| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-24
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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宜华地产董事会于2010年3月22日收到公司财务总监陈锦定先生的书面辞职申请，陈锦定先生因个人原因辞去公司财务总监一职。公司将尽快聘任新的财务总监 |
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2010-03-24
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第四届董事会第二十五次会议于2010年3月23日召开，审议通过《关于聘任李慕东先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任刘晓女士为公司证券事务代表的议案》 |
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2010-03-20
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2010年第二次临时股东大会于2010年3月19日召开，审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《公司与宜华企业(集团)有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产合同〉的议案》、《关于同意宜华企业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案。
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2010-03-16
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3月19日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间 (1)现场会议召开时间：2010年3月19日(星期五)14:00。 (2)网络投票时间为：2010年3月18日至2010年3月19日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年3月19日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2010年3月18日15:00至2010年3月19日15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2010年3月15日 5、现场会议召开地点：公司会议室。 6、登记时间：股权登记日2010年3月15日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。 7、会议审议事项：关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案、关于同意宜华企业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案等 |
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2010-03-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
2.1 发行方式
2.2 发行股份的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 认购方式
2.6 发行价格及定价依据
2.7 发行股份的禁售期
2.8上市地点
2.9 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.11 本次发行决议有效期限
3、公司与宜华企业(集团)有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产合同》的议案
4、公司与宜华企业(集团)有限公司签署《发行股份购买资产合同的补充合同》的议案
5、关于《宜华地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
6、关于同意宜华企业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案 |
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2010-03-04
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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宜华企业（集团）有限公司以其持有的揭东县宜华房地产开发有限公司100%股权、梅州市宜华房地产开发有限公司100%股权、湘潭市宜华房地产开发有限公司100%股权以及汕头市宜东房地产开发有限公司100%股权认购宜华地产发行的172,142,719股股份，导致宜华集团持有宜华地产的股份由48.48%上升至66.36%。
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2010-03-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
2.1 发行方式
2.2 发行股份的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 认购方式
2.6 发行价格及定价依据
2.7 发行股份的禁售期
2.8上市地点
2.9 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.11 本次发行决议有效期限
3、公司与宜华企业(集团)有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产合同》的议案
4、公司与宜华企业(集团)有限公司签署《发行股份购买资产合同的补充合同》的议案
5、关于《宜华地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
6、关于同意宜华企业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案 |
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2010-03-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
2.1 发行方式
2.2 发行股份的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 认购方式
2.6 发行价格及定价依据
2.7 发行股份的禁售期
2.8上市地点
2.9 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.11 本次发行决议有效期限
3、公司与宜华企业(集团)有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产合同》的议案
4、公司与宜华企业(集团)有限公司签署《发行股份购买资产合同的补充合同》的议案
5、关于《宜华地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
6、关于同意宜华企业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案 |
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2010-03-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
2.1 发行方式
2.2 发行股份的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 认购方式
2.6 发行价格及定价依据
2.7 发行股份的禁售期
2.8上市地点
2.9 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.11 本次发行决议有效期限
3、公司与宜华企业(集团)有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产合同》的议案
4、公司与宜华企业(集团)有限公司签署《发行股份购买资产合同的补充合同》的议案
5、关于《宜华地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
6、关于同意宜华企业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案 |
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2010-03-04
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3月19日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》
3. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4. 审议《公司2009 年度利润分配方案》
5. 审议《公司2009 年度财务决算报告》
6. 审议《公司2010 年度财务预算报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2010-02-27
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5月11日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
3、会议时间：2010年5月11日上午
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2010年5月5日
6、登记时间：2010年5月6日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
7、审议事项：《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。
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2010-02-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.2433
3、净资产收益率(%) 14.66
二、不分配不转增
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2010-02-26
