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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-04
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第六届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第六届董事会第三十三次会议于2012年9月3日召开，同意聘任刘声向先生为公司副总经理（试用期一年） |
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2012-08-30
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第六届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第六届董事会第三十二次会议于2012年8月29日召开，审议通过了《关于2012年上半年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<公司内部控制评价管理办法>的议案》 |
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2012-08-24
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健2012年第四次临时股东大会于2012年8月23日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘请内控审计机构的议案》、《关于公司为所属子公司向江苏银行、平安银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》等议案 |
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2012-08-24
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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2012年8月23日，深 天 健下属全资企业深圳市市政工程总公司收到了华杰工程咨询有限公司发出的中标通知书,确定公司为由华杰咨询组织的广东省惠大疏港高速公路路面工程施工F-01合同段招标中的中标人，中标金额为104,246.3643万元。根据招标文件规定市政总公司将于30日内与建设单位惠州惠大高速公路有限公司签订施工总承包合同。
根据中标通知书，本次中标金额为104,246.3643万元，合同工期为24个月。本次中标对提高公司建筑施工业绩有积极的影响。
公司已，但合同尚未签署。公司将尽快与业主单位协商确定合同，并根据合同约定积极推进项目建设。合同签署后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险 |
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2012-08-07
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8月23日召开公司2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年8月23日上午10：00
3.会议的召开方式：现场投票方式
4.股权登记日：2012年8月20日
5.会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室
6.登记时间：2012年8月21日-8月22日上午8：00-11：30；下午14：00-17：00及会议现场投票前半小时
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于聘请内控审计机构的议案》、《关于公司为所属子公司向江苏银行、平安银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》 |
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2012-08-07
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2936
2、每股净资产(元) 6.7487
3、净资产收益率(%) 4.69
二、不分配不转增 |
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2012-08-04
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健2012年第三次临时股东大会于2012年8月3日召开，审议通过《关于制定<股东回报三年（2012-2014）规划>的议案》、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》 |
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2012-07-25
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投资项目的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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深圳市多家市属国有企业拟在新疆喀什地区投资建设“深圳城”项目，在喀什设立项目公司，注册资本为6.6亿元人民币，作为“深圳城”核心启动区的建设主体。项目公司的经营范围：城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发、法律限制的除外）、房地产开发与经营、商品房销售、物业租赁、物业管理、投资及相关资产管理。
“深圳城”项目位于新疆喀什东部新城，距离老城中心约7公里。项目总面积约3平方公里，首期启动区的启动项目约317亩，容积率不低于2.0，将统一规划，分期开发，同时规划，同时建设，同时招商，同时完善基础设施配套，力争在2012年内动工建设一期项目。
深 天 健拟投资3000万参与“深圳城”项目投资，但该项目尚在筹划过程中，具不确定性。公司将进一步披露项目投资决策情况 |
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2012-07-19
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8月3日召开公司2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年8月3日上午10:00
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年7月30日
5.会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室
6.登记时间：2012年8月1日-8月2日上午8:00-11:30；下午14:00-17:00及会议现场投票前半小时。
7.审议事项：《关于制定<股东回报三年（2012-2014）规划>的议案》、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-07 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健2012年第二次临时股东大会于2012年6月21日召开，审议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2012-06-20
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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深 天 健2011年年度权益分派方案为：每10股送红股1股，派0.35元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月27日，除权除息日为：2012年6月28日 |
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2012-06-20
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2011年年度送股，10送1送股上市日 ，2012-06-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2012-06-20
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2011年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.215登记日 ，2012-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-20
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2011年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.215除权日 ，2012-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-20
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2011年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.215红利发放日 ，2012-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-20
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2011年年度送股，10送1除权日 ，2012-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-20
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2011年年度送股，10送1登记日 ，2012-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-06
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总经理由“辛杰”变为“宋扬” ，2012-06-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-06-06
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-21 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于选举公司董事的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2012-06-06
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6月21日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室
4、会议召开时间：2012年6月21日上午10：30
5、登记时间：2012年6月19日-6月20日上午8：00-11：30；下午14：00-17：00及会议现场投票前半小时。
6、股权登记日：2012年6月15日
7、审议事项：《关于选举公司董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2012-05-10
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健2011年度股东大会于2012年5月9日召开，审议通过了《2011年度公司董事会工作报告》、《关于2011年度公司利润分配的预案》、《2011年年度报告及报告摘要》等议案 |
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2012-05-08
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5月9日召开2011年度股东大会提示 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室
3、登记时间：2012年5月7日-5月8日（上午8：30-12：00、下午14：00-17：00）及会议现场投票前半小时。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2012年5月9日上午10:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年5月8日下午15:00）至投票结束时间（2012年5月9日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2012年5月7日
7、审议事项：关于2011年度公司利润分配的预案、2011年年度报告及报告摘要、关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案等 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2194
2、每股净资产(元) 6.6987
3、净资产收益率(%) 3.17 |
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2012-04-17
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(000090) 深天健:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 27161145.06 64148.00
海通证券股份有限公司弥勒冉翁路证券营业部 10287664.65
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 8976829.00 119740.97
渤海证券股份有限公司天津营口道证券营业部 6982700.61 2033211.81
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 5016201.83 14064.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 133848.00 7745832.42
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 5904611.00
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 54368.00 5824473.90
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 354115.00 5448957.60
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 617405.00 4660573.90
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2012-04-17
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第六届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第六届董事会第二十六次会议于2012年4月16日召开，审议通过了《关于同意接受深圳市天健物业管理有限公司员工退股的议案》 |
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2012-04-16
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-16，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深 天 健股票已连续三个交易日（2012年4月11日、4月12日、4月13日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，按照有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票将于2012年4月16日上午开市起停牌1小时，上午10:30复牌。 经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，控股股东无买卖公司股票的行为。 公司定于4月21日披露2012年度第一季度报告，预计净利润与上年同期相比变化未超过50% |
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2012-04-16
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-16，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深 天 健股票已连续三个交易日（2012年4月11日、4月12日、4月13日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，按照有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票将于2012年4月16日上午开市起停牌1小时，上午10:30复牌。
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，控股股东无买卖公司股票的行为。
公司定于4月21日披露2012年度第一季度报告，预计净利润与上年同期相比变化未超过50% |
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2012-04-16
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深 天 健股票已连续三个交易日（2012年4月11日、4月12日、4月13日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，按照有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票将于2012年4月16日上午开市起停牌1小时，上午10:30复牌。 经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，控股股东无买卖公司股票的行为。 公司定于4月21日披露2012年度第一季度报告，预计净利润与上年同期相比变化未超过50% |
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2012-04-16
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深 天 健股票已连续三个交易日（2012年4月11日、4月12日、4月13日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，按照有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票将于2012年4月16日上午开市起停牌1小时，上午10:30复牌。
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，控股股东无买卖公司股票的行为。
公司定于4月21日披露2012年度第一季度报告，预计净利润与上年同期相比变化未超过50% |
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