| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-04-15
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 2.50
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-04-25
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.0366
2、每股净资产(元) 5.03
3、净资产收益率(%) -0.73
|
|
|
2003-04-26
|
澄清公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2003年4月25日，《证券时报》报道称“海王生物a-2b喷雾剂国
家批准用于防治非典”，《中国证券报》报道称“公司控股子公司深
圳市海王英特龙生物技术股份有限公司日前推出了新型的非典型肺炎
防治药品—基因工程干拢素a-2b喷雾剂“，上述报道与事实不符，公
司董事局现对此作澄清。
|
|
|
2003-05-20
|
2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年5月17日召开，会议通过2002年
度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月17日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告正文及摘要、
2002年财务决算报告、2002年年度利润分配预案。
2、续聘深圳市大华天诚会计师事务所。
3、增选刘占军为公司董事。
4、修改公司章程。
5、变更募集资金使用用途投资山东潍坊海王医药有限公司 |
|
|
2003-06-14
|
为控股子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司为控股子公司深圳海王药业有限公司两次银行贷款共计两
亿肆仟万元贷款提供连带责任担保。担保事项已经公司董事会通过。
截至公告日，公司累计对外担保金额41500万元，无逾期担保事项。
公司于2003年4月10日与广东发展银行深圳分行签订《保证合同》，
为控股子公司深圳海王药业有限公司向该行申请人民币壹亿伍仟万元
贷款提供连带责任担保。该担保事项已于2003年3月1日经公司董事会
通讯表决审议通过。
公司于2003年3月24日与中国银行深圳市分行签订《保证合同》，
为海王药业向中国银行深圳市分行申请人民币玖仟万元贷款提供连
带责任担保。该担保事项已于2003年2月17日经公司董事会通讯表
决审议通过。
截至公告日，公司累计对外担保金额（包括对子公司担保）为人
民币41500万元，无逾期担保事项。
|
|
|
2003-07-01
|
拟收购资产，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
2003年6月28日，公司董事局召开第二届董事局第二十次会议，
会议通过如下事项：
1、公司于2003年6月23日与福州市医药化工行业管理办公室签订
了合同，以人民币5140万元的价格受让福州福药制药有限公司及福州
金象中药制药有限公司的国有产权，即受让福药制药、金象中药100%
的权益。
2、公司于2003年6月29日与深圳海王集团股份有限公司签订了
《股权转让协议》，约定公司以人民币1839万元的价格收购海王集团
持有的三亚海王海藻生物开发公司100%的权益。本次交易属于关联交易。
3、变更募集资金使用用途。
4、应收款项坏帐核算会计估计变更。
5、为深圳海王药业有限公司向中国银行深圳分行蛇口支行申请
人民币5000万元借款提供担保。
6、聘任慕凌霞为证券事务代表。
|
|
|
2003-06-26
|
参加福州市国有企业产权出让竞价会中标 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
公司经董事局授权于2003年6月23日参加福州市国有企业产权出
让竞价会，以人民币5140万元的应价中标，竞得福州福药制药有限公
司、福州金象中药制药有限公司的国有产权，并与福州市医药化工行
业管理办公室签订了《福州福药制药有限公司、福州金象中药制药有
限公司国有产权出让合同》。该合同所有条款履行完毕后，公司将持
有上述两公司100%的股权。
|
|
|
2004-04-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-05-21
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
（1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（2）会议时间：2004年5月21日（星期五）上午9:30-11:30
（3）会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层会议室
二、会议审议事项：
（1）审议《2003年度董事局工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《2003年年度报告正文及年度报告摘要》；
（4）审议《2003年财务决算报告》；
（5）审议《2003年年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘深圳市大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
三、会议的出席对象：
（1）截止2004年5月13日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及其他相关管理人员；
四、会议登记事项
（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到指定地点办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2）登记时间：2004年5月17日～ 20日上午9:00-17:00
（3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室
五、其他事项
（1）联系方式
