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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-14
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为控股子公司提供4800万元委托贷款
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深交所公告 |
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海王生物以自有资金人民币4800万元委托建设银行深圳市分行中心区支行办理委托贷款，委托贷款对象为公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司。
委托贷款期限为自委托贷款合同生效之日起至2009年4月5日。
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2007-12-14
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“虎杖苷注射液”进入二期临床试验
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深交所公告 |
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2007年第二季度及第三季度，海王生物积极筹备“虎杖苷注射液”II期临床试验的前期准备工作，目前“虎杖苷注射液”已正式进入II期临床试验阶段。
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2007-11-24
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临时股东大会通过公司章程修正案和变更会计师事务所的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
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海王生物2007年度第3次临时股东大会于2007年11月23日召开，通过了以下议案：
1、《公司章程修正案》。
2、《关于变更会计师事务所的议案》。
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2007-11-08
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司章程修正案》；
（2）审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2007-11-08
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11月23日召开2007年度第3次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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1.召开时间：2007年11月23日（星期五）上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3.召集人：公司董事局
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2007年11月16日
6.会议审议事项：《公司章程修正案》、《关于变更会计师事务所的议案》。
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2007-11-08
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2007-11-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 1.17
3、净资产收益率(%) 6.47
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2007-10-27
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办公地址由“深圳市南山区科技园高新技术北区海王工业城
”变为“深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-10-27
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注册地址由“深圳市南山区科技园高新技术北区海王工业城
”变为“深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋
” ，2007-11-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-10-27
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注册地址由“深圳市南山区科技园高新技术北区海王工业城”变为“深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋” ，2007-11-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-10-27
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[20074预盈](000078) 海王生物：预计2007年度净利润1亿元以上 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年度净利润1亿元以上
海王生物预测公司2007年度业绩较2006年度会有大幅增长，预计2007年度净利润在人民币1亿元以上。
主要原因：主营业务利润增长、资产股权转让确认收益、获取补贴收入等因素；同时，2007年执行新企业会计准则后，不再摊销股权投资差额等政策也将增加公司利润。
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2007-10-20
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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| 2007-10-27 |
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2007-10-10
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[20073预增](000078) 海王生物：2007年前三季度业绩预增约50%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增约50%以上
海王生物预计2007年年初至第3季度末累计净利润与上年同期相比将有大幅增长，增长幅度约在50%以上。
原因为：主营业务利润增长、资产股权转让确认收益、获取补贴收入等因素；同时，2007年执行新企业会计准则后，不再摊销股权投资差额等政策也将增加公司利润。
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2007-09-27
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对智雄电子的担保责任全部解除 |
深交所公告，担保(或解除) |
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继海王生物与深圳发展银行就深圳市智雄电子有限公司担保事宜达成和解协议之后，海王生物于2007年9月20日与中国建设银行深圳分行及公司大股东深圳市海王集团股份有限公司就公司为智雄电子在建行的剩余借款担保事宜达成和解协议，具体如下：
公司在2007年9月30日前，一次性代智雄电子偿还建行贷款本金1,370.39万元后，建行将免除公司对智雄电子剩余贷款本金及利息的保证责任；公司及海王集团有权就代偿的部分向智雄电子及其他担保人依法追偿。
截止本报告披露日，公司已偿还建行1,370.39万元。至此，公司对智雄电子的担保责任已全部解除，公司目前不存在逾期对外担保事宜。
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2007-09-12
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(000078) 海王生物:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 29960891.00 569065.00
东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 9340336.00 730072.00
天同证券上海建国中路证券营业部（齐鲁证券托管） 9229564.00 97461.50
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 9183422.25 10755838.82
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 9124010.67 392258.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 542582.80 17534742.14
万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 336752.00 14066657.17
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 9183422.25 10755838.82
中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 459229.00 9397597.70
万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 456660.00 7455181.77
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2007-09-12
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(000078) 海王生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 29960891.00 569065.00
东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 9340336.00 730072.00
天同证券上海建国中路证券营业部（齐鲁证券托管） 9229564.00 97461.50
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 9183422.25 10755838.82
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 9124010.67 392258.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 542582.80 17534742.14
