| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-15
|
董事局决议及股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
一、董事局决议公告海王生物第三届董事局第四十次会议于2006年3月14日召开，会议同意对利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案进行调整。
二、关于股权分置改革方案的调整情况公司于2006年3月6日刊登了股权分置改革方案后，公司董事局通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容中作如下调整：（一）关于对价安排的形式和数量的调整现调整为："非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排，以公司现有流通股股本16,080万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增8.85股的股份，相当于流通股股东每10股获得3.203股的对价，公司总股本将增至47,500.8万股。"（二）关于非流通股股东承诺事项的调整现调整为："根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定的要求，表示同意公司股权分置改革的非流通股股东做出了法定最低承诺。除此之外，控股股东深圳海王集团股份有限公司还作出如下特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在48个月内不上市交易或转让；上述48个月届满后，出售价格不低于每股10元（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。若本次股权分置改革方案获准实施，则海王集团将在公司2006年年度股东大会提出以资本公积金向全体股东每10股至少转增3股的议案并保证投赞成票。若当年触发追加对价安排，则上述转增方案将在追加对价安排完成后实施。" |
|
|
2006-03-06
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-06
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16 ，2006-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-06
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
一、改革方案要点本次股权分置改革方案以现有流通股股本16,080万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增13,024.8万股，流通股每10股获得8.1股的转增股份，非流通股股东以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.01股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
二、追加对价安排若公司2006年净利润低于4,000万元或者年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金1,600万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。若公司2007年净利润低于10,000万元或者年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金3,500万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。
三、非流通股股东的承诺事项根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定的要求，表示同意公司股权分置改革的非流通股股东做出了法定最低承诺。除此之外，控股股东深圳海王集团股份有限公司还作出如下特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；上述36个月届满后，出售价格不低于每股8元（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。名派实业承诺：在受让原新鹏生物持有的海王生物股份后，将承担相应的承诺义务。相关非流通股股东均保证：若不履行或者不完全履行承诺的，将依法赔偿其他股东因此而遭受的损失，并将依法接受中国证监会和深交所的处罚和监管。相关非流通股股东均声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有的股份。
四、临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的日程安排：
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年3月27日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年4月5日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年4月3日至2006年4月5日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月3日、4月4日和4月5日每日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日上午9:30 至2006 年4月5日下午15:00 期间的任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事局将申请公司相关证券自3月6日起停牌，最晚于3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事局将在3月15日（含）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事局未能在3月15日（含）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事局将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
|
|
2006-03-06
|
召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-04-05 |
召开股东大会 |
|
| 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
|
|
|
2006-03-06
|
关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
为与广大投资者进行充分交流和沟通，更广泛听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，推进股权分置改革工作，海王生物拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
一、时间：2006年3月8日（周三）下午14:00-16:00
二、网站：全景网中国股权分置改革专网 http：//gqfz.p5w.net
三、出席人员：公司高级管理人员、海王集团公司代表、保荐机构联合证券有限责任公司代表 |
|
|
2006-02-21
|
2006年度第1次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
海王生物2006年度第1次临时股东大会于2006年2月20日召开，审议通过如下议案：（一）《关于变更会计师事务所的提案》；（二）《关于为海王英特龙提供股权质押担保的提案》 |
|
|
2006-01-21
|
第三届第三十七次董事局决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
海王生物于2006年1月19日召开第三届董事局第三十七次会议，通过了如下事项：
一、审议通过了《关于2005年度业绩损亏及预亏情况的报告》；
二、审议通过了《关于为海王英特龙提供股权质押担保的议案》；
三、审议通过了《关于召开2006年第1次临时股东大会的议案》；上述第二项议案尚须提交2006年第1次临时股东大会审议批准 |
|
|
2006-01-21
|
[20054预亏](000078) 海王生物：2005年度业绩预警公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年度业绩预警公告
海王生物管理层初步预计2005年度将产生重大亏损，累计亏损额约人民币5.8亿元 |
|
