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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2013年年度报告的提案；
2、关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3、关于公司董事会工作报告的提案；
4、关于公司监事会工作报告的提案；
5、听取公司独立董事工作报告；
6、关于公司2014-2015年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案；
7、关于公司2014-2015年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案；
8、关于公司及控股子公司2014-2015年度为控参股公司提供担保的提案；
9、关于公司2014-2015年度拟为与关联方共同投资的控参股公司提供财务资助的议案；
10、关于公司2014年日常性关联交易的提案；
11、关于续聘会计师事务所的提案；
12、关于限制性股票解除限售和回购注销事项的提案；
13、关于修订《公司章程》的提案 |
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2014-03-13
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6062
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.16
二、每10股派0.7元(含税) |
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2014-02-20
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控股股东增持公司股份情况 |
深交所公告 |
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华侨城A于2014年2月19日收到公司控股股东华侨城集团公司(华侨城集团)的通知,2月18日至2月19日,华侨城集团通过深圳证券交易所交易系统增持华侨城A19,047,303股,占公司股份总额的0.26%,平均价格4.877元/股。
截止到2月19日收盘,华侨城集团共持有公司股份4,137,038,714股,占公司股份总额的56.89% |
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2014-02-13
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关于公司控股股东承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.5896
加权平均净资产收益率(%)：19.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.26 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-13 |
拟披露年报 |
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2013-12-14
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第六届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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华侨城A第六届董事会第三次临时会议于2013年12月13日召开,审议通过了《关于注销青岛华侨城实业有限公司的议案》、《关于向深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司出售资产的议案》 |
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2013-11-26
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董事会关于缴纳土地增值税的情况说明 |
深交所公告 |
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近日,有媒体对房地产公司缴纳土地增值税情况进行了报道,其中提到公司2012年末应缴未缴土地增值税49亿元。经公司核实,相关事项说明如下：
一、公司并无欠缴土地增值税的情况。
二、公司房地产开发业务在项目开发阶段预缴土地增值税,项目达到土地增值税清算条件时汇算清缴 |
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2013-11-07
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股东检阅日活动 |
深交所公告，其它 |
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为答谢股东长期以来的关心和支持,让股东实地检阅、直观了解公司各地项目的发展现状和成果,华侨城A将举办“2013年股东检阅日”活动。现将活动内容予以公告 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.399
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.7 |
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2013-10-21
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股权激励获得股份解除限售完成 |
深交所公告，股本变动 |
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(一)本次解除限售的股份总数：39,053,430股,占公司总股本的比例：0.537%
(二)解除限售股份可上市流通的日期：2013年10月22日 |
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华侨城A预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利274,110万元-306,358万元,比上年同期增长70%-90% |
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2013-10-12
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第六届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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华侨城A第六届董事会第一次临时会议于2013年10月11日召开,审议通过了《关于华侨城集团向武汉华侨城增资的议案》、《关于限制性股票解除限售和回购事项的议案》、《关于公司改聘2013年外部审计机构的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-08-17
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第六届董事会第一次会议决议更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华侨城A于2013年8月16日披露了公司第六届董事会第一次会议决议公告(公告编号2013-33),其中第五项《关于选举公司董事会各委员会委员的议案》内容披露有误,现予以更正 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2501
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.73
二、不分配不转增 |
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2013-08-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华侨城A2013年第一次临时股东大会于2013年8月13日召开,审议通过了关于选举公司第六届董事会成员的提案、关于选举公司第六届监事会成员的提案、关于修改公司章程的提案 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华侨城A预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利167,100万元-188,000万元,比上年同期增长60%-80% |
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2013-07-12
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于选举第六届董事会成员的提案》
1.1选举第六届董事会董事
1.1.1选举刘平春先生为公司第六届董事会董事；
1.1.2选举郑凡先生为公司第六届董事会董事；
1.1.3选举侯松容先生为公司第六届董事会董事；
1.1.4选举陈剑先生为公司第六届董事会董事；
1.2选举第六届董事会独立董事
1.2.1选举杜胜利先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.2选举赵留安先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.3选举曹远征先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.4选举谢家瑾女士为公司第六届董事会独立董事；
1.2.5选举谢朝华先生为公司第六届董事会独立董事。
