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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-17
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-17
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-17
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-17
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-29
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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丰原药业现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 议案1《关于调整公司独立董事津贴的议案》
累积投票提案 议案2、3、4为等额选举
2.00 议案2《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举第八届董事会非独立董事候选人何宏满为公司董事
2.02 选举第八届董事会非独立董事候选人卢家和为公司董事
2.03 选举第八届董事会非独立董事候选人章绍毅为公司董事
2.04 选举第八届董事会非独立董事候选人胡月娥为公司董事
2.05 选举第八届董事会非独立董事候选人陆震虹为公司董事
2.06 选举第八届董事会非独立董事候选人李晓琳为公司董事
3.00 议案3《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
3.01 选举第八届董事会独立董事候选人丁斌为公司独立董事
3.02 选举第八届董事会独立董事候选人朱卫东为公司独立董事
3.03 选举第八届董事会独立董事候选人陈结淼为公司独立董事
4.00 议案4《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举第八届监事会非职工代表监事候选人毕方庆为公司监事
4.02 选举第八届监事会非职工代表监事候选人胡金生为公司监事 |
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2019-06-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 议案1《关于调整公司独立董事津贴的议案》
累积投票提案 议案2、3、4为等额选举
2.00 议案2《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举第八届董事会非独立董事候选人何宏满为公司董事
2.02 选举第八届董事会非独立董事候选人卢家和为公司董事
2.03 选举第八届董事会非独立董事候选人章绍毅为公司董事
2.04 选举第八届董事会非独立董事候选人胡月娥为公司董事
2.05 选举第八届董事会非独立董事候选人陆震虹为公司董事
2.06 选举第八届董事会非独立董事候选人李晓琳为公司董事
3.00 议案3《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
3.01 选举第八届董事会独立董事候选人丁斌为公司独立董事
3.02 选举第八届董事会独立董事候选人朱卫东为公司独立董事
3.03 选举第八届董事会独立董事候选人陈结淼为公司独立董事
4.00 议案4《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举第八届监事会非职工代表监事候选人毕方庆为公司监事
4.02 选举第八届监事会非职工代表监事候选人胡金生为公司监事
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2019-06-06
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关于收到搬迁补偿款的公告 |
深交所公告 |
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丰原药业现发布 |
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2019-05-31
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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丰原药业现发布 |
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2019-05-11
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关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告 |
深交所公告，其它 |
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丰原药业现发布 |
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2019-05-06
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关于参与投资的产业基金完成私募投资基金备案的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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丰原药业现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算的报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6.00 《关于2019年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7.00 《公司2018年度监事会工作报告》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-04-26
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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丰原药业现发布 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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丰原药业现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算的报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6.00 《关于2019年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7.00 《公司2018年度监事会工作报告》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于产业基金完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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丰原药业现发布 |
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2019-03-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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丰原药业现发布 |
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2019-03-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于参与投资设立产业基金的议案》 |
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2019-03-08
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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丰原药业现发布 |
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2019-01-23
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关于全资子公司获得药品GMP证书的公告 |
深交所公告 |
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丰原药业现发布 |
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2019-01-09
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关于收到搬迁补偿款的公告 |
深交所公告 |
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丰原药业现发布 |
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2019-01-08
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关于限制性股票回购注销及股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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丰原药业现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-07
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关于收到搬迁补偿款的公告 |
深交所公告 |
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丰原药业现发布 |
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2018-11-30
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关于收到搬迁补偿款的公告 |
深交所公告 |
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丰原药业现发布 |
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2018-11-22
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关于回购注销2017年股权激励计划限制性股票的债权人通知的公告 |
深交所公告，回购 |
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丰原药业现发布 |
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2018-11-20
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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丰原药业现发布 |
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2018-10-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2018-10-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
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