| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-12-07
|
重要事项公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
为广泛、充分听取各方股东的意见，进一步完善公司股改方案，丰原药业决定延期披露股权分置改革方案的沟通情况并延长公司股票的停牌时间，公司股票具体复牌时间公司将另行公告 |
|
|
2005-12-07
|
关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1．会议召开时间：2006年1月7日（星期六）上午9:00（会议签到时间为上午8:20至9:00）。2．会议地点：合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。3．会议召开方式：现场表决。4．会议审议事项：《关于整体出售公司办公楼的议案》 |
|
|
2005-12-07
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于整体出售公司办公楼的议案》 |
|
|
2005-11-28
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-12 ，2005-12-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-28
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-28
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
一、改革方案要点：非流通股股东拟向流通股股东安排对价3000万股，每10股流通股将获得3股对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排本股权分置改革方案无追加对价的安排。
三、非流通股股东的承诺事项丰原药业非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，丰原药业第一大股东安徽省无为制药厂、第二大股东安徽蚌埠涂山制药厂、第四大股东安徽省马鞍山生物化学制药厂还做出如下特别承诺：
1、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。
2、本公司第三大非流通股股东河南省龙浩实业有限公司已将其持有的公司2,880万股股份（占公司总股本的11.08%）转让并托管给深圳市创新投资集团有限公司，由于深圳市创新投资集团有限公司并未明确表示同意参加本次股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。
3、由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000股股份（占公司股本总额的0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。承诺人同时声明：承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月16日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月28日
3、本次相关股东会议网络投票时间：（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月26日至28日每日的9：30-11：30、13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2005年12月26日9：30，结束时间为2005年12月28日15：00。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2005年11月28日起停牌，最晚于12月8日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年12月7日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
|
|
2005-11-28
|
召开2005年度股东大会 ，2005-12-28 |
召开股东大会 |
|
| 《安徽丰原药业股份有限公司股权分置改革方案》
|
|
|
2005-11-24
|
第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
丰原药业第三届十六次董事会于2005年11月22日召开，一致通过如下决议：
一、《关于整体出售公司办公楼的议案》。
二、《关于提请召开公司临时股东大会的议案》 |
|
|
2005-10-29
|
第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
丰原药业第三届十五次董事会于2005年10月28日召开，通过如下决议：
一、通过《关于设立安徽丰原药业股份有限公司固镇药厂的议案》。公司决定在安徽省蚌埠市固镇县经济开发区内设立"安徽丰原药业股份有限公司固镇药厂"。会议授权公司经理层全权办理药厂设立的相关手续。
二、通过《关于新建年产8000万瓶塑瓶输液项目--一期工程（年产4000万瓶）的议案》 |
|
|
2005-10-19
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0342
2、每股净资产(元) 2.2864
3、净资产收益率(%) 1.4958 |
|
|
2005-09-30
|
关于RT公司收购进展情况公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
丰原药业于2005年7月12日召开公司2005年第一次临时股东大会。会议审议通过《关于收购安徽丰原集团有限公司委托中联国际发展集团有限公司持有RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 100%股权及相关债权的议案》。根据相关规定，公司本次收购须获国家相关部门审核批准。经中华人民共和国商务部《商务部关于同意安徽丰原药业股份有限公司收购RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 100%股权的批复》，公司已于2005年9月28日获得国家商务部[2005]商合境外企证字第000511号《中华人民共和国境外投资批准证书》 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-15
|
股东持股变动及股权托管提示 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
丰原药业现就法人股股东河南省龙浩实业有限公司将其持有公司2880万股（占公司总股本的11.08%）社会法人股协议转让并托管于深圳市创新投资集团有限公司的有关事宜公告如下：一．2005年5月31日，公司第三大股东龙浩公司与创新投资签署了《股权转让协议书》，协议约定龙浩公司将其持有公司2880万股社会法人股出让给创新投资，用以抵偿其所欠创新投资1039.275万元债务及利息和深圳市龙浩世纪实业有限公司所欠创新投资3000万元委托贷款（该项贷款由龙浩公司提供担保）本金及利息、55万元财务顾问费及利息，以及创新投资为实现债权所支出的相关费用。二．鉴于相关股权转让手续尚在办理之中，2005年8月19日龙浩公司与创新投资签署了《股权托管协议书》，协议约定：1．在上述股权转让完成过户前，龙浩公司将其持有公司2880万股社会法人股全部委托于创新投资管理。2．股权托管期，自协议签署之日起至所托管股份全部过户到创新投资名下之日止。上述股权转让手续完成后，龙浩公司不再拥有公司股份，创新投资将持有公司2880万股社会法人股而成为公司第三大股东 |
|
|
2005-08-25
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 0.95 |
|
|
2005-07-13
|
2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
丰原药业2005年第一次临时股东大会于2005年7月12日召开，大会审议通过《关于
