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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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华侨城Ａ2012年度权益分派方案为：每10股派0.7元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2013年7月4日，除权除息日：2013年7月5日 |
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2013-06-27
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控股股东增持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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华侨城Ａ于2013年6月26日收到公司控股股东华侨城集团公司的通知，华侨城集团通过二级市场增持了公司的部分股份。现将有关情况公告如下：
6月26日，华侨城集团通过深圳证券交易所交易系统增持华侨城A1,000,000股，占公司股份总额的0.0138%，平均价格4.995元/股。截止到6月26日收盘，华侨城集团共持有公司股份4,117,991,411股，占公司股份总额的56.63%。
增持计划：（1）增持时间：2013年6月26日-2014年6月26日；（2）增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）；（3）增持股价区间：每股人民币4.5-5.5元；（4）增持金额的限制：人民币499.5-79,986.48万元；（5）增持比例：华侨城集团计划自2013年6月26日起12个月内增加其在公司中拥有权益的股份不超过公司已发行股份2%，即增持比例区间为0.0138%-2% |
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2013-06-07
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ2012年年度股东大会于2013年6月6日召开，审议通过了《关于公司2012年年度报告的提案》、《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》、《关于公司2013-2014年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案》等事项 |
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2013-06-04
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年6月6日14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月6日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月5日15：00至2013年6月6日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于公司2012年年度报告的提案、关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案、关于公司董事会工作报告的提案等 |
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2013-05-25
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在2012年年度股东大会上增加提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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华侨城Ａ已于2013年5月15日刊登了《关于召开2012年年度股东大会通知的公告》。
公司控股股东华侨城集团公司根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，提出将公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过的《关于公司及控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供担保额度的议案》和《关于公司控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案》提交2012年年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述两项议案提交公司2012年年度股东大会审议 |
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2013-05-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2012年年度报告的提案；
2.关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3.关于公司董事会工作报告的提案；
4.关于公司监事会工作报告的提案；
5.听取公司独立董事工作报告；
6.关于公司2013-2014年度申请银行授信额度的提案；
7.关于公司2013-2014年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案；
8.关于公司及控股子公司2013-2014年度为控参股公司提供担保的提案；
9.关于公司2013-2014年度拟为与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的提案；
10.关于公司2013年日常性关联交易的提案；
11.关于续聘会计师事务所的提案；
12.关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案；
13.关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案；
14.关于华侨城房地产受让华侨城集团城区内土地开发权的提案；
15.关于公司及控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供担保额度的提案；
16.关于公司控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的提案 |
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2013-05-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2012年年度报告的提案；
2.关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3.关于公司董事会工作报告的提案；
4.关于公司监事会工作报告的提案；
5.听取公司独立董事工作报告；
6.关于公司2013-2014年度申请银行授信额度的提案；
7.关于公司2013-2014年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案；
8.关于公司及控股子公司2013-2014年度为控参股公司提供担保的提案；
9.关于公司2013-2014年度拟为与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的提案；
10.关于公司2013年日常性关联交易的提案；
11.关于续聘会计师事务所的提案；
12.关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案；
13.关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案；
14.关于华侨城房地产受让华侨城集团城区内土地开发权的提案；
15.关于公司及控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供担保额度的提案；
