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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-13
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十三次会议于2003年6月12日召开，会议同意
提名吴显名、周寿梁、曹光为独立董事候选人，并定于2003年7月
16日召开2003年第一次临时股东大会。
一、公司第二届董事会第十三次会议于2003年6月12日召开，形成
如下决议：
1、提名吴显名、周寿梁、曹光为第三届董事会独立董事候选人。
2、第二届董事会换届及第三届董事会成员候选人。
3、修改《公司章程》及《董事会议事规则》。
4、定于2003年7月16日召开2003年第一次临时股东大会。
二、公司第二届监事会第九次会议于2003年6月12日召开，会议通
过了公司第二届监事会换届及第三届监事会由股东代表出任的成员候选人。
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2003-07-17
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月16日召开，通过了
如下议案：
1、选举第三届董事会独立董事。
2、关于第二届董事会换届及第三届董事会成员的议案。
3、关于第二届监事会换届及第三届监事会由股东代表出任的成
员的议案。
4、修改《公司章程》部分条款。
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2003-07-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.143
2、每股净资产(元) 3.145
3、净资产收益率(%) 4.55
二、不分配，不转增。
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2004-11-05
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二化尿素技改装置通过性能考核 |
深交所公告，其它 |
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近日，川化股份第二化肥厂尿素技术改造装置通过了性能考核，
各项指标达到设计要求。
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2005-01-04
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变更联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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从即日起，川化股份董事会秘书室的对外联系电话由原来的028-83308291改为
028-89301891，对外联系传真由原来的028-83308290改为028-89301890。
另：公司的对外联系传真由原来的028-83305138改为028-89301289 |
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1899-12-30
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境内会计师事务所由“北京中天信会计师事务所”变为“四川华信(集团)会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-01-31 |
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2004-12-31
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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川化股份收购川化集团有限责任公司拥有的与川化股份生产相关的部分资产，全部收购价
格以中联资产评估有限公司资产评估值人民币1989.99万元为作价依据，交易价格为人民币
1940.50万元。
本次收购为。
(000155) 川化股份：第三届董事会二○○四年第六次临时会议决议公告
川化股份第三届董事会二○○四年第四次临时会议于二○○四年十二月二十七--二十八日
召开。会议审议通过了公司关于收购川化集团有限责任公司部分资产的议案。
川化股份决定以人民币1940.50万元对集团公司拥有的与股份公司生产相关的集团公司下属的动
力厂本部及其所属供热、供水车间、计控中心、信息中心的计算站的全部资产进行收购。该资
产的收购待四川省国资委批准后实施。
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2005-01-07
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[20044预盈](000155) 川化股份：2004年业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年业绩预告修正
经川化股份财务部门初步测算，2004年度其净利润将由第三季度报告中预告的亏损变为
盈利，但净利润与去年同期相比将下降90%左右。
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2004-04-29
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法定代表人由“谢木喜”变为“苏重光” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-04-29
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总经理由“李俭”变为“邹仲平” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-05-10
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高管变更，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第三届董事会第五次会议于2004年4月29日召开，通过
如下决议：
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
该议案须经股东大会审议，股东大会时间另行通知。
