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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-24
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.499
2、每股净资产(元) 3.477
3、净资产收益率(%) 14.35
二、每10股派2元（含税）(000155) 川化股份：
2006年01月24日 10:30起复牌 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-01-24 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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按照国家发改委《国家发展改革委关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》精神，川化股份预计二○○六年，主要产品的成本将增加大约5000万元左右 |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.468
2、每股净资产(元) 3.445
3、净资产收益率(%) 13.585 |
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2005-10-19
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[20054预增](000155) 川化股份：二○○五年全年业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二○○五年全年业绩预增公告
川化股份预测二○○五年一月一日至十二月三十一日，公司业绩与去年同期相比将会大幅上升，其净利润的大致范围为2.3亿元～2.8亿元左右 |
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2005-10-13
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[20053预升](000155) 川化股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
川化股份财务部门初步预计，在原半年报中披露的业绩增长预告的基础上，2005年1-9月业绩还将同向大幅上升40%以上，其净利润的大致范围为2.0亿元～2.2亿元左右。(000155) 川化股份：业绩预告修正
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-08-05
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.185
2、每股净资产(元) 3.163
3、净资产收益率(%) 5.865
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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川化股份2004年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）。股权登记日：2005年6月29日除息日：2005年6月30日 |
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2005-06-10
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，财政部、国家税务总局发布了《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》。通知中规定：自2005年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。照此通知执行，川化股份从2005年7月1日起至12月31日，预计可暂免缴纳1000万元左右的尿素产品增值税 |
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2005-05-31
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第三届董事会二○○五年第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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川化股份第三届董事会二○○五年第五次临时会议于二○○五年五月二十五日至五月二十七日召开。形成了如下决议：
一、公司决定出资人民币6,885万元，与泸天化集团有限责任公司、四川天然气化工厂、四川天华股份有限公司共同合资组建四川锦华化工有限责任公司。
二、决定将原在本部独自建设的年产3万吨三聚氰胺技术改造等七个项目现由新组建的合资公司进行建设 |
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2005-05-13
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二○○四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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川化股份二○○四年年度股东大会于2005年5月12日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了董事会2004年度工作报告；
2、审议通过了监事会2004年度工作报告；
3、审议通过了公司2004年度财务决算报告；
4、审议通过了公司2004年度利润分配方案；
5、审议通过了公司关于调整募集资金余额的使用方案的议案；
6、审议通过了公司关于二○○五年度日常关联交易的议案；
7、审议通过了公司关于修改公司章程部分条款的议案；
8、审议通过了公司关于修改股东大会议事规则部分条款的议案；
9、审议通过了公司关于修改董事会议事规则部分条款的议案；
10、审议通过了公司关于修改监事会议事规则部分条款的议案 |
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2005-04-27
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关于关联交易事项进展的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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川化股份于二○○四年十二月三十一日刊登了《川化股份有限公司第三届董事会二○○四年第六次临时会议决议公告》及《川化股份有限公司关联交易公告》。该资产转让事项现已获得四川省国资委《四川省国有资产监督管理委员会关于川化集团有限责任公司将部分资产转让给川化股份有限公司有关问题的批复》的批准。 公司将按照川化集团有限责任公司与公司签署的资产转让协议的规定及时办理资产转让相关手续 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 3.111
3、净资产收益率(%) 1.089
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2005-04-16
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[20052预增](000155) 川化股份：二○○五年上半年业绩预计大幅度增长 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二○○五年上半年业绩预计大幅度增长
根据川化股份财务部门初步预测，川化股份二○○五年上半年业绩与去年同期相比，将会上升190%～219%，其净利润的大致范围为6,000～8,000余万元左右。
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2005-04-08
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董事会决议暨召开2004年年度股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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川化股份第三届董事会二○○五年第四次临时会议于二○○五年四月六－七日召开，会议通过如下议案：
一、关于修改公司章程部分条款的议案；
二、关于修改股东大会议事规则的议案；
三、关于修改董事会议事规则的议案；
四、定于二○○五年五月十二日召开二○○四年年度股东大会，审议公司董事会2004年度工作报告等议案。
(000155) 川化股份：第三届监事会二○○五年第一次临时会议决议公告
川化股份第三届监事会二○○五年第一次临时会议于2005年4月6－7日召开。会议审议通过了公司关于修改监事会议事规则部分条款的议案。 |
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2005-04-08
