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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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2012年度内部控制规范实施工作方案 |
深交所公告，其它 |
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为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，根据相关要求，结合北方国际实际情况，特制定本内部控制规范实施工作方案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-13
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注册地址由“北京市丰台区南四环西路188号”变为“北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302）” ，2011-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《北方国际2011年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2011年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2011年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2011年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
6、关于审议《公司2012年申请信用额度》的议案
7、关于审议《公司长期股权投资计提减值准备》的议案
8、关于审议《聘任会计师事务所》的议案
9、关于审议《授权经营层对德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款进行再融资》的议案
10、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞铁路车辆组装厂一期项目代理合同》的议案
11、关于审议《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司提供2亿元担保》的议案
12、关于审议《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司提供3750万元借款》的议案
13、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦SK矿项目补充设备供货合同》的议案 |
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2012-03-13
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4月26日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月26日9：30开始
2、股权登记日：2012年4月23日
3、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票的方式。
6、登记时间：2012年4月24日下午2：00-5：00
7、审议事项：《北方国际2011年年度报告及摘要》的议案、《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案、《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司提供2亿元担保》的议案、《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司提供3750万元借款》的议案等 |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 14.32
二、每10股派0.6元（含税） |
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2012-01-19
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约7200万元，比上年同期增长64.16% |
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2012-01-17
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五届九次董事会决议 |
深交所公告 |
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北方国际五届九次董事会于2012年1月16日召开，审议通过《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司提供2亿元担保》的议案、《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司提供3750万元借款》的议案、《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦SK矿项目补充设备供货合同》的议案、《公司与包头北奔重型汽车有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备车辆采购合同》的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-11-24
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与内蒙古一机集团大地工程机械公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同日常关联交易 |
深交所公告 |
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北方国际与内蒙古一机集团大地工程机械公司于2011年11月22日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同》。内蒙古一机集团大地工程机械公司将为公司总承包的缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供矿建设备供货，合同金额6,482,166元人民币。
内蒙古一机集团大地工程机械公司及公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司（持有公司7.12%的股份），同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，内蒙古一机集团大地工程机械公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系。本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，2011年11月22日，公司五届八次董事会对本次关联交易进行了审议。本次关联交易获得董事会通过。本次关联交易不须提交股东大会审议批准 |
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2011-11-24
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与北方公司签订埃塞铁路车辆组装厂一期项目代理合同日常关联交易公告 |
深交所公告 |
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北方国际与中国北方工业公司于2011年11月22日在北京签署《埃塞铁路车辆组装厂一期项目代理合同》。
本代理合同是以中国北方工业公司与埃塞METEC公司于2011年7月12日签署的《埃塞电力机车动车组组装厂一期工程合同》的基础上签订的。
本代理合同内容主要包括：北方国际委托北方公司作为埃塞铁路车辆组装厂一期项目的代理人，代理北方国际以北方公司的名义对外签订并履行对外合同。合同金额73,430,470美元 |
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2011-11-24
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与北方公司签订乌干达铁路培训项目代理合同日常关联交易 |
深交所公告 |
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北方国际与中国北方工业公司于2011年11月22日在北京签署《乌干达铁路培训项目代理合同》。
本代理合同是以中国北方工业公司与乌干达政府国防部于2011年9月16日签署的《铁路建设培训合同》的基础上签订的。
本代理合同内容主要包括：北方国际委托北方公司作为乌干达铁路建设培训合同的代理人，代理北方国际以北方公司的名义对外签订并履行对外合同。
乌干达铁路建设培训合同金额为592,280美元，公司将为乌干达国防部工程兵提供铁路建设方面的培训。
中国北方工业公司为公司的实际控制人。本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，2011年11月22日，公司五届八次董事会对本次关联交易进行了审议。本次关联交易获得董事会通过。本次关联交易不须提交股东大会审议批准 |
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2011-11-23
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际2011年第四次临时股东大会于2011年11月22日召开，审议通过了《兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务》的议案、《聘任会计师事务所》的议案 |
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2011-11-23
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五届八次董事会决议 |
深交所公告 |
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北方国际五届八次董事会于2011年11月22日召开，审议通过《公司与中国北方工业公司签订埃塞铁路车辆组装厂一期项目代理合同》的议案、《公司与中国北方工业公司签订乌干达铁路培训项目代理合同》的议案、《公司与内蒙古一机集团大地工程机械公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同》的议案 |
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2011-11-18
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11月22日召开2011年第四次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2011年11月22日下午14：30
2、现场会议地点：北京广安门内大街338号港中旅大厦11层公司会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月22日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月21日下午15：00至2011年11月22日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年11月17日
6、登记时间：2011年11月18日下午2：00-5：00
7、审议事项：《兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务》的议案、《聘任会计师事务所》的议案 |
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2011-10-19
