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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-30
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公司股票继续停牌的第三次提示 |
深交所公告，股权分置 |
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中联重科股权分置改革方案已经2006年6月6日召开的相关股东会议表决通过，由于公司第二大股东北京佳和联创投资顾问有限公司于2006年5月11日与境外企业--佳卓集团有限公司签订《股权转让协议》，协议约定：联创公司将其持有的中联重科全部社会法人股股份（总计80,301,702股，占公司总股本的15.83％）转让给佳卓集团有限公司。该转让事宜及公司的股权分置改革方案尚需获得国家商务部门的批准。
目前，湖南省商务厅已将该股份转让相关事宜及公司的股权分置改革方案分别上报国家商务部。公司将敦促联创公司争取股份转让事宜及公司的股权分置改革方案早日获得国家商务部批准；预计2006年7月7日左右刊登股权分置改革实施公告。
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2006-06-28
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-07-13 |
召开股东大会 |
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| ①《关于修改公司章程的议案》
②第一大股东与第二大股东联合提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案》
③第一大股东提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届监事会监事候选人的提案》（监事会监事候选人简历见第二届监事会第二十一次会议决议公告）
④《关于授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》
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2006-06-28
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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中联重科第二届董事会第二十九次会议于2006年6月25日召开，通过了以下议案：
一、通过了《关于修改公司章程的议案》。
二、通过了第一大股东与第二大股东联合提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案》，并同意提交下次股东大会审议。
三、通过了《关于授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》。
四、决定于2006年7月13日召开2006年度第三次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、第一大股东与第二大股东联合提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案》；
3、第一大股东提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届监事会监事候选人的提案》；
4、《关于授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》 |
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2006-06-22
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公司股票继续停牌的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,股权转让 |
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由于中联重科第二大股东北京佳和联创投资顾问有限公司于2006年5月11日与境外企业--佳卓集团有限公司签订《股权转让协议》，协议约定：联创公司将其持有的中联重科全部社会法人股股份转让给佳卓集团有限公司。该转让事宜及公司的股权分置改革方案尚需获得国家商务部门的批准。
目前，该股份转让事宜及公司的股权分置改革方案已经湖南省商务厅转报国家商务部审批过程中。公司将敦促联创公司争取股份转让事宜及公司的股权分置改革方案早日获得国家商务部批准；同时，公司将及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系股改方案的实施事宜。争取在2006年6月底完成相关手续并实施股改方案。
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2006-06-15
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短期融资券发行公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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中联重科本期短期融资券已于2006年6月14日通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行完毕，由中国光大银行负责主承销，共计发行总额为6亿元人民币，期限为365天，票面利率3.35%。本次短期融资券主要用于补充公司生产经营所需的营运资金 |
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2006-06-14
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公司股票继续停牌的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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中联重科股权分置改革方案已经2006年6月6日召开的相关股东会议表决通过。由于公司第二大股东北京佳和联创投资顾问有限公司于2006年5月11日与境外企业--佳卓集团有限公司签订《股权转让协议》，协议约定：联创公司将其持有的中联重科全部社会法人股股份（总计80,301,702股，占公司总股本的15.83％）转让给佳卓集团有限公司。该转让尚需获得中华人民共和国商务部的批准。
从公司第二大股东获悉，该股份转让报批手续正在办理过程中。公司将敦促联创公司争取股份转让事宜早日获得国家商务部批准；同时，公司将及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系股改方案的实施事宜。争取在2006年6月底完成相关手续并实施股改方案。
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2006-06-07
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关于短期融资券获准发行的公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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中联重科于近日收到中国人民银行《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【2006】156号），公司获准发行最高额度为6亿元短期融资券，有效期至2007年6月底。公司将按照《短期融资券管理办法》及相关规程做好信息披露、发行和兑付工作 |
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2006-06-07
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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中联重科股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年6月6日召开，审议通过了《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-02
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，中联重科现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年6月6日（周二）14：00；（2）网络投票时间为：2006年6月2日至2006年6月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年6月2日至2006年6月6日期间的每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2006年6月2日上午9：30至2006年6月6日15：00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼4楼芙蓉A厅
3、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络表决相结合方式。
4、会议审议事项：《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-01
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2006年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中联重科2006年度第二次临时股东大会于2006年5月31日召开，通过如下议案：
1、《关于公司股份向外资转让的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于授权董事会办理相关事宜的议案》 |
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2006-05-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-07-14 ，2006-07-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-07-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-27
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股权分置改革方案获湖南省国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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中联重科已于2006年5月26日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。 |
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2006-05-27
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，中联重科现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、股权登记日：2006年5月26日（周五）
2、相关股东会议召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年6月6日（周二）14：00；（2）网络投票时间为：2006年6月2日至2006年6月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年6月2日至2006年6月6日期间的每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2006年6月2日上午9：30至2006年6月6日15：00之间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼4楼芙蓉A厅
