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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、关于公司续聘2013年度审计机构的议案； |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告。
2、公司2012年度监事会工作报告。
3、公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、关于公司续聘2013年度审计机构的议案； |
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2013-04-27
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为进一步规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，经董事会同意，宝 石Ａ全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司于2013年4月26日分别与广州证券有限责任公司及国家开发银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-04-20
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非公开发行股票股东权益变动的提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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经中国证监会《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］1661号）核准，宝 石Ａ向东旭集团有限公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票52000万股新股，发行价格为9.69元/股，募集资金总额为人民币503,880万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币496,106.4万元。
本次非公开发行的52,000万股人民币普通股已于2013年4月18日在深圳证券交易所上市。公司股本总额由本次非公开发行前的38,300万股已增加至90,300万股。
本次非公开发行A股股票的发行对象东旭集团有限公司，非公开发行前，通过石家庄宝石电子集团有限责任公司（宝石集团）间接控制公司28.93%的股份；本次非公开发行后，直接和间接合计控制公司26.67%的股份（其中直接控制14.40%，通过宝石集团间接控制12.27%）。因此，东旭集团有限公司对公司的实际控制权未发生变更。
本次非公开发行A股股票的发行对象华融证券股份有限公司、益民基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司认购后，导致其持股比例超过发行后公司总股本的5%，现将其具体权益变动情况予以公告 |
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2013-04-18
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2013年第二次临时股东大会增加议案 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ已于2013年4月12日刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
2013年4月17日，公司控股股东东旭集团有限公司向公司董事会发出《关于提请石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会增加2013年第二次临时股东大会议案的函》，提议对公司《募集资金使用管理制度》进行补充修订。公司2013年4月17日召开第六届三十六次董事会会议审议通过了《募集资金使用管理制度》，并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会核查：东旭集团有限公司具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，同意将上述临时提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》进行补充通知 |
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2013-04-17
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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本次非公开发行新增520,000,000股人民币普通股，将于2013年4月18日在深圳证券交易所上市。
本次发行共有8名发行对象，股票发行价格为9.69元/股，其中东旭集团有限公司认购股票的限售期为36个月，预计可上市流通时间为2016年4月18日；其他发行对象认购股票的限售期均为12个月，预计可上市流通时间为2014年4月18日。
根据深圳证券交易所交易规则规定，2013年4月18日（即上市首日），公司股价不除权，设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2013-04-13
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标（合并报表数据）：
基本每股收益（元）：0.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.04 |
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2013-04-13
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝 石Ａ预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约6,100万元，比上年同期增长约220.31% |
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2013-04-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用非公开发行募集资金对全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》；
2、《关于授权公司董事会具体负责使用剩余募集资金继续对芜湖东旭光电科技有限公司增加出资，建设6代液晶玻璃基板生产线相关事宜的议案》；
3、《募集资金使用管理制度》 |
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2013-04-12
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.现场会议地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室
3.会议表决方式：现场投票
4.会议召开时间：2013年4月27日上午10:00
5.股权登记日：2013年4月22日
6.现场登记时间：2013年4月23日-4月26日
7.审议事项：《关于使用非公开发行募集资金对全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》、《关于授权公司董事会具体负责使用剩余募集资金继续对芜湖东旭光电科技有限公司增加出资，建设6代液晶玻璃基板生产线相关事宜的议案》 |
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2013-04-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用非公开发行募集资金对全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》；
2、《关于授权公司董事会具体负责使用剩余募集资金继续对芜湖东旭光电科技有限公司增加出资，建设6代液晶玻璃基板生产线相关事宜的议案》 |
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2013-04-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用非公开发行募集资金对全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》；
2、《关于授权公司董事会具体负责使用剩余募集资金继续对芜湖东旭光电科技有限公司增加出资，建设6代液晶玻璃基板生产线相关事宜的议案》。
3、《募集资金使用管理制度》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ第六届董事会于2013年2月21日召开第三十四次临时会议，审议通过《关于聘任李泉年先生为公司财务总监的议案》 |
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2013-02-19
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，审议通过了《关于公司聘请2012年年度财务审计机构的议案》、《关于公司2012年度日常关联交易增加的议案》 |
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2013-01-24
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年2月4日
2、股东大会召集人：公司董事会
3、现场会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议召开时间：2013年2月18日上午10:00
6、会议审议事项：《关于公司聘请2012年年度财务审计机构的议案》、《关于公司2012年度日常关联交易增加的议案》 |
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2013-01-16
