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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-15
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关于召开2017年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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2018-05-15
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《公司2017年度董事会工作报告》
2.00《公司2017年度监事会工作报告》
3.00《公司2017年度财务决算报告》
4.00《公司A股2017年年度报告及摘要》
5.00《公司H股2017年年度报告》
6.00《公司2017年度利润分配预案》
7.00《公司关于聘请2018年度审计机构的议案》（需逐项表决）
7.01（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2018年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
7.02（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2018年度国际核数师
7.03（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则
授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10.00《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11.00《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12.00《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13.00《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14.00《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15.00《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16.00《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）
16.01（1）向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项
16.02（2）向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项
16.03（3）长沙中联重科环境产业有限公司委托公司加工产品的关联交易事项
16.04（4）向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项
17.00《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
18.00《公司关于拟发行中期票据融资的议案》
19.00《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
20.00《公司关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》
21.00《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》
22.00《公司关于修订<公司章程>的议案》
23.00《公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中联重科现发布 |
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2018-04-14
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2018年度第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2018-03-30
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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中联重科现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-13
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2018-03-09
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关于委托理财的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2018-02-10
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关于发起设立融资担保公司的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2018-02-10
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第五届董事会2018年度第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2018-01-31
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中联重科现发布 |
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2018-01-20
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-12-28
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关于2017年股票期权及限制性股票激励计划首次授予完成的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-12-09
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关于委托理财的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-12-07
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关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-11-08
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第五届董事会2017年度第七次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-11-04
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-11-02
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2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目,委托理财,关联交易,财务指标 |
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中联重科现发布 |
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2017-10-31
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中联重科现发布 |
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2017-10-27
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关于召开2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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2017-10-26
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2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-10-25
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第五届监事会2017年度第四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-10-18
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关于2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会增加临时提案暨延期召开2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动,日期变动,重要信息变更 |
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中联重科现发布 |
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2017-10-14
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2017年第三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-09-30
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第五届董事会2017年度第五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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第五届董事会2017年度第四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2017-09-09
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关于参加2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2017-09-06
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关于召开2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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