| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-05-14
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
|
1. 审议及批准本公司2011年度董事会工作报告。
2. 审议及批准本公司2011年度监事会工作报告。
3. 审议及批准聘请2012年度本公司核数师。
4. 审议及批准本公司2011年度经审计的根据中国公认会计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。
5. 审议及批准本公司2011年度财务决算报告。
6. 审议及批准本公司2012年度财务预算报告。
7. 审议及批准本公司2011年度利润分配预案，并批准以本公司截至2011年12月31日止年度总股本7,705,954,050股股份为基数宣派末期股利每股人民币0.25元（含税），共计约人民币19.27亿元。
8. 审议及批准本公司A股2011年年度报告的全文及摘要。
9. 审议及批准本公司H股2011年年度报告。
10. 审议及授权中联重科融资租赁（中国）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币160亿元融资。
11. 审议及授权中联重科融资租赁（北京）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币240亿元融资。
12. 审议及批准为中联重科国际贸易（香港）有限公司的贷款提供不超过人民币40亿元的担保。
13. 审议及批准建议变更非公开发售股东所募集部分款项的用途；
特别决议案：
1. 审议及批准更改本公司业务范围并因本 |
|
|
2012-05-14
|
6月29日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：2012年6月29日14：00
（二）股权登记日：2012年6月22日
（三）召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票的方式。
（六）登记时间：2012年6月28日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00；
（七）审议事项：聘请2012年度本公司核数师、公司A股2011年年度报告的全文及摘要、公司H股2011年年度报告等 |
|
|
2012-04-28
|
挂牌出售子公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
中联重科拟通过在湖南省联合产权交易所挂牌交易的方式出售其全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权，挂牌转让公告期自2012年3月23日起至2012年4月20日，并且公告期已经延长至2012年4月27日。
公司于2012年4月27日收到湖南省联合产权交易所《挂牌转让信息反馈函》，截至2012年4月27日，无意向受让方向湖南省联合产权交易所递交受让申请。公司决定根据湖南省联合产权交易所相关程序，继续延长公告期限。公司将自2012年4月28日起至2012年6月26日止，按照每5个工作日为一周期延长公告期限，在上述期间内，公司将不再就延长公告期限进行单独披露。如2012年6月26日前在任何一延长公告周期内征集到意向受让方，则挂牌转让公告期至该延长公告周期期满截止；如截至2012年6月26日未征集到意向受让方，则公司届时将根据情况决定是否继续延长公告期限并予以披露。除延长公告期限外，挂牌底价、挂牌条件和其他公告内容不变 |
|
|
2012-04-27
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 5.73 |
|
|
2012-04-21
|
挂牌出售子公司股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
根据中联重科于2012年3月16日公告的《中联重科股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》，及于2012年3月23日公告的《中联重科股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的提示性公告》，公司拟通过在湖南省联合产权交易所挂牌交易的方式出售其全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权。
公司于2012年4月20日收到湖南省联合产权交易所《挂牌转让信息反馈函》，公告期内无意向受让方向湖南省联合产权交易所递交受让申请。考虑到本次挂牌交易的标的股权金额较大，且环卫机械业务具有一定复杂性，意向受让方需要较长的时间对标的股权进行研判，公司决定根据湖南省联合产权交易所相关程序，延长公告期限，公告截止日为2012年4月27日，挂牌底价、挂牌条件和其他公告内容不变 |
|
|
2012-04-13
|
2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中联重科本期“08中联债”的票面利率为6.50%。每手“08中联债”面值1000元派发利息为65.00元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1000元派发利息为52.00元；扣税后非居民企业（包括QFII）债券持有人实际每1000元派发利息为58.50元）。
付息债权登记日为2012年4月20日；除息日为2012年4月20日；兑息日为2012年4月23日 |
|
|
