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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.425登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.425除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.425红利发放日 ，2013-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-22
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2012年年度送股，10送1除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-22
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2012年年度送股，10送1除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-22
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2012年年度送股，10送1送股上市日 ，2013-06-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-06-22
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2012年年度送股，10送1登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-22
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2012年年度送股，10送1登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《关于2012年度公司利润分配的预案》、《关于2012年公司年度报告及其摘要的议案》、《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》、《关于选举肖杰安先生为公司监事的议案》等议案 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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深 天 健于2013年4月13日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月10日以现场方式召开2012年年度股东大会。
公司董事会收到深圳市国有资产监督管理委员会（持有公司36.35%股份的股东）于2013年4月23日出具的《关于增加选举公司监事的临时提案》，提议将公司监事会提交的《关于选举肖杰安先生为公司监事的议案》提请公司2012年度股东大会审议。
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，该临时提案内容未超出法律法规、《公司章程》的规定及股东大会职权范围，董事会同意将《关于选举肖杰安先生为公司监事的议案》与2013年4月13日发出的《关于召开2012年度股东大会的通知》中的提案一并提交公司2012年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2012年度股东大会通知中列明的其他事项均未发生变更。现将增加临时提案后的股东大会相关事项予以通知 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1644
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.4 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年5月10日上午10:00
3.会议的召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年5月6日
5.会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室
6.登记时间：2013年5月8日-5月9日（上午8:30-12:00、下午14:00-17:00）及会议现场投票前半小时
7.审议事项：关于2012年度公司利润分配的预案、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案等 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2012年度公司董事会工作报告的议案
2、关于2012年度公司监事会工作报告的议案
3、关于2012年度公司财务决算报告的议案
4、关于2012年度公司利润分配的预案
5、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案
6、关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案
7、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案
8、关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案
9、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案
10、听取2012年公司度独立董事述职报告 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2012年度公司董事会工作报告的议案
2、关于2012年度公司监事会工作报告的议案
3、关于2012年度公司财务决算报告的议案
4、关于2012年度公司利润分配的预案
5、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案
6、关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案
7、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案
8、关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案
9、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案
10、听取2012年公司度独立董事述职报告
11、关于选举肖杰安先生为公司监事的议案 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2012年度公司董事会工作报告的议案
2、关于2012年度公司监事会工作报告的议案
3、关于2012年度公司财务决算报告的议案
4、关于2012年度公司利润分配的预案
5、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案
6、关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案
7、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案
8、关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案
9、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案
10、关于选举肖杰安先生为公司监事的议案
11、听取2012年公司度独立董事述职报告 |
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2013-04-12
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董事会公告 |
深交所公告 |
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深 天 健关注到公司股票2013年4月11日涨停，同时留意到有媒体刊登了题为“资产严重低估、深天健涉嫌隐匿百亿资产”的文章，该文章主要涉及公司投资性房地产的会计政策、天健工业园项目及公司持有的“莱宝高科”股票等事项。公司现就上述有关事项说明如下：
一、根据公司2012年报，截止报告期末，公司投资性房地产账面净值为8.56亿元，公司对投资性房地产采用成本模式计量的后续计量模式，该会计政策符合《企业会计准则》和中国证监会的有关规定，公司在历年定期报告中对投资性房地产的会计政策均进行了详细的披露，不存在违规情形，亦不存在资产低估或高估的情况。
二、公司于2012年4月10日披露了《关于天健工业园用地城市更新单元计划已经深圳市政府批准的公告》，并在2012中报及2012年报中对该项目的进展情况履行了持续披露的义务。公司正在积极推进天健工业园区项目的规划审批工作，但该项目在单元规划报批、补缴地价等阶段仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险，公司将根据项目进展情况进行持续披露。
三、根据公司2012年报，截止报告期末，公司所属子公司深圳市市政工程总公司持有莱宝高科（002106）股票7596.72万股，账面价值为11.63亿元。公司将子公司持有“莱宝高科”股票作为可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量。
公司在此郑重提醒广大投资者：
公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的信息和重大事项。
公司不存在前述媒体报道所谓“隐匿资产”的情形，该报道有误导成份，因该媒体的曲解和不实报道给公司造成的不良影响，公司保留追究其法律责任的权力 |
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2013-04-11
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(000090) 深天健:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 24833133.52
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 12198466.00 139918.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 10821146.50 41700.00
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 9680343.55 1182642.00
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 7477425.00 8765.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22023514.06
机构专用 20069884.65
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 360571.10 9717836.45
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2509790.00 8282911.90
华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 5747360.86
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.498
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.88
二、每10股送1股，派0.50元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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第七届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第七届董事会第三次会议于2013年3月22日召开，审议通过了《关于公司全资子公司投资深圳地铁9号线（香梅-下梅林段）BT项目的议案》 |
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2013-03-01
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公司重大遗留诉讼案进展情况 |
深交所公告 |
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深 天 健重大遗留诉讼案件“盐田河排洪系统及配套工程结算纠纷一案”已取得新的进展。2013年2月27日，深圳市天健（集团）股份有限公司全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市盐田港集团有限公司签署《暂缓执行协议书》，市政总公司于2013年2月28日前向盐田港集团付清执行款本金人民币36,269,835.94元。
鉴于公司已于以前年度计提了诉讼损失本金36,269,835.94元，并于2012年4月从潮阳一建收回了上述本金，本事项仅影响公司当期货币资金，对2013年度损益不会产生影响 |
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2013-02-06
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第七届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第七届董事会第二次会议于2013年2月5日召开，审议通过了《公司高级经营管理人员考核评价管理制度》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于对部分资产计提减值准备的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健2012年第五次临时股东大会于2012年12月21日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更内控审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-12-07
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(000090) 深天健:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 17836334.32 6880.00
中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 17695063.06
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 14501483.71 18175.00
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 8525352.15
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 7124975.94 21610.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 4280821.16
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 3905191.80
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 726.00 3337156.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1517534.30 3029800.90
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 895963.87 2598492.90
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2012-12-04
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召开公司2012年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年12月21日上午10：30
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2012年12月17日
5、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室
6、登记时间：2012年12月19日-12月20日，上午8：00-11：30；下午14：00-17：00及会议现场投票前半小时。
7、审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更内控审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-11-14
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第六届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第六届董事会第三十五次会议于2012年11月13日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-11-07
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关于承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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深 天 健于2012年8月24日公告了《关于收到中标通知书的公告》。2012年10月23日，公司收到惠州惠大高速公路有限公司签署的惠大疏港高速公路F-01合同段施工的《合同协议书》。
合同标的为惠大疏港高速公路F-01合同段施工承包合同，签约合同价为人民币1,042,463,643元。
合同的履行对提高公司建筑施工业绩有积极的影响。合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4104
2、每股净资产(元) 6.4311
3、净资产收益率(%) 6.5 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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