| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-10-22
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2552
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.06 |
|
|
2013-10-16
|
第七届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
深 天 健第七届董事会第九次会议于2013年10月14日召开,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》等议案 |
|
|
2013-10-14
|
继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
深 天 健已于2013年10月8日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了停牌公告。
目前,该事项仍在筹划中,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票于2013年10月14日起。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌 |
|
|
2013-10-08
|
筹划重大事项临时停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
深 天 健因筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,为保证公平信息披露,避免公司股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：深天健,证券代码：000090)自2013年10月8日开市起继续停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-30
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 深圳市天健(集团)股份有限公司筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：深天健，证券代码：000090）自2013年9月30日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-09-30
|
自2013年9月30日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
深圳市天健(集团)股份有限公司筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：深天健，证券代码：000090）自2013年9月30日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年9月30日 |
|
|
2013-09-30
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-30,恢复交易日：2013-10-16 ，2013-10-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 深圳市天健(集团)股份有限公司筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：深天健，证券代码：000090）自2013年9月30日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-09-30
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-30,恢复交易日：2013-10-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 深圳市天健(集团)股份有限公司筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：深天健，证券代码：000090）自2013年9月30日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-09-30
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 深圳市天健(集团)股份有限公司筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：深天健，证券代码：000090）自2013年9月30日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-08-28
|
变更公司2013年度审计机构 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
深 天 健于2013年8月27日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》,现将变更2013年度审计机构的相关事宜公告如下：
近日,公司收到2013年度审计机构原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的函件,获悉中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为主体为客户提供服务。
鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所担任公司2013年度的外部审计机构,负责公司2013年度财务审计及内部控制审计等工作,审计报酬分别为60万元/年和32万元/年 |
|
|
2013-08-24
|
2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
深 天 健2013年度第一次临时股东大会于2013年8月23日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>有关条款的议案》、《关于收购深圳市兆方汽车服务有限公司的议案》 |
|
|
2013-08-15
|
2013年半年度报告补充公告 |
深交所公告 |
|
|
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式(2013年修订)》的披露要求：“公司股票为融资融券标的证券的,股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算”。现将深 天 健2013年半年度报告中“前十名股东持股情况(截止2013年6月30日)”予以补充披露 |
|
|
2013-08-06
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、以特别决议审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》
2、审议《关于收购深圳市兆方汽车服务有限公司的议案》 |
|
|
2013-08-06
|
召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年8月23日上午10：30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年8月19日
5.会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室
6.登记时间：2013年8月21日、8月22日(上午8：30-12：00、下午14：00-17：00)及会议现场投票前半小时。
7.审议事项：《关于修订<公司章程>有关条款的议案》、《关于收购深圳市兆方汽车服务有限公司的议案》 |
|
|
2013-08-06
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.183
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.84
二、不分配不转增 |
|
|
2013-07-16
|
高级管理人员变动 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
深 天 健董事会收到副总经理刘声向先生的辞职报告。因工作变动原因,刘声向先生申请辞去公司副总经理职务。按照有关规定,以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-06 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-22
|
2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
深 天 健2012年年度权益分派方案为：每10股送红股1股，派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月27日，除权除息日为：2013年6月28日 |
|
|
2013-06-22
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.425红利发放日 ，2013-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-22
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.425登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-22
|
2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.425除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-22
|
2012年年度送股，10送1登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-22
|
2012年年度送股，10送1登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-22
|
2012年年度送股，10送1送股上市日 ，2013-06-28 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-22
|
2012年年度送股，10送1除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-22
|
2012年年度送股，10送1除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-11
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
深 天 健2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《关于2012年度公司利润分配的预案》、《关于2012年公司年度报告及其摘要的议案》、《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》、《关于选举肖杰安先生为公司监事的议案》等议案 |
|
|
2013-04-27
|
召开2012年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
深 天 健于2013年4月13日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月10日以现场方式召开2012年年度股东大会。
公司董事会收到深圳市国有资产监督管理委员会（持有公司36.35%股份的股东）于2013年4月23日出具的《关于增加选举公司监事的临时提案》，提议将公司监事会提交的《关于选举肖杰安先生为公司监事的议案》提请公司2012年度股东大会审议。
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，该临时提案内容未超出法律法规、《公司章程》的规定及股东大会职权范围，董事会同意将《关于选举肖杰安先生为公司监事的议案》与2013年4月13日发出的《关于召开2012年度股东大会的通知》中的提案一并提交公司2012年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2012年度股东大会通知中列明的其他事项均未发生变更。现将增加临时提案后的股东大会相关事项予以通知 |
|
|
2013-04-22
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1644
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.4 |
|
|
2013-04-13
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年5月10日上午10:00
3.会议的召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年5月6日
5.会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室
6.登记时间：2013年5月8日-5月9日（上午8:30-12:00、下午14:00-17:00）及会议现场投票前半小时
7.审议事项：关于2012年度公司利润分配的预案、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案等 |
|
| | | |
