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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-05 |
拟披露中报 |
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2014-06-13
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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天健集团2013年年度权益分派方案为：每10股派2.06元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日,除权除息日为：2014年6月19日 |
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2014-04-26
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天健集团2013年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过了《关于2013年度公司利润分配的预案》、《关于2013年公司年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘2014年度公司财务审计机构及支付报酬的议案》、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》等议案 |
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2014-04-19
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竞得土地使用权事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年4月17日,天健集团全资子公司南宁市天健房地产开发有限公司在南宁市2014年第十期国有建设用地使用权公开出让拍卖会中,以人民币14,656.3512万元的成交价格竞得经开区金凯路北侧、开平路东侧宗地编号为GC2014-029地块的国有建设用地使用权。现将成交土地基本情况予以公告 |
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2014-04-17
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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2014年4月15日,天健集团下属全资企业深圳市天健房地产开发实业有限公司收到了深圳市特区建设发展集团有限公司发出的中标通知书,确定由深圳市栋森工程项目管理有限公司组织的深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目代建总承包招标的中标人为深圳市天健房地产开发实业有限公司联合体,中标金额为154,786.36万元。
深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目,位于深圳市龙岗区平湖街道中环大道与惠华路交汇处,由2013-00B-0004、2013-00B-0005、2013-00B-0008、2013-00B-0012共4宗用地组成,建设用地面积约6.2万平方米,总建设规模约37万平方米,作为保障房住宅区,拟建计容积率建筑面积29.235万平方米,包含15.73万平方米安居型商品房,10.10万平方米公租房、3.405万平方米商业及社区配套等,合同工期为900天。
公司已,但合同尚未签署。公司将尽快与业主单位协商确定合同,并根据合同约定积极推进项目建设 |
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2014-04-16
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0213
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.34 |
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2014-04-10
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变更证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司申请,并经深圳证券交易所核准：自2014年4月10日起,深 天 健将启用新的证券简称。公司证券简称由原“深天健” 变更为“天健集团”。公司中文全称 “深圳市天健(集团)股份有限公司”、英文全称“SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD.”及证券代码 “000090”不变 |
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2014-04-10
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变更证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司申请,并经深圳证券交易所核准：自2014年4月10日起,深 天 健将启用新的证券简称。公司证券简称由原“深天健” 变更为“天健集团”。公司中文全称 “深圳市天健(集团)股份有限公司”、英文全称“SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD.”及证券代码 “000090”不变 |
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2014-04-09
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第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第七届董事会第十五次会议于2014年4月8日召开,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-16 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6849
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.76
二、每10股派2.06元(含税) |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2014年4月25日上午10：00。
2、召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2014年4月18日。
4、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、会议审议事项：关于2013年度公司利润分配的预案、关于2013年公司年度报告及其摘要的议案、关于修改《公司章程》相关条款的议案等 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2013年度公司董事会工作报告的议案
2、关于2013年度公司监事会工作报告的议案
3、关于2013年度公司财务决算报告的议案
4、关于2013年度公司利润分配的预案
5、关于2013年公司年度报告及其摘要的议案
6、关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
7、关于续聘2014年度公司财务审计机构及支付报酬的议案
8、关于续聘2014年度公司内控审计机构及支付报酬的议案
9、关于修改《公司章程》相关条款的议案
10、关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
11、听取2013年度公司独立董事述职报告 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 天 健预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利900万元-1,200万元,比上年同期下降85%-89% |
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2014-02-20
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增加指定信息披露报刊 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为扩大公司信息披露的覆盖面,使广大投资者能够更加方便、及时地查阅公司披露信息,充分保障广大投资者对公司对外信息的知悉权,深 天 健决定自公告之日起,增加《中国证券报》为公司信息披露的指定报刊。
增加后,公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》,公司指定信息披露网站为巨潮资讯网(http：// www.cninfo.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准 |
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2014-02-15
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第七届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第七届董事会第十三次会议于2014年2月14日召开,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,董事会同意聘任何云武、尹剑辉担任公司副总经理(试用期一年) |
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2014-02-13
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关于公司及相关承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健2014年度第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,审议通过了《关于公司变更2013年度审计机构的议案》、《关于修改公司及所属子公司向工商银行、建设银行、北京银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2014-01-21
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 天 健预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利37,521.60万元-41,273.76万元,比上年同期增长50%-65% |
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2014-01-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 《关于变更2013年度审计机构的议案》
二 《关于修改公司及所属子公司向工商银行、建设银行、北京银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2014-01-08
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室
3、会议召开日期和时间：2014年1月24日上午10：00
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2014年1月17日
6、登记时间：2014年1月22日、1月23日(上午8：30-12：00、下午14：00-17：00)及2014年1月24日现场会议召开前
7、会议审议事项：《关于变更2013年度审计机构的议案》、《关于修改公司及所属子公司向工商银行、建设银行、北京银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2014-01-07
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竞得土地使用权事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年1月6日上午,深 天 健全资子公司南宁市天健房地产开发有限公司在南宁市土地资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌拍卖中,以人民币34466.5739万元的成交价格竞得江南区智兴路南侧、仁兴路西侧宗地编号为GC2013-116地块的国有建设用地使用权。现将成交土地基本情况予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-18
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深圳市市政工程总公司2013年度第一期中期票据发行情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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深 天 健全资子公司深圳市市政工程总公司2013年度第一期中期票据于2013年12月17日上市流通,现将发行结果予以公告 |
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2013-12-13
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竞得土地使用权事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年12月12日下午,深 天 健全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在上海市土地交易市场举行的国有建设用地使用权挂牌拍卖中,以人民币5.02亿元的成交价格竞得临港万祥社区宗地编号为H0406地块的国有建设用地使用权。
天健地产公司已于成交当日与上海市规划和国土资源管理局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》 |
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2013-12-04
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高级管理人员变动 |
深交所公告，高管变动 |
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深 天 健董事会收到副总经理刘德树先生的辞职报告。因工作变动原因,刘德树先生申请辞去公司副总经理职务。按照有关规定,以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效 |
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2013-11-26
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第七届董事会第十一次会议于2013年11月25日召开,审议通过《关于向控股股东借款的议案》 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2552
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.06 |
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2013-10-16
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第七届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第七届董事会第九次会议于2013年10月14日召开,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》等议案 |
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2013-10-14
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深 天 健已于2013年10月8日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了停牌公告。
目前,该事项仍在筹划中,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票于2013年10月14日起。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌 |
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2013-10-08
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筹划重大事项临时停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深 天 健因筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,为保证公平信息披露,避免公司股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：深天健,证券代码：000090)自2013年10月8日开市起继续停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
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