-05
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年年度报告中披露的年末股东总人数为11869有误，应
为年末股东总人数为12194 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 5.37
二、不分配，不转增 |
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2004-06-22
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法定代表人由“刘跃森”变为“（暂无）” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1998-04-16
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1998.04.16是北方国际(000065)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.073
2、每股净资产(元) 2.271
3、净资产收益率(%) 3.20
二、不分配，不转增。
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2004-05-10
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股东股权转让进展 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东中国万宝工程公司与公司第二大股东中国北方
工业深圳公司于2003年11月18日签订了《股份转让协议》，根据该
协议：北京深圳公司将其持有的公司国有法人股1751.04万股，占公
司已发行总股份的10.78%的股权转让给公司第一大股东万宝公司。
公司于2004年4月29日收到第一大股东万宝公司的通知，万宝公
司已收到中国证监会《关于同意豁免中国万宝工程公司要约收购“北
方国际”股票义务的函》。
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2004-06-10
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公司股东股权转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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1、公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司将其持有的公司
国有法人股1320.96万股，占公司已发行总股份的8.13%的股权转让
给西安北方惠安化学工业有限公司。
2、2004年5月12日，国务院国有资产监督管理委员会下发了批
复，同意将惠安公司所持有的公司1320.96万股国有法人股划给北方
惠安公司 |
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2004-06-23
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2004年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司决定于2004年7月28日（星期三）召开2004年第一次临时股
东大会。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年7月28日上午9点
2、会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室
3、会议主要议题：
（1）审议《变更公司董事》的议案
（2）审议《变更公司监事》的议案
（3）审议《在埃塞俄比亚成立合资公司的关联交易》的议案
公司三届二次监事会于2004年6月22日召开，会议审议并通过了
《变更公司监事会召集人、监事》的决议。
公司三届三次董事会于2004年6月22日召开，会议审议并通过了
以下决议：
1、《变更公司董事长、董事》的决议。股东方中国万宝工程公
司推荐王晖、王金平为公司董事候选人。
2、《2004年第一次临时股东大会内容、召开时间》的决议 |
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2004-07-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2004年7月28日（星期三）。现将有关事项通知如下：1、会议时间：2004年7月28日上午9点2、会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室3、会议主要议题：（1）审议《变更公司董事》的议案（2）审议《变更公司监事》的议案
(3)审议《在埃塞俄比亚成立合资公司的关联交易》的议案(内容详见2004年4月24日《中国证券报》《证券时报》本公司关联交易公告)4、出席会议资格：（1）凡2004年7月23日下午收市时，在中国证券登记公司深圳分公司登记在
册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东
大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表
人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委
托书式样附后）；（2）本公司董事、监事及高管人员。5、登记方法：
法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应加持法人授权委托书及代理人身份证；自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书原件及本人身份证。于2004年7月26日至7月27日到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。6、其他事项：（1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天，（2）联系地址：北方国际合作股份有限公司，
深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910室，
邮政编码：518040
联系电话：0755-83433389-6611
传 真：0755-83433331
联系人： 黄茜华、贺黎
特此通知。
北方国际合作股份有限公司董事会
二OO四年六月二十二日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北方国际合作
股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并按如下指示代为行使表决权。
股东姓名： 股东身份证号码： 股票数额：序号 议 案 名 称 赞成 反对 弃权议案一 审议《变更公司董 （1）刘跃森先生申
事》的议案 请辞去董事
（2）王粤涛先生申
请辞去董事
（3）选举王晖先生
为董事
（4）选举王金平先
生为董事议案二 审议《变更公司监 王金平先生申请辞
事》的议案 去监事
夏艳珍女士申请辞
去监事
选举陈德芳先生为
监事
选举李青海先生为
监事议案三 审议《在埃塞俄比亚成立合资公司的关联交易》
的议案其 它
授权人签字：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签字（盖章）：
回 执
截止2004年7月23日，我单位（个人）持有北方国际合作股份有限公司股份 股，拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人员： 股东签名（盖章）：
2004年 月 日注：以上委托书和回执复印及剪报均为有效。
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2004-06-16
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三届二次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司三届二次董事会于2004年6月15日召开，会议审议并通过了
以下决议：
1、聘任李建民为公司第三届经营班子总经理。
2、聘任于德伟、周臻、胡发荣为公司第三届经营班子副总经理。
3、聘任翟斌为公司第三届经营班子财务总监。
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 3.77
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1999-04-29
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1998年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-28
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1998年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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