2、决定解聘李俭总经理职务。
3、决定解聘吴贵鑫副总经理职务。
4、聘任邹仲平为总经理，任期与公司三届董事会的任期一致。
5、同意谢木喜辞去董事长和董事职务。
6、选举苏重光副董事长为公司三届董事会董事长，任期与公司
三届董事会的任期一致。
二、关于公司第二化肥厂在装置大修与技术改造对接后的开车、
生产试运行阶段，由于公司第二化肥厂尿素系统水解塔污水处理装置
出现故障导致氨氮排放超标，使沱江水域发生严重污染并于3月2日
停止生产一事。
目前，该事件的进展已进入责任人的处理阶段，即将进入赔付
阶段。原总经理李俭、原副总经理吴贵鑫、原环安处处长何立光涉嫌
犯罪，已移送司法机关依法处理。公司生产正在恢复。
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2004-06-05
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第三届董事会2004年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会2004年第三次临时会议于2004年6月4日-7日
召开，会议决定解聘谷业康的副总经理职务 |
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2004-06-24
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[20042预亏](000155) 川化股份：生产恢复公告暨二○○四年上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 生产恢复公告暨二○○四年上半年业绩预亏公告
一、沱江水质污染事故后，公司认真吸取教训，切实加强环保
整改，第二化肥厂生产装置经省环保部门批准恢复试生产。近日三
废排放监督性检测结束，装置生产正常，达标排放，产品合格。公
司其它装置正常运行，整个生产经营恢复正常。
二、根据公司财务部门初步测算，二○○四年一月一日至六月
三十日（即二○○四年上半年），公司业绩将会出现亏损，其亏损
额的大致范围为5800余万元左右。
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2004-06-19
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月18日召开，大会审
议通过了如下议案：
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2、关于免去李俭第三届董事会董事职务的议案 |
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2004-07-03
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第三届董事会2004年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会2004年第四次临时会议于2004年7月2日召开，
会议审议通过了如下议案：
1、决定增补朱义兴、刘勇为第三届董事会董事候选人，提交
股东大会审议；股东大会时间另行通知。
2、解聘刘青云的副总经理职务。
3、聘任杨诚、王诚、蒋雄为公司副总经理，聘任张宇为总工程
师（副总经理待遇）。任期与公司第三届董事会的任期一致 |
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.142
2、每股净资产(元) 2.918
3、净资产收益率(%) -4.883
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2004-09-09
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
川化股份有限公司第三届董事会第六次会议于二○○四年七月三十日召开。会议应到董事7人，实到董事7人。独立董事曹光因公出差，委托独立董事吴显名代为出席会议并全权行使表决权。公司监事5人、高级管理人员5人（不算董事兼任的高管人员）列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
一、审议通过了川化股份有限公司二○○四年半年度报告及摘要。
二、审议通过了川化股份有限公司投资者关系管理制度的议案。（见巨潮信息网www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了川化股份有限公司解聘财务负责人的议案。
根据《上市公司治理准则》的规定，为了进一步规范公司运作，解决公司人员与集团公司人员的交差任职问题，决定解聘罗南萍女士兼任公司财务负责人职务。
四、审议通过了川化股份有限公司聘任财务负责人的议案。
决定聘任王逢渡先生为财务负责人，任期与公司第三届董事会的任期一致。（简历见附件）。
针对上述第四、五事项，独立董事发表了独立意见。
本着独立的原则，独立董事认为：
1、关于公司解聘财务负责人和新聘任财务负责人是依据《公司法》、《川化股份有限公司章程》以及《上市公司治理准则》的规定进行的，其目的是为了进一步规范公司运作。
2、公司解聘财务负责人和新聘任财务负责人的提名和表决程序合法、有效。
五、审议通过了川化股份有限公司董事会关于召开二○○四年第二次临时股东大会的时间及议题的议案。
决定于2004年9月9日上午。该次会议有关事项如下：
1、会议时间：2004年9月9日上午9：30分
2、会议地点：四川成都青白江川化宾馆3号会议室
3、会议议题：
（1）、审议公司第三届董事会关于增补董事的议案（详见公司刊登于2004年7月3日《中国证券报》、《证券时报》上的公司三届董事会二○○四年第四次临时会议决议公告）。
（2）、审议公司第三届监事会关于增补由股东代表出任的监事的议案（详见公司刊登于2004年8月3日《中国证券报》、《证券时报》上的公司三届监事会第三次会议决议公告）。
4、出席会议的对象：
（1）截止2004年8月30日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记结算公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。
（2）公司全体董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
5、会议登记事项
（1）法人股东应持法人证明书，股东帐户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（3）登记时间：2004年9月8日上午9：00-11：00 下午2：00-4：00
