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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-06
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关于召开2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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2017-09-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》
2、《公司关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》
3、《公司关于应收账款转让的议案》
4、《公司关于日常关联交易预计的议案》
二级子议案01：向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项
二级子议案02：向长沙中联重科环境产业有限公司采购零部件的关联交易事项
二级子议案03：长沙中联重科环境产业有限公司委托公司加工产品的关联交易事项
二级子议案04：向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项
5、《公司关于修改<公司章程>的议案》 |
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2017-09-06
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-11-01 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| 1、《公司关于修改<公司章程>的议案》
2、《公司关于<中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3、《公司关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》
4、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
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2017-09-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-01 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》
2、《公司关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》
3、《公司关于应收账款转让的议案》
4、《公司关于日常关联交易预计的议案》
4.01 二级子议案01：向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项
4.02 二级子议案02：向长沙中联重科环境产业有限公司采购零部件的关联交易事项
4.03 二级子议案03：长沙中联重科环境产业有限公司委托公司加工产品的关联交易事项
4.04 二级子议案04：向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项
5、《公司关于修改<公司章程>的议案》
6、《公司关于<中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
7、《公司关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》
8、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
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2017-09-06
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-10-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、《公司关于修改<公司章程>的议案》 |
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2017-09-01
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2017年半年度报告(更新后) |
刊登中报，其它 |
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中联重科现发布 |
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2017-08-31
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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中联重科现发布 |
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2017-08-19
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2017-08-19
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-08-19
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-08-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-08-19
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2016年度A股权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-07-15
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2017年半年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中联重科现发布 |
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2017-07-08
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关于回购部分A股社会公众股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中联重科现发布 |
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2017-06-30
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关于回购部分A股社会公众股份实施完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中联重科现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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关于监事及高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-06-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-06-23
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-06-13
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关于2016年年度股东大会增加临时提案暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-06-02
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关于回购部分A股社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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中联重科现发布 |
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2017-06-01
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关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-05-25
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关于回购部分A股社会公众股份首次实施公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-05-22
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第五届董事会2017年度第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-05-13
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《公司2016年度董事会工作报告》
2.00《公司2016年度监事会工作报告》
3.00《公司2016年度财务决算报告》
4.00《公司A股2016年年度报告及摘要》
5.00《公司H股2016年年度报告》
6.00《公司2016年度利润分配预案》
7.00《公司关于聘请2017年度审计机构的议案》：
7.01 二级子议案01：聘任天职国际会计师事务所为公司2017年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
7.02 二级子议案02：聘任毕马威会计师事务所为公司2017年度国际核数师
7.03 二级子议案03：提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10.00《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11.00《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12.00《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13.00《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14.00《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15.00《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》 |
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2017-05-13
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年度财务决算报告》
4.00 《公司A股2016年年度报告及摘要》
5.00 《公司H股2016年年度报告》
6.00 《公司2016年度利润分配预案》
7.00 《公司关于聘请2017年度审计机构的议案》：提案:7需逐项表决
7.01 二级子议案01：聘任天职国际会计师事务所为公司2017年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
7.02 二级子议案02：聘任毕马威会计师事务所为公司2017年度国际核数师
7.03 二级子议案03：提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00 《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10.00 《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11.00 《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12.00 《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13.00 《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14.00 《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15.00 《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16.00 《公司关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》 |
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2017-05-13
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年度财务决算报告》
4.00 《公司A股2016年年度报告及摘要》
5.00 《公司H股2016年年度报告》
6.00 《公司2016年度利润分配预案》
7.00 《公司关于聘请2017年度审计机构的议案》：提案:7需逐项表决
7.01 二级子议案01：聘任天职国际会计师事务所为公司2017年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
7.02 二级子议案02：聘任毕马威会计师事务所为公司2017年度国际核数师
7.03 二级子议案03：提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00 《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10.00 《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11.00 《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12.00 《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13.00 《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14.00 《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15.00 《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16.00 《公司关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》 |
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2017-05-13
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年度财务决算报告》
4.00 《公司A股2016年年度报告及摘要》
5.00 《公司H股2016年年度报告》
6.00 《公司2016年度利润分配预案》
7.00 《公司关于聘请2017年度审计机构的议案》：提案:7需逐项表决
7.01 二级子议案01：聘任天职国际会计师事务所为公司2017年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
7.02 二级子议案02：聘任毕马威会计师事务所为公司2017年度国际核数师
7.03 二级子议案03：提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00 《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10.00 《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11.00 《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》12.00 《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13.00 《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14.00 《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15.00 《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16.00 《公司关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》 |
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2017-05-03
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关于回购部分A股社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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中联重科现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中联重科现发布 |
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2017-04-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司A股2016年年度报告及摘要》
5、《公司H股2016年年度报告》
6、《公司2016年度利润分配预案》
7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2017年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2017年度国际核数师；
（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
8、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》 |
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