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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-01-16
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 18.99
二、每10股转增3股派3元（含税）。
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2004-03-25
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第十五次会议决定于2004年3月25日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将会议有关安排通知如下：
一、会议时间
2004年3月25日(星期四)上午9：00,会期一天。
二、会议地点
北京市西城区金融大街19号富凯大厦4层会议室
三、会议内容
1、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
2、审议关于审查公司2004年申请增发新股资格的议案；
3、逐项审议关于公司2004年增发A股的方案；
(1)发行股票种类；
(2)面值；
(3)发行数量；
(4)发行对象；
(5)发行地区；
(6)发行定价方法；
(7)发行方式；
(8)募集资金投向；
(9)关于滚存利润的分配；
(10)授权董事会全权办理本次增发A股的有关事宜；
(11)本次增发A股决议的有效期。
4、逐项审议关于本次募集资金实际情况可行性分析的议案；
根据初步拟定的增发方案,本次增发预计募集资金8亿元人民币,募集资金投向是：
(1)金融街B区7号地项目开发,利用募集资金投资6亿元；
(2)金融街B区1号地土地开发,利用募集资金投资2亿元。
本次增发所募资金将首先确保上述项目的实施,如有剩余,将补充公司流动资金。如募集资金不足,则上述两项目的募集资金投资额将按照3：1比例分配,不足部分由公司自筹解决。
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议关于《董事会建立战略委员会和审计委员会及其工作细则》的议案。
公司三届十四次董事会于2004年1月14日审议通过了关于《董事会建立战略和审计委员会及其工作细则》的议案(详见公司于2004年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告)。根据《上市公司治理准则》的要求,该议案尚须报请股东大会审议通过。
四、出席会议人员
1、截止2004年3月12日交易日结束时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议登记办法
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2004年3月22日-2004年3月24日(上午9：00？12：00,下午13：00？17：00)
登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司董事会秘书处
六、其他事项
1、联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层邮政编码：100032
2、联系电话：(010)66573955$-**传真：(010)66573956$-*)
3、联系人：许群峰、于蓉、于萍
本次股东大会会期壹天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托代表本人参加金融街控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人：身份证号码：
委托人持有股份数：委托人股东帐户：
受托人：身份证号码：
委托时间：
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2004年2月24日
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2004-02-24
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拟增发A股，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司第三届董事会第十五次会议于2004年2月23日召开，审议通
过如下决议：
1、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
2、《关于审查公司2004年申请增发新股资格的议案》。
3、《关于公司2004年增发A股的预案》：发行数量不超过7600
万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情
况确定；同时，提请股东大会同意本次增发方案的有效期为自股东大
会审议批准之日起一年内有效。
4、《关于本次增发募集资金运用可行性分析的议案》。
5、《关于修改公司章程的议案》。
6、定于2004年3月25日召开2004年第一次临时股东大会。
上述议案1、2、3、4、5项，尚须报请公司股东大会审议批准，
其中1、2、3、4项在公司股东大会审批后报中国证监会核准 |
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2004-01-03
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收到2003年度财政补贴 |
深交所公告，其它 |
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北京市西城区财政局于2003年12月31日拨付给公司财政补贴款
2,000万元。该款项计入公司2003年度非经常性损益。
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2003-12-31
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2003.12.31是金 融 街(000402)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,年度分配方案为:转增 |
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2004-02-20
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2003年年度转增,10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-02-23
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2003年年度转增,10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-02-23
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2004.02.23是金 融 街(000402)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2002-08-06
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2002.08.06是金 融 街(000402)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:19.58: 发行总量:2145万股,发行后总股本:14735.6万股) |
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2002-08-06
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2002.08.06是金 融 街(000402)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:19.58: 发行总量:2145万股,发行后总股本:14735.6万股) |
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2002-08-02
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2002.08.02是金 融 街(000402)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:19.58: 发行总量:2145万股,发行后总股本:14735.6万股) |
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2002-08-09
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2002.08.09是金 融 街(000402)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:19.58: 发行总量:2145万股,发行后总股本:14735.6万股) |
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2002-08-07
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2002.08.07是金 融 街(000402)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:19.58: 发行总量:2145万股,发行后总股本:14735.6万股) |
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2002-08-12
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2002.08.12是金 融 街(000402)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:19.58: 发行总量:2145万股,发行后总股本:14735.6万股) |
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2002-08-01
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2002.08.01是金 融 街(000402)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:19.58: 发行总量:2145万股,发行后总股本:14735.6万股) |
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2002-08-21
