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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-28
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张延冬辞去公司董事职务 |
深交所公告 |
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深 天 健董事会于2009年7月24日收到董事张延冬女士的辞职申请。张延冬女士因工作变动原因申请辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效 |
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2009-07-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 天 健预计2009年上半年净利润约3000万元，同比增长100%-130% |
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2009-07-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第五届董事会第二十九次会议于2009年6月30日召开，审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司改制资产范围的议案》、《关于转让深圳市天健涂料科技开发有限公司股权的议案》、《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-05
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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深 天 健2008年度权益分派方案为：每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2009年6月10日
除权除息日为：2009年6月11日 |
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2009-06-05
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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(000090) 深天健:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 18515740.98 1559491.50
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 9950456.30 1080324.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 9942028.25 57500.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 5786540.00 248174.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 5784341.41 76320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3687146.24 6859589.75
民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 21640.00 5445427.00
中国建银投资证券有限责任公司重庆民族路证券营业部 27240.00 4241635.05
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 928012.00 3661274.14
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 12245.00 3392793.75
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2009-05-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第五届董事会第二十八次会议于2009年5月22日召开，审议通过了《关于对深圳市天健建设工程劳务有限公司改制后失业员工给予下岗困难补助的议案》、《关于转让深圳市茂华装饰工程有限公司股权的议案》、《关于2009年公司向银行申请增加综合授信额度的议案》 |
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2009-05-23
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健2008年度股东大会于2009年5月22日召开，审议通过了《2008年年度报告及报告摘要》、《关于2008年度公司利润分配的预案》等议案 |
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2009-04-21
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.3771
2、每股净资产(元) 6.844
3、净资产收益率(%) -5.51
二、每10股转增5股 |
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2009-04-21
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5月22日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年5月22日（星期五）上午9：30
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2009年5月20日（星期三）
5、会议地点：公司七楼大会议室
6、登记时间：2009年5月18日－5月21日上午8：00-11：30；下午14：00-17：30及会议现场投票前。
7、会议审议事项：2008年年度报告及报告摘要、关于2008年度公司利润分配的预案等 |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于计提资产减值准备的议案
2、2008 年年度报告及报告摘要
3、2008 年度公司董事会工作报告
4、2008 年度公司监事会工作报告
5、2008 年度公司财务决算报告
6、关于2008 年度公司利润分配的预案
7、关于2009 年度公司投资计划的议案
8、关于2009 年度公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
9、关于修改公司章程有关条款的议案
10、关于修改公司股东大会议事规则的议案
11、关于修改公司董事会议事规则的议案
12、关于提高独立董事津贴的议案
13、关于颜继佩辞去公司监事的议案
14、关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1629
2、每股净资产(元) 7.576
3、净资产收益率(%) 2.15 |
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2009-04-04
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财务信息更正提示 |
深交所公告 |
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深 天 健2005年中标深圳市东部沿海高速公路莲塘至盐田段代建管理工程项目, 该项目于2006年第四季度正式开工建设。公司对此项目原采用的会计处理方法是：在资产负债表日根据完工百分比法确认深盐二通道项目的收入和成本。
2009年2月27日公司收到深圳证监局转来中国证监会对此项目会计处理方法的意见：“深天健深盐二通道项目的代建分成收益取决于项目节余金额。如深天健在资产负债表日根据《委托代建合同》计算的分成收益能够经深圳市审计局正式书面认可，深天健可以确认代建分成收益”。由于该项目尚未竣工结算，公司目前尚未取得深圳市审计局的正式书面认可，因此，公司根据深圳证监局要求，将以前年度确认的深盐二通道项目利润全部冲回，待项目最终实现结算时再一次性确认盈亏。同时，公司2008年度已确认该项目利润2083.66万元要全部给予冲回。