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控股股东宝石集团30%国有股权转让进展的提示 |
深交所公告，其它 |
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2012年12月10日，石家庄市国有资本经营有限公司与北京赫然恒业科技有限公司共同签署了《石家庄宝石电子集团有限责任公司国有股权转让合同》。
近日，公司接宝石集团通知获悉，宝石集团国有股权转让产权过户及工商注册变更已经完成，宝石集团的股权结构已经变更为东旭集团有限公司持股70%，北京赫然恒业科技有限公司持股30%。本次股权转让不会导致公司实际控制人发生变化 |
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2013-01-08
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控股孙公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宝 石Ａ六届二十九次董事会审议通过了《关于公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司拟向石家庄东旭光电装备技术有限公司增资的议案》，芜湖东旭光电装备向石家庄东旭光电装备单方进行增资，增资人民币640万元，增资前芜湖东旭光电装备出资总额为510万元，持股比例51%；增资后芜湖东旭光电装备出资总额为1150万元，持股比例为70%。东旭集团有限公司原出资额490万元不变，其持股比例由49%降低至30%。
近日，公司接石家庄东旭光电装备通知，已完成了增资的工商变更登记，并领取了变更后的营业执照 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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托管公司旭飞光电经营业绩 |
深交所公告，业绩预测 |
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经宝 石Ａ六届十六次董事会、六届十八次董事会、公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司对郑州旭飞光电科技有限公司实施托管经营。
公司每年向托管公司收取托管费用，托管费用包括基本管理费和奖励管理费，其中基本管理费为100万元/年，奖励管理费按每年托管公司实现的税后经营利润净额的5%计算。
目前，托管公司旭飞光电5代玻璃基板项目一线经营形势良好，产销量稳定增长，经营业绩稳步提升，预计全年实现净利润约为4000万元 |
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2012-12-20
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2012年全年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝 石Ａ预计2012年全年归属于上市公司股东的净利润为12000万元-14000万元，比上年同期增长912.63%-1081.40% |
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2012-12-15
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非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年12月14日，石家庄宝石电子玻璃股份有限公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1661号《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过52,000万股新股。
公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。
本次发行的保荐机构为广州证券有限责任公司，保荐代表人为陈焱、曹柏青 |
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2012-12-14
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控股股东宝石集团30%国有股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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2012年11月8日，石家庄市国有资本经营有限公司委托河北省产权交易中心公开挂牌转让宝 石Ａ控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司30%国有股权，挂牌时间为2012年11月8日至2012年12月5日17时。
近日，公司接宝石集团通知获悉，经过河北省产权交易中心审核，宝石集团30%国有股权已由北京赫然恒业科技有限公司受让。2012年12月10日，石家庄市国有资本经营有限公司与北京赫然恒业科技有限公司共同签署了《石家庄宝石电子集团有限责任公司国有股权转让合同》。
上述股权转让完成后，北京赫然恒业科技有限公司持有宝石集团30%的股权，东旭集团有限公司持有宝石集团70%股权。本次股权转让不会导致公司实际控制人发生变化 |
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2012-11-09
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非公开发行A股股票预案中增加利润分配政策内容 |
深交所公告，再融资预案 |
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宝 石Ａ非公开发行A股股票预案已经公司六届三十次董事会、六届二十一次监事会、2012年第四次临时股东大会审议通过。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）文件要求，公司修订了相关利润分配政策，并经公司六届二十五次董事会、2012年第二次临时股东大会审议通过。现将有关内容补充至非公开发行A股股票预案“第一节本次非公开发行A股股票方案概要”之“八、发行人利润分配政策和现金分红的制定及执行情况”，并进行了特别提示 |
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2012-11-08
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公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委无条件审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年11月7日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。公司股票将于2012年11月8日开市起复牌 |
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2012-11-08
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控股股东宝石集团的30%国有股权挂牌转让的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宝 石Ａ接控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司通知获悉，宝石集团的股东石家庄市国有资本经营有限公司已委托河北省产权交易中心公开挂牌转让宝石集团30%国有股权，挂牌时间为2012年11月8日至2012年12月5日17时。
宝石集团的30%股权挂牌转让，不会导致公司实际控制人发生变化。公司将密切关注该项股权转让的进展情况，并及时履行信息披露义务。此次股权挂牌转让能否成功存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-11-07
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中国证监会发审委审核公司非公开发行A股股票事宜的停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2012年11月7日审核宝 石Ａ非公开发行A股股票事宜，按照相关规定，公司股票于2012年11月7日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-11-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-07,恢复交易日：2012-11-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2012年11月7日审核宝石Ａ非公开发行A股股票事宜，按照相关规定，公司股票于2012年11月7日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-11-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2012年11月7日审核宝石Ａ非公开发行A股股票事宜，按照相关规定，公司股票于2012年11月7日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-11-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-07,恢复交易日：2012-11-08 ，2012-11-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2012年11月7日审核宝石Ａ非公开发行A股股票事宜，按照相关规定，公司股票于2012年11月7日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 0.91
3、净资产收益率(%) 35.17 |
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