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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-24
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2008年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 天 健预计2008年度累计净利润比上年同期下降50％－100％。
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0053
2、每股净资产(元) 7.490
3、净资产收益率(%) 0.07
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2008-10-24
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11月14日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年11月14日（星期五）上午9：30
2、召开地点：公司七楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2008年11月12日（星期三）
6、登记时间：2008年11月10－11月13日上午8：00-11：30；下午14：00-17：30及会议现场投票前。
7、会议审议事项：关于通过融资方式购买盾构设备的议案、关于2008年下半年公司向银行申请授信额度及担保事项的议案。
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2008-10-22
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全资子公司重大诉讼裁定中止执行
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深交所公告 |
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关于深圳市盐田港集团有限公司向广州海事法院诉深 天 健全资子公司深圳市市政工程总公司，要求法院判令退还原告多支付的“盐田河排洪系统及配套”工程款1.59亿元等事宜，2008年10月20日，公司收到广州海事法院《民事裁定书》，该裁定书称：2008年10月13日，深圳市盐田港集团有限公司以本案双方当事人均是深圳市国资委的直管企业，已就有关问题达成和解为由，向本院申请延期执行。依据有关规定，裁定如下：广东省高级人民法院（2005）粤高法民四终字第306号民事判决书中止执行。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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重大诉讼事项终审判决
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深交所公告 |
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深 天 健于2008年9月19日收到广东省高级人民法院（2008）粤高法民二终字第63号《民事判决书》。广东省高级人民法院对公司诉深圳市清水河实业有限公司以其所持有的“S吉生化”（证券代码：600893）股份抵偿债务纠纷一案不服深圳市中级人民法院一审判决提起上诉，作出如下二审（终审）判决：
清水河公司对其尚欠天健公司的债务991.659万元及利息，仍应清偿；
天健公司上诉请求本院确认“吉发股份”法人股转让协议有效，并判令清水河公司将其名下的263.5702股“S吉生化”变更至天健公司名下之主张，本院不予支持；
驳回上诉，维持原判。公司承担二审案件受理费64,312.81元。
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2008-08-13
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业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 天 健预计2008年1月1日至2008年9月30日累计净利润比上年同期下降50％-100％。
预计2008年7月1日至2008年9月30日期间净利润比上年同期下降100％-150％。
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2008-08-13
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0902
2、每股净资产(元) 8.519
3、净资产收益率(%) 1.06
二、不分配不转增
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2008-07-31
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监事会决议
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深交所公告 |
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深 天 健第五届监事会第十一次会议于2008年7月30日召开，审核通过了《关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》。
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2008-07-25
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收到立案稽查通知
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深交所公告 |
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深 天 健于2008年7月23日收到中国证监会深圳稽查局的立案稽查通知，公司董事、总经理姜永贵先生因买卖公司股票“涉嫌违反证券法律法规的行为”被立案稽查。目前，公司正积极配合深圳稽查局的稽查工作，待稽查结果出来后，公司将及时履行信息披露义务。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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深 天 健第五届董事会第十八次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-13 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26登记日 ，2008-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26除权日 ，2008-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26红利发放日 ，2008-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-17
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2007年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深 天 健2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.4元（含税）。
股权登记日：2008年6月23日
除息日：2008年6月24日
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2008-06-12
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减持莱宝高科股份的提示
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深交所公告 |
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2008年5月14日至15日，深 天 健已通过国信证券福中一路营业部在二级市场分别减持莱宝高科股份825,000股（成交均价22.64元）和793,260股（成交均价23.50元）,合计减持1,618,260股，成交金额共计37,325,584.55元，本次减持的股份占莱宝高科总股份的0.49％。本次出售莱宝高科的股份所获得的投资收益为36,307,122.01元。
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2008-06-03
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向地震灾区捐赠
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深交所公告 |
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5月12日，四川汶川发生了里氏8.0级地震，地震给灾区人民的生命和财产造成了巨大的损失。为表达深 天 健及全体员工对灾区人民的爱心，帮助灾区人民抗震救灾，经公司总经理办公会讨论决定：