2012-04-11
|
就境外发行美元债券刊载发售备忘录的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据中联重科于2012年3月16日公告的《中联重科股份有限公司关于在境外发行债券的公告》(2012-013号)、于2012年3月29日公告的《中联重科股份有限公司关于在境外发行债券的进展公告》(2012-016号)及《中联重科股份有限公司关于为境外子公司发行美元债券提供担保的公告》(2012-017号)，公司通过其境外全资子公司在境外发行美元债券，并由公司为债券提供担保。
根据本次发债的安排，公司于2012年4月10日在新加坡证券交易所有限公司网站刊载关于本次发债的发售备忘录。鉴于本次发债是在境外进行，发售对象为符合条件的境外机构和专业投资者，因此，公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载发售备忘录。但为使境内的投资者及时了解发售备忘录中关于本次发债详情、债券条款与条件以及公司及其下属子公司数据的相关信息，特此告知，境内投资者可于2012年4月10日之后登陆新加坡证券交易所有限公司网站、公司的网站（http://www.zoomlion.com）及香港交易及结算所有限公司披露易网站浏览发售备忘录。
公司需要特别说明的是，发售备忘录不构成向中国境内及任何其他司法管辖权区的公众提呈出售任何证券的招股章程、通告、通函、宣传册或广告，并非邀请公众提出认购或购买任何证券的要约，亦非旨在邀请公众提出要约以认购或购买任何证券。
发售备忘录不得被视为对认购或购买公司任何证券的劝诱，而公司亦无意进行有关劝诱。投资者不应依据发售备忘录所载的资料作出投资决定 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-29
|
在境外发行债券的进展 |
深交所公告，其它 |
|
|
中联重科（作为担保人）与中联香港（作为发行人）已经于2012年3月28日与中银国际亚洲有限公司、Credit Suisse Securities (Europe) Limited和高盛（亚洲）有限责任公司就购买2017年到期的4亿美元6.875厘优先债券签署了《购买协议》。中银国际是本次发债的全球协调人；而中银国际、瑞信及高盛既是本次发债的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，同时也是债券的初始购买人。在若干条件完成的情况下，发行人将发行本金总额为4亿美元的债券。除非中联香港根据债券条款提前赎回，否则债券将于2017年4月5日到期。在债券存续期内债券息率为每年6.875厘，每年的4月5日及10月5日每半年期末支付，自2012年10月5日起支付。债券的发行价为债券本金额的99.48%。
本次发债在扣除包销折扣和估计发售费用后，预计可募集约392,255,850美元的资金。公司将为债券提供无条件且不可撤销的优先担保。公司已经就提供本次担保之事宜取得了中国国家外汇管理局的相关批复。
公司已经收到新加坡证券交易所原则上同意债券在新交所上市及报价的批准。债券被纳入新交所正式上市名单不应视为公司、其下属子公司或债券价值的指标。新交所不对本公告中任何陈述或发表的任何意见或所载任何报告的准确性承担任何责任。公司没有也不会申请将债券在香港上市。
公司需要特别说明的是，本公告内容仅为境内投资者及时了解公司本次发债的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者购买或认购债券的要约或要约邀请 |
|
|
2012-03-29
|
为境外子公司发行美元债券提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
中联重科2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于境外子公司在境外发行债券的议案》，其内容包括批准中联重科通过其境外全资子公司在境外发行美元债券，并由中联重科为债券提供担保，同时批准及授权公司董事会及董事会授权之人士与境外子公司全权处理与该次发行债券有关的一切事宜。
公司、境外全资子公司Zoomlion H.K. SPV Co., Limited（发行人）与债券托管人The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（托管人）于2012年3月28日就2017年到期的4亿美元6.875厘优先债券签署了《Indenture》。根据该契约，公司为债券提供无条件和不可撤销的担保，即公司向所有在债券托管人认证的债券持有人承诺担保债券项下所有到期和应付金额的按时支付，包括本金、利息、溢价（如有）等。债券的本金总额为4亿美元。
公司已经就本次担保取得国家外汇管理局的批准，公司尚需就本次担保在外汇管理部门办理对外担保登记手续。
截至2011年12月31日，公司累计对外担保总额为0元，公司及其控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保事项 |
|
|
2012-03-23
|
挂牌出售子公司股权的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
中联重科于2012年3月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。根据该议案，公司拟通过在湖南省联合产权交易所挂牌交易的方式出售其全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权。
