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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-15
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ2012年第一次临时股东大会于2012年3月14日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票的方案》、《关于同意公司及子公司与东旭集团有限公司签署专利实施许可合同的议案》等议案 |
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2012-03-13
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2011年年报更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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宝 石Ａ2011年年度报告于2012年2月29日在深圳证券交易所网站予以披露。披露完成后发现年报中有部分内容存在错误。现予以更正公告 |
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2012-03-08
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六届二十次董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ六届二十次董事会于2012年3月7日召开，审议通过了《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司与中信银行股份有限公司芜湖分行签订<委托贷款借款合同>的议案》、《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司拟与交通银行股份有限公司芜湖天门山支行签订<委托贷款借款合同>的议案》 |
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2012-03-07
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3月14日召开2012年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会。
2、现场会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2012年3月14日下午14:50
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月14日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2012年3月13日下午15：00至2012年3月14日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年3月5日
6、现场登记时间：2012年3月6日-3月13日下午17：00工作时间
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票的方案》、《关于同意公司及子公司与东旭集团有限公司签署专利实施许可合同的议案》等 |
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2011年度董事会工作报告。
2、公司2011年度监事会工作报告。
3、公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要。
4、公司2011年度公司财务决算报告。
5、公司2011年度利润分配预案。
6、公司关于预计2012年度日常关联交易的议案。
7、关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案 |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.031
2、每股净资产(元) 0.61
3、净资产收益率(%) 5.23
二、不分配不转增 |
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2012-02-29
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4月26日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年4月19日-4月25日下午17：00工作时间
3、会议地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室
4、会议召开的日期、时间：2012年4月26日上午10:00时。
5、会议的召开方式：现场表决
6、股权登记日：4月17日
7、审议事项：公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要、公司2011年度利润分配预案等 |
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2012-02-28
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3月14日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、现场会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2012年3月14日下午14:50
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月14日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2012年3月13日下午15：00至2012年3月14日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年3月5日
6、登记时间：2012年3月6日-3月13日下午17：00工作时间
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票的方案》、《公司非公开发行A股股票预案》、《关于公司受托管理东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司及石家庄宝石电子集团有限责任公司下属子公司股权的议案》等 |
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2012-02-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-14 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行A股股票的方案》。
3、审议《公司非公开发行A股股票预案》。
4、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
5、审议《关于东旭集团认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
7、审议《关于公司受托管理东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司及石家庄宝石电子集团有限责任公司下属子公司股权的议案》。
8、审议《关于公司与东旭（营口）光电显示有限公司等签署委托经营管理协议的议案》。
9、审议《关于同意公司及子公司与东旭集团有限公司签署专利实施许可合同的议案》。
10、审议《关于芜湖东旭光电装备技术有限公司承包PDP玻璃基板生产线建设项目工艺设备负荷试车验收技术服务的议案》 |
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2012-02-16
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2011年年度报告披露日期变更 |
深交所公告，日期变动 |
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因宝 石Ａ增加下属子公司，年度审计工作量增加，根据公司年度审计工作进展情况，经申请，公司2011年年度报告披露日期由原定的2012年2月18日变更为2012年2月29日 |
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2012-02-14
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六届十七次董事会决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宝 石Ａ六届十七次董事会于2012年2月13日召开，审议通过了《关于公司拟与湖北省科技投资集团有限公司共同投资设立武汉东旭光电科技有限公司（暂定名）的议案》。
同意公司与湖北省科技投资集团有限公司共同投资设立武汉东旭光电科技有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），注册资本为人民币500万元，其中公司出资312.5万元，占注册资本的62.5%，湖北省科技投资集团有限公司出资187.5万元，占注册资本的37.5% |
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2012-02-04
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东旭集团有限公司关于签署的详式权益变动报告书的补充说明 |
深交所公告，其它 |
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宝 石Ａ现将东旭集团有限公司关于2011年8月2日签署的详式权益变动报告书的补充说明予以公告 |
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2012-01-06
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(000413) 宝石A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部 2070891.01
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 2048995.10 2220.00
招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 1802541.71 269420.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1594919.80 1806717.44
华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1363082.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1594919.80 1806717.44
