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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-09
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年1月8日，香港明报刊登了《匿名信指中联重科夸大盈利》的报道，涉及中联重科的传闻有：
（1）“……财务造假，指其将部分未实际销出甚至是不存在的订单计入正常销售额内，以夸大利润表现。”
（2）“……中联重科华东地区内部销售文件的资料显示，该公司将销售分为三种，一种是正常销售，另外则是B类销售及C类销售……正常销售是指已经与买家签订好，有确实出货及付款日期等等的正常订单，而B类销售其实是买家预期会购买，但未有出货日期、未付款，且产品仍放仓储的潜在订单，至于C类销售，则只是中联重科将一些旧有客户套上别间公司而虚构出来的订单。”
（3）“……中联重科仅华东地区的销售额按年增长幅度足足夸大了10倍……中联重科华东区2012年头三个月，该区域正常销售额为20.55亿元（人民币，下同），B类销售额为1.38亿元，C类销售额4.83亿元，只以正常销售额与2011年同期的19.84亿元作比较，按年增幅只有3.5%，但将三种销售额加起来，则按年增幅一下子跃升至34.8%。”
（4）“……中联重科不只在华东区使用这种‘造数’手法，也解释了为什么公司可以表现优于同行，有双位数纯利增长。”
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻（1）不属实。
传闻（2）不属实。
传闻（3）不属实。
传闻（4）不属实 |
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2013-01-08
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了中联重科股份有限公司尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年1月8日开市起对公司股票（证券简称：中联重科，证券代码：000157）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年1月8日 |
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2013-01-08
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-08,恢复交易日：2013-01-09 ，2013-01-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了中联重科股份有限公司尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年1月8日开市起对公司股票（证券简称：中联重科，证券代码：000157）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年1月8日 |
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2013-01-08
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-08,恢复交易日：2013-01-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了中联重科股份有限公司尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年1月8日开市起对公司股票（证券简称：中联重科，证券代码：000157）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年1月8日 |
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2013-01-08
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自2013年1月8日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体报道了中联重科股份有限公司尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年1月8日开市起对公司股票（证券简称：中联重科，证券代码：000157）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年1月8日 |
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2013-01-04
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挂牌出售子公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中联重科拟通过在湖南省联合产权交易所挂牌交易的方式出售其全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权，挂牌转让公告期自2012年3月23日起至2012年4月20日，并且公告期已经延长至2012年12月31日。
公司于2012年12月31日收到湖南省联合产权交易所《挂牌转让信息反馈函》，截至2012年12月31日，无意向受让方向湖南省联合产权交易所递交受让申请。根据湖南省联合产权交易所相关程序，公司决定继续延长挂牌转让公告期限。公司将自2013年1月4日起至2013年2月28日止，按照每5个工作日为一周期延长公告期限。在上述期间内，公司将不再就延长公告期限进行单独披露。如2013年2月28日前在任何一延长公告周期内征集到意向受让方，则挂牌转让公告期至该延长公告周期期满截止；如截至2013年2月28日未征集到意向受让方，则公司届时将根据情况决定是否继续延长公告期限并予以披露。除延长公告期限外，挂牌底价、挂牌条件和其他公告内容不变 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第四届董事会2012年度第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中联重科第四届董事会2012年度第六次临时会议于2012年12月28日召开，审议并通过了《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》 |
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2012-12-19
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刊载与境外美元债券有关的公告的提示 |
深交所公告，其它 |
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根据中联重科于2012年3月29日公告的《中联重科股份有限公司关于为境外子公司发行美元债券提供担保的公告》，公司、境外全资子公司Zoomlion H.K. SPV Co., Limited（作为发行人）与债券托管人The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited于2012年3月28日就2017年到期的4亿美元6.875厘优先债券签署了《Indenture》。
公司于2012年12月18日在新加坡证券交易所有限公司网站刊载了一项与债券有关的公告。鉴于契约项下的债券是在境外发行，债券持有人为境外投资者，因此，公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载该公告。境内投资者可登陆新加坡证券交易所有限公司网站（www.sgx.com）浏览该公告。
公司需要特别说明的是，本公告内容仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者购买或认购债券的要约或要约邀请 |
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2012-12-15
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关于刊载与境外美元债券有关的公告的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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根据中联重科于2012年3月29日公告的《中联重科股份有限公司关于为境外子公司发行美元债券提供担保的公告》(2012－017号)，公司、境外全资子公司Zoomlion H.K. SPV Co., Limited（作为发行人）与债券托管人The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited于2012年3月28日就2017年到期的4亿美元6.875厘优先债券签署了《Indenture》（以下简称“契约”）。