该标的股权的资产评估结果已经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会备案。公司将于2012年3月23日在湖南省联合产权交易所网站（www.hnaee.com）和《三湘都市报》刊登挂牌转让公告，公告期自2012年3月23日至2012年4月20日，标的股权的挂牌价格为人民币32亿元。投资者可浏览上述网站或报纸了解公告内容 |
|
|
2012-03-16
|
第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中联重科第四届董事会第四次会议于2012年3月15日召开，审议通过《公司2011年度利润分配预案》、《公司A股2011年年度报告及摘要》、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁融资的议案》、《关于公司发行新股一般性授权议案》、《关于变更部分募投项目的议案》、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2011年周年股东大会的提案》等议案 |
|
|
2012-03-16
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.05
2、每股净资产(元) 4.5999
3、净资产收益率(%) 25.16
二、每10股派2.5元（含税） |
|
|
2012-03-16
|
在境外发行债券 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
中联重科于2011年10月11日召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于境外子公司的议案》，其内容包括批准中联重科通过其境外全资子公司在境外发行美元债券，并由中联重科为债券提供担保。
公司建议进行以机构和专业投资者为对象的国际债券发行，并于2012年3月19日或前后起展开一系列路演推介会。债券将：(i)依据美国《1933年证券法》（经修订）144A条例，只在美国境内向合资格机构买家提呈和发售，以及(ii)依据《美国《1933年证券法》（经修订）S条例，在美国境外向若干人士提呈和发售。
公司已委任中银国际亚洲有限公司、Credit Suisse Securities (Europe) Limited和高盛（亚洲）有限责任公司为本次发债之联席牵头经办人兼联席账簿管理人。关于本次发债事宜，一份载有（其中包括）本次发债详情、债券条款与条件以及本公司及其下属子公司数据之发售备忘录将会分派给若干机构和专业投资者。
债券之定价，包括本金总额、发售价和债息率尚待确定，并可能会更改。债券条款一经落实，中银国际、瑞信、高盛和公司等将签署《购买协议》和其它附属文件。
债券已获新加坡证券交易所原则上批准上市。新交所不对发售备忘录中任何陈述或当中发表之任何意见或所载任何报告之准确性承担任何责任。公司没有也不会申请将债券在香港上市。
如债券可获发行，公司拟将债券发行所得资金用于公司的境外扩展计划，包括提升销售和服务网络、建立研发中心和生产制造中心。
公司拟为本次发债之目的提供担保。公司已经就拟提供担保之事宜取得了国家外汇管理局的相关批复。
截至本公告刊登之日，公司尚未就本次发债签署任何具约束力的协议，因此本次债券不一定会完成。本次发债能否完成须视乎市场状况和投资者兴趣而定。公司投资者和股东在买卖公司证券时，务请审慎行事。关于本次发债的进一步公告将在《购买协议》签署后作出。
公司需要特别说明的是，本公告内容仅为境内投资者及时了解公司本次发债的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者购买或认购债券的要约或要约邀请 |
|
|
2012-02-25
|
第四届董事会2012年度第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中联重科第四届董事会2012年度第一次临时会议于2012年2月24日召开，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于公司向全资子公司转让资产的议案》 |
|
|
2012-01-31
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中联重科预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利723,166万元-816,478万元，比上年同期增长55%-75% |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-10-31
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.7755
2、每股净资产(元) 4.3355
3、净资产收益率(%) 19.07 |
|
|
2011-10-26
|
完成公司名称变更 |
深交所公告 |
|
|
中联重科2010年年度股东大会审议通过了《关于变更本公司名称及相应修订公司章程的议案》。
经湖南省工商行政管理局核准，公司已完成了名称变更手续，公司中文名称变更为“中联重科股份有限公司”，英文名称变更为“Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.”。
公司作为一家H股上市公司亦已履行了在香港的更名手续。香港公司注册处于2011年10月24日发出《非香港公司更改法人名称注册证明书》，确定公司已经以中文名称“中联重科股份有限公司”和英文名称“Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.”注册成为一家非香港公司 |
|
|