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2010年第一次临时股东大会于2010年2月25日召开，审议通过了《关于所聘会计师事务所名称变更的议案》 |
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2010-02-12
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第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第四届董事会第二十二次会议于2010年2月11日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《公司与宜华企业(集团)有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产合同>的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于<宜华地产股份公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《董事会对公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的审慎判断》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的说明的议案》 |
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2010-02-10
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜华地产2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.31
净资产收益率（%）：13.80
每股净资产（元）：2.2433
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2010-02-09
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-25 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于所聘会计师事务所名称变更的议案》 |
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2010-02-09
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重大事项进展 |
深交所公告，停牌 |
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宜华地产正在筹划向特定对象发行股份购买资产事项，由于相关事项还需各方进一步进行沟通论证，存在不确定性，因此公司申请继续停牌，复牌时间最迟不会超过2月12日。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
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2010-02-09
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2月25日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2010年2月25日下午三点三十分
3.会议召开方式：现场召开
4.股权登记日：2010年2月22日
5.登记时间：2010年2月24日（上午9：00-12：00，下午2：00-5：30）
6.会议地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
7.会议审议事项：《关于所聘会计师事务所名称变更的议案》。
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2010-02-02
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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宜华地产正在筹划向特定对象发行股份购买资产事项，由于相关事项还需各方进一步进行论证，存在不确定性，因此公司申请继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
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2010-01-26
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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宜华地产正在筹划向特定对象发行股份购买资产，由于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票已于2010年1月13日起停牌。
公司股票停牌期间，公司与相关各方正积极推动重组工作进程，由于本次重组的财务顾问、律师、审计、评估等中介机构的工作正在进行中，中介机构还需进一步对重组事项进行论证，并出具专业意见。由于相关事项尚未明确并存在重大不确定性，因此公司申请继续停牌，但最迟不会超过2月12日复牌。公司股票停牌期间，公司将与中介机构尽快完成重组预案，及时履行信息披露义务，按要求对筹划中的资产重组事项发布实质性进展公告或资产重组事项相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-01-13
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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宜华地产正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者的利益，避免对公司股价异常波动造成重大影响，经公司申请，公司股票自2010年1月13日起停牌。公司及相关方将积极推动各项工作，及时履行信息披露义务，按要求对筹划中的重大事项发布实质性进展公告或相关公告。
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2010-01-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宜华地产正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者的利益，避免对公司股价异常波动造成重大影响，经公司申请，公司股票自2010年1月13日起停牌。公司及相关方将积极推动各项工作，及时履行信息披露义务，按要求对筹划中的重大事项发布实质性进展公告或相关公告。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-24;一次变更日期: 2010-02-12; 一次变更公告日期: 2010-01-18;二次变更日期: 2010-03-02; 二次变更公告日期: 2010-02-12;三次变更日期: 2010-02-27; 三次变更公告日期: 2010-02-25 |
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2009-12-29
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股权收购进展 |
深交所公告 |
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宜华地产于2009年12月22日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购汕头市荣信投资有限公司股权的议案》。
相关工商变更登记手续已于2009年12月25日完成 |
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2009-12-24
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第四届董事会第二十次会议于2009年12月22日召开，审议通过《关于收购汕头市荣信投资有限公司股权的议案》 |
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2009-12-17
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量7,497,419股，占总股本比例2.31%。
本次有限售条件的流通股上市流通日为：2009年12月18日 |
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2182 2、每股净资产(元) 2.15 3、净资产收益率(%) 10.14 |
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2009-10-29
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所聘会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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宜华地产近日收到所聘请的2009年度审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司的函告：四川君和会计师事务所有限责任公司由于业务发展需要，与信永中和会计师事务所有限责任公司进行合并，合并后会计师事务所名称变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。公司与四川君和会计师事务所有限责任公司签署的所有业务合同由信永中和会计师事务所有限责任公司继续履行。
公司将适时召开董事会会议和股东大会对此事项进行审议 |
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2009-10-29
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境内会计师事务所由“四川君和会计师事务所有限责任公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2009-10-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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