公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2004-03-24
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关联交易,停牌一小时 |
深交所公告,高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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公司第三届董事会2004年第一次临时会议于2004年3月23日召开,
审议通过了如下决议:
1、董事会同意公司董事会秘书易千里辞职请求,同时,决定聘
任刘勇为公司第三届董事会秘书。
2、公司决定出资人民币2000万元,并与其他四位股东共同投资
设立四川省川化新天府化工有限责任公司。组建成立后的四川省川化
新天府化工有限责任公司将无偿使用公司的“天府”牌产品商标。股
东之一的川化集团有限责任公司为公司的控股股东。本次共同投资构
成了 |
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2004-03-19
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召开2003年年度股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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川化股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年2月13日上午在川化宾馆会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,曹光董事因公出差,委托吴显名董事出席会议并行使表决权。监事5人、高级管理人员5人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:
1、审议通过了川化股份有限公司关于以自有资金扩建年产2.6万吨三聚氰胺项目的议案。
该议案须经公司股东大会审议批准(详见附件一)。
2、审议通过了川化股份有限公司关于收购川化集团有限责任公司下属运输公司部分资产的议案。
为了进一步规范公司运作,减少与控股股东之间的关联交易,从根本上解决股份公司的运输问题,公司决定用自有资金人民币2998.58万元收购控股股东川化集团有限责任公司拥有的与股份公司运输相关的集团公司下属运输公司部分资产。该项收购议案表决时,关联董事进行了回避。
该议案须经公司股东大会审议批准(详见关联交易公告)。
3、审议通过了川化股份有限公司关于对外投资参股合资设立"四川泸州天华高科醇业有限责任公司"的议案(详见附件二)。
4、审议通过了川化股份有限公司2003年度董事会工作报告。
5、审议通过了川化股份有限公司2003年度总经理工作报告。
6、审议通过了川化股份有限公司2003年度财务决算报告。
7、审议通过了川化股份有限公司2003年度利润分配预案的议案。
公司2003年度利润分配预案为:
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,本公司2003实现净利润84,553,919.98元, 分别按10%提取法定盈余公积金8,455,392.00元和法定公益金8,455,392.00元, 本期可供分配利润为 67,643,135.98 元。根据《企业会计准则-资产负债表日后事项》的规定,对2002年度已分配的现金股利进行了追溯调整。调增未分配利润-已分配的现金股利50,760,000.00元,调减应付股利50,760,000.00元,调增年初未分配利润50,760,000.00元,调整后2003年年初未分配利润为99,679,923.28元, 2003年度可供全体股东分配的利润为167,323,059.26元。由于2002年度的现金股利50,760,000.00元已进行了分配,故本期末累计可供全体股东分配的利润为116,563,059.26元。根据公司的实际情况,拟将其中的50%以现金股利的形式分配给全体股东,以2003年末公司总股本470,000,000股计,拟每10股派发现金1.20元(含税),共计派发 56,400,000.00 元,剩余60,163,059.26元未分配利润结转至下年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
该议案须经公司股东大会审议批准。
8、审议通过了川化股份有限公司2003年年度报告及摘要的议案。
9、审议通过了川化股份有限公司关于召开二○○三年年度股东大会的时间及议题的议案。
决定于2004年3月19日上午。该次会议有关事项如下:
1、会议时间:2004年3月19日上午9:30分
2、会议地点:四川成都青白江川化宾馆会议室
3、会议议题:
(1)审议川化股份有限公司董事会2003年度工作报告的议案;
(2)审议川化股份有限公司监事会2003年度工作报告的议案;
(3)审议川化股份有限公司2003年度财务决算报告的议案;
(4)审议川化股份有限公司2003年度利润分配方案的议案;
(5)审议川化股份有限公司关于收购川化集团有限责任公司下属运输公司部分资产的议案;
(6)审议川化股份有限公司关于以自有资金扩建年产2.6万吨三聚氰胺项目的议案。
1、出席会议的对象:
(1)截止2004年3月1日下午交易结束后,在深圳证券交易所登记结算公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。
(2)公司全体董事、监事及高管人员。
(3)公司聘请的律师。
2、会议登记事项
(1)法人股东应持法人证明书,股东帐户卡,法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
(2)个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书(格式附后)、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(3)登记时间:2004年3月17日上午9:00-11:00
下午2:00-4:00
(4)登记地点:四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。
3、注意事项
(1)会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。
(2)通讯地址:四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。
邮 编:610301
联系电话:(028)83308291 83302000-3777
传 真:(028)83308290
联 系 人:武金波 郑 林
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○○四年二月十六日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席川化股份有限公司2003年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。(请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票)
委托人: 被委托人:
委托人证券帐户: 被委托人身份证号码:
委托人身份证号码: 委托日期:
委托人持股数:
注:本表可自行复制。
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2000-09-12
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2000.09.12是川化股份(000155)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日,发行(上市)情况 |
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发行结果公告日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:13000万股,发行后总股本:47000万股) |
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2000-09-11
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2000.09.11是川化股份(000155)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日,发行(上市)情况 |
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资金冻结起始日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:13000万股,发行后总股本:47000万股) |
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2000-09-14
