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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-22
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[20063预盈](000078) G海王：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
G 海 王管理层初步预计2006年年初至2006年第3季度末，公司累计净利润将为盈利 |
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2006-08-22
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于为控股公司“河南华健”提供贷款担保的议案》
（2）审议《关于“杭州海王投资”为“浙江海王”提供贷款担保的议案》 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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[200602预盈](000078) G海王：2006年度半年度业绩修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度半年度业绩修正
G 海 王管理层初步预计公司2006年半年度业绩为盈利，累计净利润约在人民币1600万元至2000万元之间 |
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2006-06-27
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2006年度第3次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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G 海 王2006年度第3次临时股东大会于2006年6月26日召开，审议通过了《关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案》 |
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2006-06-10
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案》 |
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2006-06-10
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关于召开2006年度第3次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局（2）会议时间：2006年6月26日（星期一）上午9:30-11:30（3）会议地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城（4）召开形式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开（5）会议审议事项：审议《关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案》 |
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2006-06-06
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流行性感冒亚单位疫苗获得生产批件 |
深交所公告，投资项目 |
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G 海 王控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司已于近日收到国家食品药品监督管理局关于 "流行性感冒亚单位流感疫苗"的生产批件，获准进行"流行性感冒亚单位流感疫苗"的生产。目前海王英特龙正在准备申请GMP认证，以期使该产品尽快投产并上市销售。"流行性感冒亚单位疫苗"已获得新药证书，为2005年国家二类新生物制品，同时享有工艺专利，是海王英特龙在深圳市宝安区高新技术产业园区投资兴建的大型疫苗生产基地的首批拟投产产品，被列入深圳市重大项目计划。海王英特龙疫苗生产基地总设计规模为1000万人份，严格遵循国家GMP标准并参照欧洲GMP标准建设，计划分两期建成。目前该疫苗生产基地一期工程的主体框架结构及土建工程已经完工，海王英特龙将于2006年6月28日正式迁入新址办公 |
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2006-06-06
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担保事项进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 海 王控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司因流感疫苗项目发展需要，正在向国家开发银行申请总额度不超过人民币3亿元的贷款，经2006年第1次临时股东大会审议批准公司获准以持有的英特龙67.5%股权为英特龙在国开行的贷款额度其项下贷款提供质押担保和连带责任担保。根据英特龙疫苗项目进展程度,经国开行核准英特龙近日已与国开行签订了首份长期借款合同，贷款金额为人民币1.3亿元、贷款期限为8年，贷款用途为建设亚单位流感疫苗生产基地。同时，公司与国开行签订了《保证合同》和《股权质押合同》，为海王英特龙该笔借款提供担保 |
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2006-05-27
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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G 海 王2005年度股东大会于2006年5月26日召开，通过了如下议案：（一）审议通过了《2005年度董事局工作报告》；（二）审议通过了《2005年度监事会工作报告》；（三）审议通过了《2005年财务决算报告》；（四）审议通过了《2005年度利润分配预案》；（五）审议通过了《2005年度报告正文及摘要》；（六）审议通过了《关于计提减值准备及预提负债的议案》；（七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；（八）审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；（九）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；（十）审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；（十一）同意增选王霄鹏先生、王美月先生、张锋先生、于琳女士为公司第三届董事局董事。（十二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》；（十三）审议通过了《关于2006年度申请信贷总额度的议案》；（十四）审议通过了《关于担保事项的议案》；（十五）同意公司继续聘请深圳市南方民和会计师事务所作为公司的审计机构，为公司2006年度报告提供审计服务 |
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2006-04-25
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[20062预警](000078) G海王：2006年度半年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度半年度业绩预告
G 海 王管理层初步预计2006年半年度累计主营业务净利润将为盈利，但由于亚洲资源二级市场股票价格波动等因素的影响，公司2006年半年度业绩仍具有一定的不确定性 |
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.025
2、每股净资产（元）: 2.1
3、净资产收益率（％）: 1.19 |
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2006-04-25
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -2.23
2、每股净资产（元）: 2.07
3、净资产收益率（％）: -107.62
二、不分配不转增 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2005年度董事局工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年财务决算报告》；
（4）审议《2005年度利润分配预案》；
（5）审议《2005年度报告正文及摘要》；
（6）审议《关于计提减值准备及预提负债的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（9）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（10）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
（11）审议《关于增选董事的议案》；
（12）审议《关于日常关联交易的议案》；
（13）审议《关于2006年度申请信贷总额度的议案》；
（14）审议《关于担保事项的议案》；
（15）审议《关于聘请会计师事务所的议案》
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2006-04-13
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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海王生物股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年4月13日恢复交易。自2006年4月13日起，公司股票简称由"海王生物"变更为"G 海 王"，股票代码不变；2006年4月13日当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年4月14日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-04-11
