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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.843
3、净资产收益率(%) 1.61 |
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2005-04-21
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关于侨城转债赎回事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定及华侨城Ａ第三届董事会第八次临时会议决议，公司决定行使侨城转债赎回权，将赎回日之前未转股的侨城转债全部赎回。侨城转债赎回日为2005年4月22日，赎回侨城转债的付款日为2005年4月29日。现将公司本次赎回侨城转债的有关事宜予以公告 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年5月20日（星期五）上午9时，会期半天。2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼五楼会议室。3.召开方式：现场投票。4.会议审议事项：审议公司2004年年度报告等议案 |
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2005-04-19
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关于侨城转债赎回事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定及华侨城A第三届董事会第八次临时会议决议，公司决定行使侨城转债赎回权，将赎回日之前未转股的侨城转债全部赎回。侨城转债赎回日为2005年4月22日，赎回侨城转债的付款日为2005年4月29日。现将公司本次赎回侨城转债的有关事宜予以公告 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月20日（星期五）上午9时，会期半天。
2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼五楼会议室。
3.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会。
4.召开方式：现场投票。
5.出席对象：2005年5月16日（星期一）下午3：00点在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事和高级管理人员；公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（一）公司2004年年度报告；
（二）公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
（三）公司2004年度董事会工作报告；
（四）公司2004年度监事会工作报告；
（五）关于公司董事、监事和高管人员责任保险续保的议案；
（六）关于修改公司章程的议案。
2.披露情况：见2005年4月12日刊登在中国证券报、证券时报上的公司第三届第四次董事会决议公告、第三届第五次监事会决议公告。
3.特别强调事项：修改公司章程的提案需要特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。
持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人账户原件、法人代表身份证原件及复印件登记。
个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。
异地股东可用信函或传真登记。
2.登记时间：2005年5月17-19日
上午：09:00--12:00
下午：14:00--18:00
3.登记地点：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼三楼深圳华侨城控股股份有限公司证券事务部。
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
持有公众流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的，除法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人账户原件、法人代表身份证原件及复印件，还要凭法人代表委托书、受托代理人身份证原件及复印件登记。
个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股凭证及受托人身份证登记。
四、其它事项
1.会议联系方式：
电话：0755-26936078 26936077
传真：0755-26600517
联系人：李珂晖 凌云
邮编：518053
2.会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代理我单位（本人）出席深圳华侨城控股股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人账户号码：
受托人姓名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
受托人签字：
深圳华侨城控股股份有限公司董事会
二○○五年四月十九日
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2005-04-14
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关于侨城转债赎回事宜的公告 ，2005-04-15 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定及华侨城A第三届董事会第八次临时会议决议，公司决定行使侨城转债赎回权，将赎回日之前未转股的侨城转债全部赎回。侨城转债赎回日为2005年4月22日，赎回侨城转债的付款日为2005年4月29日。
现将公司本次赎回侨城转债的有关事宜予以公告。
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 18.68
二、不分配不转增。
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2005-04-02
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关于股本结构的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2005年3月31日，华侨城A发行的可转换公司债券已有199,196,500元转成公司发行的股票。侨城转债尚有200,803,500元在市场流通。公司总股本因侨城转债转股累计增加数量为32,389,550股。目前，公司总股本为1,078,650,350股。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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第三届董事会第七次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华侨城A于2005年1月13日召开公司第三届董事会第七次临时会议，通过了如下事项：
一、关于落实深圳证监局《关于要求深圳华侨城控股股份有限公司限期整改的通知》的整改报告。
二、关于深证局发字〔2004〕305号文的回复报告。
三、《深圳华侨城控股股份有限公司内部控制制度》。
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2005-03-14
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侨城转债赎回事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定及华侨城A第三届董事会第八次临时会议决议，公司决定行使侨城转债赎回权，将赎回日之前未转股的侨城转债全部赎回。侨城转债赎回日为2005年4月22日。
现将公司本次赎回侨城转债的有关事宜予以公告 |
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2005-03-11
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侨城转债赎回事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定及华侨城A第三届董事会第八次临时会议决议，公司决定行使侨城转债赎回权，将赎回日之前未转股的侨城转债全部赎回。侨城转债赎回日为2005年4月22日。现将公司本次赎回侨城转债的有关事宜予以公告。
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2005-03-10
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第三届董事会第八次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华侨城Ａ第三届董事会第八次临时会议于2005年3月9日召开，会议同意公司行使侨城转债赎回权，侨城转债的赎回日定为2005年4月22日，将赎回日之前未转股的侨城转债全部赎回。
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2003-09-25
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2003年中期转增，10转增3登记日 ，2003-10-09 |
登记日，分配方案 |
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2003-09-25
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2003年中期转增，10转增3转增上市日 ，2003-10-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-09-25
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2003年中期转增，10转增3除权日 ，2003-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-09-25
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2003年中期转增，10转增3登记日 ，2003-10-09 |
登记日，分配方案 |
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2003-09-25
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2003年中期转增，10转增3转增上市日 ，2003-10-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-09-25
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2003年中期转增，10转增3除权日 ，2003-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度送股，10送6登记日 ，2003-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度送股，10送6除权日 ，2003-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度送股，10送6送股上市日 ，2003-04-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-12
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-12
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2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-12
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2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-26
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1998年中期送股，10送2登记日 ，1998-09-30 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-26
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1998年中期转增，10转增6登记日 ，1998-09-30 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-26
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1998年中期转增，10转增6转增上市日 ，1998-10-07 |
转增上市日，分配方案 |
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