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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-14
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[20073预减](000065) 北方国际：2007年前三季度业绩预减50%-100% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预减50%-100%
北方国际预计2007年前三季度利润比去年同期下降50%-100%。
业绩变动原因为：国际工程业务量下降造成营业收入下降；人民币汇率持续上升，国内原材料机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降。
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-07-14 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-13 |
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2007-07-13
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临时股东大会通过公司第四届董事会换届选举及监事会换届选举的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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北方国际2007年第二次临时股东大会于7月12日召开，通过了公司第四届董事会换届选举议案和公司第四届监事会换届选举议案。
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2007-07-13
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2007年中期报告延期至7月14日披露 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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由于北方国际资料的报盘系统正在准备过程中，申请将原定的2007年7月13日刊登的中期报告时间延期至2007年7月14日。
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2007-06-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司第四届董事会换届选举议案；
2、公司第四届监事会换届选举议案；
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2007-06-26
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定于7月12日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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北方国际第三届董事会第二十二次会议决定，于2007年7月12日（星期四）上午9时，在公司会议室召开公司2007年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会换届选举议案和公司第四届监事会换届选举议案。
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2007-06-23
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[20072预亏](000065) 北方国际：2007年上半年业绩预亏约600万元 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预亏约600万元
北方国际预计2007年上半年亏损约600万元。
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2007-06-14
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董事会换届选举有关事项公告 |
深交所公告，高管变动 |
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北方国际三届董事会三年任期届满，依据相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年度分红派息实施，每10股派0.6元 |
深交所公告，分配方案 |
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北方国际2006年度利润分配方案为：每10股派现金0.60元（含税）。
股权登记日为2007年6月5日；除息日为2007年6月6日。
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2007-05-24
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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依据北方国际股票近期交易价格和成交量的表现，公司股票于2007年5月21日、22日、23日连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，公司经必要的核实程序，现说明如下：
公司已经披露了有关重大合同事项，董事会经过核实，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，但对于相关合同，董事会提醒投资者注意以下风险：
1、伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。
2、公司已签订的合同包括伊朗德黑兰地铁四号线项目、伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目、苏丹铁路货车供货项目2950万美元以及伊朗阿瓦士轻轨一号线项目均未生效，合同能否执行具有不确定性。
3、国际工程项目执行周期较长，一般为4年左右，因此对公司当期业绩不构成重大的影响。
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2007-05-23
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上市公司治理专项工作投资者联系方式 |
深交所公告，其它 |
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北方国际治理专项工作的相关联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系人：黄茜华、彭卫
电话：0755-83433922
传真：0755-83433331
邮箱：bfgj88@126.com
公司网址：http://www.norinco-intl.com
深圳证券交易所网站：www.szse.cn设置了公司治理专项专栏，投资者可点击进入相关链接对公司治理专项工作进行评议。
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2007-05-19
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股票涨幅较大的说明 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于北方国际的股票涨幅较大，深圳证券交易所对此表示关注，要求公司提交自查报告。
公司董事会根据深圳证券交易所监管函的要求，向控股股东中国万宝工程公司、实际控制人中国北方工业公司、最终控制人中国兵器工业集团公司核实，上述单位均承诺目前没有资产注入、资产重组及整体上市等影响公司内、外部环境变化事项的计划或安排，不存在应披露而未披露的重大事项。
鉴于市场出现异动和监管要求的提高，公司董事会认为，为了消除国际工程惯例中签约与生效之间的时间差给投资者造成的理解差异，公司经征询交易所的意见，董事会承诺今后将合同生效时披露改为阶段性披露，即签约就做首次披露同时披露合同生效的关键条件，以消除时间差；合同生效时做第二次披露；合同开始执行后在定期报告中持续披露，直至合同结束。
公司股票定于2007年5月21日上午9:30复牌。
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2007-04-20
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，借款 |
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北方国际2006年度股东大会于2007年4月19日召开，通过以下议案：
1、《公司2006年年度报告》；
2、《2006年董事会工作报告》；
3、《2006年监事会工作报告》；
4、《2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案；
5、《以中国北方工业公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案；
6、《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案；
7、关于北方国际代理北方建设工程项目协议关联交易的议案；
8、关于2007年贷款额度的议案；
9、关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为审计机构的议案。
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 1.95
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2007-04-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-12,恢复交易日：2007-05-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-04-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-12,恢复交易日：2007-05-21 ，2007-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-04-12
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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根据公司股票交易情况和《上市规则》11.5.1条的规定，因公司不能及时刊登股票交易异常波动公告，该公司股票北方国际(证券代码为000065)自2007年04月12日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-04-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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北方国际股票已连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。
经向实际控制人中国兵器工业集团公司和控股股东中国万宝工程公司征询，该两公司回函答复“目前没有资产注入、资产重组及整体上市等影响公司内、外部环境变化事项的计划或安排。”
经公司董事会确认，公司目前没有其它应披露而未披露的事项或信息。
截止目前，公司生产经常正常。
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2007-04-09
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股票于4月9日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北方国际股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，依据有关规定属于股价异常波动。依据有关规定，公司正在履行必要的核实程序，待情况核实后再披露。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2007年4月9日9:30起停牌，直到刊登股票价格异常波动公告。
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2007-04-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-09,恢复交易日：2007-04-11 ，2007-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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北方国际股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，依据有关规定属于股价异常波动。依据有关规定，公司正在履行必要的核实程序，待情况核实后再披露。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2007年4月9日9:30起停牌，直到刊登股票价格异常波动公告 |
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2007-04-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-09,恢复交易日：2007-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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北方国际股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，依据有关规定属于股价异常波动。依据有关规定，公司正在履行必要的核实程序，待情况核实后再披露。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2007年4月9日9:30起停牌，直到刊登股票价格异常波动公告 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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16,243,712股限售股将于3月30日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月30日；
本次有限售条件的流通股上市数量为：16,243,712股。
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2007-02-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 4.02
二、每10股派0.6元（含税）
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2007-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-19 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议公司2006年年度报告
2、 审议2006年董事会工作报告
3、 审议2006年监事会工作报告
4、 审议2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案
5、 关于以中国北方工业公司名义签订国际工程项目代理协议关联交易的议案
6、 审议关于以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议关联交易的议案。
7、 审议关于北方国际代理北方建设工程项目协议关联交易的议案。
8、 审议关于2007年贷款额度的议案。
9、 审议关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为审计机构的议案 |
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2007-02-10
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北方国际2007年第一次临时股东大会于2007年2月9日召开，通过了下列议案：
1、审议通过了关于修改公司章程的议案。
2、审议通过了关于变更公司注册地址的议案。
3、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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定于2007年2月9日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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1、会议时间：二〇〇七年二月九日上午九时三十分
2、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店11层公司会议室
3、会议议题：1)关于修改公司章程的议案；2)关于变更公司注册地址的议案；3)关于续聘2006年度会计师事务所的议案 |
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