太平洋证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 873800.00
国盛证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 844824.10
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 805128.00
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 11305.00 688800.00
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2011-12-30
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2011年全年业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝 石Ａ预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1300万元-1400万元，比上年同期增长755.65%-821.48% |
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2011-12-30
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宝 石Ａ股票交易价格于2011年12月27日至2011年12月29日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司进行了必要的核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下： 公司于近期公布了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行A股股票预案》，拟非公开发行A股股票数量不超过40,000万股（含40,000万股），预计募集资金总额（含发行费用）不超过504,400.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投向芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目，用于建设10条第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线。除此之外： 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。近期公共传媒上未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司铅玻管熔炉目前仍在进行大修改造，除此之外公司经营情况及内外部经营环境近期不存在或预计将要发生重大变化。公司近期已公布了非公开发行股份预案，相关事项正在积极推进。除此之外，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票，公司董事、监事和 |
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2011-12-30
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宝 石Ａ股票交易价格于2011年12月27日至2011年12月29日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司进行了必要的核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下： 公司于近期公布了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行A股股票预案》，拟非公开发行A股股票数量不超过40,000万股（含40,000万股），预计募集资金总额（含发行费用）不超过504,400.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投向芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目，用于建设10条第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线。除此之外： 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。近期公共传媒上未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司铅玻管熔炉目前仍在进行大修改造，除此之外公司经营情况及内外部经营环境近期不存在或预计将要发生重大变化。公司近期已公布了非公开发行股份预案，相关事项正在积极推进。除此之外，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票，公司董事、监事和 |
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2011-12-30
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2011-12-30，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宝 石Ａ股票交易价格于2011年12月27日至2011年12月29日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司进行了必要的核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下： 公司于近期公布了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行A股股票预案》，拟非公开发行A股股票数量不超过40,000万股（含40,000万股），预计募集资金总额（含发行费用）不超过504,400.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投向芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目，用于建设10条第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线。除此之外： 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。近期公共传媒上未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司铅玻管熔炉目前仍在进行大修改造，除此之外公司经营情况及内外部经营环境近期不存在或预计将要发生重大变化。公司近期已公布了非公开发行股份预案，相关事项正在积极推进。除此之外，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票，公司董事、监事和 |
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2011-12-30
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2011-12-30，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宝 石Ａ股票交易价格于2011年12月27日至2011年12月29日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司进行了必要的核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下： 公司于近期公布了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行A股股票预案》，拟非公开发行A股股票数量不超过40,000万股（含40,000万股），预计募集资金总额（含发行费用）不超过504,400.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投向芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目，用于建设10条第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线。除此之外： 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。近期公共传媒上未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司铅玻管熔炉目前仍在进行大修改造，除此之外公司经营情况及内外部经营环境近期不存在或预计将要发生重大变化。公司近期已公布了非公开发行股份预案，相关事项正在积极推进。除此之外，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票，公司董事、监事和 |
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2011-12-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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宝 石Ａ股票交易价格于2011年12月27日至2011年12月29日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据据有关规定，属于。
公司进行了必要的核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：
公司于近期公布了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行A股股票预案》，拟非公开发行A股股票数量不超过40,000万股（含40,000万股），预计募集资金总额（含发行费用）不超过504,400.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投向芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目，用于建设10条第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线。除此之外：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。近期公共传媒上未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司铅玻管熔炉目前仍在进行大修改造，除此之外公司经营情况及内外部经营环境近期不存在或预计将要发生重大变化。公司近期已公布了非公开发行股份预案，相关事项正在积极推进。除此之外，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票，公司董事、监事和高级管理人及其直系亲属不存在买卖公司股票行为，不存在涉嫌内幕交易情形。
经自查，公司董事会认为：公司近期未接待机构和个人投资者调研，不存在违反信息公平披露原则的事项。
