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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-08
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股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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北方国际股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年11月7日召开，会议审议通过了公司股权分置改革方案 |
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2005-11-05
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股权分置改革方案获国务院国资委批准的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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北方国际第一大股东中国万宝工程公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北方国际合作股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》。公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准：此次股权分置改革完成后，公司总股本仍为16243.712万股，其中中国万宝工程公司、西安北方惠安化学工业有限公司分别持有国有法人股9428.8657万股、1157.2463万股，分别占总股本的58.05%、7.12%，上述股份具有流通权 |
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2005-11-03
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，北方国际现发布相关股东会议的第二次催告通知。 1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年11月7日下午2：00开始网络投票时间为：2005年11月3日-2005年11月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期间的任意时间。2．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆深圳厅3．会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。4．会议审议事项为《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-25,恢复交易日：2005-11-11 ，2005-11-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-25,恢复交易日：2005-11-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-25
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关要求，北方国际现发布关于。1.相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年11月7日下午2：00开始网络投票时间为：2005年11月3日－2005年11月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期间的任意时间。2.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆深圳厅3.会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。4.提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月25日、2005年11月3日。5.会议审议事项为《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-12
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.109
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 4.06 |
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2005-10-12
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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北方国际股权分置改革方案自2005年9月26日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价安排数量的调整原方案为：公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得流通权，以其持有的1123.2万股股份向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.7股股票。现调整为：公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得流通权，以其持有的1497.6万股股份向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.6股股票。（二）关于非流通股股东特别承诺事项的调整原方案为：
1、公司全体非流通股股东承诺，在十二个月禁售期满后的二十四个月内，当北方国际股价低于8.80元/股(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)时，不通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的北方国际原非流通股股份。
2、公司全体非流通股股东承诺： "本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失""本承诺人如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有"。
3、公司全体非流通股股东声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"现方案除维持上述特别承诺条款不变外，新增股份增持承诺，承诺内容如下：为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，在相关股东会议通过北方国际股权分置改革方案并股票复牌后的两个月内，公司控股股东中国万宝工程公司承诺投入5300万元人民币资金用于北方国际股份增持计划。一旦出现北方国际的二级市场股价低于4.25元/股的情形，则股份增持计划立即启动，控股股东中国万宝工程公司将通过证券交易所的集中竞价系统买入北方国际的股票，直至上述资金用尽或北方国际的股价高于4.25元/股为止，且增持后原非流通股股东合计持股比例不超过北方国际总股本的75%。中国万宝工程公司承诺在增持计划完成后的6个月内不出售所增持的股份 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-13 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2005-10-18 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-26
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得流通权，以其持有的1123.2万股股份向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.7股股票。在方案实施完成后的首个交易日，北方国际全部股份均成为可流通股份，非流通股股东所持股份即获得上市流通权，非流通股股东同时就所持股份作出分步上市流通的承诺。改革后公司的总股本依然为162,437,120股，公司资产、负债、所有者权益、每股净资产、每股收益指标均保持不变。
二、非流通股股东的承诺事项(一)根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东均做出了法定承诺；(二)除法定承诺外，承诺人还做出如下特别承诺：
1、公司全体非流通股股东承诺，在十二个月禁售期满后的二十四个月内，当北方国际股价低于8.80元/股(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)时，不通过深圳证券交易所挂牌交易方式
出售所持有的北方国际股份。
2、公司全体非流通股股东承诺： "本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失""本承诺人如有违反上述第1款承诺的卖出交易，则将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有"。
3、公司全体非流通股股东声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005 年10月24日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005 年11月7日
3、本次相关股东会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2005年11月3日、4日、7日；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2005年11月3日9:30至2005年11月7日15:00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请相关证券自2005 年9月26日至10月12日停牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司将在10月12日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
3、如果公司董事会未能在10月12日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-09-26
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关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年11月7日下午2：00开始网络投票时间为：2005年11月3日-2005年11月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月3日至2005年11月7日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2005年10月24日3．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆4．召集人：公司董事会5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。7．提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月25日、2005年11月3日。8．会议审议事项为《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13 ，2005-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-26
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-07 |
召开股东大会 |
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| 《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-07
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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北方国际三届十次董事会于2005年9月6日召开，会议选举何晓东先生为公司董事长，代表公司履行《公司法》、《公司章程》所赋予的法定代表人职责。任期自2005年9月6日至2007年4月22日 |
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2005-09-07
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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北方国际2005年第一次临时股东大会于2005年9月6日召开，会议审议通过了《变更公司董事》的议案 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 2.92 |
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2005-08-06
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第三届第八次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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北方国际第三届第八次董事会会议于2005年8月5日召开。会议审议并通过了以下决议：
1、由股东方中国万宝工程公司杨小青董事提出《关于变更公司董事长、董事的议案》；
2、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》 |
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2005-08-06
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2005年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、会议时间：2005年9月6日下午2点
2、会议地点：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910 北方国际合作股份有限公司会议室
3、会议议题：审议关于选举何晓东先生为公司董事的议案 |
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2005-08-06
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于变更公司董事的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-04
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北方国际2004年度分红派息方案为：每10股派0.6元人民币（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年6月8日，除息日为2005年6月9日 |
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2005-06-04
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-04
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 ，2005-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-04
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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北方国际2004年年度股东大会于2005年5月20日召开，通过了下列议案：
1、通过了《2004年年度报告及年报摘要》。
2、通过了《董事会工作报告》。
3、通过了《监事会工作报告》
4、通过了《公司2004年利润分配及资本公积转增股本的议案》。
5、通过了《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》。
6、通过了《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》。
7、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、通过了《董事监事津贴制度》。
9、通过了《提高独立董事津贴》的决议。
10、通过了《修改公司章程》 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 8.29
二、每10股派0.6元（含税）。(000065) 北方国际：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 0.774 |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于2005年5月20日。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月20日上午9点
2、会议地点：北方国际合作股份有限公司（深圳）会议室
3、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡2005年5月16日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议主要议题：
1、审议《公司2004年年度报告及摘要》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《2004年度利润分配预案和资本公积金转赠股本》的议案
5、审议《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的议案
6、审议《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的议案
7、审议《续聘会计师事务所》的议案
8、审议《董事监事津贴制度》的议案
9、审议《提高独立董事津贴》的议案
10、审议《修改公司章程》的议案
上述议案的详细内容，请见2005年4月19日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。
三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；
3、登记时间：2005年5月19日下午2：00-5：00
4、登记地点：公司董事会办公室
四、其他事项：
（1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
（2）联系地址：北方国际合作股份有限公司(福田区天安数码城创新科技广场B座9层)
邮政编码：518040
联系电话：0755-83433389
传 真：0755-83433331
联系人： 黄茜华、贺黎
特此通知。
北方国际合作股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北方国际合作股份有限公司2004年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号召：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托日期：
注：以上委托书复印及剪报均为有效。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2002-09-09
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2002年中期转增，10转增6登记日 ，2002-09-12 |
登记日，分配方案 |
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