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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向华融国际信托有限责任公司申请不超过3亿元信托贷款的议案》 |
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2013-05-15
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召开2012年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年5月20日 14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月20日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00期间的任意时间。
2、审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2013-05-14
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公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宜华地产于2012年5月8日接到公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司的通知，宜华集团将其持有公司无限售条件的流通股2500万股（占公司总股本的7.716%）质押给大业信托有限责任公司，并于2012年5月7日办理了股份质押登记，冻结期限自2012年5月7日至宜华集团办理解除质押为止。
公司接到宜华集团的通知，宜华集团于2013年5月13日将其所持原质押给大业信托有限责任公司的2500万股解除了质押，占公司总股本的7.716%，上述股份解除质押手续已办理完毕 |
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2013-04-26
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2012年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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宜华地产于2013年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露了《2012年度报告摘要》。该报告摘要第三点、管理层讨论与分析中关于2013年经营计划部分与《2012年度报告》相关表述不一致，现更正该项表述 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2012年年度报告及其摘要》
（二）审议《公司2012年度董事会工作报告》
（三）审议《公司2012年度监事会工作报告》
（四）审议《公司2012年度利润分配方案》
（五）审议《公司2012年度财务决算报告》
（六）审议《公司2013年度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（十）审议《关于修订﹤董事会议事规则﹥的议案》
（十一）审议《关于修订﹤监事会议事规则﹥的议案》
（十二）审议《关于修订﹤独立董事工作细则﹥的议案》
（十三）审议《关于修订﹤关联交易管理制度﹥的议案》 |
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2013-04-25
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2013年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜华地产预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润约1000万元，同比增长253.87% |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年5月14日
3、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2013年5月20日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月20日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年5月14日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
7、审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配方案》等 |
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2013-04-25
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.33
二、不分配不转增 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0021
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.1 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-01-31
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜华地产预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利100万元，比上年同期下降87% |
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2013-01-05
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2013年第一次临时股东大会于2013年1月4日召开，审议通过《关于公司、全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟与中铁信托有限责任公司签署债权转让（回购）协议的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-25 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议时间：2013年1月4日上午9：30
3、会议召开方式：现场召开
4、股权登记日：2012年12月31日
5、会议地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
6、登记时间：2012年12月31日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束
7、审议事项：《关于公司、全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟与中铁信托有限责任公司签署债权转让（回购）协议的议案》 |
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2012-11-03
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公司股份解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宜华地产于2012年11月2日收到控股股东宜华企业（集团）有限公司的通知，内容具体如下：
2010年4月26日，宜华集团将其持有公司有限售条件流通股105,640,000股（占公司总股本的32.6%）质押给华能贵诚信托有限公司，并于2010年4月26日办理了股份质押登记，冻结期限自2010年4月26日至宜华集团向登记公司办理解除质押为止。
2012年10月30日，宜华集团将上述质押给华能贵诚信托有限公司的105,640,000股（占公司总股本的32.6%）解除了质押，上述股份解除质押手续已在登记公司办理完毕。
2012年11月1日，宜华集团将其持有公司无限售流通股105,000,000股（占公司总股本的32.4%）质押给华鑫国际信托有限公司，并于2012年11月1日在登记公司办理了股份质押登记，冻结期限自2012年11月1日至宜华集团向登记公司办理解除质押为止 |
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2012-10-30
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第五届董事会第十七次会议于2012年10月29日召开，审议通过了《同意子公司广东宜华房地产开发有限公司拟与中国银行股份有限公司汕头分行、广东粤财信托有限公司签订<联合贷款合同>、<资金监管协议>的议案》 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0076
2、每股净资产(元) 2.1752
3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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为全资子公司担保进展 |
深交所公告 |
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2012年8月26日宜华地产召开的第五届董事会第十四次会议和2012年9月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向中国银行汕头分行申请不超过人民币22000万元贷款的议案》、《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供银行贷款连带责任担保的议案》。
2012年9月12日，公司与中国银行汕头分行签订《保证合同》，合同约定公司对子公司广东宜华房地产开发有限公司与中国银行汕头分行于2012年9月12日签订的《固定资产借款合同》中22000万元贷款提供连带责任担保。
截止本公告日，公司对外担保为27000万元,全部是公司为子公司提供的连带责任担保 |
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2012-09-13
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2012年第二次临时股东大会于2012年9月12日召开，审议通过了《关于同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向中国银行汕头分行申请不超过人民币22000万元贷款的议案》、《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供银行贷款连带责任担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次子公司广东宜华房地产开发有限公司向中国银行汕头分行申请贷款及公司为其提供银行贷款连带责任担保相关事宜的议案》 |
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2012-09-04
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第五届董事会第十五次会议于2012年9月3日召开，审议通过《同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请贷款人民币5000万元的议案》、《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供贷款连带责任担保的议案》、《关于授权公司董事长全权办理本次子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请贷款及公司为其提供贷款连带责任担保相关事宜的议案》 |
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2012-08-29
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宜华地产于2012年8月28日接到公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司的通知，宜华集团将其持有公司无限售条件的流通股2500万股（占公司总股本的7.716%）质押给方正东亚信托有限责任公司，并于2012年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记，冻结期限自2012年8月27日至宜华集团向登记公司办理解除质押为止 |
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2012-08-28
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9月12日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
3、会议时间：2012年9月12日上午9：30
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年9月7日
6、审议事项：《关于同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向中国银行汕头分行申请不超过人民币22000万元贷款的议案》、《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供银行贷款连带责任担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次子公司广东宜华房地产开发有限公司向中国银行汕头分行申请贷款及公司为其提供银行贷款连带责任担保相关事宜的议案》 |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0087
2、每股净资产(元) 2.1763
3、净资产收益率(%) 0.4
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2012年第一次临时股东大会于2012年6月6日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于〈宜华地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》 |
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2012-05-19
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6月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
3、会议时间：2012年6月6日上午9：30
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年5月30日
6、登记时间：2012年5月30日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于〈宜华地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》 |
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2012-05-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修订公司章程的议案》
2. 审议《关于〈宜华地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-05-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修订公司章程的议案》
2. 审议《关于〈宜华地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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