（4）登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。
6、注意事项
（1）会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
（2）通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。
邮 编：610301
联系电话：（028）83308291 83302000-3777
传 真：（028）83308290
联 系 人： 郑 林
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○○四年七月三十日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：本表可自行复制。
附件：
王逢渡先生简历
王逢渡，男，1954年12月3日出生，大学本科，中共党员，会计师。历任四川化工厂财务处会计，四川化工厂催化剂厂财务科科长，川西磷化工集团公司财务总监，川化集团有限责任公司财务处副处长。现任川化股份有限公司财务部部长。
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2003-07-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 川化股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年6月12日上午在川化宾馆会议室召开。会议应到董事16人，实到董事14人，董事邹仲平因公出差，委托董事李俭代为行使表决权；董事雷长生因事请假。监事4人、高级管理人员3人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过了川化股份有限公司董事会关于推荐独立董事候选人的议案
决定提名吴显名、周寿梁、曹光先生作为第三届董事会独立董事候选人，提交2003年第一次临时股东大会审议。（简历见附件一）
二、审议通过了川化股份有限公司第二届董事会换届及第三届董事会成员候选人的议案
决定提名谢木喜、苏重光、程积恭、李俭、邹仲平、郑学信、吴显名、周寿梁、曹光先生作为第三届董事会成员候选人，提交2003年第一次临时股东大会审议。（简历见附件二）
三、审议通过了川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。
决定对《公司章程》部分条款作如下修改：
（1）、原第九十三条"董事会由17名董事组成，设董事长1人，副董事长1人"。现修改为："董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人"。
（2）、原第一百一十二条中"公司设2名独立董事"。现修改为："公司设占董事会总人数三分之一的独立董事"。
四、审议通过了川化股份有限公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。
决定对《董事会议事规则》部份条款作如下修改：
原第四条中"公司董事会由十七名董事组成，其中独立董事二名。"现修改为："公司董事会由九名董事组成，其中独立董事占董事会总人数的三分之一"。
五、审议通过了川化股份有限公司关于的时间及议题。
决定于2003年7月16日（周三）上午,该次会议有关事项如下：
1、会议时间：2003年7月16日（周三）上午9：30分
2、会议地点：四川成都青白江川化宾馆会议室
3、会议议题：
（1）审议川化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
（2）审议川化股份有限公司第二届董事会换届及第三届董事会成员候选人的议案；
（3）审议川化股份有限公司第二届监事会换届及第三届监事会由股东代表出任的成员候选人的议案；
（4）审议川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4、出席会议的对象：
（1）截止2003年7月4日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记结算公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。
（2）公司全体董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
5、会议登记事项
（1）法人股东应持法人证明书，股东帐户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（3）登记时间：2003年7月15日上午9：00-11：00
下午2：30-4：30
（4）登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。
6、注意事项
（1）会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
（2）通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。
邮 编：610301
联系电话：（028）83308291 83302000-3777
传 真：（028）83308290
联 系 人：武金波 郑 林
特此公告。
川化股份有限公司
董事会
二○○三年六月十三日
附件一：
川化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历
吴显名先生，1945年10月11日出生，大学本科，中共党员，高级工程师。历任达川地区青花钢铁厂生产调度室主任、生产计划处处长、原材料供应处处长、厂长，四川省企业联合会（省企业家协会）副会长兼秘书长等职。现任四川省企业联合会副会长兼秘书长，本公司独立董事。主要社会职务：中国企业联合会、中国企业家协会常务理事，国家经贸委企业管理研究中心研究员，四川省劳动关系三方协商机制首席代表（企业方），四川省雇主工作委员会副理事长等。
周寿梁先生，1945年10月出生，大专学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。历任成都四川四联制酸厂会计，四川化工厂硫酸车间副主任、主任，川化集团公司计划处副处长、建设处处长，四川化工厅财务及国有资产管理处处长兼审计处处长等职。现任四川省化工会计审计学会会长，拟任本公司独立董事。主要社会职务：中国化工会计学会常务理事、四川省会计学会理事、四川省财务成本研究会理事、四川省企业效绩评价专家咨询组咨询专家。
曹光先生，1954年6月出生，研究生学历、硕士，中共党员，高级工程师。历任化工部第八设计院经协室主任、经营部副主任、深圳分院院长兼经营部副主任、海外事业部主任、总经理助理、副总经理兼总经济师、总经理等职。现任中国成达工程公司总经理，拟任本公司独立董事。主要社会职务：中国石油和化学工业协会常务理事、中国华西设计集团副理事长、四川省化肥协会副理事长。