收购安徽丰原集团有限公司委托中联国际发展集团有限公司持有RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 100%股权及相关债权的议案》。此议案属关联交易 |
|
|
2005-06-30
|
第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
丰原药业第三届十二次董事会于2005年6月29日召开，通过如下决议：
一、通过《关于公司马鞍山药厂整体搬迁的议案》。1．公司马鞍山药厂由现住地整体搬迁至市开发区内，新厂区建设从05年6月底开始施工。2．根据搬迁损失及异地重建费用的估算，马鞍山市政府给予药厂搬迁补偿费5000万元。3．公司马鞍山药厂预计在05年底停产实施搬迁，计划于06年5月份完成重建并通过国家"GMP"认证后全面恢复生产。
二、通过《关于设立公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及各专门委员会人员组成的议案》。
三、通过《公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的议案》 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-15
|
2004年年度转增，10转增10上市日 ，2005-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-15
|
2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-15
|
转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
丰原药业2004年度公积金转增股本方案为：每10股转增10股。股权登记日：2005年6月20日除权日：2005年6月21日 |
|
|
2005-06-15
|
2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-09
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-12 |
召开股东大会 |
|
|
|
|
2005-06-09
|
董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动 |
|
|
丰原药业第三届十一次董事会于2005年6月7日召开，通过如下决议：
一、通过《关于收购安徽丰原集团有限公司委托中联国际发展集团有限公司持有RESISTOR
TECHNOLOGY LIMITED 100%股权及相关债权的议案》。该议案涉及关联交易。
二、同意公司与蚌埠市第一污水处理厂签订额度为人民币5000万元的三年期互保协议。
三、通过《关于授权公司经理层办理银行综合授信的议案》。
四、决定于2005年7月12日召开公司2005年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案 |
|
|
2005-06-01
|
2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
丰原药业2004年年度股东大会于2005年5月31日召开。通过如下议案：1．通过《公司2004年度董事会工作报告》；2．通过《公司2004年度监事会工作报告》；3．通过《公司2004年年度报告》及其摘要；4．通过《公司2004年度财务决算的报告》；5．通过《公司2004年度利润分配预案》；6．通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；7．通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；8．通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 |
|
|
2005-04-23
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．召开会议基本情况
1．会议召集人：安徽丰原药业股份有限公司第三届董事会。
2．会议召开时间：2005年5月31日（星期二）上午9:00（会议签到时间为上午8:20至9:00）。
3．会议地点：合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。
4．会议召开方式：现场表决。
二．会议审议事项
1．审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2004年年度报告》及其摘要；
4．审议《公司2004年度财务决算的报告》；
5．审议《公司2004年度利润分配预案》；
6．审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8．审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
三．会议出席对象
1．截止2005年5月19日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四．会议登记办法
1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2．登记时间：2005年5月25日-26日上午8:00-11:30，下午2:00-5:30。
3．登记地点：公司证券部。
4．登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
五．其它事项
1．联系方式
①联系地址：安徽省合肥市屯溪路168号（风和园31号楼）安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮政编码： 2 3 0 0 0 1 联系人： 张 军 、 张群山
②联系电话： 0551-4677550 传 真： 0551-4677568
2．会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
六．备查文件
1、安徽丰原药业股份有限公司第三届十次董事会决议及决议公告。
2、安徽丰原药业股份有限公司第三届五次监事会决议及决议公告。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月二十日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。
委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户卡：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。
|
|
|
2005-04-23
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0204
2、每股净资产(元) 4.5247
3、净资产收益率(%) 0.4507 |
|
|
2005-04-23
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.50
3、净资产收益率(%) 1.64
二、每10股转增10股 |
|
|
2005-04-14
|
第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
丰原药业第三届董事会第九次会议于2005年4月11日召开，会议审议通过如下议案：
一、《拟收购安徽丰原集团有限公司委托香港中联国际发展有限公司持有的RESISTORTECHNOLOGY LIMITED100%股权的议案》。
二、《关于授权公司经理班子办理收购RT公司100%股权筹备事宜的议案》。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-10-25
|
2003年中期送股，10送2登记日 ，2003-10-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-25
|
2003年中期转增，10转增8除权日 ，2003-10-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
