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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-15
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9月30日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场会议
（三）召开时间：2009年9月30日（星期三）9：30
（四）现场会议地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五层
（五）股权登记日：2009年9月25日（星期五）
（六）登记时间：2009年9月28日至29日9：00至12：00，14：00至18：00
（七）会议审议事项：关于投资成立武汉华侨城实业有限公司的提案、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的提案 |
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2009-09-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于投资成立武汉华侨城实业有限公司的提案；
（二）关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的提案 |
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2009-09-15
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关联交易公告 |
深交所公告 |
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2009年9月，华侨城Ａ控股子公司深圳东部华侨城有限公司（以下简称“东部华侨城”）与华侨城集团公司签署了委托贷款协议，协议约定：华侨城集团公司以委托贷款的方式向东部华侨城提供借款，借款金额为5亿元人民币，借款期限为三年，年利率为4.44%。
鉴于华侨城集团公司持有公司48.26%的股份，为公司的控股股东。根据有关规定，为公司的关联法人。该项委托借款行为构成关联交易，未达到提请股东大会审议的标准 |
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2009-09-12
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重大资产重组事项获证监会并购重组审核委员会有条件通过 |
深交所公告 |
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2009年9月11日（星期五），中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2009年第24次并购重组委工作会议，华侨城Ａ发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
公司将在收到中国证监会正式批准文件后另行公告。公司股票将于2009年9月14日（星期一）起复牌 |
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2009-09-12
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2009年9月11日，华侨城Ａ接到参股公司深圳华侨城房地产有限公司的通知，该公司合营公司深圳招商华侨城投资有限公司通过挂牌方式，取得深圳宝安区宗地编号为A122-0332地块的土地使用权。
该地块位于深圳市宝安区广深高速宝安出口处尖岗山片区，距深圳招商华侨城投资有限公司正在开发销售的曦城项目西侧约1公里。地块占地23,401平方米，建筑面积28,080平方米，容积率≤1.2。该地块土地用途为居住用地，土地使用年限为70年，成交价格为53,000万元 |
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2009-09-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ第四届董事会第二十九次临时会议于2009年9月9日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行前滚存未分配利润安排的议案》 |
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2009-09-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 华侨城Ａ接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年9月11日（星期五）审核公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票“华侨城A”将于2009年9月9日（星期三）起停牌，待并购重组审核委员会审核完成后，公司将及时公告审核结果并复牌。
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2009-09-09
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中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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华侨城Ａ接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年9月11日（星期五）审核公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票“华侨城A”将于2009年9月9日（星期三）起停牌，待并购重组审核委员会审核完成后，公司将及时公告审核结果并复牌 |
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2009-09-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-09,恢复交易日：2009-09-14 ，2009-09-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 华侨城Ａ接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年9月11日（星期五）审核公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票“华侨城A”将于2009年9月9日（星期三）起停牌，待并购重组审核委员会审核完成后，公司将及时公告审核结果并复牌。
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2009-09-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-09,恢复交易日：2009-09-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 华侨城Ａ接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年9月11日（星期五）审核公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票“华侨城A”将于2009年9月9日（星期三）起停牌，待并购重组审核委员会审核完成后，公司将及时公告审核结果并复牌。
