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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 0.91
3、净资产收益率(%) 35.17 |
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2012-10-20
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东旭集团诉讼案件进展情况的提示 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，经征询宝 石Ａ间接控股股东东旭集团有限公司，公司获悉，截至本公告日，北京市高级人民法院尚未对东旭集团与美国康宁公司诉讼案件的管辖权异议作出裁定。为切实保护投资者利益，公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司、东旭集团以及实际控制人李兆廷承诺对该项诉讼可能给公司及子公司造成的经济损失给予补偿 |
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2012-10-09
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控股子公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宝 石Ａ六届二十九次董事会审议通过了《关于向控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司增资的议案》，公司向控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司单方进行增资，增资人民币640万元，增资前公司出资总额为510万元，持股比例51%；增资后公司出资总额为1150万元，持股比例为70%。东旭集团有限公司原出资额490万元不变，其持股比例由49%降低至30%。
近日，公司接芜湖东旭光电装备技术有限公司通知，已完成了增资的工商变更登记，并领取了变更后的营业执照 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-19
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2012年半年报更正 |
深交所公告，财务指标 |
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宝 石Ａ2012年半年度报告于2012年8月29日在巨潮资讯网站予以披露。披露完成后发现由于工作人员疏忽，导致半年报中有部分内容存在错误，现更正并予以公告 |
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2012-09-05
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ2012年第四次临时股东大会于2012年9月4日召开，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订案）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司与东旭集团有限公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 0.71
3、净资产收益率(%) 16.27
二、不分配不转增 |
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2012-08-29
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2012年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝 石Ａ预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约10000万元-11000万元；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约5883万元-6883万元 |
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2012-08-29
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9月4日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、现场会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2012年9月4日下午14:50
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月4日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2012年9月3日下午15：00至2012年9月4日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年8月27日
6、现场登记时间：2012年8月28日-9月3日下午17：00工作时间
7、审议事项：《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订案）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司与东旭集团有限公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》 |
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2012-08-17
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9月4日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2012年9月4日下午14:50
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月4日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2012年9月3日下午15：00至2012年9月4日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年8月27日
4、现场会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场登记时间：2012年8月28日-9月3日下午17：00工作时间
7、审议事项：《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订案）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司与东旭集团有限公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》 |
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2012-08-09
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ2012年第三次临时股东大会于2012年8月8日召开，审议通过了《关于公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向银行申请人民币授信309000万元的议案》、《关于公司为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》 |
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2012-07-28
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2012年第三次临时股东大会增加议案 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ定于2012年8月8日以现场表决方式召开公司2012年第三次临时股东大会。2012年7月26日，公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司向公司董事会发出《关于提请石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会增加2012年第三次临时股东大会议案的函》，提议将公司2012年7月26日第六届二十八次董事会会议审议通过的《关于向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
经公司董事会核查，同意将上述临时提案提交公司2012年第三次临时股东大会审议 |
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2012-07-24
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8月8日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2012年7月31日
3、会议召开日期和时间：2012年8月8日上午10:00
4、现场会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
5、会议召开方式：现场表决方式。
6、审议事项：《关于公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向银行申请人民币授信309000万元的议案》、《关于公司为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2012-07-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ2012年第二次临时股东大会于2012年7月23日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》、《关于向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》 |
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2012-07-14
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2012年第二次临时股东大会增加议案 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ已于2012年7月7日刊登了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2012年7月23日以现场表决方式召开公司2012年第二次临时股东大会。
2012年7月13日，公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司向公司董事会发出《关于提请石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会增加2012年第二次临时股东大会议案的函》，提议将公司2012年7月12日第六届二十六次董事会会议审议通过的《关于向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会核查，同意将上述临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝 石Ａ预计2012年1月1日至2012年6月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3900万元-4200万元 |
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2012-07-07
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7月23日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年7月23日上午10:00
3、股权登记日：2012年7月16日
4、会议召开方式：现场表决方式
5、现场会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
6、现场登记时间：2012年7月17日-7月20日下午17：00工作时间
7、审议议题：公司《关于修改公司章程的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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六届二十四次董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ六届二十四次董事会于2012年6月27日召开，审议通过了《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司与芜湖经济技术开发区建设投资公司签订<借款协议>的议案》 |
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2012-06-09
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托管公司旭飞光电项目进展 |
深交所公告 |
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经宝 石Ａ六届十六次董事会、六届十八次董事会、公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司对郑州旭飞光电科技有限公司实施托管经营。
公司近日获悉，旭飞光电玻璃基板项目一期5代玻璃基板生产线已经实现稳定生产0.7mm、0.5mm厚度等多品种玻璃基板。其产品通过了多家下游客户的认证并实现稳定供货。该公司还获得深天马颁发的2011年度最佳新供应商奖。
近期旭飞光电已经获得相关金融机构16亿元贷款的审批，贷款手续在办理中。二期三条生产线也正在紧张建设，第一条线预计6月中下旬投入试生产 |
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2012-05-18
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5月23日举行网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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宝 石Ａ定于2012年5月23日下午15：00-17：30举行2011年度网上业绩说明会，本次2011年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流 |
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2012-04-27
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ2011年度股东大会于2012年4月26日召开，审议通过《公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案》等议案 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0497
2、每股净资产(元) 0.66
3、净资产收益率(%) 7.87 |
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2012-04-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ第六届董事会于2012年4月17日召开第二十二次会议，审议通过了《关于聘任石志强先生为公司总经理的议案》 |
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2012-04-18
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总经理由“王立鹏”变为“石志强” ，2012-04-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-04-12
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝 石Ａ预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1850万元-1950万元 |
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2012-04-12
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托管公司旭虹光电PDP玻璃基板项目一期点火 |
深交所公告，投资项目 |
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经宝 石Ａ六届十六次董事会、六届十八次董事会、公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司对四川旭虹光电科技有限公司实施托管经营。
2012年4月10日，旭虹光电PDP玻璃基板项目一期举行了点火仪式，标志着项目正式由建设阶段转入生产经营阶段。旭虹光电由东旭集团有限公司、绵阳科技城发展投资集团有限公司、四川长虹电器股份有限公司共同出资建设。项目完全依靠东旭集团有限公司自主研发的PDP玻璃基板全套工艺技术建造，总投资11亿元人民币，达产后年产60万套42〃八面取PDP玻璃基板。
项目点火投产后需经过一段时间的爬坡期，方可达到各项预定指标 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ于2012年3月27日召开董事会会议，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》 |
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2012-03-27
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于宝 石Ａ职工代表监事范涛先生因个人原因提出辞职，不再担任公司职工代表监事，公司于2012年3月23日在公司会议室召开了职工代表大会联席会议，会议同意范涛先生辞去公司六届监事会职工代表监事一职，并选举刘丽女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司六届监事会任期一致 |
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2012-03-15
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ2012年第一次临时股东大会于2012年3月14日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票的方案》、《关于同意公司及子公司与东旭集团有限公司签署专利实施许可合同的议案》等议案 |
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