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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.2741
3、净资产收益率(%) 1.36
二、不分配不转增 |
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2011-04-29
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5月24日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：董事会
2.会议地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
3.会议时间：2011年5月24日上午9：30
4.会议召开方式：现场召开
5.股权登记日：2011年5月20日
6.登记时间：2011年5月20日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束
7.会议审议事项：《公司2010年年度报告及其摘要》、《公司2010年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2010年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2010年度董事会工作报告》
3. 审议《公司2010年度监事会工作报告》
4. 审议《公司2010年度利润分配方案》
5. 审议《公司2010年度财务决算报告》
6. 审议《公司2011年度财务预算报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2011-04-27
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第五届董事会第三次会议于2011年4月26日召开，审议通过《关于撤回发行股份购买资产暨重大资产重组申报材料的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-01-06
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控股股东股权结构变化 |
深交所公告，股东名单 |
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近日宜华地产接到控股股东宜华企业（集团）有限公司的通知，告知其股东及所持股权已进行了部分调整，具体情况如下：
经宜华集团股东会决议，变更如下：
宜华集团股东汕头市澄海区华信贸易有限公司与刘绍生先生签订《股权转让合同》，将占注册资本3.91%的股权转让给刘绍生先生；
宜华集团股东汕头市澄海区新华实业发展有限公司与刘壮青先生签订《股权转让合同》，将占注册资本的14.61%的股权转让给刘壮青先生；
宜华集团注册资本、实收资本由原27000万元变更为55395万元，增加部分28395万元由股东刘绍喜先生出资22316万元，新股东刘绍生先生出资4483.5万元，新股东刘壮青先生出资1595.5万元。
经过此次变更后，宜华集团注册资本为55395万元，股权结构为：刘绍喜持股比例为：80%；刘绍生持股比例为：10%；刘壮青持股比例为：10%。
宜华集团持有公司的股权没有发生变化，仍为公司控股股东；公司的实际控制人没有发生变化，仍为刘绍喜先生 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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借款进展 |
深交所公告 |
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宜华地产第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司向汕头市中海房地产公司借款不超过2亿元人民币的议案》，同意公司向向汕头市中海房地产公司借款不超过人民币2亿元，用于补充公司的流动资金。
2010年12月28日，公司与中海公司签署了《借款合同》，本次借款金额为2500万元人民币，借款期限为24个月。截止本公告日止，公司已向中海公司累计借款7350万元 |
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2010-12-28
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第五届董事会第二次会议于2010年12月27日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于公司向汕头市中海房地产公司借款不超过2亿元人民币的议案》等议案 |
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2010-12-23
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2010年第三次临时股东大会于2010年12月22日召开，审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2010-12-23
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总经理由“王铭利”变为“陈奕民” ，2010-12-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-12-23
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总经理由“刘绍生”变为“陈奕民” ，2010-12-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-12-02
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
5.审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》 |
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2010-12-02
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12月22日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2010年12月22日（星期三）上午9:00；
2.会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室；
3.会议召开方式：现场会议；
4.会议召集人：公司董事会；
5.股权登记日：2010年12月17日；
6.登记时间：2010年12月17日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束；
7.会议审议事项：《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定公司董事薪酬政策的议案》、《关于确定公司监事薪酬政策的议案》 |
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2010-11-26
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有限售条件的流通股上市的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为157,035,616股，占公司总股本的48.47％。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2010年11月30日 |
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2010-11-19
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宜华企业（集团）有限公司延期报送补正材料 |
深交所公告，再融资预案 |
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宜华地产控股股东宜华企业（集团）有限公司收到中国证券监督管理委员会100447号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，要求宜华集团在收到上述《通知书》之日起30个工作日内向中国证监会报送有关补正材料，补充提供包括上市公司发行股份购买资产的申请经并购重组委审核通过的信息披露文件在内的有关材料。
由于自上述《通知书》发出之日起30个工作日内公司发行股份购买资产的申请尚不能获得中国证监会并购重组委审核通过，因此宜华集团暂不能按时提供补正材料。公司将促请宜华集团按规定向中国证监会递交延期报送补正材料的申请，同时待本次发行股份购买资产的申请经中国证监会并购重组委审核通过且并购重组委审核意见得到落实后，及时上报补正材料 |
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2010-11-16
