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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-08
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于豁免控股股东宜华企业（集团）有限公司履行资产注入承诺的议案》 |
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2014-03-08
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于豁免控股股东宜华企业（集团）有限公司履行资产注入承
诺的议案》 |
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2014-03-08
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年3月26日
3、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2014年3月31日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月31日9：30至11：30和13：00至15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年3月30日15：00至2014年3月31日15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、审议事项：《关于豁免控股股东宜华企业(集团)有限公司履行资产注入承诺的议案》 |
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2014-03-06
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关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2014年第一次临时股东大会于2014年1月8日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定公司董事薪酬政策的议案》、《关于确定公司监事薪酬政策的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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第五届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第五届董事会第二十六次会议于2013年12月24日召开,审议通过《关于同意公司、子公司梅州市宜华房地产开发有限公司拟与梅州市远源房地产开发有限公司签订〈股权转让协议书〉的议案》、《关于成立全资子公司的议案》 |
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2013-12-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
第六届董事会非独立董事候选人为：刘绍生先生、陈奕民先生、王少侬女士、谢文贤先生。
第六届董事会独立董事候选人：谭燕女士、夏成才先生、郭维先生。
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
第六届监事会监事候选人为：唐耀麟先生、黄木伟先生。
3.审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
4.审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》； |
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2013-12-20
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2014年1月8日上午9：30;
2.会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室;
3.会议召开方式：现场会议;
4.会议召集人：公司董事会;
5.股权登记日：2014年1月3日;
6.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定公司董事薪酬政策的议案》等 |
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2013-11-12
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2013年第四次临时股东大会于2013年11月11日召开,审议通过《关于同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请延长贷款期限的议案》、《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司继续提供贷款连带责任担保的议案》、《关于同意公司向广东粤财信托有限公司申请不超过人民币2亿元贷款并以子公司土地提供担保的议案》 |
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2013-11-06
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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宜华地产接到公司控股股东宜华企业(集团)有限公司关于将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下：
宜华集团将其持有的公司51,440,000股股份质押给兴业证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2013年11月4日,购回交易日为2014年11月4日。此次质押股份占宜华集团所持公司股份总数的32.75%,占公司总股本的15.88% |
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2013-10-25
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜华地产预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利10,000万元,比上年同期增长4190.37% |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0391
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.78 |
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2013-10-25
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：董事会
2.会议时间：2013年11月11日上午9：30
3.会议召开方式：现场召开
4.股权登记日：2013年11月6日
5.会议地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
6.审议事项：《关于同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请延长贷款期限的议案》、《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司继续提供贷款连带责任担保的议案》、《关于同意公司向广东粤财信托有限公司申请不超过人民币2亿元贷款并以子公司土地提供担保的议案》 |
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2013-10-25
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请延长贷款期限的议案》
2、审议《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司继续提供贷款连带责任担保的议案》
3、审议《关于同意公司向广东粤财信托有限公司申请不超过人民币2亿元贷款并以子公司土地提供担保的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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股份解除质押 |
深交所公告 |
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宜华地产于2012年8月28日接到公司第一大股东宜华企业(集团)有限公司的通知,宜华集团将其持有公司无限售条件的流通股2500万股(占公司总股本的7.716%)质押给方正东亚信托有限责任公司,并于2012年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记,冻结期限自2012年8月27日至宜华集团向登记公司办理解除质押为止。
公司接到宜华集团的通知,宜华集团于2013年9月12日将其所持原质押给方正东亚信托有限责任公司的2500万股解除了质押,占公司总股本的7.716%,上述手续已在登记公司办理完毕 |
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2013-09-13
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修正公告 |
深交所公告 |
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宜华地产于2013年9月11日对外发布了公告编号为2013-24的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》和公告编号为2013-25的《关于为全资子公司提供贷款担保的公告》,其中关于相关议案不需要提交公司股东大会审议批准的表述,现修正为尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会将择期召集股东大会审议本次担保事项。
除以上修正外,原公告中其他内容不变 |
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2013-09-11
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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宜华地产第五届董事会第二十三次会议于2013年9月10日召开,审议通过了《关于同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请延长贷款期限的议案》、《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司继续提供贷款连带责任担保的议案》 |
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2013-08-27
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业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜华地产预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,180.00万元,同比增长376.83% |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0333
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.52
二、不分配不转增 |
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2013-07-25
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2013年第三次临时股东大会于2013年7月24日召开,审议通过《关于同意全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向大业信托有限责任公司申请不超过3亿元信托贷款的议案》、《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保的议案》 |
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2013-07-09
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于同意全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向大业信托有限责任公司申请不超过3亿元信托贷款的议案》
2、审议《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保的议案》 |
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2013-07-09
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(000150) 宜华地产:召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人:董事会
2.股权登记日:2013年7月18日
3.会议时间:2013年7月24日上午9:30
4.会议召开方式:现场召开
5.登记时间:2013年7月18日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束
6.会议地点:汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
7.审议事项:《关于同意全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向大业信托有限责任公司申请不超过3亿元信托贷款的议案》、《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-07
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子公司信托贷款进展情况 |
深交所公告 |
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宜华地产第五届董事会第二十次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向华融国际信托有限责任公司申请不超过3亿元信托贷款的议案》。
近日，子公司广东宜华房地产开发有限公司与华融国际信托有限责任公司签订了《信托贷款合同》，贷款金额：不超过3亿元人民币；贷款期限：24个月；贷款成本：不超过14%/年 |
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2013-06-04
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2013年第二次临时股东大会于2013年6月3日召开，审议通过《关于全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向华融国际信托有限责任公司申请不超过3亿元信托贷款的议案》 |
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2013-05-21
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜华地产2012年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配方案》《公司2012年度财务决算报告》等议案 |
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2013-05-17
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：董事会
2.会议时间：2013年6月3日上午9:30
3.会议召开方式：现场召开
4.股权登记日：2013年5月29日
5.会议地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
6.审议事项：《关于全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向华融国际信托有限责任公司申请不超过3亿元信托贷款的议案》 |
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2013-05-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向华融国际信托有限责任公司申请不超过3亿元信托贷款的议案》 |
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