公司于2012年12月14日在新加坡证券交易所有限公司网站刊载了一项与债券有关的公告。鉴于契约项下的债券是在境外发行，债券持有人为境外投资者，因此，公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载该公告。境内投资者可登陆新加坡证券交易所有限公司网站（www.sgx.com）浏览该公告。
公司需要特别说明的是，本公告内容仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者购买或认购债券的要约或要约邀请 |
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2012-12-13
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关于在境外发行美元债券的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中联重科现发布 |
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2012-12-04
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刊载与境外美元债券有关的公告的提示 |
深交所公告，其它 |
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根据中联重科于2012年3月29日公告的《中联重科股份有限公司关于为境外子公司发行美元债券提供担保的公告》，公司、境外全资子公司Zoomlion H.K. SPV Co., Limited（作为发行人）与债券托管人The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited于2012年3月28日就2017年到期的4亿美元6.875厘优先债券签署了《Indenture》。
公司于2012年12月3日在新加坡证券交易所有限公司网站刊载了一项与债券有关的公告。鉴于契约项下的债券是在境外发行，债券持有人为境外投资者，因此，公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载该公告。境内投资者可登陆新加坡证券交易所有限公司网站（www.sgx.com）浏览该公告。
公司需要特别说明的是，本公告内容仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者购买或认购债券的要约或要约邀请 |
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2012-11-10
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审计机构转制更名 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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中联重科于2012年11月9日接到公司审计机构天职国际会计师事务所有限公司《关于天职国际会计师事务所有限公司转制为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会【2010】12 号）的规定，并经北京市工商行政管理局注册登记，天职国际会计师事务所有限公司已于日前全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。中文名称 “天职国际会计师事务所有限公司”现变更为“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”，英文名称“Baker Tilly China Certified Public Accountants Co.,Ltd”变更为“Baker Tilly China Certified Public Accountants”，注册地址及经营范围保持不变。
根据财会【2012】17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不属于更换或重新聘任会计师事务所，不需召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.9
2、每股净资产(元) 5.25
3、净资产收益率(%) 17.89 |
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2012-10-23
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变更投资者联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据工作需要，为进一步加强中联重科投资者关系管理工作，方便投资者咨询与沟通，现将投资者联系电话、传真号码变更如下：
电话号码变更为：0731-85650157
传真号码变更为：0731-85651157
之前的投资者联系电话（0731-88923908）及传真（0731-88923904）停止使用。
除此，公司投资者联系地址、电子邮箱，公司网址等不变 |
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2012-10-11
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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中联重科于2011年2月18日召开的第四届董事会2011年度第一次临时会议审议通过了《关于公司参与筹建湖南省地方法人保险机构的议案》，公司作为发起人之一投资人民币10,000万元，参与筹建湖南省地方法人保险机构。
近期，经中国保险监督管理委员会批准（保监发改【2012】1079号），经湖南省工商行政管理局核准，由包括公司在内的9家大型企业发起设立了吉祥人寿保险股份有限公司 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中联重科2012年度第一次临时股东大会于2012年8月30日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 14.71
二、不分配不转增 |
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2012-08-30
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挂牌出售子公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据中联重科于2012年3月16日公告的《中联重科股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》、于2012年3月23日公告的《中联重科股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的提示性公告》、于2012年4月21日公告的《中联重科股份有限公司关于公告》、于2012年4月28日公告的《中联重科股份有限公司关于公告》及于2012年6月27日公告的《中联重科股份有限公司关于公告》，公司拟通过在湖南省联合产权交易所挂牌交易的方式出售其全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权，挂牌转让公告期自2012年3月23日起至2012年4月20日，并且公告期已经延长至2012年8月28日。
公司于2012年8月28日收到湖南省联合产权交易所《挂牌转让信息反馈函》，截至2012年8月28日，无意向受让方向湖南省联合产权交易所递交受让申请。根据湖南省联合产权交易所相关程序，公司决定继续延长挂牌转让公告期限。公司将自2012年8月29日起至2012年12月31日止，按照每5个工作日为一周期延长公告期限，在上述期间内，公司将不再就延长公告期限进行单独披露。如2012年12月31日前在任何一延长公告周期内征集到意向受让方，则挂牌转让公告期至该延长公告周期期满截止；如截至2012年12月31日未征集到意向受让方，则公司届时将根据情况决定是否继续延长公告期限并予以披露。除延长公告期限外，挂牌底价、挂牌条件和其他公告内容不变。公司已在湖南省联合产权交易所网站（www.hnaee.com）发布了上述继续延长公告期限的信息。投资者可浏览上述网站持续了解相关信息内容 |
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2012-07-26
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2011年度A股权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中联重科2011年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。
本次权益分派A股股权登记日为：2012年8月2日；A股除息日为：2012年8月3日 |
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2012-07-26
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2012-08-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-26