2011-10-26
|
公司名称由“长沙中联重工科技发展股份有限公司”变为“中联重科股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-10-12
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中联重科预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润约为人民币58亿元-60亿元，同比增长约86%-92%；预计2011年7月1日-2011年9月30日净利润约为人民币12亿元-14亿元，同比增长约30%-50% |
|
|
2011-10-12
|
2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中联重科2011年度第一次临时股东大会于2011年10月11日召开，审议通过了关于境外子公司在境外发行债券的议案、关于终止部分募投项目投入的议案、关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案、关于同意和授权中联重科境外子公司为境外发行债券提供担保的议案 |
|
|
2011-10-09
|
拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-24
|
第四届董事会2011年度第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中联重科第四届董事会2011年度第五次临时会议于2011年9月23日召开，审议通过了《关于同意和授权中联重科境外子公司为境外发行债券提供担保的议案》 |
|
|
2011-09-24
|
2011年度第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
中联重科定于2011年10月11日召开2011年度第一次临时股东大会，日前公司收到股东佳卓集团有限公司的《关于增加2011年度第一次临时股东大会临时提案的函》，现将有关临时提案的内容及2011年度第一次临时股东大会补充通知予以公告。
日前股东佳卓集团以书面的方式向公司董事会发出《关于增加2011年度第一次临时股东大会临时提案的函》，要求在公司2011年度第一次临时股东大会增加以下临时提案：《关于同意和授权中联重科境外子公司为境外发行债券提供担保的议案》，并提交至2011年度第一次临时股东大会审议，公司董事会同意将前述议案提交2011年度第一次临时股东大会审议 |
|
|
2011-09-10
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
权益变动方式：信息披露义务人佳卓集团有限公司通过证券交易所的集中交易出售所持中联重科股份。自其2006年7月持有中联重科A股股份并自2007年8月首次减持股份以来，累计折算减持比例达到中联重科A股总股本的5%。
2011年9月7日和9月8日，信息披露义务人佳卓集团有限公司通过证券交易所集中交易出售中联重科A股14,002,525股，占中联重科A股总股本的0.22%。
截止到本报告书签署日，信息披露义务人合计持有中联重科A股股份409,641,694股，占中联重科A股总股本的6.53% |
|
|
2011-08-31
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6028
2、每股净资产(元) 5.4168
3、净资产收益率(%) 14.92
二、不分配不转增 |
|
|
2011-08-26
|
10月11日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）现场会议召开时间：2011年10月11日9：30
（二）股权登记日：2011年9月28日
（三）现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票的方式
（六）登记时间：2011年10月10日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。
（七）审议事项：《关于境外子公司在境外发行债券的议案》、《关于终止部分募投项目投入的议案》、《关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案》 |
|
|
2011-08-26
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于境外子公司在境外发行债券的议案》
议案二：《关于终止部分募投项目投入的议案》
议案三：《关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案》
议案四：《关于同意和授权中联重科境外子公司为境外发行债券提供担保的议案》 |
|
|
2011-08-26
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于境外子公司在境外发行债券的议案》
议案二：《关于终止部分募投项目投入的议案》
议案三：《关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案》 |
|
|
2011-08-20
|
股东减持公司4869万股股份公告 |
深交所公告 |
|
|
中联重科股东佳卓集团有限公司于2009年7月10日-2011年8月18日通过集中竞价交易方式减持公司股份4,869.0262万股，占公司总股本比例1.06%，本次减持后，该股东仍持有公司股份42,364.4220万股，占公司总股本比例6.75% |
|
| | | |
