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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-15
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| ①《公司2005年度审计报告》；
②《公司2005年度财务决算报告》；
③《公司2006年度财务预算报告》；
④《公司2005年度利润分配预案》；
⑤《公司2005年度董事会工作报告》；
⑥《公司2005年年度报告及摘要》；
⑦《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》
⑧《公司关于2006年度关联交易事项的议案》。
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2006-04-15
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.6124
2、每股净资产（元）: 3.4157
3、净资产收益率（％）: 17.93
二、每10股派0.4元（含税） |
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2006-04-06
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近期，有国内媒体称："联想弘毅借收购长沙建设机械研究院的股权，以实现间接对上市公司中联重科的控制"。针对上述有关报道，经与公司第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司确认，现澄清说明如下：
1、2004年11月15日，湖南省省属国有企业改革领导小组办公室批复同意了《长沙建设机械研究院改制总体方案》。根据该批复的精神，改制后的建机院的股权结构为：国有股38%、经营者员工30%、财务投资者32%。
2、2006年3月30日，公司接建机院通知：根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于长沙建设机械研究院有限责任公司改制有关问题的函》文件的精神，建机院已获准实施整体改制工作，将引进一家或两家财务投资者，财务投资者在该公司股权中的持股比例合计不低于8％；建机院管理层和员工可依法受让省属国有股权，管理层和员工持股在该公司股权中的比例不得高于30％，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会仍持有建机院62％的股权，不存在媒体所称"曲线MBO"的情形。
3、建机院改制以来接待了包括联想弘毅在内的多家财务投资者。建机院国有产权持有人未与任何财务投资者签署股权转让协议书、股权转让意向书等文件或作出安排 |
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2006-04-05
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2004年修订）的相关规定，中联重科将于近期刊登澄清公告，公司A股于2006年4月5日起停牌，直至澄清公告刊登之日起恢复交易。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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大股东整体改制的提示 |
深交所公告，其它 |
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中联重科接第一大股东－长沙建设机械研究院有限责任公司通知：根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于长沙建设机械研究院有限责任公司改制有关问题的函》文件的精神，该公司已获准实施整体改制工作，现将相关情况公告如下：
1、长沙建设机械研究院有限责任公司将引进一家或两家财务投资者，财务投资者在该公司股权中的持股比例合计不低于8％；该公司管理层和员工可依法受让省属国有股权，管理层和员工持股在该公司股权中的比例不得高于30％。
2、长沙建设机械研究院有限责任公司8％和24.1％的股权（共计32.1％）已于2006年3月29日在湖南省产权交易中心上市挂牌。本次股权转让尚需经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准后生效。本次股权转让后湖南省国资委仍持有长沙建设机械研究院有限责任公司62％的股权 |
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2006-02-25
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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中联重科2006年度第一次临时股东大会于2006年2月24日召开，审议通过《关于发行短期融资券的议案》，本次短期融资券尚需在中国人民银行备案后方可发行 |
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行短期融资券的议案》 |
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2006-01-25
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，短期融资券,日期变动 |
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中联重科第二届董事会第二十六次会议于二○○六年一月二十四日召开，形成如下决议：
一、《关于发行短期融资券的议案》；
1、公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》发行总规模不超过6亿元人民币的短期融资券。
2、授权董事会在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，包括一次或分次发行及发行数量、发行期限、发行方式、发行利率等，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。
二、决定于2006年2月24日召开2006年度第一次临时股东大会，审议上述议案 |
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2006-01-14
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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中联重科第二届董事会第二十五次会议于二○○六年一月十二日召开，会议审议通过《关于关联交易事项的议案》 |
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2006-01-06
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关于享受企业所得税优惠政策的公告 |
深交所公告，税率变动 |
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中联重科控股股东－长沙建设机械研究院有限责任公司《关于延长转制科研机构享受企业所得税优惠政策执行期限的申请》已获长沙市高新区国家税务局批复，同意中联重科、长沙中宸建筑钢品工程有限公司从2005年10月至2007年9月免征企业所得税。预计该优惠政策将使公司2005年度的净利润增加800－1300万元。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科2005年度第一次临时股东大会于2005年12月22日召开，通过以下议案：
1、《关于延长第二届董事会董事任期的提案》；
2、《关于延长第二届监事会监事任期的提案》；
3、《关于关联交易事项的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理固定资产购买的相关事宜的议案》。
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2005-11-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于延长第二届董事会董事任期的提案》；
②《关于延长第二届监事会监事任期的提案》；
③《关于关联交易事项的议案》；
④《关于提请股东大会授权董事会办理固定资产购买的相关事宜的议案》 |
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2005-11-19
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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中联重科第二届董事会第二十四次会议于二○○五年十一月十七日召开，形成如下决议：
一、通过了《关于延长第二届董事会董事任期的提案》；
二、通过了《关于关联交易事项的议案》；
三、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理固定资产购买的相关事宜的议案》；
四、决定于2005年12月22日召开2005年度第一次临时股东大会，审议《关于延长第二届董事会董事任期的提案》等事项 |
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2005-11-02
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关于公司大股东整体改制进展情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科接其第一大股东－长沙建设机械研究院通知：根据湖南省国有资产管理委员《关于设立中联控股集团有限责任公司的批复》、《关于长沙建设机械研究院改制后公司名称调整的函》、《关于批准长沙建设机械研究院有限责任公司章程的批复》等文件的精神，该院已获准分阶段实施整体改制工作，现将相关情况予以公告 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4769
2、每股净资产(元) 3.2735
3、净资产收益率(%) 14.57 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中联重科第二届董事会第二十二次会议于2005年9月27日召开，会议同意陈铁坚先生辞去公司副总经理。 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.3285
2、每股净资产(元) 3.1249
3、净资产收益率(%) 10.51 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-01 |
拟披露中报 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，红利发放日 ，2005-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 ，2005-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-18
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关于2004年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中联重科2004年度利润分配方案：每10股派发现金红利4元（含税）。股权登记日为2005年5月24日；除息日为2005年5月25日。 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 ，2005-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1393
2、每股净资产(元) 2.9356
3、净资产收益率(%) 4.7465
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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向银行贷款 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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根据中联重科生产经营计划的的需要，公司向银行申请流动资金贷款，贷款总额为15，500万元。
上述保证担保贷款的担保方为公司第一大股东长沙建设机械研究院。
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2005-03-26
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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中联重科2004年年度股东大会于2005年3月25日召开，会议审议并通过了以下事项：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度监事会独立意见书》；
4、《公司2004年年度报告及摘要》；
5、《公司2004年度财务决算报告》；
6、《公司2004年度利润分配预案》；
7、《公司2004年度会计审计报告》；
8、《关于修改公司章程的议案》：
9、《公司关于调整设置董事会专门委员会人员组成的议案》；
10、《关于修改相关公司内部决策制度的议案》；
11、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》；
12、《公司关于2005年度关联交易事项的议案》；
13、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
14、中喜会计师事务所有限责任公司《前次募集资金使用情况专项报告》。
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2004-03-11
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-03-17 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-11
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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