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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-21
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 10.77
二、不分配，不转增 |
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2006-02-18
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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沈阳机床股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年2月17日召开，审议通过了会议的唯一议案《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-15
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，沈阳机床现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议时间：现场会议召开时间为2006年2月17日（周五）14:00网络投票时间为：2006年2月15日-2月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月15日至2006年2月17日每个交易日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月15日9:30至2006年2月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月6日（周一）
3、现场会议召开地点：沈阳市铁西区北二东路10-1号 公司十五楼会议室
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-15
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股权分置改革方案获得国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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沈阳机床股权分置改革方案已于2006年2月14日获得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于沈阳机床股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件的批准 |
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2006-02-07
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关法律法规的要求，沈阳机床现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议时间：现场会议召开时间为2006年2月17日（周五）14:00网络投票时间为：2006年2月15日-2月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月15日至2006年2月17日每个交易日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月15日9:30至2006年2月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月6日（周一）
3、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2006年2月7日、2006年2月15日。
4、现场会议召开地点：沈阳市铁西区北二东路10-1号 公司十五楼会议室。
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-07,恢复交易日：2006-03-01 ，2006-03-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-07,恢复交易日：2006-03-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-18
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股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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沈阳机床股权分置改革方案自2006年1月9日刊登公告以来，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分沟通和协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：关于对价内容的调整：现修改为："本公司非流通股股东共向流通A股股东安排4,467.30万股股票对价，即流通A股股东每持有10股流通A股获付3.3股对价股份。" |
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2006-01-12
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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沈阳机床将于2006年1月13日（星期五）下午14：00--16：00在全景网·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程方式举行，投资者可登陆该网参与本次网上交流会。出席本次投资者网上交流会的人员有：公司管理层主要成员、保荐机构银河证券的相关人员 |
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2006-01-09
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-17 |
召开股东大会 |
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| 《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-09
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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（一）改革方案要点公司非流通股股东沈阳工业国有资产经营有限公司（简称"工业公司"）和其他非流通股股东向持有公司流通A股的股东做出对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，所有非流通股股份获得在A股市场的流通权。公司非流通股股东共向流通A股股东安排4,061.18万股股票对价，即流通A股股东每持有10股流通A股获付3股对价股份。（二）非流通股股东的承诺事项
1、工业公司和募集法人股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除法定最低承诺外，工业公司还做出如下特别承诺：（1）工业公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，工业公司在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份；（2）公司的34家募集法人股股东中，目前已有19家募集法人股股东明确表示同意参与本次股权分置改革。工业公司同意，对于根据本次股权分置改革方案的规定，需由其他未明确表示参与本次股权分置改革的募集法人股股东承担的对价安排，由工业公司代为垫付。代为垫付对价后，未明确表示同意参与本次股权分置改革的募集法人股股东所持股份在上市流通前，应由其按相关股东会议表决通过的方案，向工业公司偿付相应的对价。
3、工业公司承诺："本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失"。
4、工业公司声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份"。（三）本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年2月6日
2、本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年2月17日
3、本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年2月15日至2006年2月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月15日至2006年2月17日每日9：30～11：30；13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月15日9：30～2月17日15：00中的任意时间。（四）本次改革A股股票停复牌安排
1、公司董事会将申请A股股票自1月9日起停牌，最晚于1月19日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在1月18日（含本日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一个交易日复牌。
3、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一个交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-19 ，2006-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-19，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-31
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，沈阳机床非流通股股东沈阳工业国有资产经营有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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[20054预增](000410) 沈阳机床：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
沈阳机床预计2005年度业绩大幅上升，上升幅度为50%以上 |
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2005-12-29
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第四届董事会第六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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沈阳机床第四届董事会第六次会议于2005年12月28日召开。通过了如下事项：
一、通过了关于调整公司坏账准备政策的议案；
二、通过了关于孙恺先生辞去公司副总裁、董事会秘书的议案；
三、聘任关欣先生为公司财务负责人。代行公司董事会秘书职责 |
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2005-12-07
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诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于沈阳机床与中国工商银行沈阳市府大路支行《流动资金借款合同》纠纷案，辽宁省高级人民法院于2005年12月2日已受理该案，并于2005年12月5日向公司送达应诉通知书。目前，公司生产经营活动正常，没有因以上诉讼事项受到影响。公司正在与中国工商银行沈阳市府大路支行积极磋商，寻求积极有效的解决办法 |
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2005-10-19
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[20054预增](000410) 沈阳机床：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
沈阳机床预计2005年1月1日至2005年12月31日净利润上升幅度为100%-200% |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.228
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 7.65 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-07-29
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 4.30
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》
3、议案披露情况：议案有关内容详见2005年4月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会决议公告
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2005-05-21
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关于公司部分国有股股权冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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因中国信达资产管理公司沈阳办事处诉沈阳变压器有限责任公司借款纠纷一案，沈阳机床第一大股东沈阳工业国有资产经营有限公司作为上述借款的连带担保责任人，被列为第三被告人。辽宁省高级人民法院于2005年4月25日将沈阳工业国有资产经营有限公司持有的沈阳机床国有股3,000万股予以冻结，占其所持公司国有股股权185,544,503股的16.17%。冻结期限自2005年4月26日至2006年4月26日 |
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2005-05-17
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二○○五年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床二○○五年第一次临时股东大会于2005年5月16日召开，会议通过了如下议案：（一）关于修改公司章程的议案；（二）关于修改公司独立董事制度的议案 |
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2005-04-27
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减免银行欠息公告 |
深交所公告，借款 |
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沈阳机床于1995年12月1日向国家开发银行沈阳分行申请取得人民币贷款4.5亿元，贷款于2004年8月31日全部到期。截止2005年3月20日，公司尚欠开发银行逾期贷款本金人民币44,800万元及利息126,844,738.74元，其中表外欠息126,844,738.74元。就这部分债务，公司于2005年4月25日与开发银行、沈阳工业国有资产经营有限公司签定了《减免表外欠息协议》。现将有关情况予以公告 |
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2005-04-14
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月16日（星期一）上午9：00
2、召开地点：沈阳机床股份有限公司15楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止2005年4月29日下午3点收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或及其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》
3、议案披露情况：议案有关内容详见2005年4月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会决议公告
三、股东大会会议登记方法
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席
4、异地股东可以信函或传真方式登记
5、登记时间：2005年5月9日至5月12日9：00-16：00
6、登记地点：公司证券事务本部
四、其它事项
1、公司地址：沈阳市铁西区北二东路10-1号
2、邮编：110025
3、电话：(024)25876185
4、传真：(024)25876185
5、联系人：富晓峰
6、参会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书附后
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十四日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司2005年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人持股数：
委托人股东账户号： 委托人身份证号码：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
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2005-04-14
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董事会决议暨召开临时股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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沈阳机床第四届董事会第一次会议于2005年4月12日召开，会议审议并通过了如下事项：
一、选举陈惠仁为公司第四届董事会董事长、关锡友为公司第四届董事会副董事长。
二、修改《公司章程》议案。
三、聘任耿洪臣为公司总裁、孙恺为公司董事会秘书。
四、修改公司《独立董事制度》。
五、聘任高明辉、孙恺、张日峰、赵立志为公司副总裁。
六、公司二○○五年第一季度报告。
七、公司定于2005年5月16日（星期一）上午9：00于公司15楼会议室召开2005年第一次临时股东大会。
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 1.39
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2005-04-14
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选举监事会主席，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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沈阳机床第四届监事会第一次会议于2005年4月12日召开，会议选举张伟明为公司第四届监事会的监事会主席。
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