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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-22
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2017年年度转增，10转增2转增上市日 ，2018-06-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-06-02
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独立董事提名人声明 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-06-02
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-05-26
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关于全资子公司被纳入安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”的公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-05-24
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度建筑业经营情况简报 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度公司财务决算的议案》
4.00 《关于2017年度公司利润分配的预案》
5.00 《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2018年度公司财务预算报告的议案》
7.00 《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
10.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》
11.00 《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
12.00 《关于公司申请发行永续债的议案》
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2018-04-24
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天健集团现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度公司财务决算的议案》
4.00 《关于2017年度公司利润分配的预案》
5.00 《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2018年度公司财务预算报告的议案》
7.00 《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
10.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》
11.00 《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
12.00 《关于公司申请发行永续债的议案》 |
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2018-04-24
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度公司财务决算的议案》
4.00 《关于2017年度公司利润分配的预案》
5.00 《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2018年度公司财务预算报告的议案》
7.00 《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
10.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》
11.00 《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
12.00 《关于公司申请发行永续债的议案》 |
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2018-04-11
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-04-03
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2017年度企业社会责任报告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-04-03
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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天健集团现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-08
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-02-09
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-01-31
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2017年第四季度建筑业经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-03 |
拟披露年报 |
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2017-12-01
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2017-11-22
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关于子公司安全事故调查报告的公告 |
深交所公告，重大事故,违规 |
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天健集团现发布 |
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2017-11-15
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘2017年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案（适用累积投票制表决）
2.01 选举韩德宏先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举童庆火先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举胡皓华先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案（适用累积投票制表决）
3.01 选举潘同文先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举郭刚先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举王成义先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案（适用累积投票制表决）
4.01 选举王培先先生为公司第八届监事会非职工代表监事
4.02 选举俞浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事
4.03 选举王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2017-11-03
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关于子公司竞得土地使用权事项的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天健集团现发布 |
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2017-10-28
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2017年第三季度建筑业经营情况简报 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2017-10-24
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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天健集团现发布 |
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2017-10-12
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2017年前三季度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天健集团现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-24 |
拟披露季报 |
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2017-09-08
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2017-09-06
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关于子公司竞得土地使用权事项的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天健集团现发布 |
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2017-08-22
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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天健集团现发布 |
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2017-08-22
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案
2、关于公司所属子公司向深圳市盐田港集团有限公司及其子公司申请委托贷款及担保的议案
3、关于公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案
4、关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的议案 |
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