| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-08
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2002年年度转增，10转增10转增上市日 ，2003-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-08
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2002年年度转增，10转增10除权日 ，2003-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-17
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1999年年度转增，10转增6登记日 ，2000-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-17
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1999年年度转增，10转增6转增上市日 ，2000-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-17
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1999年年度转增，10转增6除权日 ，2000-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-17
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1999年年度转增，10转增6除权日 ，2000-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-17
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1999年年度转增，10转增6登记日 ，2000-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-17
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1999年年度转增，10转增6转增上市日 ，2000-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-02
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增发不超过7600万股A股网上路演公告，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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金融街增发不超过7600万股A股已于今日刊登《增发招股意向书
摘要》。
金融街与保荐机构（主承销商）定于2004年12月7日下午13：00
至17：00在全景网（www.p5w.net）进行网上路演推介。
1、发行的种类及数量：
发行人本次增发的股票为境内上市人民币普通股A 股，每股面
值为1.00 元，数量不超过7,600 万股。
2、网上发行对象：
本次网上发行的对象为股权登记日2004年12月7日（T-1 日）下
午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原社会公众股股东、其他
社会公众投资者。
3、发行价格的确定：
本次发行采用在发行询价区间内网上、网下同时累计投标询价的
方式确定发行价格。
4、本次发行的重要日期：
T-4日 2004年12月2日 刊登招股意向书摘要；网上和网下发行
公告；现场及网上路演通知
T-3日 2004年12月3日 现场路演
T-2日 2004年12月6日 现场路演
T-1日 2004年12月7日 网上路演；股权登记日；公告询价区间
T日 2004年12月8日 网上、网下申购；网下机构投资者申购
定金缴款；发行方案提示性公告
T＋1日 2004年12月9日 网上申购资金到帐
T＋2日 2004年12月10日 网上申购资金验资；确定发行价格、计
算配售比例
T＋3日 2004年12月13日 公告配售结果；网上配售股票发售；缴
纳网下配售余款；退还未获配售机构投
资者申购资金
T＋4日 2004年12月14日 网上未获配售的资金解冻
T＋5日 2004年12月15日 募集资金划入发行人指定账户
5、承销方式：承销团余额包销。
6、拟上市地：深交所。
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2004-11-01
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重大事项公告 |
深交所公告，投资项目 |
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关于金融街与北京盈泰房地产开发有限公司于2000年9月12日签署的《北京
金融街G区8号地土地开发协议》。目前，金融街已于近日收到上述土地开发费
欠款中的部分现金款项计5,000万元，可冲回坏帐准备约1100万元，对公司本年
净利润有积极影响。
关于金融街与中国保险监督管理委员会于2003年10月20签署的《办公楼交
易协议书》。目前，B1项目北楼已提前于近日按照《建设工程质量管理条例》
的有关规定进行了建设工程竣工验收，并且验收合格。
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2004-11-11
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第二十次会议决定于2004年11月11日召开公司2004年第二次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、会议时间
2004年11月11日(星期四)上午9：00，会期一天。
二、会议地点
北京市西城区金融大街19号富凯大厦4层会议室
三、会议内容
1、审议关于增加公司2004年银行借款总额的议案。
四、出席会议人员
1、截止2004年10月29日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议登记办法
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2004年11月8日-2004年11月10日
（上午9：00-11：30，下午13：00-17：00）
登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司董事会秘书处.