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2000.09.14是川化股份(000155)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日,发行(上市)情况 |
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申购款解冻日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:13000万股,发行后总股本:47000万股) |
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2000-09-26
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首发A股,发行数量:13000万股,发行价:6.18元/股,新股上市,发行方式:二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市,发行(上市)情况 |
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2000-09-06
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首发A股,发行数量:13000万股,发行价:6.18元/股,申购代码:沪市 深市 ,配售简称:川化股份,发行方式:二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行,发行(上市)情况 |
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2000-09-11
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首发A股,发行数量:13000万股,发行价:6.18元/股,新股中签率公告日,发行方式:二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日,发行(上市)情况 |
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2000-09-12
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首发A股,发行数量:13000万股,发行价:6.18元/股,新股发行结果公告日,发行方式:二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日,发行(上市)情况 |
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2000-09-14
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首发A股,发行数量:13000万股,发行价:6.18元/股,新股申购款解冻日,发行方式:二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日,发行(上市)情况 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标,停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、:
1、每股收益(元) 0.217
2、每股净资产(元) 3.219
3、净资产收益率(%) 6.73
二、不分配,不转增 |
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2004-04-29
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2003年年度分红,10派1.2(含税),税后10派0.96,登记日 |
登记日,分配方案 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派1.2(含税),税后10派0.96,除权日 |
除权除息日,分配方案 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派1.2(含税),税后10派0.96,红利发放日 |
红利发放日,分配方案 |
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2000-09-26
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2000.09.26是川化股份(000155)股本变动日 |
发行与上市-股本变动,股本变动 |
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A股上市 |
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2000-09-06
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2000.09.06是川化股份(000155)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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发行起始日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:13000万股,发行后总股本:47000万股) |
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2000-09-16
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2000.09.16是川化股份(000155)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日,发行(上市)情况 |
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发行截止日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:13000万股,发行后总股本:47000万股) |
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2000-09-26
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2000.09.26是川化股份(000155)上市日期 |
发行与上市-上市日期,发行(上市)情况 |
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上市日期首发A股(发行价:6.18: 发行总量:13000万股,发行后总股本:47000万股) |
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2000-09-09
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2000.09.09是川化股份(000155)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日,发行(上市)情况 |
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二级市场配售日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:13000万股,发行后总股本:47000万股) |
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2000-09-11
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2000.09.11是川化股份(000155)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日,发行(上市)情况 |
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中签率公告日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:13000万股,发行后总股本:47000万股) |
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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:
1、每股收益(元) -0.016
2、每股净资产(元) 3.164
3、净资产收益率(%) -0.510
