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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-01
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-11-17
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关于向合格投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2018-10-31
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2018年第三季度建筑业经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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天健集团现发布 |
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2018-10-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-10-25
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关于取消2018年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-10-13
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天健集团现发布 |
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2018-10-11
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案》
2.00 《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案》 |
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2018-10-11
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案》
2.00 《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案》 |
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2018-10-11
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天健集团现发布 |
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2018-10-10
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天健集团现发布 |
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2018-10-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-08-21
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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天健集团现发布 |
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2018-08-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-07-31
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2018年第二季度建筑业经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2018-07-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2为等额选举
1.00 关于董事会提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张心亮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举林婵波先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举徐燕松女士为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于修改《公司章程》有关条款的议案
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2018-07-21
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天健集团现发布 |
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2018-07-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张心亮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举林婵波先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举徐燕松女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
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2018-07-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张心亮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举林婵波先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举徐燕松女士为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
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2018-07-14
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2018-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-22
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2017年年度转增，10转增2登记日 ，2018-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-22
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2017年年度转增，10转增2除权日 ，2018-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-22
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2018-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-22
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2018-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-22
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关于董事长增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2018-06-22
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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天健集团现发布 |
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2018-06-22
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2017年年度转增，10转增2转增上市日 ，2018-06-29 |
转增上市日，分配方案 |
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