六、其他事项
1、联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层 邮政编码：100032
2、联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
3、联系人：许群峰、于萍、张晓鹏
本次股东大会会期壹天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 代表本人参加金融街控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2004年10月12日
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2004-10-12
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 15.28
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2004-10-12
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召开2004年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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金融街第三届董事会第二十次会议决定于2004年11月11日召开
公司2004年第二次临时股东大会。
会议时间：2004年11月11日（星期四）上午9:00，会期一天。
会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦4层会议室。
会议内容：审议关于增加公司2004年银行借款总额的议案。
(000402) 金 融 街：第三届董事会第二十次会议决议公告
金融街第三届董事会第二十次会议于2004年10月9日召开。会议
审议通过如下决议：
1、2004年第三季度报告。
2、增加2004年新增银行借款总额的议案。
3、出资990万元共同组建北京金融街里兹置业有限公司（暂定名，
以工商行政管理部门核定的名称为准）。
4、出资990万元共同组建北京金融街四季置业有限公司（暂定名，
以工商行政管理部门核定的名称为准）。
5、收购北京德胜投资有限责任公司股权。
6、决定于2004年11月11日召开公司2004年第二次临时股东大会，
审议关于增加公司2004年银行借款总额的议案。
北京华融综合投资公司拟转让其持有的北京德胜投资有限责任
公司(以下简称德胜公司)99%的股权。金融街拟收购上述股权。本次
收购属于国有股权的转让，须按国有资产交易的规定程序办理收购
手续。
若本次股权收购成功，则构成关联交易。
金融街于2004年10月9日召开三届二十次董事会，审议通过了
《关于同意收购北京德胜投资有限责任公司股权的议案》。
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2004-12-07
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增发不超过7,600万股A股询价区间公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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金融街增发不超过7,600万股A股已经中国证券监督管理委员会
核准。现将本次发行的询价区间公告如下：
本次发行申购价格区间上限为9.71元/股，为股权登记日（2004
年12月7日）前20个交易日（不含股权登记日）金融街A股股票收盘价
的算术平均值。
本次发行申购价格区间下限为8.25元/股，为上限的85%。
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2004-12-30
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收回部分应收账款 |
深交所公告，其它 |
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根据金融街与北京盈泰房地产开发有限公司于2000年9月12日签署的《北京金融街G区8号地
土地开发协议》的规定，自协议签署生效之日起，盈泰公司应分期向金融街支付土地开发费，
土地开发费总额约25,830万元人民币。
盈泰公司已经于2004年10月归还上述土地开发费欠款中的部分现金款项计5,000万元。金融
街于2004年12月28日收到盈泰公司归还土地开发费2,000万元，可冲回坏帐准备约600万元。
(000402) 金 融 街：收到退还税款
金融街于近日收到由相关税务机关退回的营业税及附加共26,396,465.4元。上述款项将计
入金融街2004年度非经常性损益，并对金融街本年业绩有积极影响 |
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2005-01-15
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金融街第三届董事会第二十三次会议于2005年1月14日召开，会议通过了关于《解
散天融建设开发股份有限公司》的议案。
天融公司注册资金为3亿元人民币，其中金融街及子公司共出资1.5亿元，合计占该
公司股权比例为50%。
经与天融公司合资方进行友好协商后，现决定解散并注销该公司，收回金融街全部
投资 |
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2004-12-20
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股份变动及增发A股上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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1、股票简称：金融街
2、股票代码：000402
3、增发前股本总数：38,312.664万股
4、本次新增上市流通Ａ股：7,600万股
5、增发后股本总数：45,912.664万股
6、上市地点：深圳证券交易所
7、上市日期：2004年12月22日
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2004-12-10
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因增发Ａ股，继续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2000-07-31
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公司名称由“重庆华亚现代纸业股份有限公司”变为“金融街控股股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-22
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获得5亿元综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
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金融街于2004年12月16日与民生银行北京分行工体北路支行签订协议，民生银行同意给予金
融街人民币5亿元综合授信额度，授信期限为一年。此笔授信由北京金融街建设集团提供信用担
保，同时金融街就此项授信将鑫茂大厦西楼的土地使用权证正本交民生银行保管，直至公司还
清授信项下所有发放的贷款本息。
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2004-12-13
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增发A股发行结果公告，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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金融街增发不超过7,600万股A股网上、网下申购已于2004年12月8日结束。现将本次发行结果公告如下：
本次发行最终确定在网上发行的数量为28,549,506 股，占本次发行数量的37.57%。
本次发行最终确定在网下发行的数量为47,450,494股，占本次发行数量的62.43%。
本次发行募集资金总额为70,680.00万元（含发行费用），本次发行募集资金净额将另行公
告。
本次发行股票的上市时间将另行公告。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-22
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2002年度利润分配和转增股本方案 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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公司2002年年度股东大会于2003年3月21日召开，会议通过如下
决议：
1、2002年公司董监事会工作报告。
2、2002年公司激励基金管理委员会工作报告。
3、2002年公司财务决算报告。
4、2002年利润分配和转增方案：每10股派发现金2元（含税）转