4、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络表决相结合方式。
5、会议审议事项：《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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2006-05-18
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2005年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2006-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2006-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2006-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中联重科2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。股权登记日为2006年5月23日除息日为2006年5月24日 |
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2006-05-18
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股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
深交所公告，股权分置 |
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中联重科股权分置改革方案自2006 年5 月9 日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，公司非流通股股东决定对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价安排数量的调整现调整为：股份公司全体非流通股股东同意以存量股份向流通股股东作出对价安排，以换取其非流通股份的流通权。具体为：在保持股份公司总股本50,700万股总数不变的前提下，由全体非流通股股东按比例向相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出5,408万股，即流通股股东每持有10股流通股获送3.2股的对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，股份公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后，股份公司总股本、资产、负债、所有者权益、每股收益等指标均保持不变 |
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2006-05-16
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-05-31 |
召开股东大会 |
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| ①《关于公司股份向外资转让的议案》；
②《关于修改〈公司章程〉的议案》。
③《关于授权董事会办理相关事宜的议案》； |
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2006-05-16
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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中联重科2005年年度股东大会于2006年5月15日召开，通过如下议案：
1、《公司2005年度审计报告》；
2、《公司2005年度财务决算报告》；
3、《公司2006年度财务预算报告》；
4、《公司2005年度利润分配方案》；
5、《公司2005年度董事会工作报告》；
6、《2005年度监事会工作报告》；
7、《2005年度监事会独立意见书》；
8、《公司2005年年度报告及摘要》；
9、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
10、《公司关于2006年度关联交易事项的议案》；
11、《关于修改公司章程及相关制度的提案》：（1）《公司章程》；（2）《股东大会议事规则》；（3）《董事会议事规则》；（4）《监事会议事规则》；（5）《监事会工作条例》 |
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2006-05-16
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注册地址由“湖南省长沙市银盆南路307号”变为“湖南省长沙市银盆南路361号” ，2006-05-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-05-12
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股权变更提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中联重科接北京佳和联创投资顾问有限公司及深圳市金信安投资有限公司通知：联创公司及金信安公司已于2006年4月30日签订《股权转让协议》，并于2006年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户登记手续，联创公司现持有公司15.83％（即80,301,702股）股权，为公司第二大股东；金信安公司不再持有公司社会法人股股权 |
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2006-05-11
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大股东整体改制进展情况 |
深交所公告，其它 |
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中联重科接第一大股东——长沙建设机械研究院有限责任公司通知：湖南省人民政府国有资产管理委员会所持建机院8％和24.1％的股权在湖南省产权交易所的挂牌公告已于2006年4月26日期满，湖南省国资委已与意向受让方签订了正式的《产权交易合同》，现将有关情况公告如下：
一、湖南省国资委于2006年4月30日与智真国际有限公司签订了《产权交易合同》，将其所持建机院8％的股权转让给智真国际有限公司。
二、湖南省国资委于2006年4月30日与长沙一方科技投资有限公司和长沙合盛科技投资有限公司签订了《产权交易合同》，将其所持建机院6.06％、18.04％（共计24.1％）的股权分别转让给长沙一方科技投资有限公司和长沙合盛科技投资有限公司。
三、产权交易完成后的建机院仍为国有控股的有限公司，注册资本为人民币60,291.51万元，股本结构为：湖南省国有资产管理委员会占注册资本的59.7％；湖南省土地资本经营有限公司占注册资本的2.3％；长沙一方科技投资有限公司占注册资本的11.96％；智真国际有限公司占注册资本的8％；长沙合盛科技投资有限公司占注册资本的18.04％。
四、建机院8％股权转让给智真国际有限公司尚需经湖南省商务厅审批方可生效。
五、长沙建设机械研究院有限责任公司持有公司的股份数和持股比例不变，为252,663,450股，占公司总股本的49.83％ |
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2006-05-09
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司全体非流通股股东同意按比例向流通股股东作出对价安排，以换取其非流通股份的流通权。根据股权分置改革方案，相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东将按每10股流通股获送3.0股的对价。
二、本次改革无追加对价安排
三、非流通股股东的承诺事项
1、公司全体非流通股股东承诺，自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让原非流通股股份。
2、持有公司股份总数5％以上的非流通股股东，即长沙建设机械研究院有限责任公司和深圳市金信安投资有限公司，还分别承诺，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5％，在24个月内不得超过10％。
3、鉴于金信安与佳和联创之间、以及佳和联创与佳卓集团之间存在股权转让协议，该等转让能否完成存在不确定因素，相关当事人承诺，在本次股权分置改革实施股权登记日，如果：（1）金信安所持本公司股份未完成转让过户手续，则相关对价安排仍由金信安支付；（2）上述股份由金信安转让过户至佳和联创，但未转让过户至佳卓集团，则相关对价安排由佳和联创支付；（3）上述股份转让过户至佳卓集团，则相关对价安排由佳卓集团支付。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年5月26日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年6月6日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年6月2日、5日、6日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自5月9日起停牌，最晚于5月19日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在5月18日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-05-09
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召开2006年度股东大会 ，2006-06-06 |
召开股东大会 |
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| 《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-05-08
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，长沙建设机械研究院有限责任公司等中联重科非流通股股东提出了进行股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构－中信证券股份有限公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告下：
1、公司A股自二零零六年五月八日起开始停牌，并进入股权分置改革程序。
2、公司将在近日内发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-19 ，2006-05-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-27
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.1419
2、每股净资产（元）: 3.5576
3、净资产收益率（％）: 3.99 |
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2006-04-15
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| ①《公司2005年度审计报告》；
②《公司2005年度财务决算报告》；
③《公司2006年度财务预算报告》；
④《公司2005年度利润分配预案》；
⑤《公司2005年度董事会工作报告》；
⑥《公司2005年年度报告及摘要》；
⑦《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》
⑧《公司关于2006年度关联交易事项的议案》。
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