联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26楼 邮编：518054
联系电话：0755-26416065 传真：0755-26416053
联系人： 慕凌霞 王云雷
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2004年4月20日
附件： 授权委托书
兹全权委托先生 （女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2003 年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
|
|
|
2004-04-20
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.26
3、净资产收益率(%) 2.51
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-05-27
|
担保事项的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
鉴于公司原为控股子公司深圳海王药业有限公司在广东发展银行
深圳罗湖支行的壹亿伍仟万元提供担保的合同已到期，公司审议通过
了为“海王药业”申请六个月借款展期提供续保的议案。公司于2004
年5月25日收到“广发行”反馈的正式《贷款展期合同》及《保证合
同》。
根据该合同，公司为“海王药业”在该行的贷款提供连带责任担
保，担保金额为人民币15,000万元，担保期限为自主合同债务人履行
债务期限届满之日起两年。
截至公告日，公司累计对外担保金额为人民币67,000万元，占
2003年底公司净资产的比例为38.26%。
|
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 5.25
3、净资产收益率(%) -0.42
|
|
|
2004-05-22
|
2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年5月21日召开，通过如下决议：
1、《2003年度董事局工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年年度报告正文及年度报告摘要》。
4、《2003年财务决算报告》。
5、《2003年年度利润分配预案》。
6、《续聘深圳市大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的
议案》。
|
|
|
2004-12-24
|
召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
（1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（2）会议时间：2004年12月24日（星期五）上午9:30-11:30
（3）会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层公司会议室
二、会议审议事项：
（1）审议关于巨能实业有限公司使用有价证券偿付受让股权余款的议案（详见公告2004-36）；
（2）审议关于与深圳市海王星辰医药有限公司签订购销协议书的关联交易议案（详见公告2004-37号）。
三、会议的出席对象：
（1）截止2004年12月10日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）其他相关人员。
四、会议登记事项
（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到指定地点办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2）登记时间：2004年12月20日～23日9:00-17:00
（3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室
五、其他事项
（1）联系方式
联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26楼
联系电话：0755-26416065 传真：0755-26416053
联系人： 慕凌霞 王云雷 邮编：518054
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
附件：授权委托书
兹全权委托先生 （女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2004年第3次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
|
|
|
2004-12-09
|
控股子公司发行H股申请获证监会受理 |
深交所公告，其它 |
|
|
海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司于
2004年12月8日收到中国证监会行政许可申请受理通知书。中国证监
会对英特龙生物《发行H股及创业板上市》行政许可申请材料进行了
受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可
申请予以受理。
|
|
|
2001-01-03
|
2001.01.03是海王生物(000078)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日A增发A股(发行价:21: 发行总量:6900万股,发行后总股本:22180万股) |
|
|
2000-12-29
|
2000.12.29是海王生物(000078)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:21: 发行总量:6900万股,发行后总股本:22180万股) |
|
|
2001-01-04
|
2001.01.04是海王生物(000078)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日A增发A股(发行价:21: 发行总量:6900万股,发行后总股本:22180万股) |
|
|
2001-01-18
|