增10股。
5、2003年公司工作计划。
6、2002年公司年度报告。
7、续聘岳华会计师事务所，聘期一年。
8、决定2003年公司全年新增银行借款总额为不超过10亿元人民
币，借款担保方式为以公司自行开发的土地、建设中的项目及完工项
目提供抵押或其他公司提供担保。
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2003-04-08
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2002年度分红派息和转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、每10股派2元（含税）转增10股。
2、股权登记日：2003年4月15日。
3、除权、除息日：2003年4月16日。
4、本次转增股份的起始交易日为2003年4月16日。
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2003-05-13
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签订重大土地销售合同，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年5月8日与天惠置地签订协议，决定就规划中的北京
金融街E区7号办公楼项目的开发进行合作，公司将该项目转让给天惠
置地。
公司于2003年5月8日与北京天惠置地房地产开发有限公司签订《协
议书》，决定就规划中的北京金融街E区7号办公楼项目的开发进行合
作，公司将该项目转让给天惠置地。
根据协议规定，公司应向天惠置地收取的土地开发费总额为20075
万元人民币 |
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2003-06-24
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第九次会议决定于2003年6月24日召开公司2003年第一次临时股东大会,现将会议有关安排通知如下：
1、 会议时间：2003年6月24日上午9：00
2、 会议地点：北京市西城区金融大街19号,富凯大厦四层会议室
3、 会议议题：
(1)审议董事会提出的三届董事会第三位独立董事候选人的议案；
(2)审议关于修改公司章程的议案。
4、 股权登记日：2003年6月12日
5、 出席会议对象：
(1)截止股权登记日下午15：00,在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事及全体高级管理人员。
6、参加会议登记办法
(1)凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间及地点
登记时间：2003年6月19日-2003年6月23日(周末除外)
(上午9：00-12：00,下午13：00-17：00)
登记地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层-金融街控股股份有限公司董事会秘书处
7、其他事项
(1)联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
(2)邮政编码：100032
(3)联系电话：(010)8808-6157/6184 传真：(010)88086186
(4)联系人：于蓉/于萍
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 代表本人参加金融街控股股份有限公司2003年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
特此通知。
金融街控股股份有限公司董事会
2003年5月23日
公司独立董事候选人及提名人声明
金融街控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人：金融街控股股份有限公司董事会。
本提名人现就提名朱裕峰先生为金融街控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与金融街控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任金融街控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合金融街控股股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金融街控股股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括金融街控股股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：金融街控股股份有限公司董事会
2003年5月22日
金融街控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人：朱裕峰。
本声明人作为金融街控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与金融街控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括金融街控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 朱裕峰
2003年5月22日
朱裕峰先生简历
一、个人简历
姓名：朱裕峰 性别：男 民族：满 出生日期：1953年1月14日
政治面貌：中共党员 专业：金融 学历：大专 职称：高级经济师
二、教育背景
起止年月 学 校 专业 学历/学位
1983.9-1986.6 中国人民大学函授学院 基建经济 大专
1988.9-1991.6 中国金融学院 金融 大专
三、工作经历
起止年月 工作单位及部门 职 务
1969.8 -1977.3 黑龙江生产建设兵团 战士
1977.3 -1979.10 电影公司、科影场 工人
1979.10-1992.1 建设银行北京西四支行 拨款员、副行长、行长
1992.1-1994.1 建设银行总行电子计算中心 副主任
1994.1-1996.3 建设银行广东省分行 副行长
1996.3-1997.7 建设银行总行项目评估部 总经理
1997.7-1998.12 中国投资银行 副行长
1998.12-至今 国家开发银行营业部 筹备组组长、总经理
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2003-05-23
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拟签订合作开发项目协议，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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一、公司第三届董事会第九次会议于2003年5月22日召开，会议
形成如下决议：
1、提名朱裕峰为第三届董事会独立董事。
2、修改公司章程。
3、定于2003年6月24日召开公司2003年第一次临时股东大会。
二、公司拟于2003年5月23日与北京市商业银行签订关于合作开发
建设北京金融街B7项目B楼的《协议书》。
根据协议公司向北京商行收取的土地开发费总额约30173.50万元
人民币。
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2003-05-24
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签订合作开发协议 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2003年5月23日与北京市商业银行签订关于合作开发建设
北京金融街B7项目中B楼的《协议书》。根据协议规定，公司应向北京
商行收取的土地开发费总额约30173.50万元人民币。
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2003-06-13
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对控股子公司追加投资，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第三届董事会第十次会议于2003年6月11日召开，会议决定
用从子公司北京顺平拆迁有限责任公司所得分配利润对该公司追加
投资255万元，并审议通过金融街B6项目签订和解协议的议案。
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2003-06-25
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月24日召开，会议通
过了增补朱裕峰为第三届董事会独立董事及的议案。
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2003-05-14
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完成中关村项目公司的设立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司出资1.47亿元参股成立的天融建设开发股份有限公司的工商
注册登记工作已完成。天融公司注册资金为3亿元人民币。
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