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2002.08.21是金 融 街(000402)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:19.58: 发行总量:2145万股,发行后总股本:14735.6万股) |
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2004-12-22
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A增发A股，发行数量：7600万股，增发价:9.3元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-12-08
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A增发A股，发行数量：7600万股，增发价:9.3元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-13
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A增发A股，发行数量：7600万股，增发价:9.3元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-12-07
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A增发A股，发行数量：7600万股，增发价:9.3元/股，增发股权登记日 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-12-14
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A增发A股，发行数量：7600万股，增发价:9.3元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-12-26
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拟签订金融街B6项目有关协议，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第三届董事会第十三次会议于2003年12月23日召开，通过
如下事项：
公司、中国网络通讯集团公司及北京中证房地产开发有限公司
三方就金融街B6项目的销售及财务监管方面达成了一致，同时拟签
订金融街B6项目《关于中证大厦销售及监管协议书》。该协议将重
新规定中证公司偿还公司欠款的时间。
协议还规定：公司作为中证公司的债权人，同意中国网通购买
金融街B6项目，并保证在取得中证公司每一笔还款的同时，将与还款
额度相同的对金融街B6项目部分土地所享有的抵押权转移并积极配合
办理抵押权解除手续。
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2004-01-16
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-03 第二次变动日期为2004-01-17 |
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2004-02-17
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2003年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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一、公司2003年年度股东大会于2004年2月16日召开，通过如下
决议：
1、《2003年公司董监事会工作报告》。
2、《2003年公司激励基金管理委员会工作报告》。
3、《2003年公司财务决算报告》。
4、《2003年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》。
5、《2003年公司年度报告》。
6、续聘岳华会计师事务所，聘期一年。
7、公司《2004年公司银行借款计划》。
8、《修改公司章程的议案》。
9、《关于将2002年增发募集资金使用余额981万元补充公司流动
资金的议案》。
二、公司2003年度分红派息方案：每10股派3.0元人民币现金
（含税）；公司2003年度公积金转增股本方案：以资本公积金每10股
转增3股；股权登记日：2004年2月20日；除权除息日：2004年2月
23日 |
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2003-10-31
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金融街F10西楼和四合院项目签署框架协议的公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2003年10月28日与北京大唐发电股份有限公司分别就金融
街F区10号地西部办公楼项目（以下简称“项目一”）和F区10号地中
部四合院项目（以下简称“项目二”）签署了框架协议。
项目一：该地块南临广宁伯街、东临F10中部四合院、北临规划
金城坊东街、西临规划金城坊南街，项目占地面积约3,856平方米，
地上总建筑面积为28,182平方米。
项目二：该地块南临广宁伯街、东临F10东楼、北临规划金城坊
东街、西临规划F10西楼地块，项目占地面积约5,111平方米，地上
总建筑面积为1,950平方米。
受北京大唐发电的委托，公司负责完成上述地块的土地开发。北
京大唐发电支付相应的土地开发费用及综合地价款等款项。
根据框架协议约定，项目一土地开发费、综合地价款等费用总额
暂按21,135万元人民币计；项目二土地开发费暂按4,000万元人民币
计，综合地价款等费用按公司与北京市国土资源和房屋管理局签订的
《土地出让合同》及收费通知的付款额度和期限支付。
双方将就上述框架协议内容正式签订土地转让合同，届时公司将
在中国证监会指定媒体对上述事宜另行公告。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 13.87
二、不分配，不转增 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 6.21
3、净资产收益率(%) 3.24
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2003-04-03
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项目协议主体变更 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年3月31日与公司关联人北京华融综合投资公司和北京
金昊房地产开发有限公司共同签署了《协议书》，将原《合作协议书》
的主体由华融公司变更为金昊公司。协议规定华融公司为金昊公司提供
担保。
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2003-03-21
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召开2002年年度股东大会，上午9：00,会期壹天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第七次会议决定于2003年3月21日召开公司2002年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：
1、会议时间：2003年3月21日上午9：00
2、会议地点：北京市西城区金融大街16号顺成饭店
3、会议议题：
①审议2002年公司董事会工作报告；
②审议2002年公司监事会工作报告；
③审议2002年公司激励基金管理委员会工作报告；
④审议2002年公司财务决算报告；
⑤审议2002年公司利润分配和公积金转增股本方案；
⑥审议2003年公司工作计划；
⑦审议2002年公司年度报告；
⑧审议关于续聘岳华会计师事务所的议案；
⑨审议关于2003年公司银行借款计划的议案。
4、股权登记日：2003年3月11日
5、出席会议对象：
①截止股权登记日下午15：00，在深圳证券交易所登记
在册的本公司全体股东；
② 本公司董事、监事及全体高级管理人员。
6、参加会议登记办法
①凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
②登记时间及地点
登记时间：2003年3月14日-2003年3月20日 （上午9：00-12：00，下午13：00-17：00）
登记地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层,金融街控股股份有限公司董事会秘书处
7、其他事项
①联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码：100032
②联系电话：（010）88086184 传真：（010）88086186
③联系人：许群峰
本次股东大会会期壹天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 代表本人参加金融街控股股份有限公司2002年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
特此公告。
金融街控股股份有限公司董事会
2003年2月18日
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2003-03-01
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解决金融街B6项目欠款工作进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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截止目前为止，公司与北京中证房地产开发有限公司签署的有关
金融街B6项目土地开发协议又有新到期未付的债权产生，为此，公司
于2003年2月1日向中国国际经济贸易仲裁委员会提出了追加仲裁请求。
至此，公司已经在解决金融街B6项目欠款工作中共提出总额为
364,955,606元人民币的仲裁请求。
公司缴纳了相应的仲裁费用，公司追加仲裁请求申请已正式生效。
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2003-02-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 1.13
2、每股净资产（元） 6.01
3、净资产收益率(%) 18.87
二、每10股派现2元(含税)转增10股 |
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