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2012-08-02 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-26
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2012-08-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-14
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8月30日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2012年8月30日9：30
（二）股权登记日：2012年8月23日
（三）现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票的方式
（六）登记时间：2012年8月29日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00
（七）审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-06-30
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中联重科2011年年度股东大会于2012年6月29日召开，审议及批准聘请2012年度本公司核数师、本公司2011年度利润分配预案、本公司A股2011年年度报告的全文及摘要、本公司H股2011年年度报告、更改本公司业务范围并因本公司业务范围更改而修订《章程》、授予董事会发行本公司新股一般性授权等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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挂牌出售子公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中联重科于2012年4月28日公告《中联重科股份有限公司关于公告》（2012-23号），公司拟通过在湖南省联合产权交易所挂牌交易的方式出售其全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权（以下简称“标的股权”），挂牌转让公告期自2012年3月23日起至2012年4月20日，并且公告期已经延长至2012年6月26日。
公司于2012年6月26日收到湖南省联合产权交易所《挂牌转让信息反馈函》，截至2012年6月26日，无意向受让方向湖南省联合产权交易所递交受让申请。根据湖南省联合产权交易所相关程序，公司决定继续延长挂牌转让公告期限。公司将自2012年6月27日起至2012年8月28日止，按照每5个工作日为一周期（以下简称“延长公告周期”）延长公告期限，在上述期间内，公司将不再就延长公告期限进行单独披露。如2012年8月28日前在任何一延长公告周期内征集到意向受让方，则挂牌转让公告期至该延长公告周期期满截止；如截至2012年8月28日未征集到意向受让方，则公司届时将根据情况决定是否继续延长公告期限并予以披露。除延长公告期限外，挂牌底价、挂牌条件和其他公告内容不变。公司已在湖南省联合产权交易所网站（www.hnaee.com）发布了上述继续延长公告期限的信息。投资者可浏览上述网站持续了解相关信息内容 |
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2012-06-04
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2011年年度股东大会增加提案暨召开2011年年度股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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中联重科定于2012年6月29日召开2011年年度股东大会。
2012年6月1日，公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》，同时，公司收到股东佳卓集团有限公司（Good Excel Group Limited）的《关于增加2011年年度股东大会临时提案的函》，将该议案作为普通决议案提交公司2011年年度股东大会审议。现将有关临时提案的内容及2011年年度股东大会补充通知公告如下：
公司2011年年度股东大会增加一项临时提案：《关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
结合2012年度公司业务需求，公司拟向有关银行申请信用（授信）及融资业务，总规模不超过1400亿元，包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、开立信用证、开立银行承兑汇票、各类保函等银行相关业务。并授权公司董事长詹纯新先生代表公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务相关文件。该委托无转委托。本委托有效期自2012年5月1日起至2013年4月30日止。
2012年6月1日，股东佳卓集团以书面方式向公司董事会发出《关于增加2011年年度股东大会临时提案的函》，同意将《关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》作为临时增加的普通决议案提交公司2011年年度股东大会审议。
佳卓集团持有公司5.18%的股份，其提出的增加股东大会临时提案的程序符合相关规定 |
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2012-05-14
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1. 审议及批准本公司2011年度董事会工作报告。
2. 审议及批准本公司2011年度监事会工作报告。
3. 审议及批准聘请2012年度本公司核数师。
4. 审议及批准本公司2011年度经审计的根据中国公认会计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。
5. 审议及批准本公司2011年度财务决算报告。
6. 审议及批准本公司2012年度财务预算报告。
7. 审议及批准本公司2011年度利润分配预案，并批准以本公司截至2011年12月31日止年度总股本7,705,954,050股股份为基数宣派末期股利每股人民币0.25元（含税），共计约人民币19.27亿元。
8. 审议及批准本公司A股2011年年度报告的全文及摘要。
9. 审议及批准本公司H股2011年年度报告。
10. 审议及授权中联重科融资租赁（中国）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币160亿元融资。
11. 审议及授权中联重科融资租赁（北京）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币240亿元融资。
12. 审议及批准为中联重科国际贸易（香港）有限公司的贷款提供不超过人民币40亿元的担保。
13. 审议及批准建议变更非公开发售股东所募集部分款项的用途；
14、审议及批准本公司向有关银行申请信贷额度不超过人 |
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2012-05-14
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1. 审议及批准本公司2011年度董事会工作报告。
2. 审议及批准本公司2011年度监事会工作报告。
3. 审议及批准聘请2012年度本公司核数师。
4. 审议及批准本公司2011年度经审计的根据中国公认会计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。
5. 审议及批准本公司2011年度财务决算报告。
6. 审议及批准本公司2012年度财务预算报告。
7. 审议及批准本公司2011年度利润分配预案，并批准以本公司截至2011年12月31日止年度总股本7,705,954,050股股份为基数宣派末期股利每股人民币0.25元（含税），共计约人民币19.27亿元。
8. 审议及批准本公司A股2011年年度报告的全文及摘要。
9. 审议及批准本公司H股2011年年度报告。
10. 审议及授权中联重科融资租赁（中国）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币160亿元融资。
11. 审议及授权中联重科融资租赁（北京）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币240亿元融资。
12. 审议及批准为中联重科国际贸易（香港）有限公司的贷款提供不超过人民币40亿元的担保。
13. 审议及批准建议变更非公开发售股东所募集部分款项的用途；
特别决议案：
1. 审议及批准更改本公司业务范围并因本 |
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