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2009-09-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-09,恢复交易日：2009-09-14 ，2009-09-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 华侨城Ａ接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年9月11日（星期五）审核公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票“华侨城A”将于2009年9月9日（星期三）起停牌，待并购重组审核委员会审核完成后，公司将及时公告审核结果并复牌。
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2009-09-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-09,恢复交易日：2009-09-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 华侨城Ａ接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年9月11日（星期五）审核公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票“华侨城A”将于2009年9月9日（星期三）起停牌，待并购重组审核委员会审核完成后，公司将及时公告审核结果并复牌。
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2009-08-08
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.173
2、每股净资产(元) 2.191
3、净资产收益率(%) 7.90
二、不分配不转增 |
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2009-07-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ第四届董事会第二十七次临时会议于2009年7月7日（星期二）以通讯方式召开，同意免去王刚先生公司副总裁职务，同意聘任林树森先生担任公司副总裁，任职期限与本届高管人员一致，审议通过了《关于审计公司2009年第一季度财务报告的议案》、《关于转让天津华侨城公司股权的议案》，同意公司转让所持天津华侨城投资有限公司的全部股份，该股权转让将通过天津产权交易所采取挂牌方式进行，价格不低于该股权的评估价值4.02亿元人民币 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ2009年第二次临时股东大会于2009年6月24日召开，审议通过了关于发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的提案、关于非关联股东同意华侨城集团免于发出要约的提案、关于终止公开发行股票方案的提案等议案。
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2009-06-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司非公开发行股份购买资产符合相关法律法规规定的提案；
（二）逐项审议关于发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的提案；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象、认购方式、交易标的和交易价格
4、发行价格
5、发行数量
6、期间损益的归属
7、相关财产办理权属转移的合同义务及违约责任
8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
9、锁定期安排
10、上市地点
11、本决议有效期
（三）关于《深圳华侨城控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的提案；
（四）关于公司与华侨城集团公司签订《发行股份购买资产协议》的提案；
（五）关于非关联股东同意华侨城集团公司免于发出要约提案；
（六）关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的提案；
（七）关于终止公开发行股票方案的提案 |
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2009-06-09
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发行股份购买资产暨关联交易报告书 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ本次拟向控股股东华侨城集团公司非公开发行股份购买华侨城集团所持有的12家标的公司全部股权之事项，构成公司与华侨城集团之间的重大关联交易；本次交易完成之后，华侨城集团内的旅游、地产及其相关业务将通过公司实现整体上市，从而履行其在华侨城A 股权分置改革过程中所作出的承诺。
公司本次非公开发行股票的价格为以2009年6月9日公司第四届董事会第二十六次临时会议决议公告日为定价基准日，发行价格为定价基准日前20个交易日华侨城A 股票交易均价，即每股人民币15.16 元。
本次交易中，资产评估机构采用了资产基础法、收益现值法两种评估方法对拟购买的标的公司股权进行了评估，最终选取资产基础法评估结果作为定价参考依据，评估基准日为2008年12月31日，评估价值为737,367.08 万元（已经国务院国资委备案）；以上述评估价值为依据，经交易双方协商，本次交易所涉及的12 家标的公司股权作价为737,367.08 万元；华侨城集团拟认购华侨城A 本次非公开发行股票486,389,894股。
公司的管理层对2009 年公司经营盈利情况进行了预测，出具了《深圳华侨城控股股份有限公司2009 年备考盈利预测报告》，并已经中瑞岳华审核。本次交易后华侨城A在2009 年度内预计可实现归属于母公司所有者的净利润138,619.80 万元，按照发行后总股本计算，全面摊薄的每股收益为0.45 元。上述盈利预测所采用的基准和假设是根据相关法规要求而编制及采用的，是华侨城A的管理层在最佳估计假设的基础上编制的；尽管该盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则，但仍可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在差异的情况，投资者在进行投资决策时应谨慎使用 |
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2009-06-09
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6月24日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）召开时间：
现场会议时间：2009年6月24日（星期三）14：30
网络投票时间：2009年6月23日（星期二）-2009年6月24日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月24日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月23日15：00-2009年6月24日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：深圳市华侨城洲际大酒店大宴会厅Ⅱ
（五）股权登记日：2009年6月17日（星期三）
（六）登记时间：2009年6月17日至19日9：00至12：00，14：00至18：00
（七）会议审议事项：关于发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的提案、关于《深圳华侨城控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的提案、关于终止公开发行股票方案的提案等 |