2001.01.18是海王生物(000078)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期A增发A股(发行价:21: 发行总量:6900万股,发行后总股本:22180万股) |
|
|
2000-12-22
|
2000.12.22是海王生物(000078)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日A增发A股(发行价:21: 发行总量:6900万股,发行后总股本:22180万股) |
|
|
2001-01-05
|
2001.01.05是海王生物(000078)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日A增发A股(发行价:21: 发行总量:6900万股,发行后总股本:22180万股) |
|
|
2000-12-27
|
2000.12.27是海王生物(000078)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日A增发A股(发行价:21: 发行总量:6900万股,发行后总股本:22180万股) |
|
|
2005-03-01
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及公司董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（2）会议时间：2005年3月1日（星期二）上午9:30-11:30
（3）会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层会议室
二、会议审议事项：
（1）审议《关于选举第三届董事局独立董事的议案》；
（2）审议《关于选举第三届董事局董事的议案》。
上述议案详情请参见本公司今日有关第三届董事局第十一次会议决议的公告。
三、会议的出席对象：
（1）截止2005年2月22日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘的见证律师及董事局邀请的嘉宾；
（4）其他相关人员。
四、会议登记事项
（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到指定地点办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2）登记时间：2005年2月23日～28日期间工作日9:00-17:00
（3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室
五、其他事项
（1）联系方式
联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26楼 邮编：518054
联系电话：0755-26416065 传真：0755-26416053
联系人： 慕凌霞 王云雷
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
深圳市海王生物工程股份有限公司
2005年1月25日
附件： 授权委托书
兹全权委托先生 （女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2005年第1次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
|
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-16
|
对外担保事项进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
|
|
海王生物于2003年10月17日与中国光大银行深圳南山支行签订
《最高额保证合同》，为深圳市泰丰科技有限公司在该行申请的总
额度为人民币3000万元的综合授信及其项下产生的全部债权提供担
保，保证期间自依据《综合授信协议》（主合同）签订的具体业务
合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年（主合同有效期为
2003年10月17日至2004年10月17日）。
近日海王生物获悉"泰丰科技"根据上述《综合授信协议》与光
大银行签署了两份《借款合同》：
根据海王生物2003年10月17日与光大银行签订的《最高额保证
合同》，上述借款由海王生物提供担保，担保期限根据具体业务合
同（即上述两笔借款合同）约定的债务人履行债务期限届满之日起
二年。
会议时间：2004年11月16日（星期五）上午9:30-11:30
会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层公司会议室
会议审议事项：
海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司
在境外分拆上市的相关议案：
（1）审议关于《深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司到境
外分拆上市方案》的提案；
（2）审议关于《深圳市海王生物工程股份有限公司维持独立上
市地位的承诺》的提案；
（3）审议关于《深圳市海王生物工程股份有限公司持续盈利能
力与前景的说明》的提案。
海王生物控股子公司潍坊海王医药有限公司近期与深圳市海王
星辰医药有限公司及自然人李兵签订了增资意向书，约定海王星辰
通过对其控股子公司潍坊民康连锁药店有限公司增资扩股的方式获
得民康药店的控股权和经营管理权。
本次增资构成关联交易。
海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司于
2004年10月14日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了该公
司发行H股并在香港创业板上市的方案；提议该公司股东大会批准由
董事会全权负责境外上市的相关事宜，由董事会秘书张晓宇负责具体
工作；决定召开公司2004年度第1次临时股东大会，审议该公司发行
H股并于香港创业板上市方案等议题。
海王生物于2004年10月14日召开了第三届董事局第四次会议，审
议通过以下决议：
一、深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司到境外分拆上市的
