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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-27
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向国家开发银行申请9亿元银行借款并为之提供担保的议案》 |
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2013-09-25
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召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开日期和时间：2013年9月30日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月30日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013年9月29日下午15：00至2013年9月30日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》 |
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2013-09-17
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公司第六代玻璃基板生产线进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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宝 石A募投项目“芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目”建设进展顺利。一期两条生产线生产运营良好,一线成品良品已于近日顺利下线并送客户认证;二期工程正在紧张施工 |
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2013-09-14
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.现场会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召开时间：
(1)现场会议时间：2013年9月30日下午14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月30日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013年9月29日下午15：00至2013年9月30日下午15：00期间的任意时间。
5.股权登记日：2013年9月23日
6.现场登记时间：2013年9月24日-9月29日下午17：00工作时间
7.审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》 |
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2013-09-14
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
（二）、审议并逐项表决《关于发行公司债券的议案》。
1、发行数量；
2、债券期限及品种；
3、债券利率及确定方式；
4、债券价格；
5、募集资金用途；
6、发行方式与发行对象；
7、向本公司股东配售的安排；
8、债券上市；
9、担保安排；
10、本次发行公司债券决议的有效期；
11、偿付债券本息之保障措施；
12、对董事会及其授权人士的授权 |
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2013-09-07
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控股子公司设立全资子公司进展 |
深交所公告 |
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2013年8月23日,宝 石A七届二次董事会审议通过了《关于公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司设立全资子公司北京东旭投资发展有限公司(暂定名)的议案》,根据公司业务及发展需要,同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司在北京市丰台区丰台科技园区设立全资子公司北京东旭投资发展有限公司(暂定名)。
近日,公司接芜湖东旭光电装备技术有限公司通知,已完成了全资子公司的工商注册登记,并领取了营业执照 |
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2013-08-30
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公司第六代玻璃基板生产线进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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宝 石A目前正在大力推进第六代液晶玻璃基板项目建设,一期两条线建设顺利,均已成功引板,首条线半成品质量稳定提升,预计将在9月份实现成品良品下线并送客户认证;二期工程正在紧张施工,后续产线建设全面铺开 |
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2013-08-28
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(000413) 宝石A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 12652710.76 17660.00
华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 4657081.00 17982.00
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4422615.80 265662.00
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 3637593.32
光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 2225091.01 1584556.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 10123617.62
华安证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部 3430.00 9413218.58
华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 123080.00 7577262.07
机构专用 5341689.28
机构专用 4052302.89
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.42
二、不分配不转增 |
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2013-08-24
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七届二次董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石A七届二次董事会会议于2013年8月23日召开,审议通过了《关于公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司设立全资子公司北京东旭投资发展有限公司(暂定名)的议案》 |
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2013-07-30
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝 石A2013年第三次临时股东大会于2013年7月29日召开,审议并通过了《关于同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向国家开发银行申请13.2亿元银行借款并为之提供担保的议案》、《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》等议案 |
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2013-07-23
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六届四十二次董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石A六届四十二次董事会于2013年7月22日召开,审议通过了《关于对公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司增资的议案》。根据公司业务需要,同意对全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司增资人民币9,200万元 |
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2013-07-13
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2013年7月29日上午10：00
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、现场会议地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室
4、会议召开方式：现场表决方式。
5、股权登记日：2013年7月22日
6、现场登记时间：2013年7月23日-7月26日下午17：00工作时间
7、审议议题：《关于同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向国家开发银行申请13.2亿元银行借款并为之提供担保的议案》、《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等 |
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2013-07-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向国家开发银行申请13.2亿元银行借款并为之提供担保的议案；
2、关于公司董事会换届选举董事的议案
2.1 董事候选人李兆廷
2.2 董事候选人周波
2.3 董事候选人牛建林
2.4 董事候选人付殷芳（女）
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.1 独立董事候选人张群生