公司股票将于2011年12月30日开市起停牌一小时后复牌 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-02-18; 一次变更日期: 2012-02-29; 一次变更公告日期:2012-02-16; |
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2011-12-29
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(000413) 宝石A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛深圳路证券营业部 1926317.00
招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 1356812.55 200958.57
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 742831.00 68014.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 723171.00
东莞证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 703557.00 13080.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 3429979.00
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 1942687.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 1328600.00
江海证券有限公司深圳宝安南路证券营业部 35735.00 1202676.00
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 15001.00 942362.00
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2011-12-28
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(000413) 宝石A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2436845.00
中信万通证券有限责任公司青岛深圳路证券营业部 2270000.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 2237085.00 23500.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 2099750.00
申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 1835405.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 284220.00 6051897.00
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 5303593.29
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 2497956.00
国盛证券有限责任公司重庆大坪正街证券营业部 23670.00 2021357.10
国海证券股份有限公司北海北海大道证券营业部 1697467.74
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2011-12-24
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控股孙公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宝 石Ａ于2011年12月13日召开六届十五次董事会会议审议并通过了《关于公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司拟与东旭集团有限公司共同投资设立石家庄东旭光电装备技术有限公司（暂定名）的议案》。近日，公司该控股孙公司完成了工商登记并领取了营业执照 |
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2011-12-23
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(000413) 宝石A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 8582274.00
机构专用 7293000.00
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 7182942.00
华安证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部 6389994.00 185640.00
机构专用 3978000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司成都桐梓林北路证券营业部 13540608.31
国元证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 6630.00 13406887.26
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 4478392.62
海通证券股份有限公司重庆加州城市花园证券营业部 3315000.00
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 2705040.00
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2011-12-23
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六届十六次董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ六届十六次董事会于2011年12月22日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》、《关于公司受托管理东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司及石家庄宝石电子集团有限责任公司下属子公司股权的议案》、《关于东旭集团有限公司许可公司及其子公司使用其专利的议案》、《关于召开临时股东大会审议非公开发行股票事宜的议案》等议案 |
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2011-12-16
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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宝 石Ａ正在筹划非公开发行股票事项，目前与相关部门的沟通正在积极进行中。为切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2011年12月16日开市起继续停牌。公司预计将于五个交易日内公告相关进展情况并复牌 |
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2011-12-14
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六届十五次董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ第六届十五次董事会于2011年12月13日召开，审议并通过了《关于公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司拟与东旭集团有限公司共同投资设立石家庄东旭光电装备技术有限公司（暂定名）的议案》。
同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司与东旭集团有限公司共同投资成立石家庄东旭光电装备技术有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），注册资本为人民币1,000万元，其中芜湖东旭光电装备技术有限公司出资510万元，占注册资本的51%，东旭集团有限公司出资490万元，占注册资本的49%。此交易为关联交易 |
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2011-12-09
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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宝 石Ａ正在筹划定向增发事项，由于此定向增发事项需沟通的部门和环节较多，相关事项正在协商进行中。为切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2011年12月9日开市起继续停牌。公司预计将于五个交易日内公告相关进展情况并复牌 |
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2011-12-07
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六届十四次董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ第六届十四次董事会会议于2011年12月5日召开，审议并通过了《关于公司拟与东旭集团有限公司共同投资设立芜湖光电装备及技术有限公司（暂定名）的议案》、《关于设立全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（暂定名）的议案》 |
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2011-12-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宝 石Ａ正在筹划重大事项，为切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2011年12月2日开市起停牌。公司预计将于五个交易日内公告相关进展情况并复牌 |
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2011-12-02
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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宝 石Ａ正在筹划重大事项，为切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2011年12月2日开市起停牌。公司预计将于五个交易日内公告相关进展情况并复牌 |
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