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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-14
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完成中关村项目公司的设立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司出资1.47亿元参股成立的天融建设开发股份有限公司的工商
注册登记工作已完成。天融公司注册资金为3亿元人民币。
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2003-07-02
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金融街B6项目《和解协议》执行情况，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中国国际经济贸易仲裁委员会根据公司与北京中证房地产开发有
限公司签署的《和解协议》，对双方编号为DX20020302的仲裁案做出
了终局裁决。
公司于6月30日如期收到中证公司根据上述裁决偿还的人民币
8000万元欠款。截止至目前，双方所签署的《和解协议》的执行情况
正常。
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2004-03-26
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股东大会通过2004年公司增发方案 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月25日召开，会议通
过如下决议：
1、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
2、《关于审查公司增发资格的议案》。
3、《2004年公司增发方案》。
4、《关于本次募集资金实际情况可行性分析的议案》。
5、《关于董事会建立战略委员会及其工作细则的议案》。
6、《关于董事会建立审计委员会及其工作细则的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 7.98 |
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第三届董事会第十六次会议于2004年4月14日召开，审
议通过如下决议：
1、公司2004年第一季度报告。
2、《关于对重庆置业有限公司增资500万元的议案》。
增资完成后，公司持有重庆公司的股权比例为30.77% |
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2004-11-12
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增加2004年新增银行借款总额 |
深交所公告，借款 |
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金融街2004年第二次临时股东大会于2004年11月11日召开，审议
通过了公司的议案。
同意公司2004年新增银行借款总额再增加5亿元，全年累计新增
银行借款总额不超过18亿元，授权公司经理班子根据经营工作需要
分期办理具体借款事宜。
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2004-12-09
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因增发Ａ股，继续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-08
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增发不超过7,600万股A股发行提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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现将金融街本次增发不超过7,600万股人民币普通股A股发行方案
的有关事项提示如下：
一、本次发行的重要日期
2004年12月8日：网上、网下申购
网上申购时间：9：30-11：30，13：00-15：00
网下申购时间：9：00-15：00
2004年12月13日：公告发行结果
二、本次发行方式
本次增发采用网上、网下同时累计投标询价相结合的方式进行。
三、本次发行对象
本次发行对象：股权登记日（2004年12月7日）登记在册的社会公
众股（A股）股东、以及在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）
股东账户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
四、本次发行的申购价格区间
申购价格上限： 9.71元/股 申购价格下限：8.25元/股
申购价格区间包括上限和下限。
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2004-12-31
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金融街第三届董事会第二十二次会议于2004年12月30日召开，会议通过了关于公司营业执照
变更和公司章程修订的议案。
公司企业法人营业执照变更后的注册资本为45,912.664万元。其他内容不变。
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2005-01-28
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[20044预增](000402) 金 融 街：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
金融街预计2004年度净利润比2003年度净利润增长45-50%。
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2004-12-17
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重大事项公告 |
深交所公告，资金占用 |
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根据金融街与北京中证房地产开发有限公司于2003年6月签署的《和解协议
》以及《关于中证大厦销售及监管协议书》之规定,中证公司应于2004年12月15
日前, 向金融街偿还人民币12,000万元。
金融街已经于2004年12月16日收到中证公司偿还的上述12,000万元，可冲回
坏帐准备1900万元左右，对金融街本年净利润有积极影响。同时，金融街将按中
证公司付款比例相应解除B6项目土地抵押面积。
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2004-02-20
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-02-23
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-08
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证券简称由重庆华亚变为金融街 |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-02-23
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 12.43
二、不分配，不转增 |
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2003-08-29
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司办公地址自2003年9月1日起由原北京市西城区金融大街33号
通泰大厦B座8层，变更为:
北京市西城区金融大街19号富凯大厦北楼5层
邮政编码100032。
其他联系方式变更如下：
总机电话：（010）66573088、66573091/92/93
66573061/65/67/73/75/83
公司传真：（010）66575015
董事会秘书办公电话：（010）66573955、66573088 - 886
董事会秘书传真：（010）66573956
证券部办公电话：（010）66573068、66573069、66573088-85/
887
公司网站和电子邮箱的地址不变 |
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2004-05-31