16.关于公司控股子公司2013-2014 年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的提案 |
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2013-05-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2012年年度报告的提案；
2.关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3.关于公司董事会工作报告的提案；
4.关于公司监事会工作报告的提案；
5.听取公司独立董事工作报告；
6.关于公司2013-2014年度申请银行授信额度的提案；
7.关于公司2013-2014年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案；
8.关于公司及控股子公司2013-2014年度为控参股公司提供担保的提案；
9.关于公司2013-2014年度拟为与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的提案；
10.关于公司2013年日常性关联交易的提案；
11.关于续聘会计师事务所的提案；
12.关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案；
13.关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案；
14．关于华侨城房地产受让华侨城集团城区内土地开发权的提案 |
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2013-05-15
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（三）召开时间：
现场会议时间：2013年6月6日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月6日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月5日15：00至2013年6月6日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室
（五）股权登记日：2013年5月30日
（六）登记时间：2013年5月31日至2013年6月5日9：00至12：00、14：00至18：00，2013年6月6日9：00至12：00。
（七）审议事项：关于公司2012年年度报告的提案、关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案、关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案等 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.067
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.41 |
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2013-04-26
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签署《顺德华侨城文化旅游综合项目战略框架协议》 |
深交所公告 |
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2013年4月25日，华侨城Ａ与佛山市顺德区人民政府在佛山市顺德区，拟合作开发集文化、旅游、娱乐、休闲、购物、商务和居住等为一体的大型综合项目 |
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2013-04-18
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成立宁波华侨城投资发展有限公司 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2013年4月17日，华侨城Ａ之全资子公司宁波华侨城投资发展有限公司在宁波市工商行政管理局鄞州分局办理完成工商注册登记，取得营业执照。宁波华侨城注册资本：人民币10亿元。
根据相关规定，本次出资成立子公司无需经过公司董事会、股东大会批准，且不涉及关联交易 |
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2013-04-16
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2013年4月15日，华侨城Ａ与重庆市对外贸易经济委员会在香港签署《战略合作意向协议书》，拟合作建设、运营欢乐谷等文化旅游综合项目。
上述协议为框架协议，公司能否顺利执行本框架协议存在一定的不确定性。由于项目开发周期长，投资金额存在不确定性，且该事项不对公司当期业绩存在重大影响 |
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2013-04-12
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华侨城Ａ预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利43,600万元-52,400万元，比上年同期增长50%-80% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5294
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 21.35
二、每10股派0.70元（含税） |
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2013-01-31
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华侨城Ａ2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.523
加权平均净资产收益率：21.17%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.73 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-07
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2012年12月6日，华侨城Ａ与宁波市鄞州区市人民政府在宁波签署《宁波华侨城文化旅游综合项目合作协议》，拟合作开发建设文化旅游综合项目。
项目名称：宁波华侨城文化旅游综合项目。
投资规模：项目投资总额不低于100亿元人民币。
上述协议为意向性协议，公司能否顺利执行存在一定的不确定性。由于项目预期开发周期较长，投资规模也存在一定的不确定性，且该事项不对公司当期业绩存在重大影响 |
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2012-12-04
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“欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划”成立 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ第五届董事会第八次会议审议通过了关于设立欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划并授权公司总裁办理相关事项的议案，该专项资产管理计划申请材料于10月30日获证监会批复，并于2012年12月4日正式成立，现就相关情况公告如下：
本次专项资产管理计划以自成立之次日起五年内特定期间公司及下属两家子公司拥有的欢乐谷主题公园入园凭证为基础资产，合计募集资金18.5亿元，设优先级受益凭证和次级受益凭证两种受益凭证。募集资金将专项用于欢乐谷主题公园游乐设备和辅助设备维护、修理和更新，欢乐谷主题公园配套设施建设和补充日常运营流动资金 |
