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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-02
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2018年年度股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2018年监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《公司2018年独立董事工作报告》的议案
5.00 关于审议《公司2019年申请综合授信额度》的议案
6.00 关于审议《公司2018年度利润分配方案》的议案
7.00 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8.00 关于审议《公司2019年开展金融衍生品交易》的议案
9.00 关于审议《2019年度日常关联交易预计》的议案
10.00 关于审议《增加公司与中国北方工业有限公司2018年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案 |
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2019-04-02
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.77净资产收益率：15.07%分配预案为：每10股派发现金红利0.80元（含税） |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于持股5%以上股东完成增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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北方国际现发布 |
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2019-02-26
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
深交所公告，其它 |
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北方国际现发布 |
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2019-02-23
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七届十四次董事会决议公告（更新后） |
深交所公告，关联交易 |
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北方国际现发布 |
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2019-02-22
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七届十四次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2019-01-29
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2019-01-25
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2018年第四季度工程业务经营情况公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-22 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，其它 |
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北方国际现发布 |
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2018-12-19
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七届十三次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2018-12-18
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2018-12-15
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关于公司通过高新技术企业复审的公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北方国际现发布 |
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2018-12-11
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七届十二次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2018-12-04
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关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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北方国际现发布 |
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2018-11-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》
2.00 逐项审议《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》
2.01 (1)发行证券的种类
2.02 (2)发行规模
2.03 (3)票面金额和发行价格
2.04 (4)可转换公司债券存续期限
2.05 (5)票面利率
2.06 (6)还本付息的期限和方式
2.07 (7)担保事项
2.08 (8)转股期限
2.09 (9)转股价格的确定与修正
2.10 (10)转股价格向下修正条款
2.11 (11)转股时不足一股金额的处理方法
2.12 (12)赎回条款
2.13 (13)回售条款
2.14 (14)转股年度有关股利的归属
2.15 (15)发行方式及发行对象
2.16 (16)向原股东配售的安排
2.17 (17)债券持有人会议相关事项
2.18 (18)本次募集资金用途
2.19 (19)募集资金管理及存放账户
2.20 (20)本次方案的有效期
3.00 审议《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》
4.00 审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》
5.00 审议《公司前次募集资金使用情况报告》
6.00 审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
7.00 审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》
8.00 审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告(修订稿)》
9.00 审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》
10.00 审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施(修订稿)》
11.00 审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务报告和资产评估报告》
12.00 审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜》
13.00 审议《公司续聘会计师事务所》
14.00 审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》 |
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2018-11-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》
2.00 逐项审议《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》
2.01 (1)发行证券的种类
2.02 (2)发行规模
2.03 (3)票面金额和发行价格
2.04 (4)可转换公司债券存续期限
2.05 (5)票面利率
2.06 (6)还本付息的期限和方式
2.07 (7)担保事项
2.08 (8)转股期限
2.09 (9)转股价格的确定与修正
2.10 (10)转股价格向下修正条款
2.11 (11)转股时不足一股金额的处理方法
2.12 (12)赎回条款
2.13 (13)回售条款
2.14 (14)转股年度有关股利的归属
2.15 (15)发行方式及发行对象
2.16 (16)向原股东配售的安排
2.17 (17)债券持有人会议相关事项
2.18 (18)本次募集资金用途
2.19 (19)募集资金管理及存放账户
2.20 (20)本次方案的有效期
3.00 审议《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》
4.00 审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》
5.00 审议《公司前次募集资金使用情况报告》
6.00 审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
7.00 审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》
8.00 审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告(修订稿)》
9.00 审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》
10.00 审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施(修订稿)》
11.00 审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务报告和资产评估报告》
12.00 审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜》
13.00 审议《公司续聘会计师事务所》
14.00 审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》
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2018-11-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》
2.00 逐项审议《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》
2.01 (1)发行证券的种类
2.02 (2)发行规模
2.03 (3)票面金额和发行价格
2.04 (4)可转换公司债券存续期限
2.05 (5)票面利率
2.06 (6)还本付息的期限和方式
2.07 (7)担保事项
2.08 (8)转股期限
2.09 (9)转股价格的确定与修正
2.10 (10)转股价格向下修正条款
2.11 (11)转股时不足一股金额的处理方法
2.12 (12)赎回条款
2.13 (13)回售条款
2.14 (14)转股年度有关股利的归属
2.15 (15)发行方式及发行对象
2.16 (16)向原股东配售的安排
2.17 (17)债券持有人会议相关事项
2.18 (18)本次募集资金用途
2.19 (19)募集资金管理及存放账户
2.20 (20)本次方案的有效期
3.00 审议《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》
4.00 审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》
5.00 审议《公司前次募集资金使用情况报告》
6.00 审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
7.00 审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》
8.00 审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告(修订稿)》
9.00 审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》
10.00 审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施(修订稿)》
11.00 审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务报告和资产评估报告》
12.00 审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜》
13.00 审议《公司续聘会计师事务所》
14.00 审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》 |
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2018-11-29
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2018年第四次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2018-11-20
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关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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北方国际现发布 |
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2018-11-17
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2018-11-16
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关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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北方国际现发布 |
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2018-11-14
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北方国际现发布 |
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2018-11-07
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关于收购能源项目股份公司76%股份完成交割暨克罗地亚塞尼156MW风电项目对外投资进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北方国际现发布 |
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2018-10-31
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案 |
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2018-10-31
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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北方国际现发布 |
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2018-10-31
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案
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2018-10-30
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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