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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-24
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华侨城Ａ2008年度分红派息方案为：每10股派1.20元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为2009年4月29日，除息日为2009年4月30日 |
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2009-04-22
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 2.189
3、净资产收益率(%) 2.49 |
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2009-04-18
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ2008年年度股东大会于2009年4月17日召开，通过了公司2008年年度报告、关于公司2008年年度利润分配及资本公积金转增股本预案等议案。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年年度报告》；
2、《公司2008 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
3、《公司2008 年年度董事会工作报告》；
4、《公司2008 年年度监事会工作报告》；
5、《关于公司2009 年为控参股公司提供担保的提案》;
6、《关于公司2009 年日常性关联交易的提案》;
7、《关于修订公司章程的提案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.350
2、每股净资产(元) 2.130
3、净资产收益率(%) 16.43
二、每10股派1.2元（含税） |
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2009-03-28
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4月17日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2009年4月17日（星期五）9时30分
（二）召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场表决
（五）股权登记日：2009年4月13日（星期一）
（六）登记时间：2009年4月14至16日9时至12时、14时至18时。
（七）会议审议事项：《公司2008年年度报告》、《公司2008年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等。
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2009-01-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ第四届董事会第二十三次临时会议于2009年1月22日以通讯方式召开，同意聘任陈孟炯先生担任公司副总裁职务，任职期限至2009年9月；同意免去丁新先生公司副总裁职务 |
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2009-01-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ2009年第一次临时股东大会于2009年1月14日召开，通过了关于改聘会计师事务所的提案 |
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2009-01-10
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关联交易 |
深交所公告 |
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2008年7月，华侨城A控股子公司深圳东部华侨城有限公司与公司控股股东华侨城集团公司签署借款金额为10亿元人民币的委托贷款协议。
2008年8月、9月，东部华侨城控股子公司泰州华侨城投资发展有限公司与华侨城集团公司分别签署借款金额为1.3亿元人民币、0.7亿元人民币的委托贷款协议。
以上协议均约定：华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供低于当期人民银行一年期贷款基准利率的委托贷款，利率为5.46%，期限为一年。
2008年12月，东部华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为2亿元人民币的委托贷款协议。
2008年12月，泰州华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为2亿元人民币的委托贷款协议。
以上协议均约定：华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供低于当期人民银行一年期贷款基准利率的委托贷款，利率为5.21%，期限为一年。
以上委托借款行为均构成 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改聘会计师事务所的提案》 |
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2008-12-24
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2009年1月14日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场会议
（三）召开时间：2009年1月14日（星期三）15：00
（四）现场会议地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五层
（五）股权登记日：2009年1月8日（星期四）
（六）登记时间：2009年1月12日至13日9：00至12：00，14：00至18：00
（七）会议审议事项：《关于改聘会计师事务所的提案》。
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2008-12-24
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-01-14 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于改聘会计师事务所的提案》 |
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2008-12-24
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境内会计师事务所由“大信会计师事务所”变为“中瑞岳华会计师事务” ，2009-01-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-11-29
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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华侨城Ａ2008年第四次临时股东大会于2008年11月28日召开，通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。
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2008-11-22
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关联交易
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深交所公告 |
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2008年11月19日，华侨城Ａ与华侨城集团公司签署了委托贷款协议，协议约定：华侨城集团公司为公司提供低于目前人民银行一年期贷款基准利率的借款，借款金额为5.5亿元人民币，利率为5.21%，期限为一年。
该项委托借款行为构成关联交易。
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2008-11-13
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》 |
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2008-11-13
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11月28日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（三）召开时间：
现场会议时间：2008年11月28日（星期五）14：50
网络投票时间：2008年11月27日（星期四）-2008年11月28日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年11月28日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月27日15：00-2008年11月28日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五层
（五）股权登记日：2008年11月21日（星期五）
（六）登记时间：2008年11月26日至27日9：00至12：00，14：00至18：00
（七）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.199
2、每股净资产(元) 1.975
3、净资产收益率(%) 10.06
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2008-10-18
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2008年前三季度业绩预增修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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华侨城Ａ修正后的预计业绩：预计2008年1-9月实现的净利润将比2007年同期增幅在100％-150％之间。
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2008-10-11
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股权激励获得股份解除限售完成公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华侨城Ａ于2008年10月10日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股权激励股份解除锁定申请受理回执》，公司限制性股票第一期解除限售手续已经办理完毕，现将有关情况公告如下：
1、本次解除限售的股份总数：16,662,100股
占公司总股本的比例：0.636%
2、解除限售股份可上市流通的日期：2008年10月13日（星期一）
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2008-10-07
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2008年半年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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华侨城Ａ于2008年8月8日披露了公司2008年半年度报告。由于公司2008年半年度报告中部分数据计算有误，现予以更正。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-25
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董事会决议
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深交所公告 |
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华侨城Ａ第四届董事会第十八次临时会议于2008年9月23日以通讯方式召开，通过了《关于限制性股票解除限售的议案》。
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2008-09-18
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控股股东增持公司股份情况
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深交所公告 |
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华侨城Ａ于2008年9月17日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到公司控股股东华侨城集团公司的通知，华侨城集团通过二级市场增持了公司的部分股份。
9月17日，华侨城集团通过深圳证券交易所交易系统增持华侨城A 6,305,434股，占公司股份总额的 0.24%，平均价格 7.77元/股。
华侨城集团拟在12个月内，累计增持比例不超过公司股份总数的2%（含本次已增持部分），后续增持计划未设定实施条件。
华侨城集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-09-10
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“十一周年股东检阅日”活动公告
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深交所公告 |
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时值华侨城Ａ上市十一周年，为了答谢各位股东长期以来的关心和支持，公司将举办“十一周年股东检阅日”活动。届时，公司全体自然人股东，指2008年9月16日（星期二）下午3:00登记在册的自然人股东可以持有效身份证件免费参加游园活动。
一、检阅活动时间：2008年9月20日（星期六）和21日（星期日），为期2天；
二、检阅活动范围：深圳东部华侨城、深圳欢乐谷、深圳锦绣中华、深圳世界之窗和北京欢乐谷。
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2008-08-30
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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华侨城Ａ2008年第三次临时股东大会于2008年8月29日召开，审议通过关于修改限制性股票激励计划期限的提案、关于修订股东大会议事规则的提案、关于制订公司对外担保制度的提案。
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2008-08-14
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8月29日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年8月29日(星期五)上午9时30分，会期半天。
2、召开地点：广东省深圳市华侨城集团办公大楼五楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：采取现场投票方式。
5、股权登记日：2008年8月25日(星期一)。
6、登记时间：2008年8月26日至8月28日 上午：9时至12时 下午：2时至6时。
7、会议审议事项：《关于修改限制性股票激励计划期限的提案》等议案。
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2008-08-14
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改限制性股票激励计划期限的提案》；
2、《关于修订股东大会议事规则的提案》；
3、《关于制订公司对外担保制度的提案》 |
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2008-08-08
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业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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华侨城Ａ预计2008年前三季度实现的净利润比2007年同期增幅在150%-200%之间。
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