3.2 独立董事候选人穆铁虎
3.3 独立董事候选人张双才
4、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
4.1 股东代表监事候选人郭志胜
4.2 股东代表监事候选人王建强
4.3 股东代表监事候选人谢孟雄
5、关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
6、关于预计2013年度日常关联交易的议案 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝 石A预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利11380万元-12600万元,比上年同期增长176.38%-206.00% |
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2013-07-12
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全资子公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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| (000413) 宝石A:
近日宝 石A收到全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司通知,根据芜湖经济技术开发区财政局开财字[2013]58号《关于拨付芜湖东旭光电科技有限公司财政补贴的通知》,芜湖东旭光电获得了芜湖经济技术开发区财政局给予的“在第六代TFT-LCD玻璃基板技术上取得重大突破”一次性财政补贴资金6000万元。
根据企业会计准则的相关规定,该项政府补助资金计入公司当期损益,具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。
公司审计师中兴财光华会计师事务所有限责任公司已对该事项予以认定并发表意见:贵公司将其计入当期损益,符合《会计准则》相关规定 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ于2013年6月28日召开董事会会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 |
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2013-06-20
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更正公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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宝 石Ａ于2013年6月19日在《中国证券报》、《香港商报》和《巨潮资讯网》披露了《公司六届三十九次董事会决议公告》（公告编号：2013-037）及《公司为全资子公司提供担保公告》（公告编号：2013-038）。公告中将“需提交股东大会审议的事项”错误披露为“无需提交股东大会审议”事项，现予以更正 |
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2013-06-19
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六届三十九次董事会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ第六届董事会于2013年6月18日召开第三十九次现场会议,审议通过了《关于同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向国家开发银行申请13.2亿元银行借款并为之提供担保的议案》 |
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2013-06-17
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(000413) 宝石A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 12142268.98 129742.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 11423184.70 37588.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 9641154.87
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 7362595.14 43920.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6313720.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34571759.56
机构专用 7033824.50
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 6335351.05
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 3824979.05
渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 1440.00 3301632.00
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2013-05-31
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2012年年报更正公告 |
深交所公告，财务指标,投资项目 |
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宝 石Ａ2012年年度报告于2013年4月27日在深圳证券交易所网站予以披露。披露完成后发现年报中有部分内容存在错误。现予以更正 |
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2013-05-28
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举行网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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宝 石Ａ已于2013年4月27日发布了2012年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，根据河北证监局的统一安排，公司定于2013年5月31日下午15：00-17：30举行2012年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流 |
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2013-05-25
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ2012年年度股东大会于2013年5月24日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-18
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股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，宝 石Ａ接到公司股东石家庄宝石电子集团有限责任公司（宝石集团）的通知，宝石集团将其持有的公司40,000,000股（A股）质押给了华鑫国际信托有限公司，并于2013年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记日止 |
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2013-05-10
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全资子公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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根据宝 石Ａ《非公开发行A股股票预案》，非公开发行的募集资金净额将全部投向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目。经公司六届三十五次董事会、2013年第二次临时股东大会、六届三十八次董事会审议通过，公司董事会决定使用募集资金15.45亿元人民币增加芜湖东旭光电科技有限公司注册资本，同时增资2,471,064,000元人民币增加其资本公积。
近日，公司接芜湖东旭光电科技有限公司通知，已完成了增资的工商变更登记和备案手续，并领取了变更后的营业执照，芜湖东旭光电科技有限公司的注册资本已由肆亿伍仟伍佰万圆整变更为贰拾亿圆整 |
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2013-05-02
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝 石Ａ2013年第二次临时股东大会于2013年4月27日召开，审议通过了《关于使用非公开发行募集资金对全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》、《关于授权公司董事会具体负责使用剩余募集资金继续对芜湖东旭光电科技有限公司增加出资，建设6代液晶玻璃基板生产线相关事宜的议案》、修订后的《募集资金使用管理制度》 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.63 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、现场会议地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室
3、会议表决方式：现场投票方式
4、会议召开时间：2013年5月24日上午10:00
5、股权登记日：2013年5月20日
6、审议事项：公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要、公司2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-27
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 46.32
二、不分配不转增 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、关于公司续聘2013年度审计机构的议案； |
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