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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-31
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海王生物2004年度股东大会于2005年5月30日召开，通过如下议案：（一）《2004年度董事局工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《2004年度财务决算报告》；（四）《2004年度利润分配预案》；（五）《2004年度报告正文及摘要》；（六）《关于续聘深圳市大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；（七）《关于修改公司章程的议案》；（八）《监事会议事规则》 |
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2005-05-18
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关于2004年度报告中相关数据的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于对相关规定理解不到位，海王生物对2002年度重大会计差错更正追溯调整后的数据计算不准确，导致公司2004年度报告中"公司前三年主要会计数据和财务指标"有关2002年调整后的部分数据披露不准确。现特对2004年度报告中有关2002年调整后的部分数据进行更正 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.89
3、净资产收益率(%) 1.39
二、不分配不转增。(000078) 海王生物：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.91
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（1）会议时间：2005年5月30日（星期一）上午9:30-11:30
（2）召开地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层公司会议室
（3）召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（4）召开方式：现场记名投票
（5）出席对象：
截止2005年5月20日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
二、会议审议事项：
1、提案名称
（1）审议《2004年度董事局工作报告》；
（2）审议《2004年度监事会工作报告》；
（3）审议《2004年财务决算报告》；
（4）审议《2004年年度利润分配预案》；
（5）审议《2004年年度报告正文及摘要》；
（6）审议《关于续聘深圳市大华天诚会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《监事会议事规则》。
2、披露情况
提案内容详见本公司今日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的第三届董事局第十六次会议决议公告及第三届监事会第三次会议决议公告。
3、特别强调事项
本次股东大会第七项提案需要股东大会特别决议审议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
（1）登记方法：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2）登记时间：2005年5月23日～27日9:00-17:00
（3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室。
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明进行登记和表决。
四、其他事项
（1）联系方式
联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26楼
联系电话：0755-26416065 传真：0755-26416053
联系人： 慕凌霞 王云雷 邮编：518054
（2）会议费用：大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2005年4月27日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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第三届董事局第十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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海王生物第三届董事局第十三次会议于2005年3月1日召开，会议审议通过了《关于选举第三届董事局专业委员会委员的议案》。
(000078) 海王生物：2005年第1次临时股东大会会议决议公告
海王生物2005年度第1次临时股东大会于2005年3月1日召开,通过了如下议案：
（一）《关于选举第三届董事局独立董事的议案》。
（二）《关于选举第三届董事局董事的议案》。
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2005-02-27
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控股子公司投资兴建流感疫苗生产基地 ，2005-02-28 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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海王生物第三届董事局第十二次会议于2005年2月25日召开，会议同意控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司投资兴建流感疫苗生产基地的议案。
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2002-05-29
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-29
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-29
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-04-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度转增，10转增8登记日 ，1999-04-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度转增，10转增8转增上市日 ，1999-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度转增，10转增8除权日 ，1999-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度转增，10转增8转增上市日 ，1999-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-04-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度转增，10转增8登记日 ，1999-04-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度转增，10转增8除权日 ，1999-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 5.33
3、净资产收益率(%) 0.91
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2004-11-17
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2004年第2次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海王生物2004年度第2次临时股东大会于2004年11月16日召开，
审议通过如下提案：
一、关于《深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司到境外分