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第四届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第四届董事会第三十一次会议于2010年11月15日召开，审议通过公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0152
2、每股净资产(元) 2.2585
3、净资产收益率(%) 0.67
二、不分配不转增 |
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2010-08-03
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董事辞职 |
深交所公告 |
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宜华地产董事会于2010年8月2日收到公司董事王绵远先生的书面辞职报告，王绵远先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务。
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-05-26
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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宜华地产于2010年5月25日接到公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司的通知，宜华集团将其持有公司有限售条件流通股21,130,000股（占公司总股本的6.5%）质押给华能贵诚信托有限公司，并于2010年5月21日办理了股份质押登记，冻结期限自2010年5月21日至宜华集团向登记公司办理解除质押为止 |
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2010-05-20
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大股东所持部分公司股份解除冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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宜华地产接到第一大股东宜华企业（集团）有限公司的通知，宜华集团于2007年10月30日向登记结算机构申请临时保管的3,402万股（占公司总股本的10.50%）追加对价股份，因在承诺期间未触发追加对价承诺的条件，已于2010年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除冻结手续。
截至本公告日，宜华集团持有公司股份157,085,616股，占公司总股份的48.48% |
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2010-05-14
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股权分置改革有关承诺履行情况 |
深交所公告，股权分置 |
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宜华地产相关股东股权分置改革各项承诺的履行情况如下：
1、法定承诺：承诺期内，宜华地产有限售条件的流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行了法定的承诺义务，未发生违反承诺的事项。
2、关于宜华集团的特别承诺：
（1）根据四川君和会计师事务所出具的公司2007年度审计报告显示：公司在资产交割日后至2007年12月31日前实现的净利润为11,334.35万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,003.95万元，高于宜华集团对于公司2007年的业绩承诺。
根据公司于2009年4月29日披露的四川君和会计师事务所出具的公司2008年度审计报告显示：公司2008年度实现的净利润82,013,951.22元，高于宜华集团对于公司2008年的业绩承诺。
根据公司于2010年2月27披露的信永中和会计师事务所出具的公司2009年度审计报告显示：公司2009年度实现的净利润100,290,303.77元，高于宜华集团对于公司2009年的业绩承诺。
（2）四川君和会计师事务所对公司2007年度和2008年度均出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所对公司2009年度出具了标准无保留意见的审计报告。
（3）公司在法定时间披露了公司2007年、2008年及2009年年度报告。
截止至本公告日，宜华集团所持有公司的股份未上市流通或转让。
综上所述，宜华集团在承诺期间未触发追加对价承诺的条件，因此宜华集团在股权分置改革过程中做出的追加对价安排承诺事项已履行完毕 |
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2010-05-12
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2009年度股东大会于2010年5月11日召开，审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度利润分配方案》、《公司2010年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。
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2010-04-30
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第四届董事会第二十八次会议于2010年4月29日召开，审议通过公司《关于信息披露内控制度建立、执行情况的自查分析报告》、《关于制定公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》等议案。
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2010-04-28
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股权质押 |
深交所公告 |
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宜华地产于2010年4月26日接到公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司通知，宜华集团将其持有公司有限售条件流通股105,640,000股（占公司总股本的32.6%）质押给华能贵诚信托有限公司，并于2010年4月26日办理了股份质押登记，冻结期限自2010年4月26日至宜华集团向登记公司办理解除质押为止 |
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0033 2、每股净资产(元) 2.2466 3、净资产收益率(%) 0.15 |
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2010-04-20
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公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2009年4月1日宜华地产第一大股东宜华企业（集团）有限公司将其持有的公司有限售条件流通股121,000,000股（占公司总股本的37.3%）质押给中信信托有限责任公司，冻结期限自2009年4月1日至宜华集团向登记公司办理解除质押为止。
公司接到宜华集团的通知，宜华集团于2010年4月16日将其所持原质押给中信信托有限责任公司的121,000,000股解除了质押，占公司总股本的37.3%，上述股份解除质押手续已办理完毕。
截止本公告出具日，宜华集团持有公司股份157,085,616股,占公司总股本的48.48%，其中股改冻结股份34,020,000股，占公司总股本的10.5%。
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2010-04-03
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第四届董事会第二十六次会议于2010年4月2日召开，审议通过《关于终止与中信房地产汕头有限公司合作开发外砂项目的议案》。
2006年4月，公司子公司广东宜华房地产开发有限公司与中信房地产汕头有限公司(原名“中信汕头公司”)就合作开发宜华房地产拥有的位于汕头市龙湖区外砂324国道与新津河交界处的外砂项目的有关事宜订立了合作协议。现因外砂项目的周边环境以及房地产市场发生了较大变化，合作各方经充分协商，决定终止合作开发外砂项目，并于近日签署了《关于终止合作开发外砂项目的协议》，合作终止后，宜华房地产应向中信房地产汕头有限公司返还订金4,000万元，外砂项目将由宜华房地产自己负责开发建设。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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