附件二：
川化股份有限公司第三届董事会成员简历
谢木喜先生，1944年12月10日出生，本科学历，中共党员，高级工程师，享受国家专家津贴。历任四川化工厂硫酸车间主任、尿素车间主任、第二化肥厂书记，川化集团公司副总经理、总经理等职。现任本公司董事长、川化集团公司总裁。主要社会职务：中国企业联合会副会长、四川省企业家协会副会长、四川省雇主工作委员会理事长、成都企业家协会副会长等。
苏重光先生， 1950年7月9日出生，大学普通班学历，中共党员，高级政工师。历任四川化工厂催化剂厂厂办公室副主任、主任、党委副书记、厂长，川化集团公司党委副书记、工会主席、党委书记等职。现任本公司副董事长、川化集团公司党委书记、常务副总裁。
程积恭先生， 1947年11月3日出生，中专学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂团委副书记、第二化肥厂成品车间主任、书记，行政处党总支书记、处长、服务公司经理，川化集团公司党委副书记、副总经理等职。现任本公司董事、川化集团公司副总裁。
李俭先生，1950年12月20日出生，大专学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任、第一化肥厂厂长、川化集团公司副总经理等职。现任本公司董事、总经理。
邹仲平先生，1964年5月12日出生，研究生学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任，四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总经理等职。现任本公司董事、川化集团公司副总裁、四川化工控股集团公司董事。
郑学信先生，1955年3月26日出生，大专学历，中共党员，高级政工师。历任四川化工厂供销公司、运销公司党办主任、副经理、党委书记，川化集团公司工会主席、党委副书记等职。现任本公司董事、川化集团公司工会主席、党委副书记。
吴显明先生、周寿梁先生、曹光先生简历见附件一
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2003-06-18
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[20032预增](000155) 川化股份：2003年中期业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期业绩预增
公司1-5月主要产品的销售量和销售价格都有一定幅度的增长，加
之享受所得税由33%减按15%税率征收的西部税收优惠政策，使经济效
益有较大幅度提高。预计公司2003年1-6月净利润增长将达到50%以上。
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2003-08-06
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2003年半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年7月18日刊登的2003年半年度报告作更正，有关详
情见公告全文 |
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2004-02-17
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-18 |
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2004-02-17
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 5.66
二、每10股派1.2元（含税）。
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2003-10-16
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[20033预增](000155) 川化股份：业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
根据公司第三季度的生产经营情况和财务的初步测算，预计2003
年1～9月公司净利润较去年同期增长50%以上。
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2003-03-19
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2002年年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2002年年度股东大会于2003年3月18日召开，会议通过了如
下议案：
1、董监事会2002年年度工作报告。
2、2002年年度财务决算报告。
3、2002年利润分配方案：每10股派发现金1.08元（含税）。
4、关于三聚氰胺扩建技术改造等七个项目 |
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2003-03-18
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 川化股份有限公司董事会关于的通知
2003年2月24日，经川化股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决定，公司原定于2003年3月5日召开的公司2002年年度股东大会（通知刊登在2003年1月28日的《中国证券报》、《证券时报》上），因部分董事出差，不能按时出席。故决定将2002年年度股东大会延期至2003年3月18日（星期二）上午9：30分召开。其会议地点、股权登记日、会议议题不变。股东登记日变为3月17日。
特此公告。
川化股份有限公司
董事会
2003年2月25日
召开2002年年度股东大会的通知
川化股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年1月24日上午在川化宾馆会议室召开。会议应到董事16人，实到董事16人。监事4人、高级管理人员3人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
1、审议通过了《川化股份有限公司二○○二年年度报告和摘要》。
2、审议通过了《川化股份有限公司总经理业务工作报告》。
3、审议通过了《川化股份有限公司二○○二年年度财务决算的报告》。
4、审议通过了《川化股份有限公司固定资产及累计折旧清理结果的处理》。