拆上市方案》的提案。
二、有关《深圳市海王生物工程股份有限公司维持独立上市地
位的承诺》的提案。
三、有关《深圳市海王生物工程股份有限公司持续盈利能力与
前景的说明》的提案。
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2004-11-24
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巨能实业使用有价证券偿付受让股权余款的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让,关联交易,日期变动 |
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海王生物于2003年11月26日与巨能实业签订合同，约定以人民币
30,000万元的价格将海王生物所持有的巨能新技术41%股权转让予巨
能实业，截止2004年11月15日，巨能实业累计向海王生物支付股权转
让款人民币2,900万元，尚欠人民币2.71亿元余款未付。
经与巨能实业多次协商，海王生物拟与巨能实业签订协议书，约
定巨能实业在2004年12月31日前通过委托转让陆星投资有限公司股权
的形式，将陆星公司持有的亚洲资源的普通股股票转让予海王生物，
用于抵偿巨能实业欠海王生物的股权转让余款人民币2.71亿元及逾期
利息，共计人民币27,557.2万元。
海王生物拟与深圳市海王星辰医药有限公司签订购销协议书，委
托海王星辰作为其连锁店系统内销售海王生物工业产品的唯一经销商，
三年内累计交易金额不超过人民币5亿元；同时，在海王生物商业物
流体系的控股子公司能够配送的区域，海王星辰委托海王生物控股子
公司作为海王星辰零售连锁区域配送供货商，三年内累计交易金额不
超过人民币6亿元。
此次交易属于关联交易。
海王生物于2004年11月23日召开的第三届董事局第七次会议，通
过了关于与深圳市海王星辰医药有限公司签订购销协议书的关联交易
议案。
海王生物第三届董事局于2004年11月23日召开了第七次会议， 会
议审议通过了以下议案：
一、《关于巨能实业有限公司使用有价证券偿付受让股权余款的议
案》。
二、《关于与深圳市海王星辰医药有限公司签订购销协议书的关联
交易议案》。
三、《关于控股子公司实施改制及股权激励的框架性方案》。
四、《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》，决定于2004
年12月24日（星期五）召开2004年第三次临时股东大会。
大会召集人：海王生物董事局
会议时间：2004年12月24日（星期五）上午9:30-11:30
会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层公司会议室
会议审议事项：
（1）巨能实业有限公司使用有价证券偿付受让股权余款的议案；
（2）与深圳市海王星辰医药有限公司签订购销协议书的关联交
易议案。
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2004-11-10
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召开2004年第2次临时股东大会的提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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海王生物2004年第2次临时股东大会将于2004年11月16日召开，现
将有关情况提示如下：
1、会议时间：2004年11月16日（星期二）上午9:30-11:30
2、会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座27层会议室
3、会议内容：审议海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物
技术股份有限公司在境外分拆上市的相关议案。
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2003-03-11
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总经理由“邵春杰”变为“刘占军” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-25
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2004年第3次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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海王生物2004年度第3次临时股东大会于2004年12月24日召开，会议审议通过了如下议
案：
一、《关于巨能实业有限公司使用有价证券偿付受让股权余款的议案》。
二、《关于与深圳市海王星辰医药有限公司签订购销协议书的关联交易议案》。并授权
董事局在三年关联交易累计总金额不超过人民币11亿元、交易价格参照当期其他客户价格上
下浮动不超过5%的情况下，根据每年的实际情况对上述交易内容进行适当的调整。
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2004-12-31
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经海王生物第三届董事局第七次会议及2004年第3次临时股东大会审议通过，海王生物与巨
能实业有限公司签订协议书，约定巨能实业在2004年12月31日前通过委托转让陆星投资有限公
司股权的形式，将陆星公司持有的亚洲资源控股有限公司129,400,287股普通流通股票转让予海
王生物，用于抵偿巨能实业欠海王生物的余款人民币2.71亿元及逾期利息，共计人民
币27,557.2万元。
陆星公司的100%股权已于近日全部过户至海王生物全资子公司埃特斯股份有限公司，陆星
公司相关资料及其名下的129,400,827股亚洲资源普通股股票已于2004年12月28日交付埃特斯公
司。海王生物将向香港联合交易所提交相应的股东通知资料。
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2005-01-27
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控股子公司获准发行境外上市外资股 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司于2005年1月25日收到中国证
券监督管理委员会《关于同意深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司发行境外上市外资股的
批复》。根据该批复，海王英特龙获准发行不超过27,217.05万股境外上市外资股，每股面值人
民币0.1元（每股股票面值由人民币1元拆细为0.1元），本次发行的股份全部为普通股，在本次
发行后海王英特龙可到香港创业板上市。
海王英特龙本次发行尚需取得香港联合交易所的同意。
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2005-01-26
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第三届董事局第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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海王生物第三届董事局第十一次会议于2005年1月24日召开，会议审议通过了如下议案：
一、许扬辞去独立董事职务，提名张文周为公司第三届董事局独立董事候选人。
二、刘国建辞去董事职务，提名戴奉祥为公司第三届董事局董事候选人。
三、决定于2005年3月1日（星期二）在公司会议室召开2005年第一次临时股东大会，审议
上述议案。
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2003-06-30
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2003.06.30是海王生物(000078)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 2.50
二、不分配，不转增。
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