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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-27
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定于2007年2月9日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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1、会议时间：二〇〇七年二月九日上午九时三十分
2、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店11层公司会议室
3、会议议题：1)关于修改公司章程的议案；2)关于变更公司注册地址的议案；3)关于续聘2006年度会计师事务所的议案 |
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2006-12-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于变更公司注册地址的议案；
3、 关于续聘2006年度会计师事务所的议案。
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2006-12-27
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注册地址由“深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9层”变为“北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层A03” ，2007-02-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 2.96 |
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2006-10-24
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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北方国际2006年第一次临时股东大会于2006年12月23日召开，通过了下列议案：
1、审议通过了关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。
2、审议通过了关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。
3、审议通过了关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。
4、审议通过了关于选举强云先生为北方国际董事的议案 |
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2006-09-28
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证券简称由“G北方”变为“北方国际” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-29
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总经理由“李建民”变为“王金平” ，2006-08-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-08-29
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2006年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、会议时间：2006年10月23日上午9时
2、会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室（深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910）
3、会议议题：1)关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。2)关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。3)关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。4）关于选举强云先生为北方国际董事的议案 |
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2006-08-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。
2) 关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。
3) 关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。
4) 关于选举强云先生为北方国际董事的议案 |
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2006-07-21
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.051
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) -1.95 |
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2006-07-20
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推迟披露2006年中期报告 |
深交所公告，提前披露定期报告 |
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由于财务报表附注未完成，G 北 方2006年中期报告推迟到2006年7月21日公告 |
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2006-07-20
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拟披露中报 ，2006-07-21 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-07-20 |
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2006-07-01
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[200602预亏](000065) G北方：2006年上半年业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预亏
G 北 方预计2006年上半年亏损约800万元 |
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2006-04-20
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股东大会决议公告
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深交所公告，分配方案 |
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G 北 方2005年度股东大会于2006年4月19日召开，通过以下决议：
1、《公司2005年年度报告》；
2、《董事会工作报告》；
3、《监事会工作报告》；
4、《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本》；
5、《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换》；
6、《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》；
7、《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》的议案。
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.05
2、每股净资产（元）: 2.75
3、净资产收益率（％）: 1.93
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2006-04-15
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北方万坤置业有限公司国有产权转让情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据G 北 方三届十四次董事会《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换关联交易的决议》，公司建筑装饰分公司相关资产与控股股东中国万宝工程公司持有的北方万坤置业有限公司80%的股权进行置换。中国万宝工程公司已获得中国兵器工业集团公司《关于同意北方国际合作股份有限公司实施资产置换的批复》。按照政府有关部门的要求，为了规范交易行为，万坤置业80%的股权出售必须在产权交易机构公开挂牌交易。中国万宝工程公司于2006年3月21日将该部分股权在天津产权交易中心发布交易信息。万坤置业国有产权转让的法定公告期已于2006年4月14日结束，公司是收购万坤置业80%的股权唯一的意向受让方 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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2005年年度股东大会会议通知更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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G 北 方于2006年3月10日公告的2005年年度股东大会会议通知，因工作人员疏忽出现部分错误，现作更正公告 |
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2006-03-14
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年年度报告》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案
5、审议《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换》的议案
6、审议《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案
7、审议《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》的议案 |
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2006-03-14
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 5.43
二、不分配，不转增 |
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2006-02-17
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三届十三次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 北 方于2006年2月15-16日召开了三届十三次董事会，会议审议并通过了以下决议：
1、《2005年度公司高管人员向董事会的述职报告》；
2、《公司2006年贷款额度》的决议；
3、《成立董事会审计委员会》的决议；
4、《审计委员会工作细则》的决议；
5、《内部审计工作管理制度》的决议；
6、《签订公司内部安全管理责任书》的决议 |
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2006-01-26
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拟披露年报 ，2006-03-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-02-18 |
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2005-12-30
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三届十二次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G北方于2005年12月28日召开了三届十二次董事会，通过了以下决议：鉴于公司下属的铝业分公司的铝型材生产业务近两年的资产运营效率不高，同时配合公司战略发展方向的调整，公司董事会拟定将占公司总营业收入10%左右的铝型材业务及与此业务相关资产进行剥离置换。董事会授权公司经营班子聘请中介机构，进行审计、评估及设计资产置换方案等工作。经营班子应根据授权进行准备工作，并将工作内容、进程及时上报董事会，履行审批及相关的信息披露义务 |
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2005-11-11
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北方国际股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月11日恢复交易,从2005年11月11日起公司股票简称由"北方国际"变更为"G北方"，公司股票代码不变。 |
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2005-11-09
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证券简称由“北方国际”变为“G北方” ，2005-11-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-09
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股上市日 ，2005-11-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-09
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价股权登记日 ，2005-11-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-09
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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北方国际今日公布：
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.6股股份对价。
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、方案实施的股份变更登记日：2005年11月10日。
4、对价股份上市流通日：2005年11月11日。
5、2005年11月11日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、方案实施完毕，公司股票将于2005年11月11日恢复交易，对价股份上市流通，该日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-11-09
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股到账日 ，2005-11-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-08
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股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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北方国际股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年11月7日召开，会议审议通过了公司股权分置改革方案 |
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