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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-04
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受让股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司受让福州福药制药有限公司、福州金象中药制药有限公
司及三亚海王海藻生物开发公司股权的事宜，目前，上述三公司股权
过户和工商变更登记相关手续已全部办理完毕。
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2004-08-10
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担保事项公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、鉴于公司原为控股子公司深圳海王药业有限公司中国银行
深圳市分行蛇口支行的人民币伍千万元借款已到期，公司董事局审
议通过了为“海王药业”向“中行”申请借新还旧贷款提供保证担
保的议案，并将全部资料报送“中行”审批，经“中行”审批核准
后，公司于近期收到“中行”反馈的正式《借款合同》及《保证合
同》。
根据公司与“中行”签订的《保证合同》，公司为“海王药业”
在“中行”申请的借新还旧贷款提供连带责任担保，担保金额为人
民币5000万元，担保期限为自该合同生效之日起至主借款合同期限
届满后两年止。
二、控股子公司“海王药业”在兴业银行申请的人民币11,000
万元银行承兑汇票到期后已偿还，公司相应担保责任自动解除，公
司对外担保总额减少。
三、截至公告日，公司累计对外担保金额为人民币56,000万元
（其中对控股子公司担保金额为31,000万元），公司累计担保金额占
2003年底公司净资产的比例为31.98%。
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2004-09-01
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召开2004年度第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
（1） 大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（2） 会议时间：2004年9月1日（星期三）上午9:00-11:00
（3） 会议地点：深圳市南山区北环路第五工业区海王工业城会议室
二、会议审议事项：
（1）审议《关于董事局换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于第三届董事局董事津贴的议案》；
（4）审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》。
三、会议的出席对象：
（1）截止2004年8月20日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事局邀请的嘉宾；
（4）其他相关人员。
四、会议登记事项
（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到指定地点办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2）登记时间：2004年8月25日～31日工作日上午9:00-17:00
（3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室
五、其他事项
（1）联系方式
联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26楼 邮编：518054
联系电话：0755-26416065 传真：0755-26416053
联系人： 慕凌霞 王云雷
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
（3）在本次股东大会选举产生公司第三届董事局、监事会成员后，公司将于当日召开第三届董事局第一次会议，选举公司董事局主席、董事局各专业委员会的委员，并根据第三届董事局提名委员会的提名，召开第三届董事局第二次会议，正式聘任公司新一届高级管理人员。同时，公司还将于当日召开第三届监事会第一次会议，选举监事会召集人。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
2004年7月29日
附件： 授权委托书
兹全权委托先生 （女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2004年第1次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
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2001-01-18
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A增发A股，发行数量：6900万股，增发价:21元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2000-12-27
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A增发A股，发行数量：6900万股，增发价:21元/股，增发股权登记日 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2001-01-04
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A增发A股，发行数量：6900万股，增发价:21元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-12-22
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A增发A股，发行数量：6900万股，增发价:21元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2001-01-03
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A增发A股，发行数量：6900万股，增发价:21元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-12-31
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2001.12.31是海王生物(000078)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:转增 |
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2005-04-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-26
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年7月25日与中行深圳市分行蛇口支行签订《保证合
同》，为控股子公司深圳海王药业有限公司向该行申请人民币5000万
元贷款提供连带责任担保。该担保事项已于2003年6月28日经公司第
二届董事局第二十次会议审议通过。
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2003-07-22
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法人股质押延期，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司第一大股东深圳海王集团股份有限公司与中行深圳分
行签订了两份补充协议，协议约定将2001年9月18日签定的两份借款
合同的借款期限变更为35个月（即借款合同到期日为2004年8月19日），
相关债务（共计人民币45000万元）继续由两借款合同项下的股权质押
合同予以担保。由此深圳海王集团质押给该行的公司163305000万股法
人股，质押期将至上述合同债务被清偿时止 |
