公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-29
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2020年第一季度工程业务经营情况公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2020-04-27
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关于“北方转债”开始转股的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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北方国际现发布 |
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2020-04-20
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元):0.92净资产收益率:15.57%分配预案为:每10股派发现金红利0.92元(含税) |
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2020-04-20
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于审议《公司2019年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2019年度独立董事工作报告》的议案
4.00 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于审议《公司2019年度利润分配方案》的议案
6.00 关于审议《公司2020年度申请综合授信额度》的议案 |
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2020-04-20
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于审议《公司2019年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2019年度独立董事工作报告》的议案
4.00 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于审议《公司2019年度利润分配方案》的议案
6.00 关于审议《公司2020年度申请综合授信额度》的议案 |
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2020-04-14
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七届二十七次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2020-04-08
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关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北方国际现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-20 |
拟披露季报 |
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2020-03-28
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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北方国际现发布 |
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2020-03-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-04-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于审议《选举公司董事》的议案
1.01 选举植玉林先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举万程先生为公司第七届董事会董事 |
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2020-03-13
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2020-03-11
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北方国际现发布 |
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2020-02-27
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关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2020-02-25
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七届二十四次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2020-02-25
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-03-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
2.00 关于审议《公司2020年开展金融衍生品交易》的议案
3.00 关于审议《公司2020年度日常关联交易预计》的议案
4.00 关于审议《选举时延军先生为公司第七届监事会监事》的议案 |
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2020-02-22
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七届十三次监事会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2020-02-13
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2020-02-06
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北方国际现发布 |
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2020-02-04
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关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告,日期变动,重要信息变更 |
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北方国际现发布 |
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2020-01-22
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2019年第四季度工程业务经营情况公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2020-01-14
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七届二十三次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2020-01-07
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告,股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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1、公司本次解除限售股份数量为44,138,217股,占公司股本总额的5.74%。2、公司本次限售股份可上市流通日期为2020年1月10日 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ,2020-04-20 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-20; 一次变更公告日期: 2020-03-23; |
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2019-12-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助》的议案
2.00 关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
3.00 关于审议《续聘会计师事务所》的议案 |
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2019-12-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-12 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
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1.00 关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助》的议案
2.00 关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
3.00 关于审议《续聘会计师事务所》的议案 |
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2019-12-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助》的议案
2.00 关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
3.00 关于审议《续聘会计师事务所》的议案 |
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2019-12-30
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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北方国际现发布 |
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2019-12-17
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关于持股5%以上股东误操作买卖公司股票及致歉公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2019-12-04
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七届二十一次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2019-11-27
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七届二十次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2019-11-20
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公开发行可转换公司债券之上市公告书 |
深交所公告,其它 |
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北方国际现发布 |
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