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2012-11-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ董事会于2012年11月27日收到公司独立董事唐军先生提交的书面辞职报告。因个人工作变动原因，唐军先生申请辞去公司独立董事职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效 |
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2012-11-21
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公司资产证券化进展情况 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ第五届董事会第八次会议审议通过了关于设立欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划并授权公司总裁办理相关事项的议案，现就相关进展情况公告如下：
本次专项资产管理计划以自该计划成立之次日起五年内特定期间公司及下属两家子公司拥有的欢乐谷主题公园入园凭证为基础资产，合计募集资金18.5亿元，设优先级受益凭证和次级受益凭证两种受益凭证。其中优先级受益凭证分为华侨城1至华侨城5共5档，期限分别为1年至5年，募集资金17.5亿元，由符合资格的机构投资者认购；次级受益凭证规模为1亿元，由原始权益人之一的华侨城A全额认购。募集资金将专项用于欢乐谷主题公园游乐设备和辅助设备维护、修理和更新，欢乐谷主题公园配套设施建设和补充日常运营流动资金。
该专项资产管理计划申请材料于今年9月17日获证监会正式受理，于10月30日获证监会批复。由于目前尚未完成询价工作，故发行利率及发行时间尚不能确定，公司将在该计划有下一步实质进展时候按照相关规定及时履行信息披露业务 |
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2012-11-07
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关于公司控股股东、实际控制人以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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股东检阅日活动公告 |
深交所公告，其它 |
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时值华侨城Ａ完成重大资产重组三周年，为了答谢股东长期以来的关心和支持，公司将再度举办股东检阅日活动。我们旨在通过“股东检阅日”系列活动让各位股东体验并感受公司业务的经营现状，加深对公司的了解。
现将公司2012年“股东检阅日”活动内容予以公告 |
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2012-10-26
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控股股东增持公司股份计划实施完毕 |
深交所公告，股东名单 |
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华侨城Ａ于2012年10月25日接到公司控股股东华侨城集团公司的通知，2011年10月25日至2012年10月25日期间，华侨城集团通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份18,532,837股（考虑公司实施2011年度分红方案因素后），增持比例约为0.255%，已完成本次增持计划。
增持人确认，截止到2012年10月25日收盘，本次增持计划已经实施完毕。华侨城集团共持有公司股份4,116,991,413股，占公司总股本比例为56.62% |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.222
2、每股净资产(元) 2.416
3、净资产收益率(%) 9.52 |
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2012-10-19
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2012年10月18日，华侨城Ａ与福州市人民政府在福州市签署《战略合作框架协议书》，拟合作建设涵及娱乐体验、生态观光、商务休闲、运动养生、高尚社区等于一体的国际化高水准的文化旅游综合项目。
项目名称：福州华侨城大型文化旅游综合项目。项目投资总额不低于100亿元人民币 |
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2012-10-18
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年10月13日，《九江日报》在头版刊发了题为《投资30亿元庐山欢乐谷项目签约落户九江星子县》的新闻，新闻记者署名张雷、龙群，摄影记者署名宋小勇，新闻主要内容是：“10月12日，由江西欢乐谷旅游投资有限公司投资30亿元的庐山欢乐谷项目正式签约落户星子县。省政协副主席、市委书记钟利贵出席签约仪式并会见了江西欢乐谷旅游投资有限公司董事长、广东省小商品协会会长陈晓宁，美国木质过山车公司总裁Mr.ClairHains一行。……据了解，庐山欢乐谷项目总投资额达30亿元，定位于中国第一个一站式旅游度假目的地。项目涵盖主题公园、庐山.鄱阳湖山地体育公园、鄱阳湖水上游、养生度假小镇、奥特莱斯国际品牌商业购物中心等内容。”
《九江新闻网》、《江西都市报》等多家媒体网站进行了转载。百度搜到相关信息高达200多万条。
华侨城Ａ董事会秘书处收到多起投资者电话咨询和质疑。
经核实，公司针对上述新闻所涉内容说明如下：
公司未参与任何与“庐山欢乐谷”项目有关的事宜；
公司与江西欢乐谷旅游投资有限公司无任何关系；
“欢乐谷”注册商标所有人为公司控股股东华侨城集团公司，经特许授权，公司独占使用“欢乐谷”注册商标。深圳欢乐谷、北京欢乐谷、上海欢乐谷、成都欢乐谷、武汉欢乐谷和即将开业的天津欢乐谷等均为公司旗下连锁主题公园。未经公司许可，任何法人或自然人均无权在包括但不限于观光旅游、电动游艺车、玩具等商品或服务上使用“欢乐谷”注册商标。
江西欢乐谷旅游投资有限公司使用“欢乐谷”作为企业字号和开发观光旅游项目用途，均未获得“欢乐谷”注册商标合法权利人的授权许可，侵犯了公司的注册商标专用权（法律依据详见《商标法》第五十二条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条）。
公司已于2012年10月17日委托律师致函江西欢乐谷旅游投资有限公司，要求其立即停止侵权行为，停止使用含有“欢乐谷”字号的企业名称，消除影响，赔礼道歉。公司保留追究其法律责任的权利 |
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2012-10-12
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股权激励获得股份解除限售完成 |
深交所公告，股本变动 |
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（一）本次解除限售的股份总数：38,833,470股，占公司总股本的比例：0.534%。
（二）解除限售股份可上市流通的日期：2012年10月15日 |
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2012-10-11
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2012年10月10日，华侨城Ａ之控股股东华侨城集团公司与大鹏新区管理委员会在深圳签署《关于开发大型旅游综合项目的战略合作框架协议书》。《框架协议》约定，为更好打造世界级滨海生态旅游度假区，华侨城股份公司之全资子公司深圳东部华侨城有限公司与深圳市大鹏新区投资控股有限公司拟共同投资设立深圳大鹏华侨城旅游开发有限公司。
旅游开发公司注册资本为人民币5000万元。其中，深圳东部华侨城有限公司出资额为3000万元人民币，出资比例为60%；深圳市大鹏新区投资控股有限公司出资额为2000万元人民币，出资比例为40% |
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