根据有关要求，公司将对2008年及以前年度财务报告净利润等数据进行相应追溯调整，公司将在披露2008年年度报告时同时披露会计差错更正的详细公告 |
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2009-04-04
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2008年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 天 健预计2008年度净利润亏损金额在1.1亿元-1.2亿元，同比下降165%-171% |
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2009-04-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第五届董事会第二十六次会议于2009年4月1日召开，审议通过了《关于转让深圳市天健物业管理有限公司股权的议案》、《关于对深圳市市政工程总公司内部资产补充调整的议案》，并听取《关于深圳市天健建设工程劳务有限公司清算关闭工作进展情况的汇报》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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收到限期启动闲置用地开发建设函 |
深交所公告 |
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深 天 健于2009年3月24日收到控股子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司转来《长沙市开福区人民政府关于限期启动黄兴北路天健商业广场项目闲置用地开发建设的函》，现将有关情况予以公告 |
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2009-02-19
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出售莱宝高科等股票的董事会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第五届董事会临时会议于2009年2月16日召开，通过了《关于出售莱宝高科等股票的议案》并形成决议：
1、出售全资子公司深圳市市政工程总公司所持莱宝高科（证券代码002106）股票不超过1000万股。
2、出售全资子公司深圳市市政工程总公司所持交通银行（证券代码601328）全部股票共计752.5万股。
3、出售全资子公司深圳市市政工程总公司所持海南高速（证券代码000886）全部股票共计117.3926万股。
董事会授权公司经营班子全权办理出售上述股票的相关事宜 |
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2009-01-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第五届董事会第二十五次会议于2009年1月20日召开，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于对深圳证监局现场检查提出问题的整改总结报告》 |
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2009-01-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深 天 健第五届董事会第二十四次会议于2009年1月16日召开,审议通过了《关于对2006年以前财务报告会计差错进行更正的议案》并形成决议 |
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2009-01-13
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为73,513,992股，占公司总股本比例为24.15%。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年1月16日 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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转让水务投资公司30%股权进展情况 |
深交所公告 |
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为盘活存量资产，集中资源发展房地产主业，深 天 健向深圳市远致投资有限公司协议转让所持有的深圳市水务投资有限公司30%股权。
深圳市德正信资产评估公司出具的《资产评估报告》确定水务投资公司于评估基准日2008年9月30日的股东全部权益价值为71,700万元人民币，30%股权对应的估值为21,510万元人民币。
本次交易需报深圳市国资委评估备案，按有关规定最终确定股权转让价格，然后通过深圳市产权交易中心办理交易鉴证手续。这些程序正在办理之中，尚未完成。
公司通过此次股权转让预计收回投资21,510万元，截至公告日公司已收到上述股权转让款15,000万元，其余款项将在目标股权经工商变更登记过户后十个工作日内收到。本次转让价款扣除该项投资目前账面净值19,763万元，预计增加当期投资收益1,747万元 |
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2008-12-25
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公司重大仲裁事项裁定结果 |
深交所公告 |
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深 天 健于2008年12月23日收到广东省深圳市中级人民法院(2008)深中法执审仲字第5号《民事裁定书》。裁定如下：
对深圳仲裁委员会作出的[2008]深冲裁字第0005号裁决书不予执行。
本裁定送达后即发生法律效力。
公司已于2007年度计提了843万港元的诉讼损失，依据上述裁定，2008年度公司可转回已计提的843万港元的诉讼损失 |
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2008-12-06
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董事会决议
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深交所公告 |
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深 天 健第五届董事会第二十三次会议于2008年12月5日召开,审议通过了《关于对深圳市市政工程总公司内部资产调整的议案》、《关于对深圳证监局现场检查提出问题的整改报告》等议案。
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2008-11-15
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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深 天 健2008年第一次临时股东大会于11月14日召开，审议通过了《关于通过融资租赁方式购买盾构设备的议案》、《关于2008年下半年公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》等议案。
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2008-10-24
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于通过融资方式购买盾构设备的议案
2、关于2008 年下半年公司向银行申请授信额度及担保事项的议案 |
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2008-10-24
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2008年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 天 健预计2008年度累计净利润比上年同期下降50％－100％。
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