万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 336752.00 14066657.17
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 9183422.25 10755838.82
中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 459229.00 9397597.70
万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 456660.00 7455181.77
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2007-09-01
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董事会聘任刘占军为公司总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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海王生物第四届董事局于2007年8月31日召开第二次会议，通过了以下议案：
一、聘任刘占军先生为公司总经理，任期三年。
二、聘任于琳女士为公司副总经理，任期三年；聘任沈大凯先生为公司财务总监，任期三年。
三、聘任戴奉祥先生为公司第四届董事局秘书，任期三年；聘任慕凌霞女士为公司第四届董事局授权证券事务代表兼董事局办公室主任，任期三年。
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2007-09-01
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董事会选举张思民为董事局主席 |
深交所公告，高管变动 |
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海王生物于2007年8月31日召开第四届董事局第一次会议，通过了如下议案：
一、选举张思民先生为第四届董事局主席。
二、选举第四届董事局专业委员会委员。
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2007-09-01
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临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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海王生物2007年度第2次临时股东大会于8月31日召开，通过了以下议案：
一、《关于董事局换届选举的议案》；
二、《关于监事会换届选举的议案》；
三、《关于第四届董事局董事津贴的议案》；
四、《关于第四届监事会监事津贴的议案》；
五、《独立董事工作制度》；
六、《募集资金管理办法》；
七、《关于公司章程的修正案》。
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2007-08-31
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8月31日召开公司治理网上说明会的提示，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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海王生物将于2007年8月31日下午3:00-5:00在公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net/000078/index.html)以网络交流的方式召开网上“公司治理说明会”，届时公司管理层将就公司治理和公司发展与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者和社会各界人士参与交流并提出意见和建议。
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2007-08-23
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8月31日召开公司治理说明会 |
深交所公告，其它 |
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一、会议时间：2007年8月31日（星期五）下午3:00-5:00
二、投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net/000078/index.html
三、公司治理专门电话及邮箱
1、公司特设专门电话、传真、网络平台和电子信箱，接受投资者和社会公众的意见和建议。
联系电话：0755-26980336 传 真：0755-26968995
网络平台：http://irm.p5w.net/000078/index.html
电子信箱：sz000078@vip.sina.com
2、监管机构接受公众评议邮箱
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
深圳证监局：szzjjgsc@csrc.gov.cn
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2007-08-20
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资产债权转让进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海王生物现将以下资产债权转让进展予以公告：
一、转让亚洲资源控股有限公司股份；
二、转让控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司股权；
三、转让深圳市名派广告有限公司债权；
四、转让山东海王银河医药有限公司资产及债权。
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2007-08-20
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.14
3、净资产收益率(%) 4.34
二、不分配不转增
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2007-08-15
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于董事局换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于第四届董事局董事津贴的议案》；
（4）审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》
（5）审议《独立董事工作制度》；
（6）审议《募集资金管理办法》；
（7）审议《关于公司章程的修正案》
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2007-08-15
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8月31日召开2007年度第2次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、召开时间：2007年8月31日（星期五）上午9:30
2、召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2007年8月24日
6、会议审议事项：《关于董事局换届选举的议案》等。
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2007-07-17
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临时股东大会通过为控股公司提供担保的议案 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海王生物2007年度第1次临时股东大会于7月16日召开，通过了以下议案：
一、《关于为控股公司提供担保的议案》；
二、《关于公司章程的修正案》。
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2007-07-11
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[20072预增](000078) 海王生物：2007年上半年业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预增50%-100%
海王生物预计2007年上半年业绩与上年同期相比增长50%-100%。
业绩增长原因：
1、山东海王银河医药有限公司等控股企业资产股权转让确认收益；
2、主营业务利润增长；
3、获取补贴收入等。
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2007-06-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于为控股公司提供担保的议案》；
（2）审议《关于公司章程的修正案》 |
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2007-06-30
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董事会决议暨定于7月16日召开临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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海王生物于2007年6月28日召开第三届董事局第六十次会议，通过了如下议案：
一、内部审计制度（2007年修订）；
二、内部审计工作规则；
三、内部审计整改实施办法；
四、接待和推广工作制度；
五、信息披露制度（2007年修订）；
六、重大信息内部报告制度；
七、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度；
八、董事局授权总经理制定和完善内部控制制度的议案；
九、关于为子公司贷款提供担保事项的议案；
十、关于公司章程的修正案；
十一、定于2007年7月16日（星期一）上午9:30-11:30召开2007年第1次临时股东大会，审议《关于为控股公司提供担保的议案》和《关于公司章程的修正案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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2006年度资本公积金转增股本实施，每10股转增3股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海王生物2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2007年6月18日
除权日：2007年6月19日
转增可流通股份上市日：2007年6月19日
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