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2004-04-23
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遭到环保部门处罚 |
深交所公告,其它 |
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今年三月初,公司第二化肥厂在装置大修与技术改造对接后的开
车、生产试运行阶段,由于公司第二化肥厂尿素系统水解塔污水处理
装置出现故障导致氨氮排放超标,近日被四川省环保局处以罚款人民
币100万元的行政处罚。
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2004-04-27
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2003年年度分红派息实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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1.公司2003年度分配方案为:每10股派发现金红利1.20元(含
税)。
2.股权登记日:4月29日,除息日:4月30日 |
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2004-05-27
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董事会公告,停牌一小时 |
深交所公告,投资项目 |
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公司第二化肥厂在装置大修与技术改造对接后的开车、生产试运
行阶段,由于公司第二化肥厂尿素系统水解塔污水处理装置出现故障
导致氨氮排放超标,使沱江水域发生严重污染并于3月8日停止生产。
公司已于5月8日、9日共支付赔偿1179.8万元。
目前,公司在恢复开车生产的过程中,已产出合格产品。由于个
别单台设备运行故障问题,导致生产间断开停,目前还处于试生产阶
段 |
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2004-05-11
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召开临时股东大会的通知 |
深交所公告,高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会2004年第二次临时会议于2004年5月9日召开,
审议通过了如下决议:
1、建议股东大会免去李俭第三届董事会董事职务。
2、定于2004年6月18日召开2004年第一次临时股东大会 |
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2004-05-26
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因媒体报道了公司的有关信息而停牌,停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息,公司将于2004年5月27日刊登相关公告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定,经公司申请,将于2004年05月26日开市起进行临时停牌1天。
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2004-06-18
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召开2004年第一次临时股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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川化股份有限公司第三届董事会二○○四年第二次临时会议于二○○四年五月九日召开(通讯方式)。会议应到董事8人,实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论,形成了如下决议:
一、审议通过了建议股东大会免去李俭第三届董事会董事职务的议案。
二、审议通过了公司关于召开二○○四年第一次临时股东大会的时间及议题的议案。
决定于2004年6月18日上午。该次会议有关事项如下:
1、会议时间:2004年6月18日上午9:30分
2、会议地点:四川成都青白江川化宾馆会议室
3、会议议题:
(1)、审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案(详见公司刊登于2004年5月10日《中国证券报》、《证券时报》上的公司三届董事会第五次会议决议公告);
(2)、审议公司关于免去李俭第三届董事会董事职务的议案。
4、出席会议的对象:
(1)截止2004年6月8日下午交易结束后,在深圳证券交易所登记结算公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。
(2)公司全体董事、监事及高管人员。
(3)公司聘请的律师。
5、会议登记事项
(1)法人股东应持法人证明书,股东帐户卡,法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
(2)个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书(格式附后)、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(3)登记时间:2004年6月17日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00
(4)登记地点:四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。
6、注意事项
(1)会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。
(2)通讯地址:四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。
邮 编:610301
联系电话:(028)83308291 83302000-3777
传 真:(028)83308290
联 系 人: 郑 林
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○○四年五月十日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席川化股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。(请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票)
委托人: 被委托人:
委托人证券帐户: 被委托人身份证号码:
委托人身份证号码: 委托日期:
委托人持股数:
注:本表可自行复制。
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2004-10-30
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董事会公告 |
深交所公告,其它 |
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近日,四川省物价局发布了《四川省物价局关于继续加强化肥价格监管
保持化肥价格相对稳定的通知》。据此预计,川化股份尿素装置在正常运转
情况下,至年底,尿素产品销售将增加净利润1000万元左右。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 2.085
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2003-06-13
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拟修改公司章程 |
深交所公告,高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十三次会议于2003年6月12日召开,会议同意
提名吴显名、周寿梁、曹光为独立董事候选人,并定于2003年7月
16日召开2003年第一次临时股东大会。
一、公司第二届董事会第十三次会议于2003年6月12日召开,形成
如下决议:
1、提名吴显名、周寿梁、曹光为第三届董事会独立董事候选人。
2、第二届董事会换届及第三届董事会成员候选人。
3、修改《公司章程》及《董事会议事规则》。
4、定于2003年7月16日召开2003年第一次临时股东大会。
二、公司第二届监事会第九次会议于2003年6月12日召开,会议通
过了公司第二届监事会换届及第三届监事会由股东代表出任的成员候选人。
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