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司第三届董事会二○○五年第四次临时会议通知于四月三日以书面或传真方式发出。会议于二○○五年四月六～七日召开（通讯方式）。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
一、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案（见附件一）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案（见附件二）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案（见附件三）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
以上一、二、三议案提交股东大会审议。
四、审议通过了关于召开公司二○○四年年度股东大会的时间及议题的议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
决定于二○○五年五月十二日上午召开二○○四年年度股东大会。该次会议有关事项如下：
（一）、召开会议的基本情况
1、召开时间：二○○五年五月十二日上午9：30分。
2、召开地点：四川成都青白江川化宾馆3号会议室。
3、召集人：董事长苏重光
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
截止2005年4月28日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记结算公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。
（2）公司全体董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
1、提案
（1）、审议公司董事会2004年度工作报告；
（2）、审议公司监事会2004年度工作报告；
（3）、审议公司2004年度财务决算报告；
（4）、审议公司2004年度利润分配方案；
（5）、审议公司关于募集资金余额的调整；
（6）、审议公司2005年日常关联交易；
（7）、审议公司关于修改公司章程部分条款；
（8）、审议公司关于修改股东大会议事规则部分条款；
（9）、审议公司关于修改董事会议事规则部分条款；
（10）、审议公司关于修改监事会议事规则部分条款。
2、披露情况
提案（1）～（6）的内容已刊登在3月22日的《中国证券报》、《证券时报》上，其公告名称为"川化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告"。
（三）、现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持法人证明书，股东帐户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：二○○五年五月十一日上午9：00-11：00分，下午2：00-4：00分。
3、登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）、委托人的股东帐户卡复印件。
（2）、委托人的在股权登记日的持股证明。
（3）、委托人的授权委托书。
（4）、受托人的身份证复印件。
（四）、其他事项
1、会议联系方式：
通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。
邮 编：610301
联系电话：（028）89301891
传 真：（028）89301890
联系人：郑 林
2、会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
（五）授权委托书：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2004年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：本表可自行复制。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○○五年四月七日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 3.077
3、净资产收益率(%) 0.214
二、每10股派1元（含税）。
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2005-02-26
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委托理财进展 |
深交所公告，委托理财 |
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一、二○○三年十二月四日，川化股份与中国银河证券有限责任公司签订了委托资产管理合同，约定以自有资金人民币伍仟万元委托中国银河证券进行资产管理，期限为二○○四年二月二十四日至二○○五年二月二十三日。由于流动性等原因，资产变现困难，致使该项委托资产未能如期清算。中国银河证券确认于二○○五年内分步分次完成该项资产的全部清算。
二、公司将按照有关规定，对该项委托理财计提一定比例的资产减值准备，计提后，公司二○○四年度仍然盈利。
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) -4.46 |
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2004-09-10
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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川化股份2004年第二次临时股东大会于2004年9月9日召开，大会审议通过了如
下议案：
1、第三届董事会关于增补董事的议案。
增补朱义兴、刘勇为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会的任期一
致。
2、第三届监事会关于增补由股东代表出任的监事的议案。
增补罗南萍、谢瑞康为公司第三届监事会由股东代表出任的监事，任期与公司第
三届监事会的任期一致。
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2004-03-09
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重大事项公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第二化肥厂节能技术改造项目，于2004年2月14日开始试生
产运行。3月2日沱江水域发生污染事件，经初步调查是公司第二化肥
厂尿素系统水解塔污水处理装置出现故障所致，公司立即采取措施
切断一切可能的污染源，并于3月3日停止了尿素系统生产，当日11时
零5分氨氮浓度已达到了正常的生产排放水平。现公司正加紧进行环
保设施的整改，待取得环保部门审批同意后，迅速恢复生产。目前事
故的调查和处理正在进行中 |
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2004-03-20
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收购资产 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2003年年度股东大会于2004年3月19日召开。通过了如下议
案：
1、审议通过了2003年度董事会工作报告；
2、审议通过了2003年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2003年年度财务决算报告；
4、审议通过了公司2003年度利润分配方案；
5、审议通过了公司关于收购川化集团有限责任公司运输公司部
分资产的议案；
6、审议通过了公司关于以自有资金扩建年产2.6万吨三聚氰胺项
目的议案 |
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2004-01-09
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有望享受税收优惠政策，停牌1小时 |
深交所公告，税率变动 |
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近日，国家发改委等六部委发布了《关于做好化肥生产供应工作
稳定化肥价格的紧急通知》。根据通知精神，如果公司在2004年享
受该项税收优惠政策，预计可得到1200万元左右的增值税返还。
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2004-03-24
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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公司第三届董事会2004年第一次临时会议于2004年3月23日召开，
审议通过了如下决议：
1、董事会同意公司董事会秘书易千里辞职请求，同时，决定聘
任刘勇为公司第三届董事会秘书。
2、公司决定出资人民币2000万元，并与其他四位股东共同投资
设立四川省川化新天府化工有限责任公司。组建成立后的四川省川化
新天府化工有限责任公司将无偿使用公司的“天府”牌产品商标。股
东之一的川化集团有限责任公司为公司的控股股东。本次共同投资构
成了 |
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