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对价方案：对全体股东10转增8.85股，G分配转增股上市日 ，2006-04-13 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-04-11
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对价方案：对全体股东10转增8.85股，G分配转增股到账日 ，2006-04-13 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-04-11
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对价方案：对全体股东10转增8.85股，除权日 ，2006-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-11
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证券简称由“海王生物”变为“G海王” ，2006-04-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-11
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10 股流通股股份将获得公司以资本公积金转增的8.85股股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年4月12日
4、流通股股东获得转增股份到账日期：2006 年4月13日
5、股权分置改革方案实施的转增股份上市交易日：2006年4月13日
6、2006年4月13日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年4月13日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"海王生物"变更为"G 海 王"，股票代码"000078"保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-04-11
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对价方案：对全体股东10转增8.85股，G分配股权登记日 ，2006-04-12 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-04-06
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2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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海王生物2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月5日召开，会议审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-04-03
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，海王生物现公告关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、临时股东大会暨相关会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月5日下午14:00网络投票时间为：2006年4月3日至2006年4月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月3日、4月4日和4月5日每日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日上午9:30 至2006 年4月5日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
3、会议方式本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-04-03
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"虎杖苷注射液"获准进入临床试验 |
深交所公告，其它 |
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海王生物自主研发的国家中药一类新药虎杖苷注射液于2005年被列入国家863计划引导项目后，近期又获得国家食品药品监督管理局药物临床试验批件，开始进入临床人体试验。公司自主开发的虎杖苷注射液系具有完全自主知识产权的中药一类新药，目前已申请7项国内专利和2项国际专利。虎杖苷注射液获得新药临床研究批件，使公司成为全球范围内唯一一家进行虎杖苷注射液临床人体试验的医药企业 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-28,恢复交易日：2006-04-13 ，2006-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-28,恢复交易日：2006-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-28
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，海王生物现公告关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、临时股东大会暨相关会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月5日下午14:00网络投票时间为：2006年4月3日至2006年4月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月3日、4月4日和4月5日每日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日上午9:30 至2006 年4月5日下午15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年3月27日
3、现场会议召开地点深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
4、会议方式本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-03-24
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变更办公地址及办公电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海王生物将于2006年3月27日迁入新址办公，现将新办公地址及办公电话公告如下：办公地址：深圳市南山区科技园高新技术北区（朗山二路）海王工业城通讯地址：深圳市南山区科技园高新技术北区海王工业城深圳市海王生物工程股份有限公司邮政编码：518057 公司总机：0755-26968666 公司传真：0755-26980892董事局办公室电话：0755-26980336董事局办公室传真：0755-26968995董事局办公室电邮：sz000078@vip.sina.com因公司迁址，公司股权分置改革的热线电话及传真相应变更为上述通讯方式，公司原联系电话及传真在迁址后两个月内仍可呼叫转移至新号码 |
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2006-03-24
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办公地址由“深圳市南山区南油大道海王大厦26层”变为“深圳市南山区科技园高新技术北区（朗山二路）海王工业城
” ，2006-03-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-03-15
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董事局决议及股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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一、董事局决议公告海王生物第三届董事局第四十次会议于2006年3月14日召开，会议同意对利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案进行调整。
二、关于股权分置改革方案的调整情况公司于2006年3月6日刊登了股权分置改革方案后，公司董事局通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容中作如下调整：（一）关于对价安排的形式和数量的调整现调整为："非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排，以公司现有流通股股本16,080万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增8.85股的股份，相当于流通股股东每10股获得3.203股的对价，公司总股本将增至47,500.8万股。"（二）关于非流通股股东承诺事项的调整现调整为："根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定的要求，表示同意公司股权分置改革的非流通股股东做出了法定最低承诺。除此之外，控股股东深圳海王集团股份有限公司还作出如下特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在48个月内不上市交易或转让；上述48个月届满后，出售价格不低于每股10元（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。若本次股权分置改革方案获准实施，则海王集团将在公司2006年年度股东大会提出以资本公积金向全体股东每10股至少转增3股的议案并保证投赞成票。若当年触发追加对价安排，则上述转增方案将在追加对价安排完成后实施。" |
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