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2009-06-03
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2009年5月18日，华侨城Ａ接控股股东华侨城集团公司通知，华侨城集团正在与国务院国资委就华侨城集团主营业务整合上市方案调整为重大资产重组方式进行政策咨询及方案论证。
根据有关规定，公司股票自2009年5月19日起停牌。目前华侨城集团与国务院国资委仍在沟通中，公司将按相关规定及时披露上述事项的进展情况 |
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2009-05-27
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2009年5月18日，华侨城Ａ接控股股东华侨城集团公司通知，华侨城集团正在与国务院国资委就华侨城集团主营业务整合上市方案调整为重大资产重组方式进行政策咨询及方案论证，公司股票自2009年5月19日起停牌。目前华侨城集团与国务院国资委仍在沟通中，公司将按相关规定及时披露上述事项的进展情况 |
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2009-05-26
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流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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经华侨城Ａ2008年第四次临时股东大会批准，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将不超过50,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2008年11月28日到2009年5月27日。
2009年5月21日，公司已按要求将上述资金归还到募集资金专户 |
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2009-05-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-19,恢复交易日：2009-06-09 ，2009-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2009年5月18日，华侨城A接控股股东华侨城集团公司通知，华侨城集团正在与国务院国资委就华侨城集团主营业务整合上市方案调整为重大资产重组方式进行政策咨询及方案论证。
鉴于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票自2009年5月19日起停牌，并将于停牌日后30日内披露重大资产重组事项相关信息。若公司逾期未能披露相关信息，公司股票将于2009年6月18日恢复交易 |
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2009-05-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-19,恢复交易日：2009-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2009年5月18日，华侨城A接控股股东华侨城集团公司通知，华侨城集团正在与国务院国资委就华侨城集团主营业务整合上市方案调整为重大资产重组方式进行政策咨询及方案论证。
鉴于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票自2009年5月19日起停牌，并将于停牌日后30日内披露重大资产重组事项相关信息。若公司逾期未能披露相关信息，公司股票将于2009年6月18日恢复交易 |
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2009-05-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2009年5月18日，华侨城A接控股股东华侨城集团公司通知，华侨城集团正在与国务院国资委就华侨城集团主营业务整合上市方案调整为重大资产重组方式进行政策咨询及方案论证。
鉴于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票自2009年5月19日起停牌，并将于停牌日后30日内披露重大资产重组事项相关信息。若公司逾期未能披露相关信息，公司股票将于2009年6月18日恢复交易 |
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2009-05-19
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2009年5月18日，华侨城A接控股股东华侨城集团公司通知，华侨城集团正在与国务院国资委就华侨城集团主营业务整合上市方案调整为重大资产重组方式进行政策咨询及方案论证。
鉴于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票自2009年5月19日起停牌，并将于停牌日后30日内披露重大资产重组事项相关信息。若公司逾期未能披露相关信息，公司股票将于2009年6月18日恢复交易 |
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2009-04-24
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2009-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-24
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-24
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2009-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-24
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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为改善深圳东部华侨城有限公司负债结构，降低财务费用，东部华侨城各方股东拟决定共同对该公司进行增资。
东部华侨城现有股东分别为华侨城Ａ（持股比例为50%），深圳华侨城投资有限公司（持股比例为45%）和深圳市秋实投资有限公司（持股比例为5%）。
华投公司与公司的控股股东均为华侨城集团公司，本次增资事项属于关联交易。
本次增资方案为：
1、各方股东将东部华侨城截至2008年度末未分配利润3.3亿元人民币转增资本；
2、各方股东追加注册资本1.2亿元人民币；
按照持股比例，本次增资公司利用东部华侨城截至2008年度末未分配利润1.65亿元人民币转增资本，以现金追加注册资本0.6亿元人民币，合计为2.25亿人民币。增资完成后，东部华侨城的注册资本将达到7.1亿元人民币 |
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2009-04-24
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华侨城Ａ2008年度分红派息方案为：每10股派1.20元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为2009年4月29日，除息日为2009年4月30日 |
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