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 5.10
3、净资产收益率(%) 0.90
二、不分配，不转增。
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2003-10-08
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鉴于公司原为深圳市智雄电子有限公司提供担保的合同已到期，
公司董事局审议通过了继续为智雄电子申请的人民币壹亿贰仟万元综
合融资额度提供担保的议案，并将全部资料报送中国建设银行深圳市
分行审批，经建行审批核准后，公司于近日收到建行反馈的正式《综
合融资额度保证合同》。
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2004-05-10
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、公司原为控股子公司深圳海王药业有限公司在中国银行深圳
市分行的玖仟万元提供担保的合同已到期，公司董事局审议通过了继
续为“海王药业”申请流动资金借款人民币玖仟万元提供担保的议案，
公司于2004年4月29日收到中行反馈的正式《借款合同》及《保证合
同》。
二、截至公告日，公司累计对外担保金额为人民币72,500万元 |
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2004-06-05
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董事局提示性公告 |
深交所公告，获取认证 |
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公司近日接到全资子公司福州海王福药制药有限公司的通知，该
公司主要控股子公司福州海王金象中药制药有限公司，经国家药品监
督管理局严格审查，全面通过了国家GMP认证 |
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2004-07-03
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关于控股子公司投资医药工业园仓储配送中心项目的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司控股子公司山东潍坊海王医药有限公司，拟在山东省潍坊开
发区内投资兴建潍坊海王医药工业园仓储配送中心项目，该项目建设
规模：年配送额15亿元以上，征地面积：26.7公顷，总投资：15000
万元以内。
公司董事局于2004年6月30日召开第三十九次董事局临时会议，
审议通过了潍坊海王投资兴建医药工业园仓储配送中心的项目。目前，
该项目已获准在潍坊高新技术产业开区经济发展局登记备案，并取得
了潍坊市人民政府有关土地使用权的批复。该项目无需经公司股东大
会批准。
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2004-07-30
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第二届董事局第四十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事局于2004年7月28日召开了第四十一次会议，会
议审议通过了如下议案：
一、同意提名张思民、刘国建、刘占军为公司第三届董事局非独
立董事候选人，提名许扬、徐安龙、熊楚熊、黎拯民为公司第三届董
事局独立董事候选人，并提请股东大会审议选举。
二、决定聘任李一军为公司董事局高级管理顾问。
三、提请公司支付给第三届董事局非独立董事的津贴为每年10万
元（含税），个人所得税由公司代扣代缴；提请公司支付给第三届董
事局独立董事的津贴为每年10万元（含税），个人所得税由公司代扣
代缴。独立董事出席公司董事局会议、履行独立董事职责所发生的食
宿、交通等相关费用由公司承担。
四、定于2004年9月1日上午在深圳市南山区海王工业城会议室召
开公司2004年度第1次临时股东大会。
上述第1、3项议案须提交股东大会审议通过。
召开2004年度第1次临时股东大会的通知：
1、会议时间：2004年9月1日（星期三）上午9:00-11:00
2、会议地点：深圳市南山区北环路第五工业区海王工业城会议室
3、会议审议事项：
（1）审议《关于董事局换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于第三届董事局董事津贴的议案》；
（4）审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》。
公司第二届监事会第十次会议于2004年7月28日召开，会议审议
通过如下议案：
一、同意提名聂志华、陆勇作为第三届监事会股东代表担任的监
事候选人，并提请公司股东大会审议选举。
通告并确认公司将有一名职工代表担任的监事由公司职工代表大
会民主选举产生，在第二届监事会任期届满后，该名职工代表监事将
与股东大会选举出的两名股东代表监事一起组成公司第三届监事会。
二、提请公司支付给第三届监事会监事的津贴为每年3万元（含
税），个人所得税由公司代扣代缴 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-02-27
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股权出让进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年11月26日及27日分别与巨能实业有限公司及邵春杰
签订了股权转让协议，有关进展情况如下：
1、公司已于2003年12月23日如期收到巨能实业支付的首期股权
转让款项人民币500万元，其余股权转让款项的支付仍按照合同约定
继续履行。公司已按合同约定办理了巨能新技术的股权过户及工商变
更相关手续，同时公司与巨能实业签订了《股权质押协议》，约定在
股权过户手续完成后巨能实业将巨能新技术41%股权质押给公司，以
作为其还款的保证。
2、公司已于2003年12月25日收到邵春杰支付的人民币50万元股
权转让款项，其余转让款项仍在支付当中。
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2003-11-29
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召开2003年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会定于2003年12月29日召开2003年第一次临时股东大会 |
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2003-12-12
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担保事项进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司控股子公司深圳海王药业有限公司向兴业银行深圳城东支行
申请的总额为人民币11000万元的银行承兑汇票已获批准，并已签订
了正式合同。
公司以5000万元及6000万元的两笔定期存单为海王药业在该行
申请的10000万元及1000万元银行承兑汇票提供质押担保，质押期限
自合同成立之日起至主债务履行期届满后两年止 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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转让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年12月29日召开，会
议通过如下决议：
1、《关于变更募集资金使用用途的议案》。
2、《关于转让北京巨能新技术产业有限公司股权的议案》。
3、《关于续签广告总代理协议的议案》。
4、《关于修改公司章程的议案》。
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2003-12-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:30-11:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（2）会议时间：2003年12月29日上午9:30-11:30