2．《关于选举第六届监事会成员的提案》
2.1选举公司第六届监事会股东监事
2.1.1选举苏征为公司第六届监事会股东监事；
2.1.2选举刘丹林为公司第六届监事会股东监事。
3．《关于修改公司章程的提案》 |
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2013-07-12
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| (000069) 华侨城A:
1.召开时间:2013年8月13日14:30,会期半天。
2.召开地点:深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2013年8月7日
6.登记时间:2013年8月8日至9日、8月12日9:00至12:00,14:00至18:00;8月13日上午9:00至12:00。
7.审议事项:《关于选举第六届董事会成员的提案》、《关于选举第六届监事会成员的提案》、《关于修改公司章程的提案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-10 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 ，2013-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 ，2013-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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华侨城Ａ2012年度权益分派方案为：每10股派0.7元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2013年7月4日，除权除息日：2013年7月5日 |
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2013-06-27
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控股股东增持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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华侨城Ａ于2013年6月26日收到公司控股股东华侨城集团公司的通知，华侨城集团通过二级市场增持了公司的部分股份。现将有关情况公告如下：
6月26日，华侨城集团通过深圳证券交易所交易系统增持华侨城A1,000,000股，占公司股份总额的0.0138%，平均价格4.995元/股。截止到6月26日收盘，华侨城集团共持有公司股份4,117,991,411股，占公司股份总额的56.63%。
增持计划：（1）增持时间：2013年6月26日-2014年6月26日；（2）增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）；（3）增持股价区间：每股人民币4.5-5.5元；（4）增持金额的限制：人民币499.5-79,986.48万元；（5）增持比例：华侨城集团计划自2013年6月26日起12个月内增加其在公司中拥有权益的股份不超过公司已发行股份2%，即增持比例区间为0.0138%-2% |
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2013-06-07
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华侨城Ａ2012年年度股东大会于2013年6月6日召开，审议通过了《关于公司2012年年度报告的提案》、《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》、《关于公司2013-2014年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案》等事项 |
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2013-06-04
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年6月6日14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月6日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月5日15：00至2013年6月6日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于公司2012年年度报告的提案、关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案、关于公司董事会工作报告的提案等 |
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2013-05-25
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在2012年年度股东大会上增加提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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华侨城Ａ已于2013年5月15日刊登了《关于召开2012年年度股东大会通知的公告》。
公司控股股东华侨城集团公司根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，提出将公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过的《关于公司及控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供担保额度的议案》和《关于公司控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案》提交2012年年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述两项议案提交公司2012年年度股东大会审议 |
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2013-05-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2012年年度报告的提案；
2.关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3.关于公司董事会工作报告的提案；
4.关于公司监事会工作报告的提案；
5.听取公司独立董事工作报告；
6.关于公司2013-2014年度申请银行授信额度的提案；
7.关于公司2013-2014年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案；
8.关于公司及控股子公司2013-2014年度为控参股公司提供担保的提案；
9.关于公司2013-2014年度拟为与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的提案；
10.关于公司2013年日常性关联交易的提案；
11.关于续聘会计师事务所的提案；
12.关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案；
13.关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案；
14.关于华侨城房地产受让华侨城集团城区内土地开发权的提案；
15.关于公司及控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供担保额度的提案；
16.关于公司控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的提案 |
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2013-05-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2012年年度报告的提案；
2.关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3.关于公司董事会工作报告的提案；
4.关于公司监事会工作报告的提案；
5.听取公司独立董事工作报告；
6.关于公司2013-2014年度申请银行授信额度的提案；
7.关于公司2013-2014年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案；
8.关于公司及控股子公司2013-2014年度为控参股公司提供担保的提案；
9.关于公司2013-2014年度拟为与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的提案；
10.关于公司2013年日常性关联交易的提案；
11.关于续聘会计师事务所的提案；
12.关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案；
13.关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案；
14.关于华侨城房地产受让华侨城集团城区内土地开发权的提案；
15.关于公司及控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供担保额度的提案；
16.关于公司控股子公司2013-2014 年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的提案 |
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