系列议案。
二、《关于深圳市海王星辰医药有限公司增资控股潍坊民康连锁
药店有限公司关联交易的议案》。
三、《关于聘任尚喜民先生为公司营销中心总经理的议案》。
四、《关于召开2004年第2次临时股东大会的议案》。
|
|
|
2004-11-16
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
（1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（2）会议时间：2004年11月16日（星期五）上午9:30-11:30
（3）会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层公司会议室
二、会议审议事项：
本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司在境外分拆上市的相关议案：
（1）审议关于《深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司到境外分拆上市方案》的提案；
（2）审议关于《深圳市海王生物工程股份有限公司维持独立上市地位的承诺》的提案；
（3）审议关于《深圳市海王生物工程股份有限公司持续盈利能力与前景的说明》的提案。
三、会议的出席对象：
（1）截止2004年11月5日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）其他相关人员。
四、会议登记事项
（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到指定地点办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2）登记时间：2004年11月10日～15日工作日9:00-17:00
（3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室
五、其他事项
（1）联系方式
联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26楼
联系电话：0755-26416065 传真：0755-26416053
联系人：慕凌霞 王云雷 邮编：518054
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
2004年10月15日
附件1、授权委托书
附件2、股东大会提案附件1：授权委托书
兹全权委托先生 （女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2004年第2次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：附件2：股东大会提案
一、关于《深圳市海王英特龙生物技术有限公司境外分拆上市方案》的提案
根据本公司及控股子公司海王英特龙发展战略的需要，拟将海王英特龙从本公司中分拆，独立申请至香港发行H股并在香港联交所创业板市场上市。
（1）海王英特龙基本情况
深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司，成立于1994年11月15日，注册资本7100万元人民币，注册地址为深圳市南山区海王大厦24层，法人代表张思民，经营范围为生物技术服务及其产品的开发、生产、销售及相关产品的进出口业务。截止2003年12月31日公司总资产为13,427万元，2003年度净利润为1,280万元。
（2）海王英特龙分拆前后股权情况
分拆前： 分拆后：
海王生物90% 海王生物67.5%
海王英特龙
公司高管10% 公司高管7.5% 海王英特龙
H股25%
注：本公司的股权结构在海王英特龙分拆前后未发生变化，股权结构图如下：
海王集团49.08%
其他法人股2.57% 海王生物
社会公众A股48.35%
海王英特龙董事、高管人员持有海王英特龙境外上市前10％的股份，海王英特龙首次申请境外发行H股的发行量预计为发行后总股本的25%，本公司目前持有的90%海王英特龙股权在首次发行后为67.5%，仍保持控股股东地位，可通过海王英特龙股东大会来行使控股股东的权利，未来海王英特龙发展壮大后的相关利益仍能回报本公司股东。
（3）海王英特龙境外发行方案股票发行种类：H股股票面值：人民币0.1元（发行前股票面值为人民币1元，发行后股票面值为人民币0.1元）发行数量：拟发行不少于扩大股份后总数的25%新股予境外投资者发行地区：香港发行市场：香港创业板发行方式：配售H股发行对象：中国境外投资者承销方式：由第一上海作为保荐人及牵头包销商发行时间：初步预计于2005年第2季度超额配售权：不超过拟新发行股份数量的15%
（4）海王英特龙分拆上市前及后的股权架构如下：
（假设超额配售权未获行使）
股东 上市前 上市后
持股合计 比例（%） 持股合计 比例（%）
内资股(万股)
深圳市海王生物工程股
6,390.00 90.00 63,900.00 67.500
份有限公司
柴向东 476.71 6.71 4,767.10 5.037
王妍 142.00 2.00 1,420.00 1.500
叶军 20.29 0.29 202.90 0.214
孙涛 20.29 0.29 202.90 0.214
陈曦 20.29 0.29 202.90 0.214
喻军 10.14 0.14 101.40 0.107
何凌冰 10.14 0.14 101.40 0.107
陈卫宇 10.14 0.14 101.40 0.107
内资股合计 7,100.00 100.00 71,000.00 75.000
境外上市外资股（H股） - - 23,667.00 25.000
总计 7,100.00 100.00 94,667.00 100.000
注：拟按总股份的约25%发行H股。
本方案为深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司到境外分拆上市的初步方案，在公司股东大会审议批准后尚须提交中国证监会及香港联交所审批。为确保本次海王英特龙到境外分拆上市的申请工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事局根据具体情况决定或调整海王英特龙境外分拆上市方案。