|
2006-01-21
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《关于变更会计师事务所的提案》（详见附件一）；
（2）《关于为海王英特龙提供股权质押担保的提案》（详见附件二）。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-10
|
境内会计师事务所由“深圳市大华天诚会计师事务所”变为“深圳南方民和会计师事务所” ，2006-02-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-12-10
|
第三届第三十四次董事会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
海王生物于2005年12月8日召开了第三届董事局第三十四次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。改聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构，为公司2005年度财务报告提供审计,审计费用约为58万元。上述会计师事务所变更事项，尚需提交公司股东大会审议通过 |
|
|
2005-10-25
|
2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.22
2、每股净资产(元) 4.77
3、净资产收益率(%) -4.67 |
|
|
2005-10-25
|
[20054预亏](000078) 海王生物：2005年度业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年度业绩预警公告
海王生物预计2005年度累计净利润与2004年度相比会有大幅下降，并产生首次年度亏损 |
|
|
2005-10-15
|
关于高级管理人员购入公司流通股股票的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据海王生物2005年7月15日发布的《关于高级管理人员拟购买公司流通股股票的公告》，公司高级管理人员已在三个月内使用个人自有资金通过二级市场购入51万余股公司流通股股票，并申请锁定。现将公司高级管理人员具体购股情况予以公告 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-20
|
2005年度第2次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
海王生物2005年度第2次临时股东大会于2005年9月19日召开，通过如下议案：（一）《章程修正案》；（二）《股东大会议事规则修正案》；（三）《董事局议事规则修正案》；（四）《关于变更募集资金使用用途的议案》 |
|
|
2005-09-13
|
控股子公司在香港创业板上市 |
深交所公告，其它 |
|
|
海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司收到香港联交所正式批复，海王英特龙公司股票准予自2005年9月12日起在香港联交所创业板上市交易，股票简称：海王英特龙，股票代码：8329。海王英特龙本次发行股份总数为23,667万股（每股面值人民币0.10元），配售价定为每股0.33港元。海王英特龙本次配售完成后，总股本将由71，000万股增至94，667万股，其中海王生物持有63，900万股，约占发行后总股本的67.50% |
|
|
2005-08-30
|
董事局提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
海王生物获悉第一上海融资有限公司组织公司控股子公司-深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司在香港举行关于发行上市H股的基金推介会。海王英特龙本次发行上市尚需取得香港联交所的正式批复 |
|
|
2005-08-16
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《章程修正案》；
（2）《股东大会议事规则修正案》；
（3）《董事局议事规则修正案》；
（4）《关于变更募集资金使用用途的议案》。
|
|
|
2005-08-16
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.28
2、每股净资产(元) 4.63
3、净资产收益率(%) -6.03 |
|
|
2005-07-26
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议《关于选举第三届董事局独立董事的议案》；
（2）审议《关于选举第三届董事局董事的议案》 |
|
|
2005-07-15
|
关于开通投资者关系互动平台的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
为提高公司投资者关系管理水平，加强与投资者的双向沟通，海王生物今日正式推出"海王生物投资者关系互动平台"，网址为：http://irm.p5w.net/000078/index.html。从本公告发布日起，每月最后一个工作日为"海王生物投资者接待日"，接待日当天下午3:00-5:00公司高管人员将通过该平台与投资者进行在线互动交流 |
|
|
2005-07-15
|
关于高级管理人员拟购买公司流通股股票的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于海王生物在二级市场的股票交易价格持续下跌，已低于每股净资产，公司股票市场价值被严重低估，公司高级管理人员拟在未来3个月内使用个人自有资金从二级市场购入不低于51万股的海王生物流通股票，并申请在任职期内锁定所持海王生物股票 |
|
|
2005-07-15
|
[20052预亏](000078) 海王生物：2005年半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年半年度业绩预警公告
海王生物预计2005年半年度将出现亏损，亏损额大约为9300万元 |
|
|
2005-07-15
|
关于控股子公司更名及医药物流项目进展情况的公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
海王生物控股子公司"山东潍坊海王医药有限公司"已更名为"山东海王银河医药有限公司"，注册地址变更为潍坊市健康东街甲198号，仓库地址和经营范围也有变更。经公司董事局审议批准，公司控股子公司山东海王银河医药有限公司在山东省潍坊高新技术产业开发区内投资兴建潍坊海王医药工业园仓储配送中心项目。截止公告日，该项目一期工程已经建成，工业园仓储物流配送中心主体工程及设备安装已全部完成并投入使用，附属办公设施主体工程已基本完工 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-28
|
获得新药证书及入选国家级项目 |
深交所公告，其它 |
|
|
海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司受让的国家二类新生物制品"流行性感冒亚单位流感疫苗"已经通过国家药品监督管理局新药审评并获得新药证书。目前公司已经完成新药证书的交接，正在安排试生产，同时准备向国家药品监督管理局申请GMP认证以期尽快获得生产许可，100万人份流感疫苗计划年内投产。海王生物技术中心研发的化学二类新药海王抒畅片剂和口服液（左羟丙哌嗪原料、片及口服液），日前被国家科技部列入2005年国家重点新产品计划。公司技术中心研发的化学一类新药海王绛爽（盐酸吡格列酮原料及片剂），近日被国家科技部列入2005年国家级火炬计划 |
|
|
2005-06-08
|
虎杖苷注射液获国家863计划引导项目立项 |
深交所公告，其它 |
|
|
海王生物技术中心自主研发的中药一类新药虎杖苷注射液近日获2005年国家高技术研究发展计划（863计划）第一批引导项目立项。目前该新药已完成临床前全部研究工作，并正式被国家药品监督管理局受理、审评 |
|
|
2005-05-31
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
海王生物2004年度股东大会于2005年5月30日召开，通过如下议案：（一）《2004年度董事局工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《2004年度财务决算报告》；（四）《2004年度利润分配预案》；（五）《2004年度报告正文及摘要》；（六）《关于续聘深圳市大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；（七）《关于修改公司章程的议案》；（八）《监事会议事规则》 |
|
| | | |