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际2011年第三次临时股东大会于2011年10月18日召开，审议通过《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》的议案、《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿230KV、132KV高压线路拆改建项目》的议案等议案 |
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2011-10-19
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 5.97 |
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2011-10-19
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务》的议案
2、关于审议《聘任会计师事务所》的议案 |
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2011-10-19
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11月22日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2011年11月22日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月22日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月21日下午15：00至2011年11月22日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年11月17日
3、会议地点：北京广安门内大街338号港中旅大厦11层公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、登记时间：2011年11月18日下午2：00-5：00
6、审议事项：关于审议《兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务》的议案、关于审议《聘任会计师事务所》的议案 |
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2011-10-14
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前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,927万元，比上年同期增长113.34%；预计2011年7月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损2,848.83万元 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-19 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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2011年第三次临时股东大会会议通知补充提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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北方国际于2011年10月18日召开2011年第三次临时股东大会。2011年9月27日，公司股东西安北方惠安化学工业有限公司（持有公司11,572,463股，占公司股本总额的7.12%），向公司董事会提议将以下议案提请列入公司2011年第三次临时股东大会审议：
1、关于审议《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包合同》的议案。
根据有关规定，公司董事会同意将西安北方惠安化学工业有限公司提交的临时提案提请列入公司2011年第三次临时股东大会审议。本次股东大会的其他事项不变 |
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2011-08-27
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与万宝矿产铜业签署7亿美元合同 |
深交所公告 |
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北方国际与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于2011年8月26日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿工程采购施工总承包项目》合同协议书。公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司蒙育瓦莱比塘铜矿工程项目主要生产工程及辅助设施提供采购施工总承包，合同金额7亿美元（暂定价）。
万宝矿产（缅甸）铜业有限公司为万宝矿产有限公司的间接控股子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司60%和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易须提交公司董事会及股东大会审议批准。
本次关联交易如果能够按期生效并执行，将对公司未来经营产生积极影响，对公司当期业绩不产生重大影响 |
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2011-08-27
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缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿工程采购施工总承包项目重大合同暨日常关联交易提示 |
深交所公告 |
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北方国际与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于2011年8月26日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿工程采购施工总承包项目》合同协议书。公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司蒙育瓦莱比塘铜矿工程项目主要生产工程及辅助设施提供采购施工总承包，合同金额7亿美元（暂定价）。
万宝矿产（缅甸）铜业有限公司为万宝矿产有限公司的间接控股子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司60%和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易须提交公司董事会及股东大会审议批准。
本次关联交易如果能够按期生效并执行，将对公司未来经营产生积极影响，对公司当期业绩不产生重大影响 |
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2011-08-20
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于审议《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》的议案
2、 关于审议《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿230KV、132KV高压线路拆改建项目》的议案
3、 关于审议《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目培训合同》的议案
4、 关于审议《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目海运补充协议的第一号修改协议》的议案 |
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2011-08-20
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于审议《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》
2、 关于审议《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿230KV、132KV高压线路拆改建项目》的议案
3、 关于审议《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目培训合同》的议案
4、 关于审议《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目海运补充协议的第一号修改协议》的议案
5、 关于审议《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包合同》的议案 |
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2011-08-20
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注册地址由“北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层20A0”变为“北京市丰台区南四环西路188号
” ，2011-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 11.38
二、不分配不转增 |
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2011-08-20
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前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为7,292万元，比上年同期增长431.49%；预计2011年7月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为1,516万元，比上年同期减少18.93% |
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2011-08-20
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10月18日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2011年10月18日9：30开始
2、股权登记日：2011年10月17日
3、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式
6、登记时间：2011年10月17日下午2：00-5：00
7、审议事项：《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》的议案、《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿230kv、132kv高压线路拆改建项目》的议案、《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目培训合同》的议案、《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目海运补充协议的第一号修改协议》的议案 |
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2011-08-18
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2011年半年报披露时间调整提示 |
深交所公告，提前披露定期报告 |
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北方国际2011年半年报披露时间原预定是2011年8月23日，现因公司工作计划调整原因，经深交所批准，公司2011年半年报披露时间将调整为2011年8月20日 |
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