二、关于《深圳市海王生物工程股份有限公司维持独立上市地位的承诺》的提案
通过对本公司与海王英特龙主营业务及财务指标的对比分析，董事局确信并承诺深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司到香港创业板上市后，深圳市海王生物工程股份有限公司能够维持独立上市地位。
（1）主营业务范围比较
本公司属生物制药行业，主要经营业务包括：生产经营生物化学原料、制品、试剂及其他相关的制品（以上不含专营、专控、专卖商品）；批发中成药、化学原料药、化学药制剂、生化药品、一二三类医药器械产品；自营进出口业务（按深贸管登字第70号文规定执行）。主要产品为银杏叶、博宁、银得菲、海王金樽、海王牛初乳、a-2b干扰素、白介素、海王眼之宝、葡萄糖注射液、复方氨基酸注射液、复方甘草片（合剂）、新福菌素针、海菊颗粒等。
所属企业深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司主要从事生物技术服务及其产品的开发、生产、销售及相关产品的进出口业务，主营业务专注于生物技术行业，目前主要产品有重组人α2b干扰素及重组人白细胞介素－2（125ser），预计未来会陆续推出的产品有：亚单位流感疫苗、Vero细胞狂犬疫苗、干扰素系列剂型及神经生长因子、促干细胞生成素等。
（2）本公司及海王英特龙2003年度财务指标比较（单位：万元）
海王英特龙 本公司按90％ 本公司 所占比例
权益享有
净利润 1,280 1,152 4,394 26%
净资产 9,009 8,108 175,112 4.6%
注：以上数据均经过深圳大华天诚会计师事务所审计。
从上表财务数据比较可判断，目前海王英特龙的净资产、净利润等主要财务指标占本公司的相应财务指标均未超过《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》所规定的标准，该公司并不是本公司的主要收入、利润来源，也不是本公司的主要资产，该公司的独立上市尚不会对本公司的主要财务指标形成较大影响。
海王英特龙从事的生物技术行业是高投入、高风险的高科技行业，后续产品的研发、建设投资金额将非常巨大，为了拓宽融资渠道、分散风险，将该公司分拆至境外上市不仅有利于大力推进项目建设速度，缓解公司资金需要压力，更能够引进先进的管理经验和制度，对公司未来的健康发展打下坚实的基础。因此如果该公司成功上市后获得快速发展，不但不会摊薄A股股东利润收益，而且还将对本公司带来积极的影响，对本公司的A股社会公众股东带来更多的回报。
三、关于《深圳市海王生物工程股份有限公司持续盈利能力与前景的说明》的提案
从本公司2003年度的核心产品经营情况及主要控股子公司的经营情况，可以看出本公司业务以药品生产销售和药品商业批发为主，公司的几个主要品种如银可络、银得菲、博宁、干扰素均为年销售额上千万元的大品种，近年来的销售及市场占有率已达到稳定的水平，是公司近50％的利润来源，另外商业批发业务尽管毛利率低于药品销售，但是营业规模大，现金回收快，能为公司提供稳定的现金流，因此公司未来的盈利能力能够得到充分的保证。
随着募集资金的陆续投入，本公司技术创新及新产品开发工作取得了可喜的成果，这些新产品的陆续开发与投产，将为公司未来发展提供强大的动力和保障。为了保证公司未来的健康发展，克服市场、政策、竞争等各方面的不利因素，董事局制定了全面、健康发展的发展计划，这些计划可以提高公司盈利能力、加快新产品的上市进程、缩短建设周期，董事局相信公司未来一定能带给股东丰厚的利润回报。
|
|
|
2004-09-02
|
第三届董事局第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司第三届董事局于2004年9月1日召开会议，会议审议通过了
以下议案：
一、《关于选举第三届董事局主席的议案》
选举张思民为公司第三届董事局主席。
二、《关于选举第三届董事局专业委员会委员的议案》
2004年9月1日，公司第三届监事会召开第一次会议，选举聂志华
为公司第三届监事会召集人。
公司2004年度第1次临时股东大会于2004年9月1日召开,会议审
议通过了如下议案：
（一）《关于董事局换届选举的议案》。
（二）《关于监事会换届选举的议案》。
（三）《关于第三届董事局董事津贴的议案》。
（四）《关于第三届监事会监事津贴的议案》。
公司第三届董事局于2004年9月1日召开了第二次会议，会议审
议通过了以下议案：
一、《关于聘任公司总经理的议案》。
继续聘任刘占军为公司总经理，任期三年。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三、《关于聘任董事局秘书及证券事务代表的议案》。
|
|
|
2004-08-24
|
关于法人股质押的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司于2004年8月20日接第一大股东深圳海王集团股份有限公司
的通知，该公司已于2004年8月12日与中国银行深圳分行签订了股权
质押合同，将其持有的公司163,305,000股法人股（占公司总股本
的49.08%）继续质押给中国银行深圳市分行，为其在中国银行深圳市
分行的两笔借新还旧贷款提供质押担保（借款总额45,000万元人民币，
借款期限36个月），质押期限自被担保债务清偿时止。
|
|
|
2004-08-25
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0367
2、每股净资产(元) 5.3166
3、净资产收益率(%) 0.69
|
|
|
2004-01-08
|
公布对南方证券的投资情况 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司对南方证券股份有限公司的投资金额为7,700万元，占其注
册资本的比例为2.03%。该投资额占公司2003年9月底净资产的4.51%；
截止2003年9月30日，公司对该笔投资尚未计提减值准备。
|
|
|
2004-02-04
|
受让股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
关于公司受让福州福药制药有限公司、福州金象中药制药有限公
司及三亚海王海藻生物开发公司股权的事宜，目前，上述三公司股权
过户和工商变更登记相关手续已全部办理完毕。
|
|
| | | |