公司捐资人民币100万元认购100套活动板房赠予四川灾区。此前，公司员工已进行了募捐，员工个人共捐现金469,664.6元已通过深圳市慈善总会捐往灾区。
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2008-05-24
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年度股东大会通过2007年年度报告及报告摘要
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深交所公告 |
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深 天 健2007年度股东大会于2008年5月23日召开，通过了如下议案：
（一）《2007年年度报告及报告摘要》。
（二）《2007年度公司董事会工作报告》。
（三）《2007年度公司监事会工作报告》。
（四）《2007年度公司独立董事述职报告》。
（五）《2007年度公司财务决算报告》。
（六）《关于2007年度公司利润分配的预案。
（七）《关于2008年度公司投资计划的议案》。
（八）《关于2008年度公司向银行申请授信额度及授信额度担保的议案》。
（九）《关于修改公司章程的议案》。
（十）《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
（十一）《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。
（十二）《关于傅静坤、赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案》。
（十三）《关于选举杨如生李晓帆为公司独立董事的议案》。
（十四）《关于张泓辞去公司监事的议案》。
（十五）《关于选举黄一格为公司监事的议案》。
（十六）《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》。
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年年度报告及报告摘要
2、2007 年度公司董事会工作报告
3、2007 年度公司监事会工作报告
4、2007 年度公司独立董事述职报告
5、2007 年度公司财务决算报告
6、关于2007 年度公司利润分配的预案
7、关于2008 年度公司投资计划的议案
8、关于2008 年度公司向银行申请授信额度及授信额度担保的议案
9、关于修改公司章程有关条款的议案
10、关于修改公司监事会议事规则的议案
11、关于修改公司募集资金使用管理办法的议案
12、关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案
13、关于选举杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案
14、关于张泓辞去公司监事的议案
15、关于选举黄一格为公司监事的议案
16、关于续聘深圳南方民和会计事务所及支付报酬的议案 |
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 10.028
3、净资产收益率(%) 0.32
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2008-04-22
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5月23日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月23日（星期五）上午9：30
2、召开地点：公司七楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2008年5月21日
6、登记时间：2008年5月19－5月22日 上午8：00-11：30；下午14：00-17：30及会议现场投票前
7、会议审议事项：2007年年度报告及报告摘要、2007年度公司利润分配的预案等
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2008-04-22
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5692
2、每股净资产(元) 10.382
3、净资产收益率(%) 5.48
二、每10股派1.4元（含税）
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2008-04-08
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全资子公司重大诉讼判决结果
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深交所公告 |
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关于深圳市盐田港集团有限公司诉深 天 健全资子公司深圳市市政工程总公司，要求法院判令退还原告多支付的“盐田河排洪系统及配套”工程款1.59亿元及其银行利息，并承担本案诉讼费一案，公司于2008年4月3日收到广东省高级人民法院《民事判决书》。判决结果如下：
“变更广州海事法院（2000）广海法商字第159号民事判决为：市政公司返还盐田港集团多付的工程款36,269,835.94元及利息（从2000年11月2日起至本判决确定的付款之日止，按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算）。
一、二审案件受理费808,120元合共1,616,240元，由上诉人盐田港集团负担1,249,353.52元，上诉人市政公司负担366,886.48元。原审计鉴定费1,517,484元，由盐田港集团负担758,742元，由市政公司负担758,742元。一案案件受理费由盐田港集团预交，盐田港集团、市政公司分别预交了鉴定费758,742元，盐田港集团、市政公司分别预交了二审案件受理费808,120元，扣除其应负的一、二审案件受理费、鉴定费后，本院应向盐田港集团退还366,886.48元，向市政公司退还441,233.52元。
本判决为终审判决。”
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-01-24
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11,721,234股限售股份1月25日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为11,721,234股。
2、本次限售股份上市流通日为2008年1月25日。
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2008-01-22
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5630万股2006年非公开发行股票限售股份1月23日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为56,300,000股，占公司总股本的18.49%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月23日。
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2008-01-16
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2007年度业绩快报，每股收益0.57元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.57
净资产收益率（摊薄）（％） 5.46
每股净资产（元） 10.40
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2008-01-12
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全资子公司持有“莱宝高科”20,092,800股限售股份1月14日上市流通 |
深交所公告，其它 |
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深 天 健于2008年1月11日接到参股企业深圳莱宝高科技股份有限公司（证券代码：002106；证券简称：莱宝高科）的通知，公司全资子公司深圳市市政工程总公司持有“莱宝高科”的20,092,800股限售股份将于1月14日正式上市流通。
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2008-01-10
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董事会决定设立南宁市天健房地产开发有限公司
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深交所公告 |
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深 天 健第五届董事会第十六次会议于2008年1月8日召开，审议通过了《关于设立南宁市天健房地产开发有限公司的议案》及《项目可行性分析报告》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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