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第三届董事会第十七次会议于2004年5月27日召开，形成如下决议：
1、同意出资2,550万元合资组建金融街（南昌）置业有限公司。
2、同意出资3,000万元合资组建金融街（天津）置业有限公司。
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2004-06-05
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第十八次会议于2004年6月3日召开，会议审议
通过了关于公司处理工效挂钩余额的方案。
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2004-07-13
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 12.05
二、不分配，不转增。
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2004-07-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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关于签订重大合同的公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年6月29日与北京金昊房地产开发有限公司签署了
《合作协议书》，将北京金融街B区3号地公寓式酒店项目（B区3号
地公寓式酒店项目）转让给金昊公司。
根据协议规定,公司应向金昊公司收取的土地开发费总额为
15,150万元人民币，金昊公司将根据协议约定及土地开发工作的进
展分期分批向公司支付土地开发费。此外,金昊公司另行向公司支付
该项目的委托建设管理费300万元 |
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2004-12-08
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A增发A股，发行数量：7600万股，增发价:9.3元/股，增发网下申购起始日 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-12-07
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A增发A股，发行数量：7600万股，增发价:9.3元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-07-12
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公司章程修订和营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会审议通过根据公司2002年度利润
分配方案实施的结果修改公司章程有关条款的议案并授权董事会全权
办理相关的章程修订和营业执照变更的工商变更登记工作，现将有关
事项进行公告，详情见公告全文。
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2004-10-12
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-30
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与北京通信签署战略合作协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年9月29日，金融街与中国网通集团公司北京市通信公司，签
署了“数字金融街”战略合作协议，双方结成战略合作伙伴，共同打造
“数字金融街”。
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2004-04-03
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提前收到中证公司偿还部分欠款 |
深交所公告，资金占用 |
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根据公司与北京中证房地产开发有限公司于2003年6月签署的
《和解协议》规定的内容，中证公司应于“2004年4月30日前，偿还
人民币7,000万元”给公司。
近日，经过双方友好协商，中证公司同意提前于2004年3月31日
偿还公司上述欠款。公司已于2004年3月31日收到上述7,000万元还
款 |
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2004-02-16
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召开2003年年度股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第十四次会议决定于2004年2月16日召开公司2003年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：
1、会议时间：2004年2月16日（星期一）上午9：00
2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层
3、会议议题：
1)审议2003年公司董事会工作报告；
2)审议2003年公司监事会工作报告；
3)审议2003年公司激励基金管理委员会工作报告；
4)审议2003年公司财务决算报告；
5)审议2003年公司利润分配和资本公积金转增股本方案；
（1）利润分配预案
公司2003年度向股东进行利润分配的方案为：以年末总股本294,712,800股为基数，每10股派发现金3元（含税）。
（2）资本公积金转增股本预案
公司2003年年度利用公积金转增股本的方案为：以年末总股本294,712,800股为基数，每10股转3股。
6)审议2003年公司年度报告；
7)审议关于续聘岳华会计师事务所的议案；
8)审议关于2004年公司银行借款计划的议案；
2004年计划新增银行借款总额不超过13亿元；
9)审议关于修改《公司章程》的议案；
审议公司董事会三届十二次董事会审议通过的修改《公司章程》的议案（详见公司于2003年10月22日在中国证监会指定的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
审议公司董事会三届十四次董事会审议通过的修改《公司章程》的议案（详见公司于2004年01月16日在中国证监会指定的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
10）审议《关于将2002年增发募集资金使用余额981万元补充公司流动资金》的议案。该议案已经公司董事会三届十一次会议审议通过（详见公司于2003年8月12日在中国证监会指定的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
4、股权登记日：2004年2月6日（星期五）
5、出席会议对象：
①截止股权登记日下午15：00，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东；
②本公司董事、监事及全体高级管理人员。
6、参加会议登记办法
①凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
②登记时间及地点
登记时间：2004年2月10日-2004年2月13日 （上午9：00-12：00，下午13：00-17：00）
登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦北座5层,金融街控股股份有限公司董事会秘书处
7、其他事项
①联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦北座5层 邮政编码：100032
②联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
③联系人：许群峰、于蓉、于萍
本次股东大会会期壹天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 代表本人参加金融街控股股份有限公司2003年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2004年1月16日
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2004-01-16
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 18.99
二、每10股转增3股派3元（含税）。
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