根据国家有关会计政策和中国证监会成都证管办2002年巡回检查的整改要求，经四川华信（集团）会计师事务所审计, 对1997年10月20日至2001年12月31日止未按单台套计折旧多提的31,031,943.21元作为会计差错进行更正，并相应调整2001年以前的利润分配相关项目。因此2002年期初未分配利润由37,221,912.18元追溯调整为53,744,365.10元。
5、审议通过了《川化股份有限公司二00二年年度利润分配方案》。
经华信（集团）会计师事务所审计，2002年实现净利润60,196,546.36元, 分别按10%提取法定盈余公积金6,019,654.64元和法定公益金6,019,654.64元, 本期可供分配利润为48,157,237.08元，加上年初未分配利润53,744,365.10元, 2002年度可供全体股东分配的利润为101,901,602.18元。根据2001年年度股东大会的决议，将可供分配利润的50%用于分配，经公司董事会研究决定，以2002年末公司总股本470,000,000股计，每10股派发现金1.08元（含税），共计派发50,760,000元，剩余51,141,602.18元未分配利润结转至下年度分配。本次分配不进行公积金转增股本。分配经2002年度股东大会批准后实施。
6、审议通过了《川化股份有限公司关于三聚氰胺扩建技术改造等七个项目的报告》。
该项目待获得立项批文并经股东大会批准后实施（详见附件一）
7、审议通过了《川化股份有限公司关于一化合成氨装置燃气轮机技术改造项目的议案》
该项目待获得立项批文后实施（详见附件二）。
8、审议通过了《川化股份有限公司关于年产4万吨浓硝酸扩建技术改造项目的议案》。
该项目待获得立项批文后实施（详见附件三）。
9、审议通过了《川化股份有限公司关于召开二○○二年年度股东大会的时间及议题》
决定于2003年3月5日上午召开2002年年度股东大会,该次会议有关事项如下：
1、会议时间：2003年3月5日上午9：30分
2、会议地点：四川成都青白江川化宾馆会议室
3、会议议题：
（1）审议川化股份有限公司董事会2002年年度工作报告；
（2）审议川化股份有限公司监事会2002年年度工作报告；
（3）审议川化股份有限公司2002年年度财务决算的报告；
（4）审议川化股份有限公司2002年年度利润分配方案；
（5）审议川化股份有限公司关于三聚氰胺扩建技术改造等七个项目的议案。
1、出席会议的对象：
（1）截止2003年2月21日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记结算公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。
（2）公司全体董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
2、会议登记事项
（1）法人股东应持法人证明书，股东帐户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（3）登记时间：2003年3月4日上午9：00-11：00
下午2：00-4：30
(4）登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。
3、注意事项
（1）会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
（2）通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。
邮 编：610301
联系电话：（028）83308291 83302000-3777
传 真：（028）83308290
联 系 人：武金波 郑 林
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○○三年一月二十八日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2002年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：本表可自行复制。
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2003-03-11
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收回委托理财投资事项，停牌一小时 |
深交所公告，委托理财 |
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一、公司去年2月7日委托新疆金新信托投资股份有限公司期限
一年的5000万元国债委托合同现已到期。公司已于2003年2月24日
收回本金及投资收益5550万元。
二、公司去年2月27日委托中国银河证券有限责任公司期限一
年的5000万元资产委托合同现已到期，公司已于2003年3月5日收回
本金及投资收益5300万元（2002年12月3日已先期收回150万元）。
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2003-03-26
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2002年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、每10股派1.08元（含税）。
2、股权登记日：3月31日。
3、除息日和红利发放日：4月1日。
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2003-02-26
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延期召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2003年2月24日公司第二届董事会第一次临时会议决定将原定于
2003年3月5日召开的公司2002年年度股东大会延期至2003年3月18日
召开，股东登记日变为3月17日，会议其他事项不变。
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2003-02-21
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三聚氰氨装置一次开车成功 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2002年1月动工兴建的募集资金投资项目之一，年产1.2万吨
三聚氰氨装置，于2003年2月17日一次开车成功，生产出合格产品。
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