（3）会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层会议室
二、会议审议事项
（1）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》
注：变更募集资金使用用途投资收购福药制药、金象中药及三亚海王的议案；该议案已于2003年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站上予以披露。
（2）审议《关于转让北京巨能新技术产业有限公司股权的议案》
（3）审议《关于续签广告总代理协议的议案》
（4）审议《关于修改公司章程的议案》
三、会议出席对象
（1）截止2003年12月19日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及其他相关管理人员；
四、会议登记方法
（1）登记手续：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2）登记时间：2003年9月22日～26日上午9:00-17:00
（3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室
五、其他
（1）联系方式
联系电话：0755-26416065
传真：0755-26416053
邮编：518054
联系人：慕凌霞 王云雷
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2003年11月28日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2003年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
对股东大会具体审议事项投赞成、反对或弃权票的指示如下：
议 案 赞 成 反对 弃权 备注
1.关于变更募集资金使用用途的议案
2.关于转让北京巨能新技术产业有限公司股权的议案
3.关于续签广告总代理协议的议案
4.关于修改公司章程的议案
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
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2003-12-18
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担保事项进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司向中国
建设银行深圳市分行申请的人民币借款额度已获批准（公司为其提供
连带责任担保），并已签订了正式合同。
至此，公司累计担保总额为72,500万元（其中对外担保金额为
30,500万元，对子公司担保金额为42,000万元），占公司净资产的
42.90%；公司无逾期担保事项。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.13
3、净资产收益率(%) 1.57
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2003-05-19
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召开2002年度股东大会，上午8：30———11：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年5月17日上午8：30---11：30
2、会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层会议室
3、会议议题：
（1）审议《2002年度董事局工作报告》；
（2）审议《2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《2002年年度报告正文及年度报告摘要》；
（4）审议《2002年财务决算报告》；
（5）审议《2002年年度利润分配预案》；
（6）审议《续聘深圳市大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（7）审议《关于增选刘占军为公司董事的议案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《变更募集资金使用用途投资山东潍坊海王医药有限公司的议案》。
4、会议的出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2003年5月9日交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东；
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法
(1)个人股东持深圳股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
(2)法人股股东持单位证明和出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户及持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以传真或信函的方式登记。
登记时间：2003年5月12日～13日上午8：30---17：30
联系地址：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层董事局办公室
电话：0755-26416065
传真：0755-26416053
邮编：518054
联系人：戴奉祥 于涛
与会股东交通、食宿费自理，会期半天。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二00三年四月十五日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2002年股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
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2003-04-02
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整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事局第二届第十七次会议于2003年3月31日召开，会议通
过了公司关于对中国证监会深圳证管办巡检提出有关监管意见的整改
方案及情况报告及调整长期投资股权投资差额摊销年限的议案。
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2003-03-21
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签订投资合作协议书 |
深交所公告，投资项目 |
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公司二届董事局第十五次会议同意公司与潍坊医药采购供应站有
限公司于2003年2月18日签订的《深圳市海王生物工程股份有限公司
与潍坊医药采购供应站有限公司投资合作协议书》。公司以人民币现
金加实物资产的形式，向潍坊医药采购供应站有限公司增资6000万元
（其中现金4000万元，药品2000万元），其中1662万元计入注册资本，
其余4338万元计入增资后公司的资本公积金，增资后公司更名为“山
东潍坊海王医药有限公司”。
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2003-03-12
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聘任高管，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事局第二届第十六次会议于2003年3月11日召开，会议通
过以下决议：
一、中国证监会深圳稽查局于2002年3月至12月就公司涉嫌虚假
陈述进行调查，未能认定公司涉嫌虚假陈述行为，中国证监会已对该
案结案。
中国证监会深圳证管办就公司不规范行为下发了监管意见书，要
求公司限期整改。董事局责成经营管理班子尽快就监管意见提出整改
方案，并报送董事局审议。
二、聘请刘占军为公司总经理；于琳为公司副总经理。
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